分类: 传销
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陕西榆林市靖边县赵某元涉嫌组织领导传销活动案 2023.4.11……【警方发布】2023年3月3日,民警在靖边县某小区将犯罪嫌疑人赵某元抓获。经查,2021年1月,犯罪嫌疑人赵某元(男,42岁,靖边县人)通过亲戚张某雪(女,39岁,延安吴起县人,已被刑事拘留)介绍加入了名为“名车汇”的组织,该组织以拉人头的方式进行运作,不收取会员费,之后赵某元迅速发展下线5名,成为该组织“五团二营”营长,负责管理该团队,组织会员在“名车汇”“MALL商城”APP抢购虚拟车辆,抢到之后加价再进行销售,会员从上游购得兑换券继续进行抢购,从中赚取一定数额的现金收益。经对相关数据进行鉴定,认定赵某元于2021年1月4日在“名车汇”APP注册会员,发展下游层数为7层,下游总人数共421人。
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密码保护:“满星云”、“慕亿银行”、“元宇宙” 2023.3.28……【官方发布】江西省吉安市峡江县防范和处置非法集资工作领导小组办公室关于防范以“满星云”、“慕亿银行”、“元宇宙”等名义进行非法集资的风险提示
广大居民朋友:
近期,根据群众反映:峡江县水边镇元阳路玉峡新城小区有居民通过购买“满星云”“慕亿银行”“元宇宙”等 平台APP 网络理财产品,导致投资受损。经相关部门调查发现“满星云”“慕亿银行”平台APP所谓的网络理财产品,通过网上授课方式开展非法活动,要求投资人不断发展下线,不断衍生“智创金融”“元宇宙”等虚拟概念产品,以发行虚拟货币为噱头,开发所谓的“橙宝网”购物网站,承诺取得公司虚拟股权及不动产产权等回报方式,忽悠群众购买,初步判定涉嫌非法传销。—
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“Ubank”优贝迪虚拟货币交易平台 2023.3.21……【检察院发布】10万余人参与、交易金额超百亿!是下一个比特币,还是……
徐州检察发布 2023-03-21 17:47 发表于江苏
“只要你拉到别人一起炒,你就是团队长,日入过万不是梦!”
“别说我没给你这个赚钱的机会!收益翻三番!”
“你想当成功人士吗!听懂掌声!”
高级会议室里,某知名人士正在卖力鼓吹“U币”的生财之道。
“U币”全称为“Ubank”虚拟货币交易平台。2018年11月至2021年5月间,徐某某等人组建“Ubank”虚拟货币交易平台,任命贾某甲等9名骨干成员为中国区总裁、部门总裁,以“挖矿”名义销售虚拟货币“Ubank”,采取拉人头方式吸收传销资金,在其搭建的数字钱包交易所交易,在全国各地组织、领导传销活动。贾某乙等20人承担召集会议、组织培训等职责,此外还有李某某等4人提供技术服务。办案中发现,该平台团队注册使用人数超10万人,涉及传销交易量超100亿元。
这里尤为特殊的是,“Ubank”虚拟货币平台是由博士设计研发、教授主持培训、知名人士站台的,用高学历、高档次为传销骗局披上了看似可靠的光鲜外衣。但脱下这层外衣,“Ubank”网络传销的套路其实很简单:一是谎称应用区块链技术发行售卖“虚拟货币”,骗取国内投资款流入境外;二是利用高学历人士身份增加信任度,在全国各地大肆宣传;三是设置金字塔获利模式形成层级关系,使顶层设计者坐享其成;四是注册空壳公司以投资回报为幌子增强迷惑性,诱骗广大群众主动投资。
新沂市检察院规范证据标准、积极引导侦查取证,“四个围绕”精准锁定证据链条:围绕虚拟货币属性阐明“Ubank”系犯罪道具,围绕资金盘的整体架构阐明该组织具有收取入门费、无实际经营活动、靠“拉人头”获利等特征,围绕欺骗性宣传手段锁定骗取财物的主观故意,围绕策划、操纵、管理作用印证涉案被告人的组织、领导地位。根据各被告人的组织、领导作用的分工,将总裁级别被告人认定为主犯,其余积极参加者认定为从犯,以涉嫌组织、领导传销活动罪对“Ubank”虚拟货币资金盘一案依法提起公诉。法院一审作出有罪判决,33名被告人分别被判处二年到六年不等的有期徒刑。由于被告人提起上诉,目前,该案正在二审审理中。
与此同时,新沂市检察院开展追赃挽损工作,全力配合公安机关开展证据审查,对各被告人投资获益的资金及“Ubank”以投资名义转移的资金及时予以查扣,共计追赃挽损8000万元。此外,还引导侦查机关落实了与“Ubank”签约的10余家合作公司,再次追缴赃款上缴国库。
(2021年5月13日的自媒体。据良心哥提供消息:13日下午,江苏警方到上海将优贝迪中国区总裁徐建兵,同时郑红强,李燕军等30多人带走。同一天,Ubank主席谢小慧,周岩(周大雁),优贝迪基金总裁戴与瑶,优贝迪商学院院长纪海等关键人物,全部被带走调查。)—
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辽宁庄河地区南非生态链“STL”虚拟货币、“RSC”虚拟货币投资负责人李某梅涉嫌组织、领导传销活动案 2023.3.21……【警方通告】目前,庄河市公安局已对庄河地区南非生态链“STL”虚拟货币、“RSC”虚拟货币的投资负责人李某梅(女,66周岁)涉嫌组织、领导传销活动罪依法采取刑事强制措施。经查:2019年至2020年期间,犯罪嫌疑人李某梅通过投资“STL”虚拟货币、“RSC”虚拟货币的方式,诱骗投资者缴纳一定费用获得加入资格,并根据投资者的投资金额和对应层级,以“拉人头”返利的形式直接或间接逐级发展下线人员,从而获取非法利益,实施传销犯罪。
请参与南非生态链“STL”虚拟货币、“RSC”虚拟货币的投资者自通告发布之日起30日内携带相关材料到庄河市公安局经侦大队报案,逾期未报或不配合调查取证者,相应法律责任和后果自行承担—
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“铸源智家”“永倍达”商城平台 2023.3.8……【官方发布】恩施市防范化解金融风险攻坚战指挥部办公室、恩施市市场监督管理局风险警示:
近期,我省部分县市发布了针对“铸源智家”“永倍达”涉嫌传销及非法集资风险预警。请广大市民提高警惕。天津铸源健康科技集团及其子公司在全国不少省、地、市设有以“铸源”、“铸源智家”、“永倍达”为字号名称的分支机构,“铸源智家”“永倍达”商城平台疑似以“电商惠农助力乡村振兴”为噱头,涉嫌非法传销、非法集资。具体运营模式为:消费者投入2600元/单后就可以成为会员,会员推荐他人投资,共设六个奖励,即分红奖24.5%、推荐奖3%、提成奖1%一31%、董事分红4.5%、辅导奖1%、境外奖1%,多投多返、多推荐多返利;在投资的同时会获得相应的积分,积分可以在永倍达电子商城和线下实体店兑换商品,一个积分相当于1元钱。其行为涉嫌《禁止传销条例》第七条所指的传销行为。—
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“中航汇购”APP(“航天蔬菜”项目)传销案 2023.2.28……【警方通告】湖北十堰市公安局茅箭区分局于2021年6月9日对王某等人涉嫌组织、领导传销活动罪一案(“中航汇购”APP)立案侦查。
一、基本案情
经查:2019年10月以来,犯罪嫌疑人王某、高某等人从河南引进“航天蔬菜”投资项目,宣称通过“中航汇购”APP投资和发展新会员均可获得高额返利及推荐奖励,涉嫌组织、领导传销活动罪。目前,嫌疑人王某、高某已被采取刑事强制措施。
二、公司总部立案打击情况
2022年9月8日,河南省淅川县公安局对王某岗、王某娥等人涉嫌组织、领导传销活动罪一案立案侦查。目前,王某岗、王某娥等六名“中航汇购”APP主要犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。—
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