分类: 非法集资
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北京金汇融信投资管理有限公司永吉分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.5……【警方通告】2022年9月30日,永吉县公安局依法对北京金汇融信投资管理有限公司永吉分公司(经营地址为:永吉县口前镇圣龙金座B座东5号门,负责人:柴彦伟)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前案件侦查、资产追缴等工作正在全面有序开展
➤一、凡是在北京金汇融信投资管理有限公司永吉分公司的集资参与人(投资人),至今未办理报案登记的,请本人携带身份证、投资时使用的银行卡及银行卡流水、投资协议书等相关证明材料原件、复印件,自通告发布之日起一个月内,到永吉县公安局经侦大队进行报案登记。
➤二、公安机关正告在北京金汇融信投资管理有限公司永吉分公司开展过融资业务的从业人员(包括部门主管、业务员、业务辅助人员、兼职人员、其他为吸收资金提供帮助的人员等),及时退缴上述赃款的,可以依照相关法律规定,依法从轻、减轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微,危害不大的,可以不作为犯罪处理。本通告规定的期限内拒不退缴赃款的,公安机关将依法从严追究相关人员的法律责任。—
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密码保护:武汉民创集团海汇通集资诈骗案 2023.6.5……【自媒体】2023年5月30日张义亭团队李萍代表接到湖北高院李旭法官电话,李旭法官邀请五位代表于6月2日上午10点在湖北高院见面沟通。6月2日上午十点代表们如约来到湖北省高院,与李旭法官进行了三个多小时沟通。
➤代表问:武汉海汇通 案件很多被害人非常关心追赃挽损情况,请您介绍一下资金流向。 李旭法官答:民创公司至暴雷前共兑付客户本金及利息约199亿,支付上万名员工工资以及公司运营费用共计23亿,高管各项开支10亿,洗黑钱1.7亿资金去向不明,市值管理:网信证券支付9亿(钱汇出但股权没有明确下来,有争议性)、购买兴民智通股权21亿(1.2亿股票)。票据收益4千多万元,公安实际扣押1多亿股权。
➤代表问:案件快宣判了吧?李法官答:是的。您们群体中确实有人生活困难,应该尽快兑付解决生活上的困难。查扣的资产,比如股票、房产、汽车,不尽快处理可能会贬值对您们不利。只有二审宣判了才能处理这些涉案资产。所以要尽快宣判,那些被告真的太坏了,这么大的资金量,承兑汇票收益只有4000万,暴雷是迟早的事情。—
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