作者： bozhua.cn

密码保护：通金所 2021.10.26……通金所案件开庭审理系列报道（六）。海淀法院对通金所业务员胡敏敏的审理于2021年10月22日上午10点在海淀法院山后法庭开庭。被告人胡敏敏是通金所三分公司客户经理，2020年1月9日被羁押，于2020年3月11日被取保候审。被告胡敏敏在通金所整体涉案金额是1215万元（含自投金额），退赔金额是64万元
湖南省永州市宁远县翔宏投资管理有限责任公司蓝山分公司 2021.10.21……警方通告。警方已成立专案组依法对该案开展侦查活动，抓获了一批涉案犯罪嫌疑人，并对资金去向进行追查。请涉及该案并且尚未到公安机关报案的集资参与人自本公告公布之日起30日，上午8:30-12:00,下午14:30-17:30（节假日除外）到蓝山县公安局经济犯罪侦查大队报案。帮助非法吸收公众存款所获取的好处费、返点费、提成等名目的费用，应当依法追邀。自本公告发布之日起，凡投案自首配合调查，主动清退所获取的返点费、提成、佣金等费用的，可视情节依法从轻处罚、免除处罚。对于明知是非法吸收公众存款犯罪所得及其收益的资金，占有人或者使用人拒绝追邀或者拒不说明赃款去向的，按照《中华人民共和国刑法》及相关司法解释的有关规定，依法追究刑事责任
国商系四家公司（国商信联财富、国商信联电子商务、国商信达、溢百云福）的新余分公司 2021.10.25……警方通告。以涉嫌非法吸收公众存款立案侦查，督促其清退所吸资金。近期，国商系四家新余分公司出现资金链断裂、无法清退等情况，给投资群众造成重大经济损失。为有效打击经济犯罪行为，日前，我局已依法对国商系四家新余分公司主要负责人黄某、李某、朱某采取刑事强制措施，并等额查封、冻结相关涉案资产。另有主要犯罪嫌疑人杨某在逃，我局正在全力抓捕。我局将于2021年11月1日至2021年11月30日，集中开展国商系投资受损报案登记工作
新余市民钰种养农民专业合作社 2021.10.20……警方通告。2021年10月9日，新余市公安局渝水分局经侦大队收到关于新余市民钰种养农民专业合作社涉嫌犯罪的线索。经初查，于10月14日对该线索进行立案侦查。合作社实际控制人胡志强，因涉嫌挪用资金罪已于2021年10月16日被渝水警方依法刑事拘留。目前，公安机关正对胡志强的所有违法犯罪行为及资金情况开展全面侦查，并已聘请专业审计公司对合作社资金进行全面审计
密码保护：“健康360”平台 2021.10.19……警方通告。为保护投资人合法权益，惩治犯罪，深圳市公安局南山分局依法对深圳前海兴业健康管理有限公司(“健康360”平台)以涉嫌集资诈骗罪立案侦查。现将案件情况通报如下
密码保护：“极光金融”平台 2021.10.21……警方通告。深圳市公安局南山分局持续加大对深圳融行通互联网金融服务有限公司(“极光金融”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度，全力做好追赃挽损工作，保护群众合法权益。现将案件情况通报如下
密码保护：“春天金融”平台 2021.10.22……警方通告(二)。深圳市公安局龙华分局持续加大对深圳前海阳睿互联网金融服务有限公司(“春天金融”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度，现将本案近期侦办情况通报如下
投之家 2021.10.23……深圳市南山公安分局推送会。案件一审判决结束后，涉案人员提出上诉，目前在二审审理阶段，最终的涉案人员刑期、金额认定等结果均以二审判决为准。杭州法院一审判决大卢无期徒刑，也在提起上诉。小卢尚未判决。等法院二审判决后，公安机关会启动退款流程并进行公示，需投资人确认自己的充值金额、提现金额、银行存管账户余额（若有），按照充提差、按比例进行退款。（退款平台目前市局正在开发中）……珈伟是否也纳入刑事了？答：严格来说主体是珈伟的股东浩轩，目前没有纳入刑事，但是已经冻结其账户，后续还要去协调其还款。之前借了6000万，已经还了约1000万，经营状况还是不太好。 13.是否追究网贷之家的责任？答：已追究徐红伟责任，但是网贷之家无法直接追究刑事责任
雷家庚涉嫌非法吸收公众存款罪（“深圳安速商业运营有限公司”） 2021.10.22……拟定于2021年11月19日9时30分公开开庭审理（第一次开庭）。有关事项公告。社会公众可在10月28日前向本院申请到庭审现场旁听（疫情期间，为防范疫情控制人流，旁听人员数量不超过10人，敬请谅解）。因本案的被害人、投资人众多，且案件不属于附带民事诉讼范围，被害人、投资人可推选3-5名代表参加庭审
密码保护：通金所 2021.10.25……通金所案件开庭审理系列报道（五）。……海淀法院对通金所直九分公司刘秀红等5人的审理于2021年10月22日全天在海淀法院山后法庭开庭。被告人：刘秀红、刘丽、沙沙、郝小菲、龚英子，共计5人，全部取保。被告人辩护律师：5人。……本庭被告5人均为通金所直属九分公司（融许卓越）兼职业务员；均于2020年1月9日被羁押，于2月15日被取保；除刘丽一人是自首外，其余4人均是被抓；均以业绩提成的2倍进行了退赔。公诉方以“非法吸收公众存款”罪起诉。……关于被告人刘丽自首的说明：公安机关到刘丽家最先抓捕的是其女儿（当时被告人刘丽不在家），刘丽听说女儿被抓，前往看守所，告知其女儿什么都不知道，将其女儿换出，自己主动进入看守所。如此这般神操作竟然成功了……自通金所案件开庭审理以来，出现了第一例当庭“翻供”的被告。公诉方以没有证据支撑当庭予以驳回。被告人沙沙当庭翻供