分类： 传销

• 被告人赵小兵、图雅、李冬梅、白金刚、萨日娜涉嫌组织、领导传销活动罪一案 2022.4.12……定于2022年4月18日、4月19日9时00分在内蒙古鄂尔多斯市东胜区人民法院一号法庭公开开庭审理

• 非中矿业传销案（非洲AMBC国际实业集团，又名非洲矿业） 2020.1.10 2022.3.30……2020年1月10日，泰安市泰山区人民检察院经审查，依法对涉嫌组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人晁应芬、黄建芹、郭景祥批准逮捕。2021年4月8日9时10分，山东省泰安市泰山区人民法院公开审理了“晁应芬、魏凯、黄建芹、郭景祥组织领导传销活动罪一案”。2021年12月泰山区法院作出刑事判决，分别判处四名被告人有期徒刑七年六个月至五年不等刑罚，同时判决追缴违法所得4000余万元依法上缴国库。2022年3月30日4000余万执行款通过泰山区法院账户上缴到区财政，案件圆满执结。

• “核投控股汇享生活”关联公司及人员 2022.3.30……被财产保全

• 温州市永嘉县谷舜严等人组织、领导传销活动案 2022.4.1……警方通告。温州市永嘉县公安局立案侦查的谷舜严等人组织、领导传销活动案现已侦查终结，犯罪嫌疑人谷舜严已被永嘉县人民检察院提起公诉。现为保障集资参与人的权益,请仍末向公安机关报案的本案集资参与人，自本公告发布之日起三十日内携带相关证据材料到参与人居住地公安机关派出所或永嘉县公安局经侦大队报案登记。由于集资参与人个人意愿，在此期间没有进行核查确认登记且未到公安机关进行情况说明的，将视同主动放弃登记权利，由此导致的后果由集资参与人自行承担

• 密码保护：“祥瑞神兽”平台组织、领导传销活动案 2022.4.1……警方通告。关于查处“祥瑞神兽”平台组织、领导传销活动案的通报：1、祥瑞神兽”平台组织、领导传销活动案，经余干警方侦查，相关主要骨干分子均在余干落网。于都警方于2022年1月25日对该平台的于都区域骨干成员李某依法采取刑事拘留强制措施，并于2022年3月1日对其执行逮捕。另一骨干成员黄某已，上网追逃。

• 密码保护：广州承泽集团 2022.3.28……警方通告。关于查处“承泽公司”涉嫌组织、领导传销活动案的通报(二)，警方已逮捕32人。（2022年1月11日下午15时09分，警方发布通报称，广州承泽信息科技有限公司利用其运营的“思购甄选秒杀商城APP”，组织、领导传销活动案，根据公开信息，承泽集团成立于2020年，致力为每个家庭打造线上⼀站式生活购物平台及周边商业中心大型线下生活体验馆；旗下包括承泽投资，承泽信息科技，承泽教育控股，承泽电子商务，承泽商业等六家主体公司。2021年3月，秒杀平台思购臻选上线，根据承泽集团介绍，该平台是一个F2C2C+O2O社交新零售购物平台。随后，思购臻选又上线了思购趣拼项目，主打拼团模式。11月，有媒体报道称，承泽集团旗下团购平台“思购趣拼”疑似资金盘，是借拼团名义进行传销活动。根据思购趣拼官网发布的拼团模式显示，思购趣拼模式存在多层级、团队计酬、层层返利等传销特征。并且，承泽集团在其宣传材料中屡次提到“0风险”“躺赢”等广告宣传，涉嫌虚假宣传。12月底，有媒体爆料称，承泽集团旗下拼团模式APP思购臻选疑似崩盘。12月29日，有媒体实地探访了位于广州市花都区承泽集团本部了解情况，在现场，公司周围拉起公安警戒线，现场安保人员明显增多，周围停放着公安、消防等部门车辆。通过走访，了解到不少人因投入大笔资金无法取出前来维权，同时，当天承泽公司内部正在举办培训活动，承泽集团董事长李承泽也到场演讲。网络上，网友接连曝出维权者与李承泽的对话记录和视频。李承泽引导维权者冷静，却不给出具体解决方案。而在12月26日，“思购臻选”平台就曾发布公告称因支付问题，风控受限，秒杀暂停，并表示将在1月15日将启动3.0版本。）

• 密码保护：内蒙古牙克石市王某某在牙克石市地区宣传参与“米治外汇”平台传销活动案 2022.3.22……警方通告。2022年1月29日，牙克石市公安局对王某某涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。经查，2017年5月至2019年6月期间，王某某在牙克石市地区以宣传参与“米治外汇”平台可获得高额返利为载体，引诱他人加入平台投资、不断发展下线，该平台于2019年6月3日崩盘，致使众多参与人遭受不同程度经济损失，其行为涉嫌组织、领导传销活动罪，王某某目前已被执行逮捕，为查明案情，固定证据，现通告如下

• 贵州省贵阳市MARK平台杨秀辉团队、万德良团队 2022.3.22……警方通告。南明公安分局办理的“MARK平台杨秀辉等人涉嫌组织、领导传销活动案”现该案已于2022年3月23日进入起诉阶段，请MARK平台杨秀辉、万德良常务理事线下到公安机关报案的人员于2022年4月11日到2022年5月11日到贵阳市公安局南明分局经侦大队进行报案

• “纳芈汇”传销案 2021.12.31……被告人戴志峰、付瑞香涉嫌领导传销活动案起诉书……戴志峰和付瑞香回到金溪县后于2020年10月份开始在金溪县推广介经杭州纳汇科技有限公司开发的微信小程序“纳芈汇”（后“纳芈汇风膜全球”）上的1980元套餐（套餐内有一个芯片和三盒膜，膜可以是胸膜、肩膜、臀膜三种任选一）。戴志峰负责介绍宣传纳芈汇模式及产品，付瑞香负责做产品体验服务。两人在金溪县通过产品体验、赠送礼品等方式以及通过推荐奖励、分红奖励等模式吸引人员下单（规则是每单1980元，但一般要求被推荐人员每单转入2000元），下单成功成为会员（一代会员）后，每成功推荐一单（二代会员）就有600元余额的直推奖，二代会员再推荐人（三代会员）购买下单，二代会员就获得600元余额直推奖，同时一代会员获得300元余额直推奖，依此类推。同时每下一单的会员在平台”会员福利“里有2376元的分红指标，该余额每天在平台以几十元不等的数额返还至平台余额账户。以上奖励均是以积分形式返到会员账户上，会员每日可以申请提现，提现必须是100的整数倍且平台每次提现要扣除8％的手续费；会员之间余额可以进行转让且平台要扣除3％的手续费。大概2020年十一月份纳芈汇平台出现提现困难，以杭州纳芈汇科技有限公司为平台组织、领导传销活动的丁某某、陈某某等人已经被杭州市滨江区公安机关移送审查起诉

• “永利皇宫”网络理财平台 2021.11.22……被告人苏建省、吴志明、周义涛、李华文涉嫌组织、领导传销活动罪起诉书……经依法审查查明：2017年年初，被告人苏建省经其上线乔某某（另案处理）介绍投资了“永利皇宫”网络理财平台，后又发展被告人吴志明等人为其下线，吴志明又发展了被告人周义涛等人为其下线，周义涛又发展了被告人李华文等人为其下线。苏建省、吴志明、周义涛、李华文等人利用“永利皇宫”网络理财平台，通过在微信上建立会员群，宣传该理财项目，以充值现金购买“美金”的形式确定会员投资金额，投资最低限额为人民币700元。他们共同对外宣传介绍该平台是根据澳门永利赌场每天盈利情况来决定日分红收益，每个会员可以随时登录平台查看自己的日分红收益，每月1日和15日对分红收益进行结算。会员处置收益时，可选择复投，即将分红收益转为自己的本金再次投资；也可选择提现，以此为诱饵引诱他人参与，而他们从中获取直推奖励、间推奖励、团队管理奖励。具体承诺的收益情况为：1、本金账户产生的日分红收益（静态模式）；2、直推奖，即每名会员每直接发展一名下线，可以获得该直接下线投资额度的5%大小的奖金；3、团队红利管理奖金（代数业绩每天利息的红利），只要是在你代理等级内的会员有分红，你就有奖金，每天可以根据你的代理等级拿相对应的团队管理奖；4、感恩奖，即每名会员注册成功后，首次可拿上级领导红利收入的5%；5、星级董事奖励，这主要是针对四级代理以上会员