作者： bozhua.cn

“社群共创”APP（前身为全球看点、全球博览、博蓝共享） 2021.11.3……甘肃定西市安定区风险提示：2021年6月份以来，全国多地公安、市场监管和处非部门已针对该平台和“数享易购”超市发布了风险提示。1.该平台的积分交易模式明显违背市场价值规律，不符合国家货币政策规定，该平台宣称的GC、GT、GK等虚拟货币，实际上是没有任何价值的代码，一旦资金链断裂或APP下线，参与者将面临严重的经济损失，存在巨大风险隐患，且该平台以拉人头发展下线，分层分级发放奖励的行为涉嫌传销活动。2.该平台设立的“数享易购”门店超市是普通工商企业（个体工商户），均未取得中央金融管理部门或者地方金融监管部门批准（含备案），不具备从事吸收存款、发放贷款等业务资质
密码保护：通金所 2021.11.4……通金所案件开庭审理系列报道（十七）。海淀法院对通金所2分公司胡东平、王治君、陈小芳、韩巍4人的审理于2021年11月2日在海淀法院山后法庭开庭。……被告人胡东平（取保）：通金所2分公司营销总监，2020年1月11日投案自首，因心脏病当日被取保候审。入职通金所时间为2015年，根据审计报告显示业绩总额8.3亿，本人出借金额（含直系亲属）1900万元（被告本人认定出借金额为1600万元，与公诉方认定金额有300万元差额），非法获利金额973万元。已签署《认罪认罚具结书》，拒不退赔
江西萍乡天恒龙源珠宝有限公司 2021.11.3……芦溪县政府金融工作办公室风险提示：萍乡天恒龙源珠宝有限公司存在以销售黄金珠宝为名，涉嫌非法集资的违法经营行为，存在较大风险隐患
密码保护：晋中市“7.21”非法吸收公众存款一案 2021.11.4……警方通告。晋中市近期正在侦办“7.21”非法吸收公众存款一案，在现已查明的犯罪事实基础上，为进一步依法惩治非法集资犯罪活动，维护社会稳定，最大程度减少群众经济损失，现向社会公布案件最新进展情况并发布通告如下……现根据相关法律规定依法追缴晋中融汇通达商贸有限公司、晋中融汇通网络科技有限公司业务员(客户经理)在推销“亚太经信”、“御金”“藏酒之计”等理财产品过程中收取的返点、提成等非法所得；上述涉案人员自本公告发布之日起一个月内，须主动到太谷公安分局经侦大队“7.21”专案组办公室配合调查，说明情况，积极退缴非法所得
温岭箬横镇王登高 2021.11.4……警方通告。温岭公安征集王登高涉嫌非法吸收公众存款犯罪线索。2010年至2020年8月份，王登高（男，56岁，住箬横镇桥下街）以办厂资金周转等名义，在箬横镇高龙多个村向多人借款，金额巨大，涉嫌非法吸收公众存款
锦恒财富（佳兆业地产旗下理财） 2021.11.4……11月3日，由锦恒财富发行、佳兆业担保的多款理财产品出现兑付逾期。截止今日，佳兆业集团通过锦恒财富布局总本金119.13亿，预期到期的利息还有8.75亿，合计是127.88亿……11月4日下午佳兆业公布了兑付方案。佳兆业集团将以锦恒财富产品的到期时间为顺序，采用分期兑付的方式陆续兑付本金和利息；投资者到期的本金到期的当月兑付10%，之后的每三个月兑付10%，直至兑付完毕；投资者的利息在产品到期后将不再计息。原存续期的利息，在本金兑付完毕后的当月兑付25%，之后每三个月兑付25%，一年内兑付完毕；佳兆业将安排每月20日集中兑付，如遇节假日提前；若佳兆业筹资情况良好，将随时提前按照以上的规则提前兑付本金和利息
“HIIFX海汇国际”(又名DRCFX) 2021.11.3……警方通告。风险预警：多地警方已将“HIIFX海汇国际”交易平台列为非法从事外汇保证金交易可疑企业并以涉嫌非法经营外汇罪立案调查
密码保护：新功案件（上海鑫功股权投资基金有限公司，法定代表人：王新功） 2021.10.30……告新功案全体出借人书–当前的形势和任务。自王新功案卷9月初第二次从浦东经侦送交到浦东检察院，后经审理因证据不足被检察院第二次退回浦东经侦要求补充证据。期间出现了王新功之妻张秀芳在清理旧房时发现公司大量的合同，账本等资料,随即报告浦东经侦被收走。综上所述，我们面临的形势是非常严峻的!……自从王新功等犯罪嫌疑人去年12月份被浦东经侦立案侦查以后，据不完全统计，我们500多出借人正式进入了“維权”阶段。这个“維权队伍”是一群平均年龄在60岁以上的、绝大多数是退休的人员。尽管本来是利益一致的維权之友，但由于对某些问题的认识差异，却导致了本不应该出现的摩擦和纠纷。……在維权进行到关键时刻，一直以来“QF”在我们出借人队伍中的一个具有丰富的法律知识、有相当多成功的WQ经验、且是我们一个出借人大户的亲人挺身而出。由于WQ的政策性和风险性极强，为了保证WQ的正常推进，这位先生在群里含蓄地使用多种昵称群名。据目前已出现的有：“人鱼王子百晓生”、“叫花公子十三太保”、“洗者若翰”等。
密码保护：新功案件（上海鑫功股权投资基金有限公司，法定代表人：王新功） 2021.8.27……新功案近期情况通报。新功公司涉嫌非法吸收公众存款罪于去年12月30日被浦东经侦立案侦查，由于犯罪嫌疑人王新功等,承诺继续抓好生产归还债权人所出借资金，并制定了还款计划，在力所能及条件下已逐步归还借款，因此虽已立案但未收监刑拘。但是,部分出借人出于种种原因，不遵守还款秩序，屡屡围攻王新功等公司高管，甚至多次奔赴眉山生产基地进行逼债。扰乱了工厂的生产秩序,影响了当地的社会稳定局面。为此，在立案后的今年1月26日，王新功等三名犯罪嫌疑人被正式刑拘。于8月1日案卷终于从经侦移送到了浦东检察院，我们获悉定性为“集资诈骗”。在得知此消息后,我们志愿者群一行人于8月19日赴浦东检察院
宁夏中卫市中宁县石空工商联 2021.11.4……收到网民反映中宁县石空工商联吸收群众存款不兑付的问题后，石空镇及时对接公安机关进行调查核实，中宁县公安局已于2019年向社会公开发布了《关于询问中宁县工商联石空商会非法吸收公众存款案存款人的通告》，目前，案件正在办理中