Category: 非法集资

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上海巨康金融 2020.10.20……案件侦办情况通报。上海市公安局长宁分局对上海巨康金融信息服务有限公司实际控制人张某华以涉嫌集资诈骗罪、对总裁梁某等5名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪依法移送检察机关审查起诉

“巨康公司”案件侦办情况通报 目前，上海市公安局长宁分局对上海巨康金融信息服务有限公司(以下简称“巨康公司”) […]

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小诺理财 2020.10.20……对于有下车意愿的出借人，平台将分批次进行和解沟通。首批次和解拟针对剩余纯本金在人民币30000元以下的出借人群体

公告小诺官微 今天 尊敬的广大出借人： 为更好的化解“小诺理财”涉众平台兑付风险，配合监管部门要求，加速推进平 […]

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新亚投资 2020.10.20……【新亚月报】2020年9月新亚系公司监管工作进展情况通报

【新亚月报】新亚系公司监管工作进展情况通报 2020年9月，在相关部门指导下，协会工作组的工作主要为归集资金、 […]

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千德易讯 2020.10.20……【千德月报】2020年9月千德系公司监管工作进展情况通报

【千德月报】千德系公司监管工作进展情况通报 2020年9月，在相关部门指导下，协会工作组的工作主要为归集资金、 […]

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辽宁中普平台 2020.10.20……【中普月报】2020年9月中普系公司监管工作进展情况通报

【中普月报】中普系公司监管工作进展情况通报 2020年9月，协会工作组在相关部门的指导下持续大力推进资金回收的 […]

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烟台天创百盈企业管理 2020.10.19……警方公告。烟台天创百盈企业管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，已由烟台市公安局芝罘分局经侦大队受理，请尚未报案的投资人到芝罘公安分局经侦大队报案

10月19日，烟台市公安局芝罘分局经侦大队发布通告称，烟台天创百盈企业管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，已由 […]

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济南汇丰炭素公司 2020.10.15……警方公告（三）。济南汇丰炭素有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，经公安机关聘请审计公司对其账目审计发现，部分集资参与人所获本息已经超出集资本金而获利。根据《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》等相关法律解释规定，对于已获利的集资参与人，请主动联系办案单位，将其超出实际本金外的利息、分红等回报，退回公安机关指定账户

平阴县公安局关于济南汇丰炭素有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的通告（三） 济南汇丰炭素有限公司涉嫌非法吸收公众存 […]

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银谷财富珠海分支机构 2020.10.19……警方公告（四）。公安机关正告涉案公司从业人员主动投案，说明情况。主动退赃，配合调查

关于对“银谷财富”珠海分支机构涉嫌非法吸收公众存款案的通告（四）珠海公安 10-19 17:27 ​​关于对“ […]

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滨州市方正出租汽车 2020.10.19……警方公告。山东省滨州市方正出租汽车有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案已由滨城分局立案侦查,犯罪嫌疑人肖某已被依法逮捕。请在该公司投资且尚未提供相关证据材料的投资人于公告发布之日起三十日内到滨城分局报案登记

警方公告 山东省滨州市方正出租汽车有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案已由我局立案侦查,犯罪嫌疑人肖某已被依法逮 […]

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冠众汽车 2020.10.16……关于“冠众汽车”的案情通报(二)。2020年8月20日，南京市鼓楼区人民法院依法做出判决，以集资诈骗罪对杨某判处有期徒刑十年六个月，以非法吸收公众存款罪对王某鹏等9人分别判处有期徒刑一年至有期徒刑四年六个月不等

警方通报 关于“冠众汽车”的案情通报(二)2018年3月26日，南京市公安局鼓楼分局对“冠众汽车”非法吸收公众 […]