分类：非法集资

山东高唐泉洁纸业 2020.6.2……近期，高唐县公安局对山东高唐泉洁纸业有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。经査，2012年前后，山东高唐泉洁纸业有限公司以经营需要资金为由，面向社会不特定人群非法吸收公众存款，数额较大。至2013年下半年，该公司因经营不善，无法兑付存款利息和本金，给投资户造成重大经济损失

关于征集山东高唐泉洁纸业有限公司违法犯罪线索的通告近期，高唐县公安局根据群众举报，对山东高唐泉洁纸业有限公司 […]

银谷财富六安分公司 2020.6.2……2020年5月29日，六安市公安局金安分局依法对银谷财富（北京）投资管理有限公司六安分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。公安机关提示各投资人

通告 2020年5月29日，六安市公安局金安分局依法对银谷财富（北京）投资管理有限公司六安分公司涉嫌非法吸收公 […]

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冠中国际商业保理 2020.6.1……冠中国际商业保理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，已立为刑事案件进行侦查。现我局正在全力开展案件侦查和资产追缴、核实、确认工作。望集资参与人尽快到我局进行取证，取证截止时限：2020年9月1日

关于对冠中国际商业保理有限公司涉嫌非法吸收公众存款依法侦查公告天津港公安局关于对冠中国际商业保理有限公司涉 […]

冠鼎融资租赁（天津） 2020.6.1……冠鼎融资租赁（天津）有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，已立为刑事案件进行侦查。望集资参与人尽快到我局进行取证，取证截止时限：2020年9月1日

关于对冠鼎融资租赁（天津）有限公司涉嫌非法吸收公众存款依法侦查公告天津港公安局关于对冠鼎融资租赁（天津）有 […]

百善金饭碗（抚松） 2020.6.2……2020年6月3日至12日，“百善金饭碗”所有抚松县境内未报案的受害人到抚松县公安局四楼经侦大队报案，或到抚松镇派出所（抚松镇市场后门斜对面）。各受害人合理安排报案时间，积极配合公安机关工作，可通过电话与办案人员联系

通告抚松公安抚松县公安局关于征集“百善金饭碗”涉嫌非法吸收公众存款案证据的通告 […]

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宁夏兆斯特投资 2020.6.1……涉嫌非法吸收公众存款案立案侦査：现已进入审计阶段，请未到公安机关办理登记报案手续的“投资人”，于工作日时间到中卫市公安局沙坡头区分局经侦大队317办公室登记报案

【宁夏这家公司涉嫌非法吸收公众存款！“投资人”快报案！】 6月1日，中卫市公安局沙坡头区分局发布《关于对“宁夏 […]

集圣（天津）资产管理公司、博览（天津）资产管理公司 2019.11.12……起诉书……本案由天津市公安局河西分局侦查终结，以被告人王楷、王芙蓉、谢小勇、李宾涉嫌集资诈骗罪，于2019年5月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年5月6日已告知被告人有权委托辩护人，同日告知被害人有权利委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人和被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，因事实不清、证据不足，依法退回侦查机关补充侦查两次，因案情复杂，依法延长审查起诉期限三次

天津市河西区人民检察院起诉书津西检公诉刑诉〔2019〕347号被告人王楷，男，1987年**月**日出生 […]

烟台市颐和海洋食品公司 2020.5.27……烟台市颐和海洋食品股份有限公司等非法吸收公众存款一审判决，被告单位烟台市颐和海洋食品股份有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金二十五万元，被告人初红波犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二十万元

山东 > 烟台市人民检察院 > 蓬莱市人民检察院 > 重要案件信息烟台市颐和海洋食品股份有 […]

常州巨丰投资 2020.5.27……日前，常州市新北区人民检察院经审查决定，依法对被告单位常州巨丰投资管理有限公司、被告人孔志广以非法吸收公众存款罪提起公诉

江苏 > 常州市人民检察院 > 常州市新北区人民检察院 > 重要案件信息新北区检察院以涉嫌 […]

通辽市傲丰理财 2020.5.27……近日，科尔沁区人民检察院对通辽市傲丰理财咨询有限公司法定代表人张某某等17人以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪依法提起公诉

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