作者： bozhua.cn

环世集团会员管理APP运营平台 2021.11.8……深圳市罗湖区人民法院审理的深圳市罗湖区人民检察院指控被告人谢学欢涉嫌非法吸收公众存款罪一案，拟定于2021年11月26日9时30分公开开庭审理，现将有关事项公告如下
海钜信达“钜稳赢”平台 2021.11.8……近况及工作安排……当前，仍有4万余借款人尚未结清贷款……在后续工作中，平台将会紧缩成本并将费用用途严格用于催收。原先所开展的化债及置换等工作将因平台资源和精力不足全部中止运营。但，欢迎社会各界第三方公司参与到化债工作当中，只要能让海钜信达出借人成功下车，清退组都会创造机会让有兴趣的出借人进行选择
云南文山州关义非法吸收公众存款案、邓汝开非法吸收公众存款案 2021.11.7-2017.7.24-2015.7……11月7日下午，文山州中级人民法院召开新闻发布会，对关义非法吸收公众存款案、邓汝开非法吸收公众存款案件2起案件的执行情况进行通报……相关集资参与人须在2021年11月15日前向本院提交身份证复印件、联系方式、参与集资凭证复印件，逾期不提交视为自愿放弃参与分配的权利……邓汝开集资诈骗一审刑事判决书（二〇一七年七月二十四日）。经审理查明，被告人邓汝开于2002年注册成立文山开开药业有限责任公司，2006年注册成立云南天开药业有限责任公司，2010年注册成立云南天开药业有限责任公司开开生物科技分公司。2012年11月30日邓汝开与文山市新平办事处里布嘎石桥村81户村民在该村发起成立云南开开石桥珍稀植物种植专业合作社，主要业务种植、销售本社种植的中药材，法定代表人为邓汝开。合作社章程规定，社员大会是合作社最高权力机构，决定合作社重大财产处置、对外投资、担保和生产经营活动中的其他重大事项。2013年9月至2015年7月期间，被告人邓汝开未经合作社社员大会讨论同意，未经国家金融监管部门审批许可，擅自以投资合作社中药生物谷能获取高额利润为由公开向社会不特定人群吸收资金。经鉴定，上述期间共向社会1325名不特定自然人吸收资金共计人民币250680748.30元
人人贷 2021.11.8-2021.8.24……咱老百姓就是被白玩几年利率全部归零了，投的越多越久，吃亏越大，我个人选择通道二了。今早申请立马通过了百分之二十五。……通道二的风险点就在于能不能象它说的那样，能坚持六个月……我昨天选择退出，今天就后悔了……我在坚持本息全回！因我的利息比例有些大
北京鼎盛文化传播有限公司、北京富鼎鑫源文化传播有限公司、北京恒润金藏文化发展有限公司、北京博览轩艺文化发展有限公司 2021.11.5……犯罪嫌疑人马娣、宁振振等20人诈骗案、王龙杰、李娜等31人诈骗案、王龙、韩慧芳等9人诈骗案，北京市公安局朝阳分局于2021年11月4日向朝阳区人民检察院移送起诉
北京鹏博瑞翔旅行社有限公司、北京鹏博瑞翔禹萱投资管理有限公司 2021.10.18……在审理北京鹏博瑞翔旅行社有限公司、北京鹏博瑞翔禹萱投资管理有限公司非法集资案过程中，丰台区人民检察院发现尚有众多集资参与人未到公安机关报案登记。请尚未报案的集资参与人及时报案登记。
密码保护：中外建金融P2P平台(建安金融) 2021.9.7……被告人曹新杰、祝江帆、赵海莹、戴正见、苏蕊、刘勇军、周磊、高金锋、殷晶晶、钟璐璐、赵苗苗、袁存和、李跃、张爱娜犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审理查明：2014年10月份，祝江帆担任法定代表人的中外建城市开发有限公司发起成立了中外建（北京）金融服务外包有限公司，该公司法定代表人和总经理为曹新杰，公司经营业务是通过线上理财平台“建安金融”（后更名为“中外建金融”），向社会公众募集资金，承诺固定收益，到期还本付息。融资款主要出借给祝江帆担任法定代表人的山东文志置业有限公司开发建设“中外建·海云台”房地产项目。……2014年至2018年间，中外建金融公司（实际经营地北京市朝阳区朝外大街乙6号等地）向社会公众募集资金共计人民币8000余万元。……2019年1月8日，被告人曹新杰经朝阳区金融办通知主动前往说明情况后被拘传，同日被告人周磊、袁存和、高金锋、张爱娜、殷晶晶、钟璐璐、赵苗苗被民警抓获归案，被告人赵海莹、苏蕊、刘勇军经公安机关电话通知后到案。被告人李跃于2019年4月16日经公安机关电话通知后到案，被告人戴正见于2019年4月27日主动投案，被告人祝江帆于2019年6月24日经民警电话通知后到案。
密码保护：钱满仓P2P平台 2021.7.29……被告人严凯(原系北京佛尔斯特金融信息服务有限公司法定代表人、技术总监)犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审理查明，被告人严凯于2015年2月至2018年6月间，伙同王学辉、徐茂栋（均在逃）、任某、张志鹏、杨某、陆某、徐丽莉（均另案处理）等人，在本市海淀区金澳国际大厦、东城区安德里北街恒通伟业大厦等地，以北京佛尔斯特金融信息服务有限公司（以下简称佛尔斯特公司）等名义，未经国家相关部门依法批准，通过网贷天眼、返利投、百度等网站向社会公开宣传，与投资人签订《借款及担保协议》等，以债权转让等形式，承诺7%-16%不等的年化收益回报，利用“钱满仓”线上投资理财平台，向社会不特定人群吸收资金达人民币9．7亿余元，涉及投资人20 000余人。被告人严凯于2020年4月27日经北京市公安局东城分局经济犯罪侦查支队电话传唤到案……被告人严凯的供述证实，2015年1月我到佛尔斯特公司做技术总监，2016年公司原法人离职，王学辉让我去当挂名法人，我就同意了，并于3月1日正式任职。2018年6月，我了解到公司运营不下去了，我到东城区经侦让投资人报案，之后就没有去上班。我在公司的收入加起来有120万元左右，公司吸收的资金应该去了王学辉控制的小贷公司、典当行，这些资金我接触不到。
密码保护：融通汇信集团 2021.8.11……被告人李春平、吕玠春犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……北京市朝阳区人民检察院指控：被告人李春平、吕玠春于2013年至2018年间，在本市朝阳区大望路等地，以融通汇信集团有限公司等名义，以投资P2P理财产品为由，向社会公开宣传，承诺返本并支付年化6%-13.8%的高额利息，与投资人签订《信息咨询与管理服务协议》、《债权转让及受让协议》等，非法吸收周超硕等400余名投资人的资金共计人民币1亿余元。被告人李春平于2019年8月26日向公安机关投案，被告人吕玠春于2019年5月8日向公安机关投案。……后于2021年4月14日向本院变更起诉：被告人李春平伙同被告人吕玠春等人于2012年至2018年间，在本市朝阳区大望路等地，以融通汇信集团有限公司等名义，以投资P2P理财产品为由，向社会公开宣传，承诺返本并支付年化6%-13.8%的高额利息，与投资人签订《信息咨询与管理服务协议》、《债权转让及受让协议》等，非法吸收周超硕等1万余名投资人的资金共计人民币90余亿元，因无法兑付造成其中7000余名投资人损失共计人民币20余亿元
密码保护：“花生票号”线上P2P平台 2021.7.12……被告人黄靖、薛治剑犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人黄靖，男，1990年12月3日出生，硕士研究生文化，案发前曾任北京红高粱网络科技有限公司总经理。……被告人薛治剑，男，1978年11月26日出生，硕士研究生文化，案发前系北京红高粱网络科技有限公司财务部门负责人