分类：非法集资

辽宁“中普系”集团赤峰分公司 2020.11.20……关于“中普系”集团赤峰分公司涉嫌经济犯罪有关情况的通告
欣中易购 2020.11.24……2020年9月1日，浙江省湖州市德清县公安局对浙江恒享电子商务有限公司（欣中易购）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。同年11月1日，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经德清县人民检察院批准，王某、沈某、谢某、林某、吴某等7名犯罪嫌疑人被依法逮捕
东方银谷哈尔滨分公司 2020.11.24……哈尔滨市公安机关成功破获东方银谷（北京）投资管理有限公司哈尔滨分公司非法吸收公众存款案的相关进展。专案组经过缜密侦查，一举抓获“银谷财富”分公司郭某某等 18 名犯罪嫌疑人，相继对数十万条账目明细梳理，对 2000 余人开展调查取证，先后对 80 名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施
内蒙古冉绿美生物科技 2020.11.24……警方通告。近日，赤峰市红山区公安分局在侦办内蒙古冉绿美生物科技股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案中发现，自2018年8月份以来，内蒙古冉绿美生物科技股份有限公司负责人王彦飞、刘吉龙通过赤峰蒙霸电子商务有限公司、内蒙古绿腰带网络科技有限公司向社会招募投资人、吸收大量资金。截止目前，仍有部分受害群众未到公安机关报案
诺远资产 2020.11.24……一周基金产品问题答疑汇总
中亿国星 2020.11.24……2020年11月24日9时30分，上海市第一中级人民法院对被告人杜礼宾、童诚杰集资诈骗案及王春、梁俏集资诈骗案一审合并公开开庭审理
山东臻誉投资 2020.10.26……近日，济南市天桥区人民检察院提起公诉的原山东臻誉投资管理有限公司法代表李红伟集资诈骗一案，经济南市天桥区人民法院依法审理，一审判处李红伟有期徒刑十年
天壹国际贸易控股、深圳前海融圆基金 2020.6.10……威海经济技术开发区人民检察院6月10日对范颖、石雪红等6人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案的6名被告人依法向威海经济技术开发区人民法院提起公诉。这6名被告人分别是范颖、石雪红、潘文兰、张勇、王海燕、林秀娟
中华企业咨询公司 2020.11.18……11月17日（星期二）债委会委员和代表分别走访西城经侦和西城检察院，专项递送债委会《第13号》公告。11月18日（星期三）债委会派代表参加西侦例行见面会，如实反映情况并与警官进行多点沟通。同日，债委会朱主任带队再次赴西城检察院，与负责本案的检察官会谈
深圳市中金国瑞基金管理公司 2020.11.23……犯罪嫌疑人蔡侠、江秋香等五人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局福田分局移送深圳市人民检察院审查起诉，蔡侠、江秋香等五人是被告人秦鹏集资诈骗罪、郑明明等九人非法吸收公众存款罪一案的同案犯罪嫌疑人