分类：传销

“中航汇购”APP（“航天蔬菜”项目）传销案 2023.2.28……【警方通告】湖北十堰市公安局茅箭区分局于2021年6月9日对王某等人涉嫌组织、领导传销活动罪一案（“中航汇购”APP）立案侦查。
一、基本案情
经查：2019年10月以来，犯罪嫌疑人王某、高某等人从河南引进“航天蔬菜”投资项目，宣称通过“中航汇购”APP投资和发展新会员均可获得高额返利及推荐奖励，涉嫌组织、领导传销活动罪。目前，嫌疑人王某、高某已被采取刑事强制措施。
二、公司总部立案打击情况
2022年9月8日，河南省淅川县公安局对王某岗、王某娥等人涉嫌组织、领导传销活动罪一案立案侦查。目前，王某岗、王某娥等六名“中航汇购”APP主要犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。
简兑天衡APP 2023.2.27……【官方发布】云南省玉溪市通海县市场监督管理局：“简兑天衡APP”疑似传销，请广大居民朋友勿上当！
密码保护：贵州蚨购云商务咨询服务有限公司（“蚨购云商城”APP）涉嫌传销活动及诈骗案 2023.3.3……【警方通告】2023年1月3日，贵阳市公安局南明分局对贵州蚨购云商务咨询服务有限公司涉嫌组织、领导传销活动案和诈骗案依法立案侦查。为维护参与人合法权益，请还未登记和确认的参与人到位于南明区新寨路30号的南明公安分局经侦大队进行登记和确认。
深圳市宝安区犯罪嫌疑人谢桂连涉嫌组织、领导传销活动一案 2023.2.24……【检察院通告】犯罪嫌疑人谢桂连涉嫌组织、领导传销活动一案，已于近日由深圳市公安局宝安分局移送我院审查起诉。
侦查机关认定：犯罪嫌疑人谢桂连在朋友圈中推广“掌中油宝”投资项目，截至6月30日平台关闭，其已发展下线50余人，层级达到 V6级（六个层级），非法获利达17万元。
海南云仓酒庄有限公司 2023.1.16……【官方发布】【2023-1-16】单市监行处字﹝2023﹞255号行政处罚决定书：海南云仓酒庄有限公司组织策划传销罚款200万元
【2022-9-7】海南云仓酒庄有限公司：我司一直坚持依法合规经营，以遵纪守法为红线不越雷池半步，商业模式特点为传统业务线上经营，我司商业模式未被任何监管部门认定为传销。
新疆李梅涉嫌组织、领导传销活动案 2023.2.3……【警方通告】近期，第九师公安局正在侦办李梅涉嫌组织、领导传销活动案，为全面查清李梅在我辖区涉嫌组织、领导传销活动的违法事实，现面向社会公开征集线索。
凡在李梅介绍下参与投资MBI集团旗下的MTI和MFC平台的报案人，请在本通告发布之日起20日内（即日起至2023年2月22日），持身份证原件及复印件（正反面），银行转账凭证、个人APP账户和密码、微信、支付宝截图，到第九师公安局经侦支队报案，并提交相关证据
内蒙古包头市东河区“王方宁”涉嫌组织、领导传销案 2023.2.6……【警方通告】包头市公安局东河区公安分局办理的“王方宁”涉嫌组织、领导传销一案。现敦促本案的参与人主动积极向公安机关报案并提交相关证据材料，因未报案或逾期报案造成的损失将自行承担。
报案时间：本公告发布之日起至2023年3月7日。
密码保护：“动物世界”传销案 2022.1.17……【法院判决书】安徽省蚌埠市蚌山区被告人周晓红、王保林、苏亚、陈玉琴、王玉芝、毛利胜犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书。
公诉机关指控：2019年11月，檀炳根（已判决）、王德宝（已判决）共谋依托“动物世界”网络传销系统牟取非法利益。2019年11月30日“动物世界”APP正式上线。成为“动物世界”系统会员，须通过扫描老会员推送二维码下载“动物世界”APP进行注册，注册成功后会员即成为推荐人的下级会员，系统按照推荐下线的级别及人数，形成“龙王—盟主—动物园主—驯兽大师—会员”多层级网络传销关系，并通过实名认证并绑定收款方式后采取不同方式获取收益。
为宣传、扩大“动物世界”APP市场，檀炳根、王德宝等人通过发布微信朋友圈、建立微信群、组织高级别会员开会等方式，推广“动物世界”传销思想，通过层层发展，先后吸纳崔晓亮（已判决）、周晓红、王保林、苏亚、陈玉琴、王玉芝、毛利胜等人加入该传销平台。上述人员加入后，以参与抢购虚拟动物和发展下线获取动态奖为诱饵，继续推广、宣传“动物世界”传销思想，促使更多人员参与虚拟动物买卖，并依托该APP以发展下线会员层级的方式获取动态奖。
广东省鹤山市肖建峰、钟少卿、黎雪梅涉嫌组织、领导传销活动罪一案 2023.1.18……【检察院通告】犯罪嫌疑人肖建峰、钟少卿、黎雪梅涉嫌组织、领导传销活动罪一案，已由广东省鹤山市公安局于2023年1月16日移送鹤山市人民检察院审查起诉。
Ubank平台宋毅琼组织、领导传销活动案 2022.12.8……【法院判决】被告人宋毅琼，女。
经审理查明，Ubank平台以投资挖矿、交易虚拟货币等为名，要求参加者需经一名会员推荐，并购买该平台发行的“UBNK”通证激活账号。通过设置分享加速、节点加速、社区加速等方式，引诱参加者继续发展他人参加，会员间按照一定顺序组成上下线层级，将直接或间接发展人员的数量及投资金额作为返利依据，进行非法传销活动。
2019年3月，被告人宋毅琼经他人推荐加入Ubank平台并成为会员，通过建立微信群、口头宣传等方式开展宣传Ubank平台，发展宋春梅、宋坤和等人成为会员，并从中获利。经审计，至2021年5月，被告人宋毅琼直接或间接发展下线19层（未包含宋毅琼所在层级）、10,000余人，其中6,000余名下线人员买入金额3亿余元。
2021年12月24日，被告人宋毅琼被警方抓获到案，到案后如实供述主要犯罪事实。
1．证人贾某、许某、戴某、张某1、张某2、张某3、徐某、谢某、周某、郑某、张某4等人的证言及微信聊天记录，证实徐刚是优贝迪的创始人，Ubank启动大会于2018年12月在常州召开，Ubank有了自己的平台和App。原先国内的Ubank由艾某负责，后由贾某接手负责。作为国内负责人贾某成立了一些公司，但这些公司没有实体，是便于开会、宣传时介绍自己，更有利于推广会员。贾某系集团董事长，徐某、郑某、戴某、许某、谢某、周某、张某4系董事会股东。投资Ubank的会员可以在平台内进行买卖交易，平台内的获利方式是个人账户内的“UBNK”每天按照0.3%进行静态释放，另外动态收益就是发展人员投资Ubank，加速释放和增值。
动态收益分为分享加速、社区加速、节点加速。分享加速是平台会员直接推荐用户，可以享受10%的释放加速；社区加速就是被推荐的人继续发展人员，推荐人也可获得奖励，但有层级限制；节点加速是后期的股币双全时期，平台设置了奖励百分比，每个大小团队的领导人在满足条件的情况下，可以按照团队的入金额度、新发展成员人数等获得奖励，没有层级限制。Ubank平台的游戏规则就是让投资人去发展人、推荐人，否则平台根本无法运行下去。
2．证人李某1、石某、李某2、吴某、黄某的证言及提取笔录、电脑文档资料等，证实Ubank平台的维护、刷单、运行机制等情况。平台用户注册投资后，有分享活跃矿工且业绩达标，会成为一级矿工，之后每升一级都会有分享活跃矿工的数量要求和业绩达标要求，合格后系统会自动将用户升级，共有从一级矿工到矿场合伙人十级，其中活跃矿工是指被分享的用户矿池内有一定量的余额。锁仓挖矿的加速模式，有分享加速、社区加速、节点加速三大种，其中节点加速又有一个额外的超级节点加速。分享加速是平台会员直接推荐用户，可以享受10%的释放加速；节点加速是平台会员直推2人，则可以获得直推用户下一级分享用户2%的加速，以此类推，节点加速的层级一共10层；社区加速是指本人所在XX社区XX社区的累计锁仓额度后，历史业绩达标，可以新增锁仓数量的2%加速释放，最高可以到10%，在1.0的版本中，只有二级矿长以上有资格享受社区加速，后来的2.0版本取消了该限制，且最高可达20%；超级节点加速需本人申请，对应的释放速度是社区新增锁仓额度的2%至5%，超级节点加速没有层级限制。除了上述收益加速机制之外，还有币币交易、币宝交易、IPCO认购的加速。
Ubank平台的加速释放、自行调节虚拟货币价格、新增矿机等机制都是火币网等平台没有的，这些机制就是通过拉人的方式，由上级赚取下级的投资金额，下级的数量和活跃交易越多，上级获取的利益业绩越多。
8．被告人宋毅琼供称，2019年，其通过陈敏、张素玲、张某3了解到Ubank平台，并通过张素玲的邀请码注册加入。加入该平台必须通过已注册会员推荐，且至少投资700元才能成为正式会员。在平台上购买“UBNK”通证会放大3.5倍，每天从通证池中释放0.3%，释放出来的通证由系统自动销毁20%后转入自己的账户中，通证可以在平台会员间进行买卖，也可以继续投入锁定的通证池或购买企业股权（IPCO），这是静态收益。另外推荐下线可以享受分享加速、节点加速、社区加速等动态收益。Ubank平台公司每一段时间都会有培训课，公司的人会微信或电话告知其。其会将推荐的人带去和张某3见面，由张某3介绍，其也在旁边帮忙讲，主要就是讲平台可以赚钱，投资资金放大3.5倍，而且分享他人可享有加速释放，效益很好，他们需要注册的话，其就将邀请码给他们。其有自己组建的微信群和加入的微信群，一般会在群内转发Ubank平台的宣传资料和通知平台培训课的情况。其在自己的账号下又用其女儿茅某手机号和自己另外的手机号进行注册操作，目的也是为了加速释放，可以尽快提现和复投，获得更多利益。其共计在平台投入2.7万元，获利100余万元。
被告人宋毅琼犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年12月24日起至2023年12月23日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。