分类：那些年，我们一起雷过的网贷

证大系案 2020.11.11……审讯笔录……公司使用逾期债权反复融资的行为，对于投资人来说是具有欺骗性质的，这种做法是不合规、不会法的，通过“借新还旧”维持公司经营其实是一种“饮鸩止渴”的经营方式。这只会让公司的经营成本越来越高，公司的资金“窟窿”越来越大。但是，为了解决公司面临的到期投资人本金、收益的兑付问题，让公司维持“良好信誉”，我们不得不去这样操作，只希望把公司和平台维持下去
密码保护：证大系公司（证大文化创意、证大大拇指财富、证大爱特金融、证大捞财宝等） 2020.10.23……阅卷群的委托律师今天下午与阅卷工作组成员进行了第一次阅卷信息沟通会议，整个审计报告内容和数据非常之多和复杂，工作组在会议后紧急整理了如下信息……三）、涉案公司累计资金净流出为 68 亿，其中包括职工薪酬佣金奖金提成 36 亿，各种费用 24 亿，税款类 8 亿……四）目前看到的已经查封的资产……八）2017 年 12 月起，线下完全没有新债权了，全部是把逾期的债权包装后倒入系统拆标错配给新的出借人，借新还旧
密码保护：证大系公司（证大文化创意、证大大拇指财富、证大爱特金融） 2020.10.14……证大系平台戴志康、郁耀、张艳华、陆卫丰、顾文俊、徐生宽起诉书……本案由上海市公安局浦东分局侦查终结，以被告人戴志康、郁耀、张艳华、陆卫丰、顾文俊、徐生宽涉嫌非法吸收公众存款罪移送上海市浦东新区人民检察院审查起诉，该院受理后，于2020年3月26日、6月17日先后以被告人戴志康等六人涉嫌集资诈骗罪报送上海市人民检察院第一分院审查起诉……上海市人民检察院第一分院认为，被告单位上海证大文化创意发展有限公司及其直接负责的主管人员被告人戴志康、其他直接责任人员被告人郁耀、张艳华、陆卫丰、顾文俊、徐生宽，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均触犯《中华人民共和国利法》第一百九十二条、第二百条之规定，犯罪事实清楚，证据确实，充分，均应当以集资诈骗罪追究刑事责任
微银易贷（微银时代） 2020.11.9……问那专供资产方案
黄金钱包 2020.11.11……各部门主要的工作方向和重点
金融博士 2020.11.11……第三方企业债权置换计划
168金服 2020.11.11……警方通告。“168金服”网贷平台涉嫌非法吸收公众存款犯罪案件,已被福州市公安局仓山分局依法立案侦查。凡至今未办理报案登记的“168金服”网贷平台的集资参与人,请携带本人身份证、银行卡、银行流水、投资协议等材料原件、复印件到福州市公安局仓山分局经侦大队办理
凤凰金融（凤凰智信） 2020.11.11……关于用户沟通渠道的公告。凤凰智信作为网络借贷信息中介平台的独立运营主体，负责关于平台运营情况及后续工作开展相关沟通接待
东方银谷（银谷财富） 2020.11.11……去年双十二，300多先锋的身份信息全部掌握在我本善良那。因为当时金融局拒绝接收统计的材料。最后，我本善良说，他会经常在北京跑着，所有的材料都被他敛去了
凤凰金融（凤凰智信） 2020.10.13……申请人李铁军于2020年10月12日向本院申请财产保全，请求冻结被申请人凤新科技（海口）集团有限公司、北京凤凰智信信息技术有限公司银行存款13万元