密码保护:通金所 2021.10.25……通金所业务员开庭审理情况通报(五)……2021年10月22日,通金所业务员审判第五庭审在海淀法院(山后)刑庭如期开庭。被告人:5人(刘秀红、刘丽、沙沙、郝小菲、龚英子)……个别被告(沙沙)翻供。沙沙与其母都是通金所员工,她自称是为其母挂单的。经侦预审时,因听说总业绩超过2千万刑期就要加重,为分摊业绩额,故承认自己是兼职业务员。后得知检方量刑建议的实际情况,感觉即便把自己的业绩加到其母头上也不会对其母的量刑产生什么影响,因此翻供,说自己是挂单的。但是其后因准备不充分,她自己和其律师没能为“挂单说”提供有力证据。……辩方观点2:通金所的经营活动表面看都是合法合规的(在经营范围内,有第三方,有投资项目,有正规银行托管),在京经营多年,连国家主管部门都不知道通金所犯罪,她们就更不可能知道了。加之,她们学历低、认知水平低,根本就没有犯罪故意。控方回应:1、通金所犯罪事实已成定论。被告人参与其中,客观上的行为已经达成。2、中等学历、普通认知水平就应该可以认识到并避免这样行为发生了。普通投资人可以被宣传迷惑,但从业人员理应更进一步审查

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密码保护:通金所 2021.10.24……通金所案件开庭审理系列报道(四)。海淀法院对通金所八分公司业务员王巧敏等5人的审理于2021年10月21日上午在海淀法院山后法庭开庭。被告人:王巧敏、高扬、肖连娣、周凯迪、王静,共计5人,全部取保。辩护律师:5人……王巧敏:八分客户经理,审计业绩总计1893万元,自投587万元,亲属投共计150万元(关系证明需提交),用朋友名投35万(待取证),退赔74万元。公诉方建议刑期2年2个月,并处罚金。……五名被告人都发出一个声音:都把自己投的和亲属投的数额在法庭上说得清清楚楚。其他出借人的呢?他们避重就轻、一概不提!他们不会都只做亲属的业务吧?

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点融网 2021.10.22……中午过后,发觉一阵小骚动,原来久未有消息的点融被某公众号(有一段时间大家都觉得他是骗会员费的)宣布点融网将做客XXXX直播间

投个票,竞猜下周点融哪位人士会去某自媒体露露脸x 2021-10-22 中午过后,发觉一阵小骚动,原来久未有消… 继续阅读点融网 2021.10.22……中午过后,发觉一阵小骚动,原来久未有消息的点融被某公众号(有一段时间大家都觉得他是骗会员费的)宣布点融网将做客XXXX直播间

PPmoney网贷平台 2021.10.22……最近pp除了天天有收债权的打电话天天收到降价短信以外,也没什么新消息,再加上需要搬砖赚钱填坑,也很久没发过公众号了。今天看了客服转发的胡讲话的文字转播,有几句话想说一下……。下午五点,pp的胡新在群里又进行了一波“沟通”,去年这个时候也以这种形式“沟通”过两次,相信经历过的都知道,用的话术大同小异。无非是甩锅,一是说国家打击行业,二是疫情打击借款人还款能力,三是经济环境差等等。这些都是老套路了,今天先不说这个,重点是要从这次沟通、胡新的发言里面找到平台真正要表达的意思……按胡新的意思。现在的打折和商城就是方案,后续会出底标穿透和债权置换两个方案。我想说的是,转让和商城有多坑人大家都知道,底标穿透相信大部分人也都了解,现在底标全部逾期,不能说是底标穿透了,已经是死标穿透了……CEO胡新:清盘呢是一个长期的过程,合法催工作可能会持续五到十年的时间,甚至更久都解决不了。公司的高管呢,已经做好了长期战斗的准备。如果我要是知道会走到今天这个地步,我也不会选择P2P这个行业,现在前半生的努力啊,全部打了水漂,耗费了人生最美好的年华,现在呢,还要面临坐牢的风险,遭万人这个唾骂,后半生呢都没有办法脱身了,我们呢,也没有机会再干别的事情了,后半生呢,就把清退的这个事情做好

关于今天官群的“直播”x 2021-10-23 最近pp除了天天有收债权的打电话天天收到降价短信以外,也没什么… 继续阅读PPmoney网贷平台 2021.10.22……最近pp除了天天有收债权的打电话天天收到降价短信以外,也没什么新消息,再加上需要搬砖赚钱填坑,也很久没发过公众号了。今天看了客服转发的胡讲话的文字转播,有几句话想说一下……。下午五点,pp的胡新在群里又进行了一波“沟通”,去年这个时候也以这种形式“沟通”过两次,相信经历过的都知道,用的话术大同小异。无非是甩锅,一是说国家打击行业,二是疫情打击借款人还款能力,三是经济环境差等等。这些都是老套路了,今天先不说这个,重点是要从这次沟通、胡新的发言里面找到平台真正要表达的意思……按胡新的意思。现在的打折和商城就是方案,后续会出底标穿透和债权置换两个方案。我想说的是,转让和商城有多坑人大家都知道,底标穿透相信大部分人也都了解,现在底标全部逾期,不能说是底标穿透了,已经是死标穿透了……CEO胡新:清盘呢是一个长期的过程,合法催工作可能会持续五到十年的时间,甚至更久都解决不了。公司的高管呢,已经做好了长期战斗的准备。如果我要是知道会走到今天这个地步,我也不会选择P2P这个行业,现在前半生的努力啊,全部打了水漂,耗费了人生最美好的年华,现在呢,还要面临坐牢的风险,遭万人这个唾骂,后半生呢都没有办法脱身了,我们呢,也没有机会再干别的事情了,后半生呢,就把清退的这个事情做好

密码保护:通金所 2021.10.23……通金所案件开庭审理系列报道(三)。海淀法院对通金所十七分公司营销总监武俊明等16人的审理于2021年10月21日上午在海淀法院山后法庭开庭。被告人:武俊明、林世立、李振华、任春英、林亚力、纪明霞、付翩翩、陈本定、谢向华、王建龙、陈小刚、赵亚平、张晶、赵尊霞、梁英平、彭世科,共计16人。被告人辩护律师:16人……4. 被告人彭世科律师出示他小姨签署的谅解书,他小姨出借金额为11万。5. 审判长问被告人彭世科的辩护律师:对于谅解书中的11万,谅解人(是被告亲属)是放弃不要了吗?辩护律师承认谅解人没有表示放弃的意思……今天的庭审让我们出借人明显的看出,16位被告人虽然是误入“歧途”,但他们没有对给出借人造成的伤害感到愧疚!他们卖惨,他们有去世的30多位出借人惨吗?

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密码保护:银湖网、熊猫金库 2021.10.22……15日金银借友去东城经侦了解银湖网案情进展,因袁警官出去学习,我们与张队进行了短暂的交流。但具体查案是袁警官负责,张队让我们下周二(即19日)再去趟东城经侦,找袁警官了解具体案情进展。19日我们到时,因袁警官一早执行任务,我们又没见到,但张队通过电话让我们与袁警官在电话中了解到以下案情进展

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牛板金 2021.10.21……牛板金从二审结束转入执行阶段已经两个月时间,带着些许的期待,杭州的难友近期前往杭州中院一探究竟。跟执行处前台工作人员沟通后得知目前牛板金案件还处在移交阶段,没有分配到具体的执行法官,距离退赔执行时间不定,工作人员只是表示半年后再来咨询

牛板金退赔情况2021.10.21原创 x 今天 牛板金从二审结束转入执行阶段已经两个月时间,带着些许的期待,… 继续阅读牛板金 2021.10.21……牛板金从二审结束转入执行阶段已经两个月时间,带着些许的期待,杭州的难友近期前往杭州中院一探究竟。跟执行处前台工作人员沟通后得知目前牛板金案件还处在移交阶段,没有分配到具体的执行法官,距离退赔执行时间不定,工作人员只是表示半年后再来咨询

证大捞财宝 2021.10.22……2021年10月22日出借人沟通小组工作汇报。截止10/22(周五),回款账户冻结余额为18.5147亿元,较上周净增1.8万元

2021年10月22日工作汇报出借人沟通小组 2021-10-22 各位出借人:大家好!截止10/22(周五)… 继续阅读证大捞财宝 2021.10.22……2021年10月22日出借人沟通小组工作汇报。截止10/22(周五),回款账户冻结余额为18.5147亿元,较上周净增1.8万元

密码保护:通金所 2021.10.22……通金所案件开庭审理系列报道(二)。海淀法院对通金所业务员牟英涛等15人的审理于2021年10月20日全天在海淀法院山后法庭开庭。被告人:牟英涛、柳莉、梁华、张书红、王东平、吕力辉、王磊、洪广亮、王琳娜、王加冕、杨现花、刘梅省、孙美兰、王贺、李敬东,共计15人,其中:王加冕、杨现花、刘梅省3人取保,其他12人均在押。辩护律师:16人(其中张书红2名)。本庭被告15人均为通金所11分公司职员,公诉方以“非法吸收公众存款”罪起诉。被告人李敬东和张书红的律师各出示了两份投资人的谅解书,被公诉方予以驳回。请问这部分投资人的身份是纯出借人还是其亲朋好友?

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东融集团(合家金融、凯胜、合旭) 2021.10.18……拱墅区金融风险处置专班开通东融集团(合家、凯胜、合旭)出借人交流平台

通报 | 案情通报 关于东融集团(合家、凯胜、合旭)出借人交流平台开通的通告 拱墅区公安分局立案的东融集团(合… 继续阅读东融集团(合家金融、凯胜、合旭) 2021.10.18……拱墅区金融风险处置专班开通东融集团(合家、凯胜、合旭)出借人交流平台