分类：那些年，我们一起雷过的网贷

小狗钱钱 2020.9.21……小狗钱钱平台被告人曾金强涉嫌集资诈骗罪、被告人“侯传龙”、甘俊杰涉嫌非法吸收公众存款罪起诉书……被告人曾金强、侯传交、甘俊杰自2015年6、7月起，先后以二百余家借款公司名义发布借款需求，变相承诺保本保息，在该平台公开发布各类定期理财产品，向社会公众公开募集资金，为关联公司融资。经审计，2015年12月至2019年5月，被告人曾金强、侯传交、甘俊杰在平台运营期间，该平台向2.3万余人非法募集资金人民币24.95亿余元，被告人曾金强涉及未兑付人数3525人，未兑付金额2.82亿余元；被告人侯传交涉及未兑付人数3524人，未兑付金额2.75亿余元；被告人甘俊杰涉及未兑付人数3524人，未兑付金额2.82亿余元。2019年6月18日，被告人曾金强经电话通知至公安机关接受调查，其先辩称对公司的业务开展不知情，后能如实供述自己的主要犯罪事实。2019年5月24日，被告人侯传交经电话通知至公安机关接受调查，到案后先未如实供述自己的身份及影响定罪量刑的事实，后能如实交代自己的主要犯罪事实。2019年5月20日，被告人甘俊杰经电话通知至公安机关接受调查，并如实交代了自己的主要犯罪事实
密码保护：京圆柚、念钱安 2020.12.16……京圆柚、念钱安平台被告人沈建波、高小云、辜勇、许海燕、戎磊鑫、曹丹青、任典会、黄欣慧、叶晓明犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2014年12月，卢祖军在杭州市西湖区经营“京圆柚”理财平台，以线下推广、线上投资的方式，先后发展被告人高小云任法定代表人的台州盈强投资咨询有限公司、被告人任典会任法定代表人的浙江鑫晟数据有限公司、被告人辜勇任法定代表人的巢湖市杰尼斯商业管理有限公司等若干家公司为平台提供融资标的，经被告人戎磊鑫任负责人的风控部门审核后，在“京圆柚”平台发布“柚房宝”、“柚车宝”、“柚农宝”等理财产品，向社会不特定对象吸收存款。2017月12月底，廖国云（另案处理）决定以浙江光大世鼎控股有限公司的名义收购邦理公司。卢祖军与廖国云约定平台转让费用1.5亿，分期支付，平台未兑付的4.5亿由卢祖军归还。2018年1月1日，廖国云正式接手平台，被告人许海燕任邦理公司的总裁助理、监管财务，被告人沈建波任邦理公司的项目部负责人，被告人曹丹青任邦理公司的风控经理，被告人黄欣慧负责管理廖国云控制的“京圆柚”平台的资金池账户，平台延续之前的经营模式。截至2018年8月17日，“京圆柚”平台从8000余名出借人处，非法吸收资金累计人民币14.83亿元，其中充值金额10.99亿元，造成5000余名出借人损失人民币6.03亿元。经查，各被告人的具体犯罪事实如下
玉环泰诚公司、元宝街、泰诚贷 2019.6.20……陈根聪集资诈骗罪一审刑事判决书……2014年至2016年2月间，陈根聪在经营连续亏损的情况下，明知自己无能力归还他人本金及支付利息，仍虚构公司经营状况良好的假象，编造替人还贷、投资、P2P等虚假理由，以高息为诱饵，以玉环泰诚公司、本人、“元宝街”和“泰诚贷”P2P平台名义向亲戚、朋友及社会不特定对象非法集资，并将集资款用于支付前期借款的本息及股票配资等，致使集资款不能返还。至案发时，共造成借款5.2亿余元不能返还……2016年初，被告人陈根聪因欠下巨额债务，决定偷渡出国。同年2月，陈根聪伙同司机尹某、妻子杨某1、母亲蒋某6（三人均另案处理）携带儿子陈某2（1周岁）驾车至广西，从广西东兴码头坐船偷渡至越南，再从越南偷渡到柬埔寨。2016年12月7日，陈根聪在柬埔寨××一赌场内被柬埔寨警方抓获，并于2016年12月30日被押解回中国移交中国警方
天盛财富 2019.12.13……天盛财富平台被告人集资诈骗罪起诉书……上述资金被归集到被告人程旭、万红控制的银行账户，主要用于返还集资本息、支付员工薪酬、维持平台日常运营等支出。截止2018年8月，“天盛财富”P2P网络借贷平台共向813人非法集资人民币199974045.4元。至案发，尚有260人共41661025.1元集资款未兑付。根据系统查询，在上述平台运营期间，被告人程旭及妻子名下有两套房产（其中一套于2018年8月以90万元出售，另一套于案发后被公安机关查封），被告人万红名下无任何房产。案发后，公安机关已向平台客服等人员追回赃款2866204元。2018年8月29日，被告人万红主动到玉环市公安局经侦大队投案，但未如实供述同案犯的犯罪事实；2018年11月12日，被告人程旭在浙江省上虞市东关街道被公安民警抓获，到案后其未如实供述主要犯罪事实
密码保护：安捷财富(大志集团) 2021.3.12……大志集团案3.12庭审文字直播记录……安徽省合肥市人民检察院以合检刑诉（2019）61号起诉书、合检刑追诉（2020）1号追加起诉书指控被告人凌正犯集资诈骗罪、被告人李梅等62名被告人犯非法吸收公众存款罪一案，本院已于2020年11月2日、3日公开开庭审理。针对被告人凌正在第一次庭审中的辩解、诉讼代表人、辩护人提出的意见，公诉机关补充了新的证据材料，根据案件审理需要，合肥市中级人民法院依法组成合议庭，今天在本院第十八法庭以第一审程序公开开庭对本案继续进行审理
元泰金服 2021.3.12……警方通告。截止目前，已查封房产47处，扣押车辆47辆，摩托车12辆(其中已拍卖变现汽车38辆，摩托车9辆)，冻结资金17891万余元(含第一、二次车辆拍卖款)、股权104家、股票账户2个、基金1个
车行金服 2021.3.12……犯罪嫌疑人董延兵、陈东阳、王连辉、许国庭涉嫌非法吸收公众存款罪一案，于近日由深圳市公安局福田分局移送福田区人民检察院审查起诉
念钱安 2021.2.8……念钱安平台被告人郑旭东、张国琴犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，被告人罗承明犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……杭州市上城区人民检察院抗诉认为，原审判决认定事实错误，适用法律不当，导致对被告人郑旭东、张国琴的量刑畸轻。杭州市人民检察院出庭检察员支持抗诉机关的抗诉意见，认为：1.“念钱安”平台存在非吸行为，且在案三被告人均参与了非吸行为。2.除抗诉书阐述的对郑旭东、张国琴的定性意见外，郑旭东、张国琴在收购平台时就具有恶意；二被告人自身没有实业支撑，实际没有能力经营如此一家P2P平台；个人对平台吸收来的资金有侵吞、任意使用等行为，资金使用上极度不负责任；拒不供述吸收的部分资金的去向……本院评判如下：首先，认定郑旭东、张国琴主观上具有非法占有目的的证据尚不充分。虽然如抗诉所述，郑旭东、张国琴文化程度较低，没有从事互联网金融的从业经历，也没有经济实力，但两人在收购“念钱安”平台之前，已决定投资电子商务并已与目标公司谈妥投资计划（总投资2亿元）
密码保护：票票喵 2020.12.25……票票喵平台被告人沈涛、唐玉矿、王伦犯集资诈骗罪；被告人程松亮犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪；被告人张圯、沈达、何琼宇犯非法吸收公众存款罪；被告人时山力犯包庇罪一审刑事判决书……2016年6月5日至2017年9月10日，各被告人通过票票喵平台共向8000余名不特定对象非法集资5.04亿余元；2018年1月1日至2018年7月13日，各被告人通过票票喵平台共向16000余名不特定对象非法集资17.53亿余元；2018年6月26日至案发，被告人王伦参与下通过票票喵平台共向3000余名不特定对象非法集资1.58亿余元，造成实际损失0.40亿余元。本案亏空的非法集资款主要用于支付平台转让费用、支付高额利息、挥霍、维系犯罪运作等灭失性处置……2018年8月，被告人时山力明知被告人沈涛等人向不特定对象非法集资后无法归还、可能涉嫌犯罪，仍在他人指使下向公安机关投案并谎称自己是富谦公司的实际控制人，意图包庇他人……2018年9月18日，被告人唐玉矿向公安机关投案。被告人张圯、沈达、何琼宇接到公安机关电话通知后，主动到公安机关接受讯问
稳赚宝 2020.12.24……稳赚宝平台被告人方海瑞、陈从艳、范健宇犯非法吸收公众存款罪、被告人方海瑞、陈从艳犯职务侵占罪一审刑事判决书……2017年12月26日，吴君胜从徐某处收购并实际掌控“稳赚宝”平台后，下设运营部、风控部、客服部、财务部、技术部、项目部、人事行政部，并安排被告人方海瑞、陈从艳、范健宇等人分别担任公司副总经理、风控主管、运营主管等对公司整体运营进行管理。2018年1月至2018年8月期间，被告人方海瑞在明知稳赚宝平台发布假标对外募集资金并形成资金池的情况下，仍担任百赚公司副总经理兼风控总监，负责风控及资产端的资产清收。2018年1月至2018年8月期间，被告人陈从艳在明知稳赚宝平台发布假标对外募集资金的情况下，仍担任百赚公司风控主管，负责风控工作。2018年8月期间，被告人方海瑞伙同陈从艳，利用对接深圳前海前沿互联网金融服务有限公司的职务便利，擅自将百赚公司收取深圳前海前沿互联网金融服务有限公司回款的账号变更为陈从艳名下的银行账户，非法占有深圳前海前沿互联网金融服务有限公司偿还给百赚公司的款项共计933642.65元