作者： bozhua.cn

山西侯马市鸿丰科技服务有限公司杜迎春 2021.11.10……警方通告。2014年犯罪嫌疑人杜迎春在侯马市金色农田市场注册侯马市鸿丰科技服务有限公司，2017年至2019 年期间，杜迎春以鸿丰科技服务有限公司需要资金为由，采取公开宣传入股的方式，承诺以高额利息，非法吸收公众存款。为全面彻查犯罪嫌疑人杜迎春违法犯罪事实，现向社会公开征集该犯罪嫌疑人违法犯罪线索
成都创展保险经纪有限公司湖北分公司十堰营业部 2021.11.19……近日，由十堰市公安局茅箭区分局办理的成都创展保险经纪有限公司湖北分公司（以下简称“创展公司”）十堰营业部涉嫌非法吸收公众存款罪一案，现已完成审计工作。为了严厉打击犯罪、保障集资参与人权益，十堰市公安局茅箭区公安分局提醒投资的集资参与人，目前需对该案集资参与人的投资数据、损失数据与审计数据进行核对确认，希望大家在2021年12月10日之前，到相关地点进行核对确认
密码保护：东方银座旗下包括小微金融、小微融通、东银金服、东银黄金四个P2P平台 2021.11.20……这4个平台的某些坚定要钱出借人整理了一份老长的围绕平台各方大小事件的流水账式日记，时间跨度从2018年初至今长达近4年……2018年7月13日，深圳市东方银座集团旗下小微金融、小微融通、东银金服和东银黄金四个平台暴雷。……2018年7月15日，东银集团在平台官网公布东银—出借人达成的分10个月完成的兑付方案。……2018年7月30日，东银集团单方面撕毁7.15方案，在平台官网公告了债权安置方案。……2018年8月1日至7日，出借人云集深圳东银集团，一时秩序混乱，“跳楼哥”和一名不知名的浙江出借人被行政拘留。……2018年9月25日，全国30多名出借人前往福田经侦大队，要求公示立案决定书被拒，当日到深圳市公安局信访后，9月26日才出示，允许拍照，显示小微金融等涉嫌非法吸收公众存款罪被立案侦察，立案字号深公福立字……2018年12月7日前后，东银集团84公告停兑，理由是服务器故障，后一个多月的时间里兑付断断续续。……2019年5月15日，东银集团召开“投监会“，董事局主席李森长篇讲话。信誓旦旦要还钱，但困难，没时间表，后续没有任何公开的还款行动。……2019年5月29日，福田公安分局就此案件发布首份通报……2019年7月22日，出借人到东银集团，出借人“山东大姐”（网名）和“dong”（网名）被行政拘留。……2021年6月20日，深圳市检在“微信沟通群“里发了《东银座案相关工作进展情况》和《关于大家关心的几个问题的回应》，解释了李森的捐款是2015年10月和2016年6月（正好在东银集团非法集资犯罪期间）就签的捐赠协议，是广场和城中村改造工程，并非现金；也透露了已初核未兑付1713名出借人的金额（未核完）；正在对东银集团积极推进刑事合规建设……2021年7月23日，深圳市检在“微信沟通群“里发了《东银座案相关工作进展情况》。……2021年8月25日，深圳市检在“微信沟通群”里发了《东银座案相关工作进展情况》。……2021年10月29日，深圳市检察院在“微信沟通群”发了《东银座案相关工作进展情况》，强调在检察机关的督导下，东银集团向检察机关提交了《盐田水产海鲜批发市场》债转方案……2021年10月31日,“小微平台说话”发“通告”，盐田项目推出仅三天，债转突破亿元，出借人一片哗然
呆萝卜（互联网生鲜电商平台） 2021.10.20……自2020年1月23日菜菜公司进入破产重整程序以来。在近21个月的时间里，公司全体员工倾尽所有力量，试图扭亏为盈、重整旗鼓，给广大消费者以及合作伙伴一个全新的菜菜公司。但是，由于菜菜公司最终没能引入重整投资人，公司的经营也每况愈下，目前已经难以为继。我们不得不遗憾的告知大家，从即日起：1.菜菜公司停止营业，所有与公司经营有关的采购、销售、支付、营收等业务停止开展
中赢好利网（上海中赢金融旗下好利网） 2021.11.21……好久都没收到关于中赢的消息了.近几天有位群友打电话咨询了周法官.这边把最新的消息转发给大家知晓……今天终于同周法官通上了电话。周法官很忙，平时很难接通，今天好容易接上也只通了7分钟就挂了。大致情况是蔡一审被判集资诈骗罪，服刑17年，罚几十万元，追缴十几亿赃款。蔡不服一审判决上诉到中级法院被驳回，维持原判。我问起现在追回有多少钱，回答说有几千万。以后怎么追回赃款？她说怎么追是法庭执行的事，不是她负责
红岭创投 2021.11.11……有的时候我在想，如果人生肯定会面对一些欺骗和坎坷，我只能说幸好在我年轻的时候就经历了。30岁以前的第一桶金就这样被骗了，总是把人心想的太好，当家人说不要盲目相信的时候，我看到周某人的发言，像是着了魔一样的，觉得这么只有善良的人才会说出这么诚心诚意的话语。事实证明我真的错了，和家人吵了不知道多少次了，我就是罪人。可是我心里的苦给谁说呢？没有一个朋友能真的理解，我想只有这里的红岭难友们能明白我所经历的吧
网信理财 2021.11.17……我曾打电话咨询过集约诉讼的问题，打了三天，终于打进去了，不是占线就是没人接要不然就是停机了。打通了也不回答你什么，只是告诉你让你登记，然后等着，意思就是先登记，因为涉及的标太多，现在律所数量少，打不了那么多官司，当你问那现在在处理哪几个标，他就告诉你他只负责登记，具体的需要他们同事联系我，让我等着而已，其实聊来聊去，最终我得出一个结论，变了一种方式拖延而已，因为至今他不敢公布这四类标的里面都有哪些标的，这四类标的的清单是什么。金额多少，借款公司是哪里？没有任何信息，却一直在重复他仅仅是个居间方，那么居间方的义务是什么？不就是披露这些信息？哪怕你查询你自己购买的标的他都给不了你，他何来的所谓居间？
成都置信集团 2021.11.12……据成都市公安局青羊区分局的回复：目前，公安机关正在接受群众的报案材料，并积极开展相关调查工作
密码保护：福建珍菌堂传销案 2020.12.8……朱新勇组织、领导传销活动罪二审刑事裁定书……刘威甫（另案处理）作为实际控制人成立了福建珍菌堂生物科技有限公司、厦门珍菌堂农业科技有限公司、厦门珍菌堂进出出口贸易有限公司等公司。整合公司管理架构、增设子公司、开立直营店，以发展牛樟椴木培植及销售牛樟芝产品为名，以高额回报为诱饵，依托“运营中心”和“报单点”等在全国各地发展会员，开展宣传、培训，组建营销团队，要求参加者以每单15000元向该公司购买牛樟椴木及牛樟芝产品的方式获得加入资格成为会员，并签订《买卖•回购•合作合同》，参加者成为会员后通过发展下线，形成二叉树状的上下线关系，并根据下线人数、认购产品数量、级别情况可逐步发展成为“主任、经理、区域总监、全国总监、荣誉董事”五个级别的管理人员。会员可通过静态和动态两种模式从福建珍菌堂公司获利……福建珍菌堂公司通过以上方式，在全国多地推广牛樟芝培植项目，共设立了180余家珍菌堂“运营中心”和“报单点”。福建珍菌堂公司通过上述方式发展会员达66089人，会员层级达96层。福建珍菌堂公司将上述钱款用于支付会员补贴与返利、投资项目等，后因资金链断裂于2018年3月、4月停止支付会员补贴及返利。……被告人朱新勇系设立福建珍菌堂公司的股东之一，为刘威甫代持公司股权，担任总经理管理福建珍菌堂公司，并参加公司各类宣传会、推广会及各地“运营中心”“报单点”的成立大会，负责部分直营点的选址、装修，提供个人银行账户供福建珍菌堂公司用于收取会员费用。上诉人朱新勇诉称：原判认定其为该传销的组织者和领导者不公平，且量刑畸重，请求二审综合全案事实，撤销原判，改判对其大幅度减轻处罚或发回重审
华云数字商城APP 2021.11.17……当事人通过“消费返利”的方式，吸引会员认购平台上的商品。通过调查，“消费返利”的来源就是会员认购商品的费用。当事人为了给予会员“消费返利”，要求商家的商品必须按照当事人审核通过后的价格才能上架销售，而上架的商品大部分销售价高于实际价格（商家的成本、运费、税费、利润），导致会员以为在华云APP上买到商品的同时还赚取了“消费返利”。同时当事人为了牟取会员的利益，推出宣称只涨不跌的“云元”，设定会员只有认购商品获得“消费返利”后才有购买“云元”的资格，并通过操纵“云元”的价格，虚拟“云元”的增值收益（从最初发行的1.8元/枚升到立案时的4元/枚）。会员为了获得“云元”增值的收益而极力认购平台上的商品，以此获取“消费返利”来购买“云元”。截至2021年3月29日，当事人已经发行“云元”120248647枚，向会员销售“云元”金额达258694709.60元，当事人以无法交易、无法变现、无法兑换的“云元”作为敛财的媒介，牟取非法利益……罚没款合计人民币叁亿零叁佰玖拾玖万伍仟玖佰壹拾捌元玖角柒分