隆盈天下 2021.2.22……2月22日上午,右江区人民法院一审公开开庭审理被告人黄某晖等43人涉嫌组织、领导传销活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案

右江区人民法院开庭审理黄某晖等人组织、领导传销活动案右江区人民法院 牛年新春伊始,2月22日上午,随着清脆的法… 继续阅读隆盈天下 2021.2.22……2月22日上午,右江区人民法院一审公开开庭审理被告人黄某晖等43人涉嫌组织、领导传销活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案

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辽宁佰硕科技集团 2021.2.18……近日,鹤岗市南山区人民检察院依法对被告人姚力、张彬等13人以涉嫌组织、领导传销活动罪移送鹤岗市南山区人民法院提起公诉

鹤岗市南山区人民检察院依法对被告人姚力、张彬等13人以涉嫌组织、领导传销活动罪提起公诉鹤岗市南山区人民检察院 … 继续阅读辽宁佰硕科技集团 2021.2.18……近日,鹤岗市南山区人民检察院依法对被告人姚力、张彬等13人以涉嫌组织、领导传销活动罪移送鹤岗市南山区人民法院提起公诉

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火包包、包你火 2021.2.21……警方预警“火包包”、“包你火”存在传销、非法集资、非法吸收公众存款、诈骗等风险

【紧急预警】“火包包”、“包你火”存在传销、非法集资、非法吸收公众存款、诈骗等风险永平警方(云南省大理州永平县… 继续阅读火包包、包你火 2021.2.21……警方预警“火包包”、“包你火”存在传销、非法集资、非法吸收公众存款、诈骗等风险

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永利远实业集团 2021.2.9……警方通告。深圳市永利远实业集团有限公司组织、领导传销活动案,南山警方根据前期侦查工作,深挖犯罪、持续打击,依法于2021年1月10日对犯罪嫌疑人耿某欣(女,45岁)、2021年1月28日对李某(女,39岁)采取刑事拘留强制措施,南山警方将继续加大对涉案人员的抓捕力度,警方再次督促其他参与深圳市永利远实业集团有限公司组织、领导传销活动案的相关人员,主动向公安机关投案

关于查处深圳市永利远实业集团有限公司组织、领导传销活动案的通报 为依法维护社会主义市场经济秩序,打击犯罪,根据… 继续阅读永利远实业集团 2021.2.9……警方通告。深圳市永利远实业集团有限公司组织、领导传销活动案,南山警方根据前期侦查工作,深挖犯罪、持续打击,依法于2021年1月10日对犯罪嫌疑人耿某欣(女,45岁)、2021年1月28日对李某(女,39岁)采取刑事拘留强制措施,南山警方将继续加大对涉案人员的抓捕力度,警方再次督促其他参与深圳市永利远实业集团有限公司组织、领导传销活动案的相关人员,主动向公安机关投案

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柚子生态 2021.1.4……2018年5月至2019年2月期间,李某某、姜某某、蔡某某、黄某某、陈某乙、赵某某(6人已判决)等人,共同出资组建了“柚子生态”网络传销平台,以打理柚子币赚钱为名,以高额收益为诱饵,要求参加者购买柚子币缴纳会费获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,引诱参加者继续发展会员,通过发展人员缴纳的柚子币,变相以发展人员的数量作为返利依据,骗取财物。该平台共发展参与传销活动人员为206271人,层级达27层,收取参与传销活动人员缴纳的柚子币33280302.18个,除向下线人员返还外,其余由李某某等人私分或者保管。案发后对涉案人员分得或平台保管的柚子币、比特币(系柚子币兑换的比特币)变现得款152193153.25元已予以没收,上缴国库

四川省大竹县人民检察院  起 诉 书 竹检二部刑诉〔2020〕Z51号    被告人陈某甲… 继续阅读柚子生态 2021.1.4……2018年5月至2019年2月期间,李某某、姜某某、蔡某某、黄某某、陈某乙、赵某某(6人已判决)等人,共同出资组建了“柚子生态”网络传销平台,以打理柚子币赚钱为名,以高额收益为诱饵,要求参加者购买柚子币缴纳会费获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,引诱参加者继续发展会员,通过发展人员缴纳的柚子币,变相以发展人员的数量作为返利依据,骗取财物。该平台共发展参与传销活动人员为206271人,层级达27层,收取参与传销活动人员缴纳的柚子币33280302.18个,除向下线人员返还外,其余由李某某等人私分或者保管。案发后对涉案人员分得或平台保管的柚子币、比特币(系柚子币兑换的比特币)变现得款152193153.25元已予以没收,上缴国库

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非洲矿业AMBC 2021.1.26……关于“非洲矿业AMBC”APP涉嫌传销犯罪的预警提示。请警惕身边熟人向你推荐名为“非洲矿业AMBC”的APP投机软件,该项目号称是一个实力雄厚的综合企业集团,集团开发亚洲区域市场,曾多次进行矿业资源开采、国际贸易等招商业务,先后成立了:非洲矿业(北京)有限公司、AMBC国际矿业(成都)招商中心、AMBC数字资产(深圳)大数据运营中心、AMBC国际实业集团(马来西亚)分公司等多个企业实体项目。通过APP和互联网以每天5%的利息为诱饵,采用发红包和语音分享等虚实手段,给大家洗脑,以投资非洲矿产为由,吸引客户购买公司股份成为会员,会员达到10人以上形成团队,呈太阳射线状发展模式,团队长按照发展人员的数量及会员投资金额作为计酬和返利的依据,利用微信群向全国各地不特定群体吸收资金,是典型的传销+非法集资+虚拟币的庞氏骗局

关于“非洲矿业AMBC”APP涉嫌传销犯罪的预警提示扬中公安 1月26日 广大市民朋友: 请警惕身边熟人向你推… 继续阅读非洲矿业AMBC 2021.1.26……关于“非洲矿业AMBC”APP涉嫌传销犯罪的预警提示。请警惕身边熟人向你推荐名为“非洲矿业AMBC”的APP投机软件,该项目号称是一个实力雄厚的综合企业集团,集团开发亚洲区域市场,曾多次进行矿业资源开采、国际贸易等招商业务,先后成立了:非洲矿业(北京)有限公司、AMBC国际矿业(成都)招商中心、AMBC数字资产(深圳)大数据运营中心、AMBC国际实业集团(马来西亚)分公司等多个企业实体项目。通过APP和互联网以每天5%的利息为诱饵,采用发红包和语音分享等虚实手段,给大家洗脑,以投资非洲矿产为由,吸引客户购买公司股份成为会员,会员达到10人以上形成团队,呈太阳射线状发展模式,团队长按照发展人员的数量及会员投资金额作为计酬和返利的依据,利用微信群向全国各地不特定群体吸收资金,是典型的传销+非法集资+虚拟币的庞氏骗局

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由爱超级购 2021.2.9……钦州警方破获一起特大网络传销案。经查,发现“由爱超级购”平台是由某生物科技有限公司创立的网络商城平台,通过下载登录“由爱超级购”APP的方式注册成为会员,以层级经销商、网上购物为名,通过推荐返利、会员等级进货差价、线下利润提成等模式,引诱参与者通过发展下线人员获利,会员涉及全国各地,涉案金额4.8亿元。目前,该案的主要嫌疑人郭某某等17人因涉嫌组织、领导传销活动罪,已被依法逮捕

涉案资金4.8亿,逮捕17人!钦州警方破获一起特大网络传销案钦南公安 2021.2.9 2021年1月11日,… 继续阅读由爱超级购 2021.2.9……钦州警方破获一起特大网络传销案。经查,发现“由爱超级购”平台是由某生物科技有限公司创立的网络商城平台,通过下载登录“由爱超级购”APP的方式注册成为会员,以层级经销商、网上购物为名,通过推荐返利、会员等级进货差价、线下利润提成等模式,引诱参与者通过发展下线人员获利,会员涉及全国各地,涉案金额4.8亿元。目前,该案的主要嫌疑人郭某某等17人因涉嫌组织、领导传销活动罪,已被依法逮捕

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天福天美仕、中宇乾通呼市工作室 2021.2.1……警方通告。呼和浩特市公安局赛罕区分局经济犯罪侦查大队侦办的“天福天美仕、中宇乾通呼市工作室涉嫌组织领导传销活动案”,现已进入起诉阶段,望该案件参与人于2021年3月4日前携带身份证、银行流水等相关证据材料到赛罕分局经侦大队进行报案

警方通告​ 呼和浩特市公安局赛罕区分局经济犯罪侦查大队侦办的“天福天美仕、中宇乾通呼市工作室涉嫌组织领导传销活… 继续阅读天福天美仕、中宇乾通呼市工作室 2021.2.1……警方通告。呼和浩特市公安局赛罕区分局经济犯罪侦查大队侦办的“天福天美仕、中宇乾通呼市工作室涉嫌组织领导传销活动案”,现已进入起诉阶段,望该案件参与人于2021年3月4日前携带身份证、银行流水等相关证据材料到赛罕分局经侦大队进行报案

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贝壳国际数字资产交易所 2021.1.11……贝壳国际传销平台被告人石振海、丁伟、王军、董晨曦、成效朋、杨季军、庞杰犯组织、领导传销活动罪一案二审刑事裁定书……滨海县人民法院审理滨海县人民检察院于2020年8月31日作出(2020)苏0922刑初166号刑事判决,以组织、领导传销活动罪,判处被告人石振海有期徒刑六年六个月,并处罚金人民币二百万元,被告人丁伟有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币一百五十万元。扣押在案的赃款人民币758612189.83元及孳息,予以没收,上缴国库,扣押在案的供犯罪所使用的银行卡、手机、电脑等物品依法予以没收,由扣押机关依法予以处理。对被告人石振海、丁伟、王军、董晨曦、成效朋、杨季军、庞杰违法所得及孳息,继续予以追缴,上缴国库。滨海县人民检察院提出抗诉。本院审理过程中,盐城市人民检察院认为无抗诉必要,向我院撤回抗诉,上诉人(原审被告人)丁伟撤回上诉

485石振海、丁伟等组织、领导传销活动罪二审刑事裁定书 江苏省盐城市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)… 继续阅读贝壳国际数字资产交易所 2021.1.11……贝壳国际传销平台被告人石振海、丁伟、王军、董晨曦、成效朋、杨季军、庞杰犯组织、领导传销活动罪一案二审刑事裁定书……滨海县人民法院审理滨海县人民检察院于2020年8月31日作出(2020)苏0922刑初166号刑事判决,以组织、领导传销活动罪,判处被告人石振海有期徒刑六年六个月,并处罚金人民币二百万元,被告人丁伟有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币一百五十万元。扣押在案的赃款人民币758612189.83元及孳息,予以没收,上缴国库,扣押在案的供犯罪所使用的银行卡、手机、电脑等物品依法予以没收,由扣押机关依法予以处理。对被告人石振海、丁伟、王军、董晨曦、成效朋、杨季军、庞杰违法所得及孳息,继续予以追缴,上缴国库。滨海县人民检察院提出抗诉。本院审理过程中,盐城市人民检察院认为无抗诉必要,向我院撤回抗诉,上诉人(原审被告人)丁伟撤回上诉

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