分类： 那些年，我们一起雷过的网贷

胖毛在线 2020.9.22……胖毛在线平台被告人洪永根、刘海燕、洪树林、刘燕宁、吴珊瑚、许子斌、洪礼松、黄莹、林静薇、洪婉玲、吴丽莉、郑汉宾、吴少滨、李丹峰、杜丽红、郑晓娟、郑慧敏、陆东云、陈志煌、许晓洋、邵吉立犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……集资参与人代表当庭提出：一、本案被告人通过设立虚假标的，有预谋骗取大量集资参与人钱款，本案的应认定为集资诈骗罪，公诉机关指控非法吸收公众存款罪及原审以非法吸收公众存款罪判决不当，再审时应依法予以变更指控罪名。二、司法机关应进一步积极追赃，查清涉案公司、人员财产，对已上岸的集资参与人获得的利息、分红等应予追缴，最大程度弥补集资参与人的损失……经审理查明，2013年6月以来，洪汉钊（在逃，另案处理）伙同被告人洪永根等人成立胖毛在线（厦门）金融技术服务有限公司，通过业务员在人流密集处发放传单等方式宣传公司“定投盈”、“天天盈”和“散标”等理财业务，将资金转入公司指定账户，而后用于股市配资、投资房产、对外放贷等事项。2018年2月，胖毛公司资金链断裂。经审计，本案参与投资人数4664人，吸收金额达76886.65万元，资金受损的投资者1881人，损失金额20916.97万元。同时，审计部门根据相关人员资金流水的“交易摘要”审计认定：被吸收资金中，10166.38万元用于配资炒股，4726.96万元用于公司经营，2392.09万元用于购房及装修

洪永根、刘海燕、洪树林等非法吸收公众存款罪一审刑事判决书 福建省厦门市思明区人民法院刑 事 判 决 书(202… 继续阅读胖毛在线 2020.9.22……胖毛在线平台被告人洪永根、刘海燕、洪树林、刘燕宁、吴珊瑚、许子斌、洪礼松、黄莹、林静薇、洪婉玲、吴丽莉、郑汉宾、吴少滨、李丹峰、杜丽红、郑晓娟、郑慧敏、陆东云、陈志煌、许晓洋、邵吉立犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……集资参与人代表当庭提出：一、本案被告人通过设立虚假标的，有预谋骗取大量集资参与人钱款，本案的应认定为集资诈骗罪，公诉机关指控非法吸收公众存款罪及原审以非法吸收公众存款罪判决不当，再审时应依法予以变更指控罪名。二、司法机关应进一步积极追赃，查清涉案公司、人员财产，对已上岸的集资参与人获得的利息、分红等应予追缴，最大程度弥补集资参与人的损失……经审理查明，2013年6月以来，洪汉钊（在逃，另案处理）伙同被告人洪永根等人成立胖毛在线（厦门）金融技术服务有限公司，通过业务员在人流密集处发放传单等方式宣传公司“定投盈”、“天天盈”和“散标”等理财业务，将资金转入公司指定账户，而后用于股市配资、投资房产、对外放贷等事项。2018年2月，胖毛公司资金链断裂。经审计，本案参与投资人数4664人，吸收金额达76886.65万元，资金受损的投资者1881人，损失金额20916.97万元。同时，审计部门根据相关人员资金流水的“交易摘要”审计认定：被吸收资金中，10166.38万元用于配资炒股，4726.96万元用于公司经营，2392.09万元用于购房及装修

首成网贷 2021.1.17……首成公告（20210117）。首先向各位投资人表示真诚的道歉！对所有共渡风雨的家人，表示最诚挚的敬意！为了让各位投资人过一个欢乐祥和的春节，节前将按催收款收回进度对已经签约的客户进行兑付。恳请各位投资人再给公司一点时间！再次感恩所有投资人！预祝新年愉快，身体健康

首成公告（20210117）首成良退小组 今天 首成公告尊敬的全体首成客户：首先向各位投资人表示真诚的道歉！对… 继续阅读首成网贷 2021.1.17……首成公告（20210117）。首先向各位投资人表示真诚的道歉！对所有共渡风雨的家人，表示最诚挚的敬意！为了让各位投资人过一个欢乐祥和的春节，节前将按催收款收回进度对已经签约的客户进行兑付。恳请各位投资人再给公司一点时间！再次感恩所有投资人！预祝新年愉快，身体健康

钱包金融 2021.1.15……钱包金融的日常运营、催收进度和时效等受到较大影响，日常回款再次出现下滑。钱包金融始终坚持对每一位理财人负责到底的态度，保证兑付工作的持续进行。但迫于当前疫情形势，自2021年1月15日起每个工作日兑付比例将暂时性调整为万分之5，感谢各位理财人的理解与支持

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小牛在线平台（小牛资本集团） 2021.1.16……警方通告(二)。南山警方已对彭某(男，45岁)、彭某(男，50岁)、李某立(男，44岁)等63名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施（这俩彭某也只能是彭家兄弟了：法定代表人彭钢；实际控制人彭铁，而小牛资本管理集团的执行总裁叫李特立）

深圳市公安局南山分局关于对小牛资本集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报(二) 我局持续加大对小牛资本管… 继续阅读小牛在线平台（小牛资本集团） 2021.1.16……警方通告(二)。南山警方已对彭某(男，45岁)、彭某(男，50岁)、李某立(男，44岁)等63名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施（这俩彭某也只能是彭家兄弟了：法定代表人彭钢；实际控制人彭铁，而小牛资本管理集团的执行总裁叫李特立）

融金所 2021.1.16……只要是不存在任何公器私用行为，监委会都表示肯定。同时我们也注意到尹监委以代表身份到场，阐述了她个人观点，虽然尹监委的观点让人遗憾，但我们尊重她的话语权，对于她的现场陈述不予评价

各位融金所出借人：鉴于孙明达多次出尔反尔，毫无诚信，并且已经完全停止兑付，彻底撕毁他自己出台的所谓兑付方案。监… 继续阅读融金所 2021.1.16……只要是不存在任何公器私用行为，监委会都表示肯定。同时我们也注意到尹监委以代表身份到场，阐述了她个人观点，虽然尹监委的观点让人遗憾，但我们尊重她的话语权，对于她的现场陈述不予评价

PPmoney网贷 2021.1.15……致PPmoney全体出借人的公开信。我们也遗憾的看到，个别出借人向平台施压要求实现个人私兑，不但严重影响了社会秩序的稳定，同时也对平台的良性退出进程，特别是资产清收工作造成严重阻碍。平台完全理解广大出借人希望尽快拿回自身合法资产的焦急心情，并对所有因为网贷行业外部环境恶化和平台退出导致利益受损、生活困难的出借人表示深深的歉意和真切的同情。为了保护绝大多数出借人的根本利益，平台不可能以任何形式满足任何人的私兑要求。目前平台正在全力进行资产清收工作，并根据存量资产的盘点、核查与清收进展实际状况，加快制定可落地、可执行，有完善配套保障措施的良性退出方案，争取尽快公布

[平台公告] 致PPmoney全体出借人的公开信小P君 发表于 6 小时前 尊敬的各位出借人： 按照国家互联网… 继续阅读PPmoney网贷 2021.1.15……致PPmoney全体出借人的公开信。我们也遗憾的看到，个别出借人向平台施压要求实现个人私兑，不但严重影响了社会秩序的稳定，同时也对平台的良性退出进程，特别是资产清收工作造成严重阻碍。平台完全理解广大出借人希望尽快拿回自身合法资产的焦急心情，并对所有因为网贷行业外部环境恶化和平台退出导致利益受损、生活困难的出借人表示深深的歉意和真切的同情。为了保护绝大多数出借人的根本利益，平台不可能以任何形式满足任何人的私兑要求。目前平台正在全力进行资产清收工作，并根据存量资产的盘点、核查与清收进展实际状况，加快制定可落地、可执行，有完善配套保障措施的良性退出方案，争取尽快公布

小诸葛金服 2021.1.15……桐庐法院自2020年12月17日沈华非吸案二次庭审过后，于当月23日，对沈华作出了一审刑事判决，判处沈华有期徒刑2年6个月，罚金8万元。我知道这个事，还是今年1月7日上午桐庐民警给我打电话时顺便说到这个事的我才知道。我非常吃惊……我跟她在电话里争执了10分钟，双方情绪都很激动。最后我想想事已至此，也没办法了，我就要求她给我一份沈华的刑事判决书，她不肯，我就据理力争，说上海法院都给的，桐庐为什么不行。我们争执了又10分钟，最后她不想说了，换陈书记员接电话，陈书记员显得要老成持重，她说跟领导请示一下再答复

各位小诸葛金服难友，报告大家以下消息：桐庐法院自2020年12月17日沈华非吸案二次庭审过后，于当月23日，在… 继续阅读小诸葛金服 2021.1.15……桐庐法院自2020年12月17日沈华非吸案二次庭审过后，于当月23日，对沈华作出了一审刑事判决，判处沈华有期徒刑2年6个月，罚金8万元。我知道这个事，还是今年1月7日上午桐庐民警给我打电话时顺便说到这个事的我才知道。我非常吃惊……我跟她在电话里争执了10分钟，双方情绪都很激动。最后我想想事已至此，也没办法了，我就要求她给我一份沈华的刑事判决书，她不肯，我就据理力争，说上海法院都给的，桐庐为什么不行。我们争执了又10分钟，最后她不想说了，换陈书记员接电话，陈书记员显得要老成持重，她说跟领导请示一下再答复