分类: 非法集资
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上海瞻瞩资产管理有限公司(法定代表人:袁益新)非法吸收公众存款案 2022.12.2……【资金清退】投资受损人信息核对。上海市静安区人民法院办理的(2019)沪0106刑初897号非法吸收公众存款案件,被执行人为孙明松等人,涉案非吸公司为:上海瞻瞩资产管理有限公司。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。平台上线时间:2022年12月2日。核对确认期限:2022年12月2日至2023年2月1日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理,过期线上不再受理,原则上不接受线下办理。……【法院判决书】附1:孙非法吸收公众存款一审刑事判决书(2020.9.10)……附2:杨、谢、翁、谢、李非法吸收公众存款二审刑事裁定书(2020.3.25)
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密码保护:浙江柯林菲尔投资管理有限公司玉环分公司(法定代表人:王俊健)非法吸收公众存款案 2022.12.2……【警方通告】2022年10月1日,浙江柯林菲尔投资管理有限公司玉环分公司负责人王某健(男,53岁,玉环坎门人)因涉嫌非法吸收公众存款罪被我局依法刑事拘留。目前,王某健已被我局依法执行逮捕,案件正在进一步侦查之中。请集资参与人员(已到公安机关报案并登记做笔录的除外)积极、主动配合公安机关开展调查取证,携带相关投资合同复印件、个人身份证复印件(正反面)并备注联系方式、投资款支付凭证(银行转账凭证、付款POS机小票、微信、支付宝等支付凭证、收回本金、利息的银行往来流水明细)等相关资料,到辖区派出所登记报案。截止时间为2022年12月30日17时,逾期概不再受理
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安徽省安庆市岳西县翰林根艺文化有限公司等五被告单位、储德翰等二十二名被告人非法吸收公众存款罪,被告人王孜虚开增值税专用发票罪、虚开发票罪一案 2022.12.1……【媒体报道】12月1日,岳西县人民法院公开宣判岳西县翰林根艺文化有限公司等五被告单位、储德翰等二十二名被告人非法吸收公众存款罪,被告人王孜虚开增值税专用发票罪、虚开发票罪一案。经审理查明:岳西县翰林根艺文化有限公司等五被告单位法定代表人均为被告人储德翰,2004年至案发,储德翰授意其近亲属等人及公司相关人员陆续在岳西、安庆、合肥、上海、芜湖、南京等地注册多家公司,并实际控制。自2013年4月8日起,该系列公司未经国家相关部门批准,在多地设立分支机构,以口口相传、网络营销等宣传方式,采取定投融资、养老服务、股权分配、菜花玉销售和网络P2P项目五个类别,非法吸收公众存款合计人民币53亿余元,造成直接经济损失16亿余元。法院还查明了王孜虚开增值税专用发票、虚开发票的事实。
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河南沃联沃电子商务有限公司(沃联沃商城)项城服务中心(周口一部)非法吸收公众存款罪一案 2022.11.28……【检察院发布】近日,由项城市人民检察院提起公诉的被告人赵某花涉嫌非法吸收公众存款罪一案宣判,被告人赵某花犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币五万元,其违法所得686874.5元予以追缴。经审查查明,2018年1月,被告人赵某花未经审批在项城设立河南沃联沃电子商务有限公司项城服务中心(周口一部)并担任负责人,以投资获高利、积分换商品为诱饵向社会不特定人员宣传河南沃联沃电子商务公司,吸收会员,变相吸收公众存款,并从中获取返利。2019年4月7日,沃联沃公司官方消费服务系统APP无法提现,导致400余户充值存款6693527.62元无法取出。经鉴定,赵某花共发展会员795人,该服务中心共收益686874.5元。
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密码保护:大连市宏珠商贸有限公司(法定代表人:朱洪芳,执行董事兼经理:朱洪芳,监事:朱红波)涉嫌非法吸收公众存款案 2022.12.2……【警方通告】大连市宏珠商贸有限公司非法吸收公众存款案,我局于2022年10月13日立案侦查,现将案件侦办进展情况通告如下:一、2022年10月20日,我局将该案主要犯罪嫌疑人之一的朱某波(女)刑事拘留,2022年11月24日,朱某波被沙河口区人民检察院批准逮捕,11月25日,由我局对朱某波执行逮捕。二、2022年11月18日,网上逃犯朱某芳(男,55岁,安徽人)在安徽省界首市落网。11月23日,因疫情原因,我局对犯罪嫌疑人朱某芳采取了监视居住刑事强制措施。请在大连宏珠商贸有限公司投资人,准备好相关报案材料,尽早尽快有序到沙河口分局经侦大队(沙河口区五一路115号)提供相关材料、核对账目并制作笔录或填写投资人登记表。
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