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那些年,我们一起雷过的网贷
密码保护:『China,中国』 8 老牌大牌全透明P2P, 在线市场借贷行业发起人领导者, 投资平台, 消息, 通知, 公告, 公示, 声明 「公司方」 2024.5.28-7.19
2024.7.19 爱钱进:尊敬的用户,在新的司法口径定义下,出借人可能将面临前所未有的风险与挑战。
2024.7.10 上海市信而富平台通报:还款通道再次被摧毁。
2024.7.1 深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司鹏金所平台声明:公司为多期股权收益权投资产品提供服务,受市场因素影响,所投项目无法按计划实现回款,导致目前部分产品出现延期兑付。(6月30日,有万科员工通过社交媒体发布消息称,其在鹏金所购买的相关理财产品出现延期兑付,其中涉及一笔“北相股权收益权产品”,期限为360天,预计年化收益率为5.2%,已经于2024年4月7日到期。“北相股权收益权产品”为万科内部员工理财产品之一,由鹏金所提供流动性支持承诺,此次鹏金所发表声明提到的部分延期兑付产品即包括该款理财在内。鹏金所成立于2014年6月,由深圳市高新投创业投资有限公司牵头22家境内外上市公司共建,股东包括天源迪科、沃尔核材、科陆电子、海能达、兴森科技、汤臣倍健等上市公司。2016年8月,万科正式成为鹏金所第一大股东。凭借万科、多家上市公司股东背景,鹏金所在p2p大流行时期,也算是“豪门”一员,不过在2020年,退出了P2P网贷行业。)
2024.6.18 爱钱进(中国全透明的互联网金融P2P平台、靠谱的网络借贷信息中介平台):未知风险,面临难以估量的损失。
2024.6.18 有利网(国内老牌互联网金融企业、有利网使用与世界知名信用评分机构美国FICO(费埃哲)联合开发的信用评分卡及决策引擎):有利网平台第二百七十八批严重失信借款人公示。
2024.6.14 上海市信而富平台(中国互联网金融协会发起人、首批会员单位信而富):信而富平台2024年第十一批逃废债人员名单。
2024.5.31 上海市点融网(点融是中国在线市场借贷行业的领导者):点融第四十八批恶意失信借款人名单公示。
2024.5.28 广东深圳市人人聚财(人人聚财 – 互联网金融领导者):预计5月31日前可启动第49期兑付,本期兑付比例为出借人确权本金的0.5%。
2024年7月21日
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密码保护:『China,中国』 10 爆雷平台集资案件消息 诉求, 信访, 走访, 接访, 回访, 对接, 对话, 通话, 现场交流, 沟通见面会, 开庭, 庭审现场旁听, 整理, 纪要, 实录 「自媒体」 2024.7.5-7.15
2024.7.15 上海市旭日资产(旭日集团,旭日养老)朱晓冬非法集资案。7月12日,旭日朱晓冬案两罪并罚,一审判决,今天对朱晓冬的判罚,只是我们打赢的第一仗,实属来之不易,接下来的战役会更艰巨。
2024.7.14 浙江杭州市草根投资平台案。李明宇:出轨会的前世今生。一直有很多难友询问出轨会是什么意思?出委会为什么叫做出轨会?出轨会的来历是什么?在与出轨会的蜜月期,我有很多疑点不明白的地方,常常需要反思。
2024.7.14 广东深圳市融金所案。执行进展简讯(六)。融金所案件财产刑房产类赃物强制执行,其中最值钱的一套别墅,于本月(2024.7)12日在淘宝阿里拍卖频道挂出,一个月后的8月12日上午10点,拍卖竞价正式开始。
2024.7.12 上海市旭日资产朱晓冬非法集资案。2024年6月28日,爆雷近9年的上海旭日资产非法集资案终于迎来开庭。公诉方(检察院)以集资诈骗和非法吸收公众存款两项罪名起诉朱晓冬,在上海市第四人民医院的普通病房如期审理,庭上包括审判长、陪审员、公诉人、书记员、被告以及被告律师,共有10人在场。公诉人先对朱晓冬追问了代表曾向检察院提交的多笔资金的去向,后对朱晓冬的两项罪名阐述了详尽的事实依据。
2024.7.12 上海市海银财富。奉贤区专班见面会会议记要,会议由维稳陈队长主持,因受害人要求见专班,特别要求见狄支队,经侦支队政委和狄支队下午在区委会议结束后赶过来参加与受害人的见面沟通会。会议在海银奉贤区接待点行政楼一楼会议室,会议大约3小时。
2024.7.10 浙江杭州市草根投资平台案。胡委员:为什么草根出借人要死磕浙江建行。
2024.7.9 安信卓越公司案。刚刚接到黄岛法院于法官通知:明天下午2点。在黄岛法院一庭。(东部办公中心对面)开庭审理安信业务员:隋功勋,马辉、夏翠,周敏。
2024.7.8 安信卓越公司案。2024年7月8日上午,前期去过贵州当地的出借人代表和西秀区法院当时接待的法官通话。
2024.7.5 浙江杭州市草根投资平台案。7月5日,出借人代表:小菜、张光莹、华华、跳跳、白玉兰、杜芳、北草、越均,老胡再访余杭法院。原告小菜接到一位自称余杭法院的工作人员来电,称(起诉浙江建行等)经审查决定不予立案。按法定程序应有书面裁定,于是出借人代表第三次前往余杭法院了解情况。
2024.7.5 浙江杭州市草根投资平台案。7月5日上午,北草、越均,老胡以及大成律所律师们前往余杭区法院执行局,了解近期有关草根的工作进展,得到了杨树法官的接待,就有关网络登记小程序,以及兑付时间,比例等问题做了交流。
2024年7月15日
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密码保护:『China,中国』 7 爆雷平台、集资案件其他消息 「自媒体」
2024.7.3 浙江杭州市草根投资平台案。胡委员:六年过去了,六年一笔糊涂账?
2024.7.1 浙江杭州市草根投资平台案。李明宇:草根案件从集资表相到盗刷真相。
2024.6.29 四川成都市宜贷网。爆雷2006天。当初始料未及,岁月悠悠恍若隔世,这漫长的日子一等就是两千多天。2024年7月2日第4次开庭(一审完毕,不知会不会当天判)。
2024.6.25 浙江杭州市草根投资平台案。胡委员:25日依法再向余杭法院递交材料。张光莹老奶奶今年八十有余,满头白发,精神矍铄,老人家打开手机查阅到了相关法条,认真地给三位孙子辈的法院工作人员普法。我们将等待七日后的裁定文件。
2024.6.24 上海市旭日资产案。近日,群里信息开始更新,朱晓冬集资诈骗和非法吸收公众存款一案终于要开庭了。庭审信息出来以后,陆军迅速出来发表情况说明。
2024.6.22 浙江杭州市草根投资平台案。李明宇:最近胡委员发文说某位志愿者今日起诉了浙江建行,乍一看出委会不再是出轨会,居然也开始起诉了,这理应是件好事情,但是仔细一分析,感觉有问题。其实起诉浙江建行我们一直在进行中,在草根刑事案件结束后,除了浙江以外,其他地方均给立案。因为浙江杭州不能立案,所以我们让全国各地的难友,以开户行作为被告,浙江建行和宝付作为共同被告和第三人,我们在广东,福建,江苏和安徽等地均成功立案,目前案件均在一审中或者上诉中,还没有最终结果。
2024.6.21 浙江杭州市草根投资平台案。胡委员:起诉建行!草根投资出借人今向余杭区法院递交起诉书。起诉材料的准备,四份,一千多页。
2024年7月4日
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非法集资
密码保护:『China,中国』 10 信访, 走访, 接访, 回访, 对接, 对话, 现场交流, 沟通见面会, 诉求, 整理, 纪要, 实录, 「自媒体」 2024.6.13-6.30
2024.6.30 和信贷案件。自2024年4月16日安晓博、申继君案第一次开庭以来,和信出借人团结一心,共同发声,积极抗诉。截止6月30日,出借人分别与朝阳检察院及朝阳法院沟通,出借人带着1800余份全员举证的材料以及收集分类整理的典型证据共2000余份证明材料再次正式提交法院。安晓博案启动提级管辖申报。申继君案没有再进行二次开庭,6月24日最终以非吸罪判决,退赔200万,罚金30万。
2024.6.27 辽宁中普集团案。今天是2024年6月27日,中普事件第2130天。今天收到锦州出借人的反馈,我们看到锦州专班针对“够线”业务员追缴问题的态度和具体行动,以及锦州中普原负责人刘士奎等宣判后的财产执行进展。
2024.6.26 上海市海银财富。本周三去海银财富陆家嘴总部的客户,被集中拉到了奉贤接待中心。在这里,上海奉贤经侦负责人与大家进行了沟通。时间是2024.6.26周三下午四点半。
2024.6.25 黄(白)金钱包案。执行情况汇报(2024年6月)。自黄金钱包2023年12月1日公开宣判至今,我们委托的律师(团队)经过多次努力,目前已取得阶段性成果,联系上了执行法官。目前有1.7亿的现金已经在法院执行到位,叶梦圆名下的玛莎拉蒂跑车,因法院没有定位系统,目前下落不明,还在追查。
2024.6.24 辽宁中普集团案。今天是2024年6月24日,中普事件第2127天。夏至已至,沈阳出借人周一维权日继续努力中,沈阳约有四十人到场,我们一起分享一下今天的信息反馈(注:接访人为北站经侦李队非市局周大队)。
2024.6.20 爱钱进平台案。前天有出借人到访东城jz,由jz刘队长接待,下面是前线传回来的录音(42分22秒)文字总结。
2024.6.20 冠群驰骋案件。6月20日上午,天气晴。北京出借人代表与东城政法委及有关部门见面会。
2024.6.19 和信贷案件。6月19日下午,按照之前与检察院陈帅协商约定,经过仅两周的收集,和信出借人就向朝阳检察院提交了1800余份和信出借人证人证词,证实和信公司在2018.8月后就出现了兑付停滞,在不良资产高发,没有兑付能力的情况下仍大量吸收出借资金且主要用于还本付息填窟窿及个人使用,应定性为诈骗行为。
2024.6.18 湖南长沙市盛大金禧案,最近收到多人留言,对笔者辍耕多日表示疑问,在此统一回复:望谅解笔者因身体不适,所以偷懒。今天发表的是被害当事人去各部门信访提交的资料。
2024.6.13 信和财富案出借人代表5·26主办地之行概况,“信和财富案”主案己于 2023 年 12 月 4 日在朝阳法庭开庭审理,2024 年 5 月 26 日,出借人代表开始了又一次的事发地之行。在近半个月的时间里,部分出借人一行分别走访和回访了区政法委、市公安局经侦总队及朝、海两区公检法的办案人员、承办人和主审法官。梅子的身体状况一天不如一天了,出借人都不应忘记以梅子为首的哈尔滨出借人,参加此行的还有南京地区的出借人渔翁、伊亚、苏宁、张女士(微信名:邪不压正)及老陈,大庆地区的老赵等,佳木斯地区的叶先生,还有其他地区的出借人“享受阳光”等。
2024年7月1日
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密码保护:『China,中国』 8 信息登记核实, 退赔进展, 资金清退
2024.6.24 浙江杭州市富阳区汪玉麒等人犯集资诈骗罪一案(“和仙谷”案)对已执行到位的涉案资金进行发放,本次清退金额人民币9667726.13元。
2024.6.21 安徽六安市霍山县霍山存德商务信息咨询有限公司非法集资案退赔,涉及集资参与550人,实际经济损失金额为47351550元。“三统两分”,2024年5月27日,上海市杨浦区人民法院将统一资产处置的可分配案款495万元汇入霍山县人民法院指定账户,现可分配比例为 10.45%。
2024.6.20 广东深圳市南山区“汇理财”平台郑伟京、郭婵娇、王涛、胡江、李操非法吸收公众存款案执行领款,本院现将本案已执行到账人民币426837498元中的415649699.47元按比例发放给本案待退赔集资参与人。
2024.6.20 上海市浦东新区“端眸系”于建森集资诈骗案 投资受损人信息核对,线上核对确认期限为2024年6月21日起至2024年10月20日止。附:法院判决书。
2024.6.20 江西赣州市兴国县江西宝华山实业集团有限公司、曾宪忠非法吸收公众存款案第三次退赔,本院依法执行到位资金计人民币5100000元。集资参与人按比例5.3213%受偿(本次退赔资金5100000元除以本案应退赔总额95841995.89元)。
2024.6.20 安徽淮南市田家庵区刘俊秋、刘芳、张龙、吴雷良、苏园园、水松涛非法吸收公众存款案(存德案)案款发放,根据受损金额和现已归集到位资金476万元整确定统一的发放比例为10.7052%。附:法院判决书。
2024.6.19 浙江杭州市余杭区金忠栲等人集资诈骗、非法吸收公众存款案(杭州草根投资平台案),将开展信息登记核实、查询工作,自2024年6月19日起至7月18日止。
2024.6.17 安徽合肥市包河区罗俊等十七人非法吸收公众存款案,包河区法院现对已归集到位的涉案资金进行资金清退工作,本次清退自2024年7月1日开始。本次清退资金共8781150.46元。
2024年6月24日
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非法集资
密码保护:上海市浦东新区“钱多多”平台陈正浩非法吸收公众存款案 2024.6.13 ✓资金清退
投资受损人信息核对:“钱多多”案件投资受损人信息登记核对平台于2024年6月14日上午10时开通运行。线上核对确认期限为2024年6月14日起至2024年10月13日止。
2024年6月13日
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密码保护:广东深圳市福田区“万家兄弟”平台张峰非法吸收公众存款一案(涉及张峰担保部分) 2024.6.7 ✓资金清退
“万家兄弟”平台(涉及张峰担保部分)108名有本金损失的集资参与人:张峰非法吸收公众存款一案【深圳市万家兄弟电子商务有限公司】,执行事项包含被执行人张峰所退80万元依法按比例发还给对应有本金损失的集资参与人;责令被执行人张峰退赔2421738.48元,在执行过程中,本院依法划扣了被执行人张峰银行账户内存款29345.36元,被执行人在执行前退缴了80万元,以上共计829345.36元。本案有本金损失的集资参与人为108人,上述108人的本金损失金额共计3221738.48元。本案清偿比例约为25.74%。
2024年6月11日
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密码保护:广东深圳市南山区“微品金融”平台案被执行人郑燕、赵伟等人非法吸收公众存款罪涉财产部分一案 2024.6.4 ✓资金清退
在执行过程中,本院于2024年3月11日发布领款公告,后部分集资参与人对退赔名单及金额等提出异议,经审查,本案已依法剔除37名不符合退赔条件的集资参与人;另,本案新增执行到账款项681676.83元,故本案现可供分配款项共计人民币(以下币种均同)18980923.7元,本次分配将以上述款项约95%即18072305元按比例发放给本金尚未完全受偿的集资参与人(集资参与人名单及相应分配款项详见附件1),剩余约5%即908618.7元作为预留案款,用于退赔后续新确认的集资参与人待退赔款项等用途。
2024年6月5日
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四川成都市高新区口贷网案 2024.6.4 ✓自媒体
名单他们会尽快拿到,转成电子版,据说有17000多人,后续开发系统分配。资产处置进展不大
2024年6月5日
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密码保护:广东深圳市融金所案 2024.5.22, 5.17 ✓自媒体
2024.5.17, 通过预约,昨天(2024.5.16)周四下午,法官接访我们。参加对接交流会议的出借人代表分别是:天使鱼儿(带队)、俞总、Bill Lee 、龙女、卡尔顿 、小杰、有笔使者(王总)。昨天晚上近10点,天使鱼儿上传《执行局对接简要》;今天凌晨25分,Bill Lee上传《执行局对接摘要》;昨天下午晚些时并今天早上6点多,小杰发来“对接交流会部分信息分析”。
2024.5.22, 融金所案件执行进展简讯
2024年5月23日
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