分类：那些年，我们一起雷过的网贷

丰通财富 2019.8.12……丰通财富平台被告人集资诈骗罪二审刑事裁定书……关于上诉、辩护意见，经查，施彦钊明知“丰通财富”平台所吸资金系被毛水姣所用的事实，有同案被告人毛水姣的供述及证人符某证言予以证实。且施彦钊长期从事P2P投资平台介绍业务，对P2P投资平台合法的运营方式具有足够的认知，仅凭其明知“丰通财富”平台不承担投资资金的担保责任，却高度关注平台老板的经济实力，而对“招标方”的经济实力及借款用途从未进行考察的事实，便足以证明其主观上对“丰通财富”平台所吸纳资金系被平台老板所用、所谓“招标方”纯属虚构的事实有所预见。“丰通财富”平台以超高回报及线下返现等违规方式吸引投资，施彦钊得知平台资金出现问题后不仅未感意外而且急于要求毛水姣将银行卡、U盾、手机银行等交由其控制，并在事后继续介绍投资人投资300余万元等事实，进一步证明施彦钊对所吸资金归毛水姣所用一事早已明知
丰通财富 2019.5.24……丰通财富平台被告人集资诈骗罪一审刑事判决书……因平台融资成本过高，所集资金毛水姣用于再投资部分又基本无收益，2017年12月下旬，平台运营商通知施彦钊，平台已入不敷出，所集资金基本让平台老板毛水姣用完，要求施彦钊介入管控。施彦钊得悉情况后，于2017年12月28日开始，长驻浙江丰通信息咨询有限公司，并掌管了公司的银行卡、U盾、手机银行等，全面管理该公司财务。但施彦钊在明确“丰通财富”平台所集资金被老板毛水姣用于还债及投资，资金链已即将断裂时，仍向投资人宣传毛水姣实力雄厚，要求投资人加大对“丰通财富”投资。至2018年1月9日，施彦钊发现“丰通财富”支撑不住将倒闭，遂提出投资人的返现由公司直接按5.5%支付投资人，不再经其转交，也不再从中扣点。2018年1月13日，平台资金链正式断裂，停止兑现到期本金及收益
人人聚财 2021.4.14……人人聚财开展第12期兑付。本期兑付比例约为确权本金的1%，兑付总金额约2000万元
玛瑙湾 2021.4.13……快还我，我要把钱花光，再不理财了
密码保护：玛瑙湾 2021.4.12……“玛瑙湾”被立案后，公安机关坚持“以人民为中心”、“以法律为准绳”，全力穷尽追赃挽损举措，同步敦促平台涉案人员主动全额退缴收入并筹措代偿资金缺口。目前追缴资金已覆盖集资参与人未兑付本金(累计充值减累计提现)。根据前期公安机关调查及第三方审计公司审计，现对涉及未兑付本金的集资参与人进行数据核对
有利网 2021.4.13……匹诺曹鼻子？
银湖网、熊猫金库 2021.4.13……银湖网债转将于14日开放测试提交，金库因技术原因，开放时间另行通知（预计一周）
网信理财 2021.4.12……时间：2021年4月12日，星期一。网信暴雷后的第648天。网信大厦接待室
密码保护：易通贷 2021.4.12……易通贷庭审记录版本2–来源微信群……今天易通贷债委会的三位代表参加了易通贷庭审的旁听，以下为我们的一些记录，检察院念的很快，很多没有记上，大家可以等法庭录播播放后再仔细研究……开庭时间：4月8日上午10点至12点30分。被告人精神面貌良好。王岩、李诺较瘦，康文白茬光头。均着防护服。王岩：实际控制人；李诺：财务总监；康文：CEO，2016年离开易通贷进入国联；刘仁忠：国联集团负责典当、小额贷和融资租赁的，推荐项目。设立资金池；刘超，杜妍：名为风控部门的员工，实为行政人员，未做风控工作。风控负责是秦天、王大风；王鹏：杨洪东：财务部人员、李诺的手下，实际为统计。上述所有被告人都为自首，且所有人都表示认罪认罚……庭审观察：在整个庭审过程中，被告供述事实与检察院的指控罪名和提供的证据吻合一致，被告之间供述的事实能相互印证。庭审顺利。但是出借人的数量和未兑付总金额感觉不准确，未兑付涉案金额5.12亿9700余人是明确的数字。我们认为经侦还应进一步侦查准确，并对9.2亿逃废债应进行调查，以确保出借人利益
密码保护：小诸葛金服 2021.4.12……各位小诸葛金服难友，大家好，很抱歉2月和3月的报告来迟，今天把两月情况跟大家报告一下……2月25日下午我去静安区法院执行庭，上海王哥也来了，我们见了沈法官。沈法官说执行局只执行法院判决的经侦查封扣押冻结的那些资产，而涉及的资产也仅限于小诸葛金服平台公司和融腾资产集团这两个公司，别的80多个关联公司和分公司全不涉及。并且就是这些资产，没有王兰普大力配合的话，资产执行也会很困难。如果我们出借人有新的资产线索，可以提供给他们，执行局是不会主动去做补充侦查的。还有，所有这些资产要等全部清算处理完毕才能给大家按比例返还，可能还要两、三年时间，不会先处理一部分就发一部分……3月18日，我带上材料，再到上海静安法院执行局，再次面见沈法官。交谈中感觉沈法官对整个案子的了解还是有些模糊，想必他可能忙得没有时间过目全部卷宗，我就坐到他旁边，将带去的材料划出重点，一一向他说明。但是沈法官对我这一堆材料不很看重，要我简明扼要提供资产情况报告并附确凿证据，这使我犯难，没有融腾人员提供内部情报，我到哪里去核实资产？沈法官说他会按部就班处理已经查扣的这些资产，处理好会通知我。我说我想知道资产处理细节情况，其中那些查封的房产和车辆还在出租和被人使用，这笔账又要怎么算？他说细账没法算。从执行局出来，我不甘心，又去搬到康定路1111号新地址的静安法院那里，龚法官在那里，但是我到的时候刚好下班时间，打电话进去，龚法官倒是还在，但是不肯下楼见我，说是案子已到执行局，不归她管了，但见我执意要交材料给她，就叫我放在导诉台这里或门卫这里，说她有空再下来拿。挂完电话，在门卫处放好材料，启程回家。整个人非常无力，强烈挫败感，黯然神伤