作者： bozhua.cn

山东信商鼎辉商业地产顾问有限公司敦煌分公司 2021.10.25……敦煌市打击和处置非法集资工作领导小组办公室对该公司的投资业务已多次发布警示告知书，要求参与人员配合登记，主动退出投资。山东信商总公司承诺于2021年11月完成兑付
沈阳老妈乐商贸有限公司十堰一店、十堰二店、十堰四店 2021.10.27……警方通告。经查：2016年至2018年期间，沈阳老妈乐商贸有限公司在十堰市茅箭区成立十堰一店、二店、四店，分别安排竺飞、杨晨晨、张红宾等人担任店长，以会员制消费积分返利方式向社会公众非法吸收资金。目前，该案已进入侦查末期，请在以上三家分店投资且尚未交纳报案材料的投资受损人，携带以下材料于2021年11月20日前到茅箭公安分局经侦大队报案
十堰金水桥担保有限公司 2021.10.27……警方通告。2021年10月20日，十堰市公安局茅箭区分局依法对十堰金水桥担保有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，请与十堰金水桥担保有限公司发生过民间借贷关系的集资参与人（出借人）在本公告发布之日起两个月内，携带本人身份证复印件、投资及收益的银行卡复印件、投资协议复印件、银行交易流水、账单、借款借据复印件等资料，就近前往郧阳区公安分局城关派出所第一责任区中队或茅箭区公安分局经侦大队报案
蓝山中信系公司 2021.10.29……中信案第一次庭审于2021年10月26日在永州市中级人民法院开庭，10月28日初审结束，根据国家宪法裁定，中信案集资诈骗罪成立，主犯陈裕辉建议依法判处无期徒刑，其余股东建议依法判刑十到十五年不等，业务员三十四人非法吸收公众存款罪成立，建议依法判刑二年到八年不等……公安机关侦查情况表明，“中信系公司”非法吸收公众存款涉及区域为湖南省永州市、郴州市、衡阳市、株洲市、长沙市，及云南省昆明市，涉及资金出借人数7000余人，总金额逾人民币8亿元
PPmoney网贷 2021.10.29……良性清退方案……在对相关因素进行综合考量和审慎评估后，平台积极引入第三方合作伙伴，为出借用户提供退出通道。通道一、一次性现金退出。通道二、商城权益退出。通道三、债权认领退出
密码保护：通金所 2021.10.29……通金所案件开庭审理情况通报（九）- 2……通金所业务员“第十二场”开庭审理情况通报……2021年10月26日，下午，通金所业务员审判第十二次庭审在海淀法院（山后）刑庭如期开庭。被告人：2人；夏燕飞周晓冬被告人辩护律师：2人……法庭辩论情况综述关于被告人为他人挂单是否应在业绩额中扣除的问题。公诉人提出如下观点：被告人挂单的目的是为了增加业绩额以保留工职或提高提成比例等，虽然相应的提成没有直接拿到，但是间接的好处还是有的
密码保护：通金所 2021.10.29……通金所案件开庭审理情况通报（九）- 1……通金所业务员“第十一场”开庭审理情况通报……2021年10月26日，上午，通金所业务员审判第十一次庭审在海淀法院（山后）刑庭如期开庭。被告人：2人；宋丽红张杰被告人辩护律师：2人……开庭前发生了门卫不让带纸笔进入的情况。由于交涉此事，致使代表进入法庭时错过了开头的部分。……本环节透露的其它信息：A ,这2名被告都是通金所原5分的员工，工作时间较短（不到一年）。B ,这2名被告基本都存在较大比例的挂单情况（部分被公诉人认可），故出现业绩额较大，获利额较小的情况。C ,本庭出现了在公诉人出示的书证中有两份被告人张杰的客户提供的谅解书的情况。D ,本庭出现了公诉人不掌握被告退赔数额的情况。
密码保护：通金所 2021.10.29……通金所案件开庭审理系列报道（九）……海淀法院对通金所第五分公司宋立红、张杰、夏艳飞、周晓冬4人的审理分别于2021年10月26日上午和下午在海淀法院山后法庭开庭。被告宋立红、张杰、夏艳飞、周晓冬4人均是通金所第五分公司业务员，公诉方对被告4人均以“非法吸收公众存款”罪起诉。……公诉方意见：公诉人提出被告人挂单的目的是为了增加业绩额以保留工职或提高提成比例等，虽然相应的提成没有直接拿到，但是间接的好处还是有的
密码保护：银湖网、熊猫金库 2021.10.19……以下10月19日是借友走访了解的情况，由于了解的情况是根据借友记忆摘要，加上都是口头答复，难免有所理解偏差，仅供参考……六、蚌埠银行官司和解了，大约10个亿的官司。有何进展？……七、是否银湖和熊猫金库必须报案？……九、关于稳控和追赃挽损到底是哪个部门管？金融办说立案后由经侦负责，你们经侦说兑付由金融局负责，上次不是说有个文件吗？
钱多多 2021.10.29……【重铸信誉】钱多多兑付工作汇报