分类：那些年，我们一起雷过的网贷

小牛在线（小牛资本集团） 2021.1.13……警方通告。深圳南山警方于2021年1月8日依法对小牛资本集团有限公司立案侦查。经全面收集证据，2021年1月13日，深圳南山警方对小牛资本集团有限公司涉案嫌疑人依法采取刑事强制措施。深圳南山警方在前期侦查中已调取掌握全量投资人数据
宜贷网 2021.1.13……关于宜贷网“一次性兑付和分期兑付”的特别说明及注意事项。平台于2021年1月7日发布《关于宜贷网“一次性兑付”和“分期兑付”的公告》，时至截稿日，已经有超4亿未偿还本金金额用户申请。由于兑付资金有限，请广大出借人根据自己实际情况审慎选择，也希望大家别盲目申请，把有限的资金留给有紧急资金需求的人。同时需要注意的是：设置兑付比例越低，越容易审核成功
万盈金融 2021.1.13……万盈金融集资诈骗今日庭审……被告人为：袁宇泽、占一淳、陈杨、马烽、姚冬娜、李笋、杨啸风、蒋一兵
米粒儿金融 2021.1.13……关于良性退出兑付方案之补充兑付方案公寓抵顶化债方案
密码保护：白金钱包、黄金钱包 2021.1.12……出借委代表西藏行首次会谈内容（摘要）。2021年1月5日，出借委代表在西藏自治区人民来信来访接待室。自治区信访工作人员相当重视，之后安排出借委代表与自治区金融局王处长进行了会谈……白金钱包平台也确实是西藏的唯一一家P2P公司……（二）关于西藏微众金融服务有限公司转型的红头文件。答：去年8月份之前，西藏金融局一直在推动白金钱包转型，也做了大量的工作，但是后来因为黄金钱包涉嫌非吸与黄金诈骗（黄金中含量不足）而被立案调查，导致白金钱包转型不成功，黄金钱包与央企五矿信托的收购计划也泡汤……西藏方面认为，表面上黄金钱包属于导流平台，但是西藏金融局认为是实际运作平台，所以属于北京金融部门管辖。目前专班想把西藏白金钱包出借人与北京黄金钱包出借人交由北京朝阳区作并案处理，专班的领导正在北京与朝阳区相关部门协调此事
小牛在线 2021.1.12……2020年小牛在线出借人关注的五大问题解答
钱妈妈 2020.12.31……钱妈妈平台被告人吴孙木（成雨控股董事长、总裁）、王庆华（平台总经理、成雨控股副总裁）犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……原审被告人王庆华、吴孙木不服，提出上诉。本院审理过程中，王庆华、吴孙木申请撤回上诉
钱妈妈 2020.6.28……钱妈妈平台被告人吴孙木（成雨控股董事长、总裁）、王庆华（平台总经理、成雨控股副总裁）犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2018年6月27日15时30分，被告人王庆华经警方规劝向当地警方投案，对上述犯罪事实供认不讳。同年9月6日，被告人吴孙木在福建省周宁县浦源镇吴山底村云山小镇825房间内被警方抓获。被告人王庆华对起诉书指控的犯罪事实、罪名均无异议。被告人吴孙木当庭起先坚不认罪，辩称未参与“钱妈妈”平台的任何事务，对经其手签字审核的内容不清楚，只是形式审核。后在证据出示完毕法庭事实调查结束前，经辩护人规劝后始对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪
钱妈妈 2020.12.24……钱妈妈平台实际控制人刘海翰犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……上海市杨浦区人民法院审理上海市杨浦区人民检察院指控原审被告人刘海翰犯非法吸收公众存款一案，于2020年8月28日作出(2019)沪0110刑初899号刑事判决，对被告人刘海翰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年十个月。原审被告人刘海翰不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上诉人刘海翰及其辩护人均到庭参加诉讼。庭审中，上诉人刘海翰申请撤回上诉
钱妈妈 2020.8.28……钱妈妈平台实际控制人刘海翰犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……上海市杨浦区人民检察院指控，2015年2月,上海成雨控股由被告人刘海翰实际控制并在本市杨浦区蓝天大厦8楼设立办公场所对外经营。成雨控股成立后，招募员工搭建“钱妈妈”线上平台，通过网络广告宣传“票据宝”等理财产品，以高额利息回报为诱饵，招揽客户签订投资合同，向社会不特定公众吸收资金，至案发，合计吸收公众资金人民币30余亿元，其中实际用于兑付投资参与人本息合计20余亿元，未兑付金额为6亿余元。2018年8月16日，化名“陈国军”的被告人刘海翰在缅甸国克钦邦迈扎央经济开发区一无名群租房206室内被当地警方抓获