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分类： 非法集资
江苏金乐云投资公司 2021.2.18……警方通告。公安机关已在全市范围内开展“金乐云”涉嫌非法吸收公众存款案件联动查处工作。秦淮、江北新区、鼓楼公安分局对王某等16名主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，其中5名犯罪嫌疑人已被执行逮捕、5名已被判处3年至3年6个月不等有期徒刑，相关侦办工作仍在同步开展。2020年11月11日，秦淮区人民检察院对被告人王某以涉嫌集资诈骗罪提起公诉……集资参与人可以携带本人身份证复印件、相关合同协议复印件、投资及收益的相关证明到投资点所在地派出所或公安经侦部门报案
关于“金乐云”的案情通报 警方通报 2019年1月8日，南京市公安局秦淮分局对江苏金乐云投资发展有限公司涉嫌非… 继续阅读江苏金乐云投资公司 2021.2.18……警方通告。公安机关已在全市范围内开展“金乐云”涉嫌非法吸收公众存款案件联动查处工作。秦淮、江北新区、鼓楼公安分局对王某等16名主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，其中5名犯罪嫌疑人已被执行逮捕、5名已被判处3年至3年6个月不等有期徒刑，相关侦办工作仍在同步开展。2020年11月11日，秦淮区人民检察院对被告人王某以涉嫌集资诈骗罪提起公诉……集资参与人可以携带本人身份证复印件、相关合同协议复印件、投资及收益的相关证明到投资点所在地派出所或公安经侦部门报案
冰华仙草案（江苏客官食品） 2021.2.3……警方通告。鼓楼区人民法院以非法吸收公众存款罪对该案被告人分别判处有期徒刑9个月至5年4个月不等。法院判决后，大量前期未报案的集资参与人向公安机关报案，致郭某伟、尹某亮的涉案金额发生重大变化。2020年9月27日，南京市公安局鼓楼分局将郭某伟、尹某亮从监狱解回再侦，现在押。集资参与人可以携带本人身份证复印件、相关合同协议复印件、投资及收益的相关证明到南京市公安局鼓楼分局湖南路派出所报案
关于“冰华仙草”的案情通报 警方通报 2017年4月，杨某勇、郭某伟、尹某亮等人成立江苏客官食品有限公司，通过… 继续阅读冰华仙草案（江苏客官食品） 2021.2.3……警方通告。鼓楼区人民法院以非法吸收公众存款罪对该案被告人分别判处有期徒刑9个月至5年4个月不等。法院判决后，大量前期未报案的集资参与人向公安机关报案，致郭某伟、尹某亮的涉案金额发生重大变化。2020年9月27日，南京市公安局鼓楼分局将郭某伟、尹某亮从监狱解回再侦，现在押。集资参与人可以携带本人身份证复印件、相关合同协议复印件、投资及收益的相关证明到南京市公安局鼓楼分局湖南路派出所报案
江西明骏实业深圳分公司 2021.2.23……犯罪嫌疑人晏刚、王爱萍涉嫌非法吸收公众存款罪一案已于2021年2月22日由深圳市公安局经济犯罪侦查局移送罗湖区人民检察院审查起诉。犯罪嫌疑人晏刚在江西明骏担任业务员，累计发展客户30多人，客户投资总金额约100万人民币。犯罪嫌疑人王爱萍在江西明骏业务部一直从事业务销售工作，累计发展客户10多人，客户投资总金额约70-80万元人民币
晏刚、王爱萍涉嫌非法吸收公众存款罪案件程序告知深圳市罗湖区人民检察院 今天 犯罪嫌疑人晏刚、王爱萍涉嫌非法吸收… 继续阅读江西明骏实业深圳分公司 2021.2.23……犯罪嫌疑人晏刚、王爱萍涉嫌非法吸收公众存款罪一案已于2021年2月22日由深圳市公安局经济犯罪侦查局移送罗湖区人民检察院审查起诉。犯罪嫌疑人晏刚在江西明骏担任业务员，累计发展客户30多人，客户投资总金额约100万人民币。犯罪嫌疑人王爱萍在江西明骏业务部一直从事业务销售工作，累计发展客户10多人，客户投资总金额约70-80万元人民币
深圳前海东亚基金 2021.2.20……定于2021年2月24日9时30分至12时及14时30分至18时在第二审判庭公开开庭审理（2020）粤0304刑初1534号被告人彭卿卿、李小宗、周恩源、徐吉文、胡蓉、刘道建、林延祁、赵云飞涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案
（2020）粤0304刑初1534号开庭公告时间：2021-02-20 来源：福田法院 深圳市福田区人民法院 … 继续阅读深圳前海东亚基金 2021.2.20……定于2021年2月24日9时30分至12时及14时30分至18时在第二审判庭公开开庭审理（2020）粤0304刑初1534号被告人彭卿卿、李小宗、周恩源、徐吉文、胡蓉、刘道建、林延祁、赵云飞涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案
启东善林、信崇、银龙、大舜 2021.2.20……春节前，启东法院集中宣判了一批非法集资刑事案件，对“善林”、“信崇”、“银龙”、“大舜”等非法集资平台在启东实施犯罪的10名被告人以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪判处有期徒刑1年至11年不等的刑罚，并处罚金、追缴违法所得。该批5件案件，涉案金额共计8.75亿，造成2300多名集资参与人实际损失2.5亿
启东法院集中宣判5起非法集资犯罪案件启东法院发布 今天 为严厉打击非法集资犯罪，春节前，启东法院集中宣判了一批… 继续阅读启东善林、信崇、银龙、大舜 2021.2.20……春节前，启东法院集中宣判了一批非法集资刑事案件，对“善林”、“信崇”、“银龙”、“大舜”等非法集资平台在启东实施犯罪的10名被告人以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪判处有期徒刑1年至11年不等的刑罚，并处罚金、追缴违法所得。该批5件案件，涉案金额共计8.75亿，造成2300多名集资参与人实际损失2.5亿
上海至雅淄博第一分公司 2021.2.20……警方通告。上海至雅企业服务有限公司淄博第一分公司涉嫌非法吸收公众存款案于2020年12月7日立案侦查，现正在调查取证过程中。警方在案件侦办过程中发现，上海至雅企业服务有限公司淄博第一分公司部分集资参与人尚未到公安机关登记报案。自本通告发布之日起六十日内，请未登记报案的集资参与人持相关原始合同及复印件、银行交易流水、身份证及复印件在规定时间内到公安机关进行登记报案
关于侦办上海至雅企业服务有限公司淄博第一分公司涉嫌非法吸收公众存款案有关事项的通告 通告 目前，我局正在侦办上… 继续阅读上海至雅淄博第一分公司 2021.2.20……警方通告。上海至雅企业服务有限公司淄博第一分公司涉嫌非法吸收公众存款案于2020年12月7日立案侦查，现正在调查取证过程中。警方在案件侦办过程中发现，上海至雅企业服务有限公司淄博第一分公司部分集资参与人尚未到公安机关登记报案。自本通告发布之日起六十日内，请未登记报案的集资参与人持相关原始合同及复印件、银行交易流水、身份证及复印件在规定时间内到公安机关进行登记报案
蒙歌金瑞龙实业巴彦淖尔分公司 2021.2.20……警方通告。凡是参与蒙歌金瑞龙实业有限公司巴彦淖尔分公司在临河地区的非法吸收公众存款的行为人（包括公司高管、大区经理、城市经理、团队经理、业务员及为吸收资金帮助收取报酬的人员）自通告之日起30日内。立即到临河区公安局投案自首，坦白犯罪事实，并将在蒙歌金瑞龙实业有限公司巴彦淖尔分公司工作期间非法所得（非法所得包括：代理费、好处费、返点费、佣金、提成）全部上缴临河区公安局涉案财物专户
【临河公安局通告】临河区公安局关于蒙歌金瑞龙实业有限公司巴彦淖尔分公司涉嫌非法吸收公众存款案的通告 为维护国家… 继续阅读蒙歌金瑞龙实业巴彦淖尔分公司 2021.2.20……警方通告。凡是参与蒙歌金瑞龙实业有限公司巴彦淖尔分公司在临河地区的非法吸收公众存款的行为人（包括公司高管、大区经理、城市经理、团队经理、业务员及为吸收资金帮助收取报酬的人员）自通告之日起30日内。立即到临河区公安局投案自首，坦白犯罪事实，并将在蒙歌金瑞龙实业有限公司巴彦淖尔分公司工作期间非法所得（非法所得包括：代理费、好处费、返点费、佣金、提成）全部上缴临河区公安局涉案财物专户
分购商城 2021.2.20……犯罪嫌疑人高波涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局宝安分局移送深圳市人民检察院审查起诉，高波是被告人徐野、唐程集资诈骗罪一案的同案犯罪嫌疑人
高波涉嫌非法吸收公众存款罪案件通报深圳市人民检察院 今天 犯罪嫌疑人高波涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由… 继续阅读分购商城 2021.2.20……犯罪嫌疑人高波涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局宝安分局移送深圳市人民检察院审查起诉，高波是被告人徐野、唐程集资诈骗罪一案的同案犯罪嫌疑人
日益盛公司薛城营业部 2021.2.18……警方通告。北京日益盛公司薛城营业部涉嫌非法吸收公众存款案已由枣庄市公安局薛城分局立案侦查，凡参与北京日益盛公司薛城营业部投资的单位和个人，尚未报案或登记的，自本通告发布之日起30日内（2021年2月18日至2021年3月19日），携带身份证、出借咨询与管理服务合同原件及复印件、投资使用的银行卡复印件、投资使用的银行卡交易明细等相关材料，到户籍所在地的公安派出所核实登记。凡涉嫌参与北京日益盛公司薛城营业部非法吸收公众存款等违法犯罪活动的行为人，应主动到户籍所在地的公安派出所投案自首
关于北京日益盛公司薛城营业部涉嫌非法吸收公众存款案有关情况的通告薛城公安 关于北京日益盛公司薛城营业部涉嫌非法… 继续阅读日益盛公司薛城营业部 2021.2.18……警方通告。北京日益盛公司薛城营业部涉嫌非法吸收公众存款案已由枣庄市公安局薛城分局立案侦查，凡参与北京日益盛公司薛城营业部投资的单位和个人，尚未报案或登记的，自本通告发布之日起30日内（2021年2月18日至2021年3月19日），携带身份证、出借咨询与管理服务合同原件及复印件、投资使用的银行卡复印件、投资使用的银行卡交易明细等相关材料，到户籍所在地的公安派出所核实登记。凡涉嫌参与北京日益盛公司薛城营业部非法吸收公众存款等违法犯罪活动的行为人，应主动到户籍所在地的公安派出所投案自首