分类: 非法集资
-
山东济南晶干商贸有限公司烟台分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.7……【警方通告】已由烟台市公安局芝罘分局立案侦查。
➤请尚未登记报案的集资参与人携带本人身份证件、投资合同、交款凭证、收付款银行卡等原件及复印件(复印件单面复印),收付款银行账户交易明细原件、微信及支付宝交易记录等相关材料,到烟台市公安局芝罘分局南山路派出所登记报案。银行账户交易明细自首笔投资前一个月1日至2022年12月31日,由银行打印并加盖印章。报案截止日期:2023年7月5日。
➤济南晶干商贸有限公司烟台分公司涉嫌非法吸收公众存款案非法集资行为人(含业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员),自本通报发出之日起至2023年7月5日止,应主动到公安机关配合调查、说明情况,并将在济南晶干商贸有限公司烟台分公司期间获得的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等赃款全额退缴。—
于 非法集资 -
深圳前海蛇口自贸区犯罪嫌疑人吴允静涉嫌非法吸收公众存款罪案 2023.6.8……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局南山分局移送深圳前海蛇口自贸区人民检察院审查起诉。
➤侦查机关认定:深圳市超盟金服技术信息服务有限公司于2016年7月注册成立,案发时犯罪嫌疑人吴允静系该公司法定代表人兼总经理。犯罪嫌疑人吴允静在公司未取得政府相关部门发放的金融许可证的情况下,借推广聚合支付业务之机,通过互联网、召开推介会、发放宣传册、微信扫码等方式在全国公开、虚假宣传超盟项目,变相出售项目公司股权、变相承诺保本付息的方式来吸收投资人的投资款。经审计,累计投资人1525人,累计投资人转入金额约2.9亿元。—
于 非法集资