山东宁鑫信息科技 2021.4.19……警方通告。山东宁鑫信息科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款,已立案侦查。东营警方就在山东宁鑫信息科技有限公司东营地区参与集资且尚未报案的集资参与人登记事项公告如下

关于对山东宁鑫信息科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 集资参与人进行登记的公告东营开发区公安 2021-04-… 继续阅读山东宁鑫信息科技 2021.4.19……警方通告。山东宁鑫信息科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款,已立案侦查。东营警方就在山东宁鑫信息科技有限公司东营地区参与集资且尚未报案的集资参与人登记事项公告如下

债事服务 2021.4.20……关于提示“债事服务”非法集资风险公告。所谓的债事服务机构提供“债事服务”,本质上是拆东墙补西墙的非法集资“庞氏骗局”

关于提示“债事服务”非法集资风险公告江西金融 2021-04-20 近来,全国多地出现诸如“天下众合”等所谓的… 继续阅读债事服务 2021.4.20……关于提示“债事服务”非法集资风险公告。所谓的债事服务机构提供“债事服务”,本质上是拆东墙补西墙的非法集资“庞氏骗局”

中佳易购 2021.2.3……中佳易购电子商务平台被告人汪志三、沈坚、沈华、李少见、秦博、陈佳佳、王宜芳、朱利君、汪新宁、陆小芳、周梁萍犯集资诈骗罪,被告人朱振芳犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书……至案发,被告人汪志三等人通过“中佳易购”新、老平台共计非法吸收加盟商家的“商家保证金”人民币117.03亿余元。上述所吸收的资金主要用于返还加盟商家的“商家保证金”53.43亿余元、赠送货款积分支出56.33亿余元、支付区域经理报酬6.12亿余元及公司运营成本等,未用于其他生产经营活动。最终造成加盟商家的“商家保证金”损失共计63.59亿余元

汪志三、沈坚、沈华等集资诈骗罪二审刑事裁定书 浙江省高级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)浙刑终89号 原… 继续阅读中佳易购 2021.2.3……中佳易购电子商务平台被告人汪志三、沈坚、沈华、李少见、秦博、陈佳佳、王宜芳、朱利君、汪新宁、陆小芳、周梁萍犯集资诈骗罪,被告人朱振芳犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书……至案发,被告人汪志三等人通过“中佳易购”新、老平台共计非法吸收加盟商家的“商家保证金”人民币117.03亿余元。上述所吸收的资金主要用于返还加盟商家的“商家保证金”53.43亿余元、赠送货款积分支出56.33亿余元、支付区域经理报酬6.12亿余元及公司运营成本等,未用于其他生产经营活动。最终造成加盟商家的“商家保证金”损失共计63.59亿余元

济南中海炭素 2021.4.19……警方通告(二)。中海炭素有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案,截止目前仍有部分投资参与人没有报案登记。为加快案件侦办进度,切实保障投资参与人合法权益,请投资参与人尽快到平阴县公安局受立案大厅或者平阴县孝直镇指定地点报案。避免因不及时、不如实报案登记而损害自身权益。报案登记截止日期为2021年5月31日。下一步,案件侦办重点进入追赃阶段,公安机关敦促在本案中获取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用的相关人员,尽快主动与办案人员对接并退缴非法所得

平阴县公安局关于济南中海炭素有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的通告(二)平阴公安 2021-04-19 平阴县公… 继续阅读济南中海炭素 2021.4.19……警方通告(二)。中海炭素有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案,截止目前仍有部分投资参与人没有报案登记。为加快案件侦办进度,切实保障投资参与人合法权益,请投资参与人尽快到平阴县公安局受立案大厅或者平阴县孝直镇指定地点报案。避免因不及时、不如实报案登记而损害自身权益。报案登记截止日期为2021年5月31日。下一步,案件侦办重点进入追赃阶段,公安机关敦促在本案中获取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用的相关人员,尽快主动与办案人员对接并退缴非法所得

唐山市丰南区第五幼儿园和“ 新起点 ”幼儿园 2021.4.19……警方通告。为查清唐山市丰南区第五幼儿园和“新起点”幼儿园涉嫌非法吸收公众存款的涉案金额和犯罪事实,请在唐山市丰南区第五幼儿园和“新起点”幼儿园的参与人速来唐山市丰南区公安局经济犯罪侦查大队报案并制作笔录,报案截止日期2021年4月30日

唐山两家幼儿园涉嫌非法吸收公众存款!丰南区公安局发布公告 关于对唐山市丰南区第五幼儿园和“ 新起点 ”幼儿园涉… 继续阅读唐山市丰南区第五幼儿园和“ 新起点 ”幼儿园 2021.4.19……警方通告。为查清唐山市丰南区第五幼儿园和“新起点”幼儿园涉嫌非法吸收公众存款的涉案金额和犯罪事实,请在唐山市丰南区第五幼儿园和“新起点”幼儿园的参与人速来唐山市丰南区公安局经济犯罪侦查大队报案并制作笔录,报案截止日期2021年4月30日

巨汇财富烟台分公司 2021.4.17……警方通告。芝罘公安分局已对巨汇财富(北京)投资管理有限公司烟台分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。巨汇财富(北京)投资管理有限公司烟台分公司涉嫌非法吸收公众存款案非法集资行为人(包括业务员)自本通告发布之日起至2021年4月30日止,应立即到公安机关配合调查,将自己在巨汇财富(北京)投资管理有限公司烟台分公司工作服务期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费等赃款全额退缴。请尚未报案的投资人携带本人身份证件复印件、投资所使用银行卡复印件、银行交易明细原件、出借协议等相关证据材料到芝罘公安分局只楚派出所登记报案

通 告芝罘公安 2021-04-17 通 告 为依法惩治非法吸收公众存款犯罪活动,维护国家金融管理秩序,芝罘公… 继续阅读巨汇财富烟台分公司 2021.4.17……警方通告。芝罘公安分局已对巨汇财富(北京)投资管理有限公司烟台分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。巨汇财富(北京)投资管理有限公司烟台分公司涉嫌非法吸收公众存款案非法集资行为人(包括业务员)自本通告发布之日起至2021年4月30日止,应立即到公安机关配合调查,将自己在巨汇财富(北京)投资管理有限公司烟台分公司工作服务期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费等赃款全额退缴。请尚未报案的投资人携带本人身份证件复印件、投资所使用银行卡复印件、银行交易明细原件、出借协议等相关证据材料到芝罘公安分局只楚派出所登记报案

山东盼圣汇国际贸易公司“新零售”项目 2021.4.16……警方通告。2020年9月,招远市公安局对山东盼圣汇国际贸易有限公司“新零售”项目涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,相关侦查调查工作正在进行中,招远市公安局经侦大队已全面接受群众报案,请尚未到招远市公安局经侦大队报案的群众携带相关证据材料(身份证、银行卡正反面复印件,银行流水含对手信息,付款凭证,合同、宣传资料等复印件)于2021年5月26日之前到招远市公安局经侦大队报案

案 件 通 告招远公安 2021-04-16 案 件 通 告 2020年9月,招远市公安局对山东盼圣汇国际贸易… 继续阅读山东盼圣汇国际贸易公司“新零售”项目 2021.4.16……警方通告。2020年9月,招远市公安局对山东盼圣汇国际贸易有限公司“新零售”项目涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,相关侦查调查工作正在进行中,招远市公安局经侦大队已全面接受群众报案,请尚未到招远市公安局经侦大队报案的群众携带相关证据材料(身份证、银行卡正反面复印件,银行流水含对手信息,付款凭证,合同、宣传资料等复印件)于2021年5月26日之前到招远市公安局经侦大队报案

密码保护:广运财富、广运保理 2021.4.17……本周广运事件投委会代表前往上海静安经侦了解情况,现通报如下……1、警方告知,对广运财富管理(珠海)有限公司、上海艺祖资产管理有限公司、广运人和信息咨询(北京)有限公司上海邈瀚企业管理咨询分公司这三家公司立案侦查,三个案子都是非法吸收公众存款罪!对黄庆、郑某峰、黄某峻这三人采取刑事强制措施……5、警方告知,广运保理通过上海艺祖账户吸收的客户投资款存在转到另一暴雷平台的情况,是否认定集资诈骗,关键在于广州警方的侦查,广运保理归属广州警方管辖,刑事判决生效后受害投资人可以提起民事诉讼追责各股东

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