作者： bozhua.cn

惠财理财 2020.10.10……被告人蔡惠东、余雄兵、周某某、蒋某某涉嫌非法吸收公众存款罪起诉书……2020年1月10日，被告人蔡惠东、周某某经公安机关电话传唤到案。同日，被告人余雄兵在安徽省合肥市瑶海区酒店内被公安机关抓获。同年1月19日，被告人蒋某某经公安机关电话传唤到案。案发后，被告人蔡惠东已退赃850万元，被告人周某某、蒋某某分别退赃70万元、20万元
星球盟（星球矿机） 2020.12.31……被告人刘长宇、苏石、张志刚、陈德平、黄辉明、吴阳、魏燚、王庆旭、陈荣华、孙玲、宋维国、郭卫越、张伟、郑福春涉嫌组织、领导传销活动罪起诉书……上述三个平台设立后未进行任何实际经营活动，以投资理财、销售可以挖公司内部发行的“HNW”“PTV”等虚拟币的星球矿机为名，吸引社会不特定公众加入该平台，并要求会员在吴阳开发的币图交易所购买“以太坊”“泰达币”等虚拟数字货币入金，兑换成“理财积分”或购买矿机、支付矿机押金的方式缴纳入门费，获取发展下线会员和挖“HNW”“PTV”虚拟币的资格。平台中新会员加入需经老会员推荐，在会员加入后通过制定理财收益、推广收益、团队收益、代理收益、节点收益等各种奖励为诱饵，引诱会员继续发展其他会员作为下线形成层级，会员以直接或者间接发展的下线人数为依据获得奖金，从而骗取他人财物。被告人刘长宇、苏石、张志刚、陈德平、黄辉明等人通过设立“商学院”“空中课堂”等培训平台骨干成员，以“币图交易所”为媒介向社会不特定公众推广，通过会员投资积分和虚拟货币达到敛财目的。被告人吴阳明知刘长宇、苏石等人从事传销活动，为获取非法利益，仍长期为传销组织提供会员交易、平台维护、站台宣传等帮助，对传销活动的事实、传销组织的建立、扩大起关键作用
“诚意贷”“薪金融” 2021.7.16……被告人王勤勋涉嫌非法吸收公众存款罪起诉书……被告人王勤勋，2015年11月6日因犯开设赌场罪被浙江省三门县人民法院判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万五千元。2020年12月20日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年12月22日被延长刑事拘留期限至三十天，2021年1月20日经本院批准，次日由该局执行逮捕。……2020年12月20日，被告人王勤勋刑满释放当天被公安机关从浙江省金华市监狱押解回沪，到案后如实供述犯罪事实……2014年3月至2016年6月，被告人王勤勋担任总经理期间，在明知上述两家公司未经有关部门批准的情况下，先后通过互联网设立的网站“诚意贷”“薪金融”两个平台对外发布投资借款项目信息，以承诺固定年化收益的方式签订合同，向社会不特定公众销售理财产品非法募集资金。截止案发，“薪金融”平台累计募集资金达人民币3.2亿余元（以下币种同），涉及7843人，未兑付金额达1.9亿余元
“争时金融”平台金华市本级地区 2021.5.12……被告人吴大鹏涉嫌非法吸收公众存款罪起诉书……2016年10月至2020年8月，被告人吴大鹏在担任浙江中城大可信息技术有限公司负责人期间，在未经有关部门批准的情况下，通过上级公司中城银信控股集团有限公司设立的“争时金融”线上投资理财平台，以公开宣传的形式，以年利率5%至10%不等的投资效益为诱饵，向不特定社会公众吸收资金，所吸收的资金通过“争时金融”APP转移至中城银信控股集团有限公司账户。2020 年8月18日, 被告人吴大鹏在金华市婺城区八一南街西渼酒店8418房间内被金华市公安局金东分局民警传唤到案。
争时金融武义分公司 2021.11.17……被告人钟雁群犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人钟雁群的供述和辩解，其作为负责人的武义分公司包括其在内有十几人，内勤系王某，业务员有谢某、高某、李某1、蒋某、郑某、钟某、周某2、李某2、许某、施某、朱某等人，另有一些临时业务员，因业绩不达标而未继续做。其受吴某领导，其和吴某约定，武义分公司单月完成100万元“争时金融”推销额，即可获得7000元的保底工资，业务员单月完成20万元的推销额，即可领到2400元至2700元不等的保底月工资，若单月完成100万以上的推销额，钟雁群可以获得总推销额0.1％的提成，其他推销员则可以拿到各自推销额1％的提成。2016年下半年至2018年10月左右，其通过在武义开设公开的门店，让工作人员分发过总公司制作的宣传册等公开宣传的手段吸引投资者进行投资，并根据投资项目、期限不同承诺8％至10％左右的年息，等第一批投资者拿回本金并收到返利后，通过该第一批投资者建立口碑，向其他人宣传“争时金融”是保本返利的，口耳相传后致使越来越多人投资“争时金融”。“争时金融”除1000元起投外无门槛，该产品从总公司自上往下针对广大群众推出的产品，是投资人在手机APP上操作，钱款通过转账充值直接进入中城银信集团公司账户。2018年10月，平台资金断裂，致使武义300余名投资者的6800万元左右钱款无法追回
辽宁百福经济咨询有限公司靖宇分公司 2021.10.29……近日，吉林白山市靖宇县人民检察院受理了靖宇县公安局经济犯罪侦察大队侦查终结移送审查起诉的辽宁百福经济咨询有限公司靖宇分公司涉嫌非法吸收公众存款案（公司地址位于靖宇县靖宇大街万家乐超市对面）
深圳市前海飞天普惠互联网金融服务有限公司 2021.10.12……日前，肃州区人民检察院对深圳市前海飞天普惠互联网金融服务有限公司、酒泉飞天普惠小微企业服务有限公司、席歌、王培全等24人非法吸收公众存款案审查终结，决定对犯罪公司酒泉飞天普惠小微企业服务有限公司因符合刑诉法第十六条情形不起诉；对犯罪嫌疑人席歌、王培全、郭文琦、管桂凯、张玉瑞、雒扬、黄泽琪、吕生荣、刘虎年、深圳市前海飞天普惠互联网金融服务有限公司依法提起公诉
阜阳市七日阳光商务信息咨询有限公司 2021.11.15……颍州区人民检察院依法受理阜阳市七日阳光商务信息咨询有限公司、章建、王帅等5人非法吸收公众存款一案的移送审查起诉
“钜稳赢”平台（深圳市海钜信达投资发展有限公司） 2021.12.15……风险处置机构广东隆富盈企业管理有限公司服务范围更新。经与平台沟通决定自2021年12月24日00时起仅对平台出借余额100万以上出借人提供托管服务，100万以下已签约的客户不受影响
密码保护：冠群驰骋 2021.12.17……冠群案件东城经侦沟通纪实。冠群案件于2019年5月立案，2020年9月主要嫌犯抓捕归案。由于长时间未得到相关案件进展信息，大部分出借人产生焦虑、猜疑等情绪，带着出借人的疑问，12月17日冠群出借人青山与其它代表到东城经侦与主办案件警官进行了咨询与沟通，邵警官进行了耐心的解答与介绍……1、冠群自成立到暴雷历时10年之久，公司遍布全国众多省市，累计的文件及数据规模非常庞大，审计工作还在持续进行。依据审计数据，经侦正在逐步深入展开工作，……4、基金项目也在开展调查，因其与P2P案件性质不同，可能另案处理。……5、世华惠案件为朝阳经侦侦办，受害人可前往朝阳经侦进行咨询沟通。……由于冠群公司涉及经营时间长、项目多、区域广、人数多等特点，案件资金流向错宗复杂，需逐层、逐一审计，此类案件耗时长是难免的，请大家做好思想准备，此案不可能短时间内结案