作者： bozhua.cn

密码保护：深圳融金所P2P平台 2021.11.19……今日对接速递：融金所案件有新进展……今天上午（2021.11.19），何建军、尹金秀两监委和大户代表董海斌等5人，和福田经侦肖队长、辛警官，就融金所案情推进问题，进行了新一轮交流沟通，获悉融金所案情有了新进展。兹通报如下……2、控人问题：侦办了两个与融金所有合作的资产端公司，即中信和豆粒普惠，两个公司共抓了7个人，考虑到中信尚在还款，故姚颖辉目前不在被抓捕之列。……4、基金问题：近期打掉了一个与融金所有关联的平台国诚资本，此平台与平湖地块有关（今天已正式发了案情通报，庞杰等9人被抓，其与姚颖晖串通坑了融金所出借人数千万元）。……出借人代表对以前提出的诉求进行了询问，包括：1、以合同诈骗罪定性（答复合同诈骗比例很少，出借人代表就非吸或集资诈骗的定义与辛警官进行了探讨，认为融金所完全符合合同诈骗的条件）……出借人代表对融金所中、高层人员的工资、奖金、提成的退还与辛警官进行了探讨，认为应参照江浙模式，发出通告，在规定的时间内退还到指定账户，否则抓人
安徽斯瑞投资集团有限公司上河国际养老中心 2021.11.18……警方通告。责令参与安徽斯瑞投资集团有限公司上河国际养老中心养老卡的销售人员，立即到合肥市公安局瑶海分局经侦大队说明情况，并配合公安机关做好涉案资金清退工作，所有上述涉案资金须全部退缴至非法集资案件涉案资金专用账户。各参与安徽斯瑞投资集团有限公司上河国际养老中心养老卡的销售人员，应携带在上河国际养老中心收取款项的收款凭证(复印件)及银行交易明细(原件)，到我公安机关说明情况并退缴资金。不予配合的人员，构成非法集资共同犯罪的，将依法追究刑事责任
山东天顺金融控股集团有限公司 2021.11.18……警方通告。山东天顺金融控股集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，已由临沂市公安局兰山分局立案侦查。请参与该公司投资且尚未到公安机关登记的个人，于本通告发布之日起30日内（2021年11月18日-2021年12月18日），携带本人身份证原件及复印件、投资转款、提现凭证（微信、支付宝、银行明细等转款记录），以及天顺集团开具的业务通知单原件及复印件等相关材料，到临沂市公安局兰山分局经济犯罪侦查大队进行登记
山东济南博康艾馨旅行社有限公司及其关联方济南天毓贸易有限公司 2021.11.19……关于济南博康艾馨旅行社有限公司及其关联公司涉嫌非法集资的风险提示。经工作调查，济南博康艾馨旅行社有限公司及其关联方济南天毓贸易有限公司（以下合并简称“博康艾馨公司”），在业务经营中以销售旅游套餐、购物卡等方式，向不特定人群进行集资，并承诺高收益回报。博康艾馨公司未经金融监管部门批准，其行为已涉嫌非法集资
广瀚椹喜生态旅游开发（山东）有限公司（江苏常州溧阳） 2021.11.19……警方通告。广瀚椹喜生态旅游开发（山东）有限公司等公司的工作人员，以推广椹酒为名，设立椹仙网商城，建立线上团队，通过组织宣传会议，微信宣传等方式对公司发展模式进行包装，推广、宣传广瀚公司消费平台，以获取消费返利、推荐奖励为诱饵，大量发展会员，涉嫌组织领导传销活动罪。现该案已被立为组织、领导传销活动案侦查，为查明案情，特发布公告，请此案参与人员携带以下证据资料，到本人现实际居住地所属派出所登记
密码保护：投哪网P2P平台 2021.11.19……警方通告(二)。深圳市公安局福田分局持续加大对深圳投哪金融服务有限公司(“投哪网”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦查力度，全力做好追赃挽损工作，保护投资人合法利益。现将案件情况通报如下
北京鑫源恒盛投资管理有限公司保定分公司 2021.11.19……警方通告。近期，保定市公安局竞秀区分局将依法对北京鑫源恒盛投资管理有限公司保定分公司吴凯、张强等人涉嫌非法集资一案进行再深挖，目前公安机关早已对该案进行立案侦查并对犯罪嫌疑人采取强制措施。公安机关正在全力开展案件侦查和资产核实、确认、追缴工作。为查明案情，依法打击犯罪，请通过北京鑫源恒盛投资管理有限公司保定分公司投资的人员，携带以下资料到公安机关登记备案
内蒙古中金非融资担保有限公司 2021.11.19……警方通告。请未到公安机关报案的集资参与人携带身份证、合同协议、银行转账明细等相关证据材料原件、复印件于2022年2月19日前到通辽市公安局科尔沁分局经侦大队报案
上海证大捞财宝 2021.11.19……截止11/19（周五），回款账户冻结余额约为18.5270亿元，较上周净增29.5万元
深圳御顺国际艺术品管理有限公司 2021.11.19……犯罪嫌疑人赵樱然、蔡政亮等4人涉嫌合同诈骗罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。侦查机关认定：犯罪嫌疑人赵樱然、蔡政亮、廖志胜、谭艳系深圳御顺国际艺术品管理有限公司的业务员。2018年10月至2019年5月，御顺公司虚构可以帮助鉴定、推广宣传、展览展销、境外拍卖的事实，通过网络推送虚假广告、虚夸客户藏品拍卖价格、业务员话术引导等方式，诱骗被害人相信能高价卖出其手中藏品，骗取被害人缴纳的高额服务费，但该公司实际上并未针对藏品进行有效宣传和组织真实的展览展销、拍卖活动