分类： 传销

• 河北省邢台市南和区李爱军、王超涉嫌组织、领导传销案 2022.3.3……警方通告。李爱军、王超涉嫌组织、领导传销案，现被公安机关侦办中，请未登记过的投资参与人携带身份证、投资转款凭证及相关的证明材料到邢台市南和区公安局经侦大队进行登记

• “舍得联盟”、“集呈商城”等 2021.12.21……“钻石尊卡”杨某、吴某、闫某、宁某犯组织、领导传销活动罪一案二审刑事裁定书……2016年以来，刘燕青、陈孔銮等人（均另案处理）先后以“舍得联盟”、浙江集呈科技有限公司（以下简称集呈公司）的名义，搭建“888交易所”、“集呈会员社区”、“集呈商城”等网站，以投资Oasis国际理财拆分资金盘、推广集呈会籍卡等为由，设立直推奖、对碰奖、返点奖、会员购卡返点等高额的奖励制度，通过发展下线后由下线人员继续向下发展下线，且以发展下线人员的投资额和购买会籍卡的金额作为晋级及计酬返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加传销组织……抗诉机关提出：被告人杨某、吴某、闫某、宁某在判决前认罪认罚，一审法院依法对其从宽处罚，判处后提出上诉，是不认罪认罚，一审判决失去从宽处罚的基础，故一审量刑畸轻。……上诉人（原审被告人）被告人杨某、吴某、闫某、宁某及其各辩护人上诉提出：原审量刑不当，请撤消原判，改判各上诉人为缓刑。

• 河北华林酸碱平生物技术有限公司 2022.2.28……近日，鹿泉区人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对被告人刘某香提起公诉。经查明，被告人刘某香自2011年起加入河北华林酸碱平生物技术有限公司并在后来发展成为该公司的一级体系领导人，通过开设理疗店，以向他人推广华林DDS理疗技术为名义发展下线会员，并引诱会员不断发展他人作为下线并缴纳入会费用，提取现金17626566.14元

• 浙江嵊州市38人以“销售充电桩，提供充电桩经营服务”涉嫌组织、领导传销活动 2022.3.2……警方通告。38人已被逮捕，公安机关敦促相关违法犯罪人员尽快投案自首

• 真珠美学涉嫌传销一案 2022.2.9……山东省菏泽市东明县人民法院冻结被申请人（上海梵蓉网络空间有限公司、上海上海暴龙创业投资合伙企业(有限合伙)、上海魅婉商贸有限公司、长兴蓉熙供应链管理有限公司、上海楠蓉网络科技有限公司、孙玉婷、缪雨迅、屠雅共8个主体）银行账户存款2.19亿元

• 河北省秦皇岛沐鸿文化传播有限公司（盖网秦皇岛） 2022.2.21……警方通告。2020年11月4日，河北省秦皇岛市公安局海港分局对秦皇岛沐鸿文化传播有限公司（盖网秦皇岛）组织、领导传销案立案侦查，截止目前，已对犯罪嫌疑人邓某等5人采取刑事强制措施，目前案件侦办工作正在开展中。请涉及该案件的群众积极配合公安机关开展调查取证工作，尚未报案的群众请及时前往海港分局经侦大队或辖区派出所作报案笔录

• “鲸叹星球”运营方广州鲸叹号文化传媒有限公司 2022.1.29……当事人利用“抖音、微信”等网络平台作为宣传互动渠道，将自行编辑录制的《短视频运用、玩转抖音技巧》相关系列课程存储至“百度网盘及抖商直通车、鲸叹星球等APP”网络后台，借助互联网渠道设置销售模式分享贩卖课程。通过设置推荐新学员即享“复购优惠课程全款50%权益”等计酬奖励机制，不断吸引老学员介绍、诱骗他人购买相关课程，从而在代收新学员微信转账缴交至公司的课程全款中，即时扣留获得课程总额50%的计酬奖励。以直接发展的新学员数量所购买课程为依据计算即时兑现报酬，剩余50%由推荐人微信个人转账至当事人账户。运营模式符合从事非法传销的组织要件和计酬要件

• 呗呗链平台、翰林金业包头分公司、北京久臣汽车有限公司包头分公司 2022.2.16……警方通告。包头市公安局青山区公安分局征集三家公司违法犯罪线索

• “由爱超级购”网上商城平台，后升级为“由爱新零售”平台 2022.1.26……1月26日，广西钦州市钦南区人民法院公开开庭审理一起利用互联网组织传销案，被告人郭东军于2016年3月在江苏无锡市注册成立江苏由爱地尔生物科技有限公司（以下简称由爱地尔公司），以推行新零售模式为名创建了“由爱超级购”网上商城平台，后升级为“由爱新零售”平台。由爱地尔公司利用该平台设置会员等级和晋级规则，通过会员奖励、直推返利、间接返利、平级销售奖励等奖励返利模式推销“欧迪玛”系列消毒产品引诱他人发展下线牟取利益。据统计，“由爱超级购”平台共有会员数96万，会员涉及全国各地，其中郭某军下线层数28层，下线数达86万。经过对平台会员进行身份证去重后，实际会员数为110035个，金牌和金牌级别以上会员38068个。金牌和金牌级别以上会员零售订单57870条、微商订单165893条、提现记录36715条，累计已打款“个税基金”1278863元，“实发金额”126607028元。

• 重庆宝月窖藏酒业有限公司“每一滴15年纯粮原浆” 2022.1.17……重庆宝月窖藏酒业有限公司在微信公众号“每一滴15年纯粮原浆”及微信小程序“15年原浆”对“景悦丰”白酒进行宣传及销售，并设置二级分佣赚钱模式：“1级分享：分销员A分享给消费者下单购买，分销员A获得成交订单总金额12%的佣金；2级分享：分销员A发展分销员B，分销员B分享给消费者购买，分销员B获得成交订单总金额13%都佣金，分销员A获得成交订单总金额3%的佣金。”形成涉嫌传销组织的“人员链”和“金钱链”，属于《禁止传销条例》第七条规定：“下列行为，属于传销行为：（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。”的行为。