分类： 那些年，我们一起雷过的网贷

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智惠信息咨询（北京）公司衡阳分公司“智惠乐投”APP（达飞关联公司） 2021.7.27……智惠信息咨询（北京）有限公司衡阳分公司涉嫌非法吸收公众存款案，于2021年5月28日受理案件，因该案复杂、跨区域，经审批，在规定的时限内，经认真调查取证已于2021年7月23日立案侦查，受案、立案过程均符合公安机关办案的程序规定

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华夏万家金服 2021.7.29……分局于2018年9月29日立案侦查华夏万家一案， 并于10月29日对华夏万家公司郑虬、陈劼佳、黄伟、刘兵、杨童刑事拘留，现已逮捕，对王婉萍、吕军华、盛晓春、吕浩源、马建国、黄梦媛、王会七人取保候审，对相关涉案资产进行查封、冻结、扣押。分局已于2019年4月底将嫌疑人顾国平、朱军在华夏万家案件中的犯罪事实侦查完毕后交上海松江经侦支队并案起诉，涉及顾国平犯罪所查、扣、冻的涉案资产也并案由上海统一处置。涉及分局逮捕取保的嫌疑人及华夏万家公司分局已于2019年4月30日移送锦江区人民检察院起诉，2019年11月14日已移送锦江区人民法院, 2020年12月已一审判决。现因部分被告人上诉，案子在成都市中级人民法院二审中，因资金最后流入上海斐讯数据通信技术有限公司，二审结案后我院会将财产执行部分移交上海。由于共有二千七百余册卷宗，中院承办人需要查阅的卷宗数量较多

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通金所 2021.7.31……最近，通金所出借人很多微信群都在转发两个所谓的红头文件《关于通金所补偿兑付通知》和《关于通金所回款方案审核通过》。通金所诈骗事件，让广大出借人受到了极大的伤害，在煎熬中度过了经海淀经侦立案侦查、海淀检察院提起公诉，再到海淀法院即将判决的三个阶段。两年来，我们通金所出借人代表一直与出借人一起，努力在向各个有关部门提出诉求，目前，也在共同努力促进公检法三方与代表的会议，但至今无果。在此情况下，请广大出借人面对诱惑，切勿上当，避免造成二次伤害

【通金所出借人代表公告】原创 x 2021-07-31 【通金所出借人代表公告】 通金所各位出借人：     … 继续阅读通金所 2021.7.31……最近，通金所出借人很多微信群都在转发两个所谓的红头文件《关于通金所补偿兑付通知》和《关于通金所回款方案审核通过》。通金所诈骗事件，让广大出借人受到了极大的伤害，在煎熬中度过了经海淀经侦立案侦查、海淀检察院提起公诉，再到海淀法院即将判决的三个阶段。两年来，我们通金所出借人代表一直与出借人一起，努力在向各个有关部门提出诉求，目前，也在共同努力促进公检法三方与代表的会议，但至今无果。在此情况下，请广大出借人面对诱惑，切勿上当，避免造成二次伤害

北京捷越联合蓬莱分公司 2021.7.30……警方通告。目前，烟台市公安局蓬莱分局已经立案侦查并开始受理工作。请投资受损人员（出借人）自即日起携带本人身份证复印件、投资及收益的银行卡复印件、投资协议复印件、银行交易流水、账单等资料前往户籍所在地派出所登记报案

关于征集《北京捷越联合信息咨询有限公司蓬莱分公司》犯罪线索的通告蓬莱公安 2021-07-30 关于征集《北京… 继续阅读北京捷越联合蓬莱分公司 2021.7.30……警方通告。目前，烟台市公安局蓬莱分局已经立案侦查并开始受理工作。请投资受损人员（出借人）自即日起携带本人身份证复印件、投资及收益的银行卡复印件、投资协议复印件、银行交易流水、账单等资料前往户籍所在地派出所登记报案

温都金服 2021.7.31……警方通告（第七期）。警方开通核对平台。此次核对开放时间为2021年8月3日，截止时间为2021年8月31日，逾期无正当理由不核对的，将视为默认核对

警情通报（第七期）平安鹿城 2021-07-31 警情通报（第七期） 温州市公安局鹿城区分局依法对温州温都金融… 继续阅读温都金服 2021.7.31……警方通告（第七期）。警方开通核对平台。此次核对开放时间为2021年8月3日，截止时间为2021年8月31日，逾期无正当理由不核对的，将视为默认核对

密码保护：金和所 2019.8.2……金和所平台被告人陈娟娟、陈洲、高涛、江毓颖犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……宣判后，原审被告人陈娟娟、陈洲不服，提出上诉。……上诉人陈娟娟的上诉理由及其辩护人的辩护意见是：1.陈娟娟听从谢某的指示，不应认定为主犯；2.陈娟娟系自动投案，构成自首；3.谢某、陈洲、高涛、江毓颖等人的证言中关于陈娟娟入职时间及工作职能的内容均不属实；4.陈娟娟没有直接开发客户，亦没有提成，客户的投资数额均不应当认定在犯罪数额之中；5.本案应认定为单位犯罪。综上，原判认定事实有误，量刑过重

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密码保护：金和所 2019.6.28……金和所平台被告人陈娟娟、陈洲、高涛、江毓颖犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人陈娟娟于2017年11月10日被公安机关抓获归案，被告人陈洲、高涛、江毓颖于同日主动到公安机关投案……被告人陈娟娟的供述，2017年11月10日，有十几个客户和我在一起，有个西安的客户情绪比较激动说要拉着我跳楼，我就打电话给民警说明这个情况，还没有说完手机就被客户拿走了

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