分类：非法集资

千德易讯 2020.11.10……【千德月报】2020年10月千德系公司监管工作进展情况通报
辽宁中普平台 2020.11.10……【中普月报】2020年10月中普系公司监管工作进展情况通报
辽宁中普平台 2020.11.9……据悉，陈局已安排最后一次致电本次兑付范围内的，至今仍未核准银行卡的出借人，目的是不希望仍旧存在不知情，不会操作的出借人被落下，此次沟通之后，或将发布第一次兑付的截止日期，进入第二次兑付准备阶段……昨日发布后，小编收到很多感动至深的留言，在此，我代表平台所有志愿者再一次感谢大家的关心、爱护、支持与理解，身后有你们，才有我们前行的动力源泉。众志成城，其利断金
黑龙江信诚财富大庆分公司、上海晓晟喔喔贷 2020.11.6……警方通告。本案中，向黑龙江信诚财富投资咨询有限公司大庆分公司线下门店出借资金，或者通过上海晓晟投资管理有限公司“喔喔贷”APP出借资金的人员，未到公安机关报案取证的，请于本公告发布之日起30日内到公安机关报案。在本案中，黑龙江信诚财富投资咨询有限公司大庆分公司的工作人员，应在本通告发布之日起30内，将在该公司获得的代理费、返点、佣金、提成等非法所得退款至公安机关指定账户
万盛亿邦（萨尔图贾长生案） 2020.11.6……警方通告。2017年4月28日，大庆市公安局萨尔图分局依法对贾长生涉嫌集资诈骗案立案侦查，目前案件正在审理阶段。警方敦促仍未向公安机关报案的平台投资人积极配合公安机关工作。警方敦促万盛亿邦投资管理有限公司从业人员积极配合工作
妈妈钱包 2020.11.9……深圳妈妈资本管理有限公司犯罪嫌疑人荣琪、肖建斌、任小艳、刘雨婵涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉
保定市农之春商贸 2020.11.6……警方通告……莲池区公安分局已依法对保定市农之春商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。该案涉及投资人数众多，目前部分投资人尚未到公安机关报案登记。为查明案情，依法打击犯罪，更好的维护投资人的合法权益，请尚未提供相关证据材料的投资人，携带以下资料到投资场所所在公安机关报案登记
诸城市金荣农资（诸城臧金荣案） 2020.11.7……警方通告……犯罪嫌疑人臧金荣、封安英已被诸城公安依法逮捕。鉴于目前部分当事人仍未报案，为最大程度保障当事人合法权益，进一步查清犯罪事实，请与诸城市金荣农资有限公司、臧金荣、封安英存在有息借款关系至今未到诸城公安报案的出借人，到诸城公安刑警大队报案登记
沧州华信投资 2020.11.6……华信投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，运河经侦大队已于2020年10月29日立案侦查，自行到运河经侦大队报案登记
银谷财富扬州第一分公司 2020.11.6……警方通告……未报案的银谷财富(北京)投资管理有限公司扬州第一分公司集资参与人，应尽快携带本人身份证明、合同或者协议原件及复印件、交款返款银行卡复印件、交款收据原件及复印件、银行转账明细等和案件相关的所有材料，到扬州市公安局经济技术开发区分局文汇派出所完成报案登记