分类： 传销

• 江苏煜耀生物科技（江苏爱能文化产业集团） 2021.3.5……被告人许国锁、王聪、王月、张苏俊、蔡曙光、陈思营、檀剑敏、李兆军、王勇全组织、领导传销活动以及原审被告人王勇全职务侵占一案的刑事裁定书……上诉人王聪提出，1.其虽然是煜耀公司总经理，但仅是参与交易平台对接等工作，应认定为从犯；2.原审判决量刑偏重。上诉人檀剑敏及其辩护人提出，1.檀剑敏仅是向客户宣传黑莓营养价值，并未参与组织、领导传销活动，原审判决认定事实不清，证据不足；2.原审判决量刑畸重、罚金过高

• 网红世家传销案 2020.12.21……网红世家传销案一审刑事判决书……被告人郭忠忠及其辩护人提出，对公诉机关指控犯组织、领导传销活动罪的证据不足，郭忠忠没有组织、领导传销活动的主观故意，没有虚假出资和高额门槛费，销售模式为传统意义上的直销，不是组织传销模式；建议判处三年以下有期徒刑……在网红世家微信公众平台以销售“网红世家富勒烯系列产品”为名，以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，形成“金字塔”结构，直接或间接以发展会员数量作为计酬、返利依据，对外虚假宣称“获得诺贝尔奖”、“内招领导人”、“外接全国各大团队”、“产品获得30多项专利”、“三分种见效”、“可以饮用的化妆品”、“史上最低门槛”、“造就百万富翁”等，夸大盈利前景，引诱参加者大量发展下线会员参与

• 鹰潭地区柚子币平台 2021.3.26……警方通告。近期，月湖公安分局经侦大队调查办理了鹰潭地区柚子币平台涉嫌组织、领导传销案，案件正在进一步侦办中。因案情复杂，涉及人数较多，为避免遗漏，请投资参与人看到本通报后，于2021年5月26日前主动向月湖公安分局经侦大队报案并提交相关证据材料

• 链城亿购 2021.3.20……警方通告。牛斌涉嫌组织、领导传销活动案警方已于2019年05月20日立案侦查，但截至目前到公安机关登记备案30人，涉案金额120余万元。仍有大部分投资参与人未到公安机关登记备案。特对“链城亿购”无人超市投资参与人通告如下：请目前仍未到公安机关备案登记的投资参与人于2021年4月20日前尽快到中宁县公安局接警中心（东侧办公室）登记备案

• 环球财富熊猫金元 2021.3.21……2月初，安庆大观警方经缜密侦查、连续奋战，历时1个多月，一举破获孙某某等组织领导传销活动案，抓获犯罪嫌疑人8名，成功摧毁了一个涉及全国12个省市的特大网络传销犯罪团伙

• 云汇聚英临河地区 2021.3.19……警方通告……临河区公安局于2019年12月19日对王振慧涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查。2021年3月17日，将犯罪嫌疑人王振慧抓捕归案并执行刑事拘留。现通告临河地区参与投资“云汇聚英”平台的会员在2021年3月19日至4月9日持本人身份证、银行流水、微信转账凭证、个人APP账户及密码截图到临河区公安局东门报案大厅进行登记

• 青岛大狮传销案 2020.12.30……青岛大狮传销案被告人组织、领导传销活动二审刑事裁定书……关于上诉人张贝及其辩护人、上诉人席杰的辩护人所提张贝、席杰没有通过组织、领导传销行为获利的主观故意，仅领取固定工资，不能以其入职时间长来认定其主观恶性、社会危害性大，经查，张贝、席杰明知公司传销模式，仍在该公司担任负责人，领取工资并接受公司的奖励，其主观有获利的目的，主观恶性大

• 越隆车汇、玉川国际 2021.3.15……上海警方捣毁“越隆车汇”“玉川国际”两大传销组织

• 雅视短视频 2021.3.10……因昨日周末联盟节点周分红结算，技术在测试过程中发现遇到数据全面错乱，导致资产清零……好好的平台又开始放烟花了……发现崩盘了首先要保持冷静，千万别慌，慌必乱，乱必错

• 普顿PTFX网络外汇投资交易平台 2020.6.15……PTFX外汇平台起诉书。PTFX平台以提供外汇交易为由，要求参加者通过会员推荐进行注册，缴纳100美金、1000美金不等的“交易保证金”获得交易资格，以发展人员的数量作为主要返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。平台返利模式如下：一是，会员可以选择绑定“操盘手”进行跟单交易获得“交易获利”。二是，会员通过发展下级会员后可以按下级第一代会员“交易获利”10%、下级第三代会员“交易获利”5%的抽取比例获得“盈利分享获利”。三是，平台依据会员的下级会员人数、等级、投入资金等情况由低到高分别设置I、IB、MIB、PIB、PIB2五个会员等级，不同等级会员可获得按相应规则计算的“交易佣金获利”。此外，高等级会员还可以获得平台额外给予的以团队投资情况计算的“市场补助”