分类：那些年，我们一起雷过的网贷

房金网 2020.11.23……房金网被告人郑宏俊被控非法吸收公众存款罪一案一审刑事判决书……上海市徐汇区人民检察院指控，2014年11月至2019年6月间，被告人郑宏俊与他人结伙，线下业务通过组织业务团队拨打客户电话、在本市各大乐购商场开设分店招揽投资人，线上业务通过设立“房金网”及“房金网”APP投资理财平台，向不特定多数人进行多渠道网络推广等公开宣传方式，以投资郑宏俊实际控制的上海民华房地产有限公司的本市虹口区XXX路XXX号地块旧城改造项目及与上海吉之祥酒店管理有限公司、上海海缇工贸有限公司的借款项目为名，以高息回报为诱饵，通过在线上签订《房金网购买协议》，在线下签订《出借咨询与服务协议》《债权转让协议》的方式，向社会公众非法吸收存款。经司法审计，2014年11月至2019年6月，雁鸿翔公司与众多投资人签订各类理财协议，共计收取社会公众存款人民币7.7亿余元，其中返还投资人本息合计6.4亿余元，未兑付金额1.3亿余元。2019年6月14日，被告人郑宏俊在接通知后主动至公安机关投案，如实供述上述事实
八条鱼 2019.10.10……八条鱼平台被告人阚飞、李凯、吕双双、张文、章某某、耿某某、石某某、王某甲、朱某某、范某某、章耀军、艾某甲、刘海鹏涉嫌非法吸收公众存款罪起诉书……2014年4月，王某乙（另案处理）为了面向社会吸收资金，设立了宝蓝财富（天津）科技有限公司。以中介方名义为借贷双方客户提供点对点服务的经营模式为名，在互联网及手机上搭建名为“八条鱼”的线上理财平台，采用网络宣传、新闻媒体推介、发布会等形式，向社会不特定公众进行宣传，并以高息为诱饵，在网络上签订《借款及居间服务协议》，截至案发时，共向43680名投资人非法吸收存款人民币3,746,301,881.14元，尚有人民币637,546,503.24元未返还。被告人阚飞、李凯、张文在明知公司不具备金融机构资质，开发设计“八条鱼”平台、风控系统以及理财产品，为吸揽资金提供帮助；被告人阚飞、李凯多次参加“八条鱼”平台的宣传、推广活动。被告人阚飞、张文在应对金融局合规性经营检查期间，主持并参与修改平台数据、公司账目等，掩盖宝蓝公司自融痕迹
钱帮网 2020.7.3……钱帮网朱坚涉嫌集资诈骗罪起诉书……被告人朱坚分别于2014年5月和2015年7月，成立广州钱帮电子商务有限公司、广州市利保叶置业有限公司，利用“钱帮网”平台，通过公司网站、微信、业务员介绍等方式向不特定公众宣传推广，以虚构的借款合同、房产抵押资料吸引投资人投资，所得款项全部汇入被告人朱坚个人账户及其指定的账户。经审计，截至目前，被告人朱坚通过上述手段骗取被害人陈某甲、陈某乙等151人钱财共计74551820.15元，造成实际损失56488721.47元
爱投资 2021.1.10……纪实……文学……春启阳光
网信理财 2021.1.11……2019年7月4日之前，如果有人给你这么说，你一定会笃信不已！2021年的今天，你再听到这些话，你只怕会恨不得抽烂对方的脸
妈妈钱包 2021.1.10……警方通告。南山警方于2020年11月5日，对“妈妈钱包”平台主要犯罪嫌疑人肖某斌、荣某以涉嫌非法吸收公众存款罪移送审查起诉至深圳市南山区人民检察院。南山警方正告“妈妈钱包”平台的相关借款人，切实履行法定义务，归还欠款，恶意逃废债行为将承担相应刑事责任
多赢普惠 2021.1.10……警方通告。目前，深圳前海多赢金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已侦查终结，南山警方依法对犯罪嫌疑人杨某、卢某庆、黄某杰等3人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送深圳市南山区人民检察院审查起诉。警方再次敦促涉及“多赢普惠”平台资金流向的“共赢普惠”“恒创汽车”车贷借款人及时履行还款义务，尽快归还借款，公安机关将严厉打击恶意逃废债行为并依法追缴涉案款项
e融所金融 2021.1.11……清退组工作汇报(第33期20210106)……根据出借人自愿申请，清退组对2020年12月4日至2020年12月31日15:09之间申请的债权转让进行了审核及回款，转让及退出回款用户总计356人，合计兑付资金16,318,312.81元。因账户资金不足，申请债权转让退出但未审核兑付用户请耐心等待，平台会视专户资金情况适时处理……为保障12月兑付，当月已对前期拖回车辆进行了集中处置。因借款人失联或不配合，车辆无法过户。且大部分车辆存在二押情况，车辆存在被反抢风险。故无法过户车辆只能折价当债权车进行处置，净回款不足3成
米粒儿金融 2021.1.11……关于良性退出兑付方案之补充兑付方案——商铺抵顶化债方案
天峰普惠 2021.1.11……天峰普惠工作进展通告20210111……疫情导致天峰石家庄区域的工作处于停滞状态，对此我们深表遗憾，目前因疫情原因没有办法现场催收，有可能导致本月的催收和资金筹集受到比较大的影响，但天峰全体工作人员不会放弃维护广大出借人权益，在积极通过电话与借款人联系还款事宜，希望能尽最大努力共渡难关