分类：那些年，我们一起雷过的网贷

正道金服 2020.6.16……正道金服集资诈骗罪一审刑事判决书……被告人柯瑞的供述，证明：其通过“正道金服”平台向社会不特定人吸收资金，除了用于还本付息外，主要用于支付平台收购费、员工工资、运营推广费用等日常开支，大部分集资款未用于正常的生产经营。平台上的钱被吕军和陈某1拿走了1000多万元，员工工资支付了480余万元，推广费1700多万元。2017年9月份，其通过周超、王志介绍，有上海某公司代持云翳公司股份，代持费用为200万元……被告人柯瑞犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月
湖商贷 2020.3.10……湖商贷平台被告人刑事判决书……公安机关另对被告人汪富泉前妻邓某名下位于杭州市富阳区房产依法查封。经查，被告人汪富泉与邓某于2018年4月16日（本案汪富泉收购“湖商贷”平台的基准日）办理离婚，离婚协议书中明确约定将夫妻双方唯一财产即前述迎宾苑9-A号501室房产归邓某所有，但夫妻关系存续期间的所有债权债务均由汪富泉承担。被告人汪富泉通过办理离婚的方式转移资产并随即实施集资诈骗活动……证人史某1的证言，证实其和汪富泉认识七、八年了。其证实在介绍李小强给汪富泉认识的时候，汪富泉的经济状况已经很差了，法院有很多民间借贷的债务，且汪富泉年龄大了，也不想去偿还了，就是想通过涉足互联网金融赚点钱养老……被告人汪富泉犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年
密码保护：钱眼金融 2020.6.18……警方通报。深圳市公安局福田分局于2019年4月22日对深圳市钱眼金融控股有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，涉案主体涵盖钱眼金融、秦商集团、秦商基金、秦商信息咨询、深利源集团等。警方已依法冻结主要嫌疑人李某100%控股的杭州秦商体育文化有限公司股权；轮候冻结其控制的上市公司股票1.237亿股，其中4280万股已被无锡市中级人民法院执行拍卖、2390万股已被杭州市中级人民法院冻结，警方正进一步与法院协调资产处置事宜
密码保护：融易投 2020.6.18……警方通报。警方已于2020年6月11日依法对公司总经理林某某、副总经理彭某某、技术总监黄某、财务总监张某和营销经理薛某某5人采取刑事强制措施。警方全力收集其他涉案人员的犯罪证据
钱盒子 2020.6.18……警方通报。警方已于2020年5月15日依法对平台实际控制人丘某、总经理滕某、业务负责人林某、运营总监魏某、财务总监王某和技术总监钟某6人采取刑事强制措施。警方再次敦促在逃犯罪嫌疑人邱某认清形势，尽快投案自首
小牛在线 2020.6.18……监委候选人第一波再曝光，请pick你的“意中人”。小编这次拼尽了头上仅剩的几丝秀发，做出了一张美美的海报，你看这里面是不是总有你喜欢的一款
投哪网 2020.6.18……第四期紧急保障计划中选名单。编号4319~5285的出借人待兑付确权金额总和的10%为9953376.2元，最接近本期紧急保障计划金额1000万元。本期紧急保障计划中选编号为：4319~5285
钱妈妈 2020.6.17……钱妈妈2020.06.17法院见面会情况
鑫合汇（线上）、中新力合关联公司（线下） 2020.6.18……“鑫合汇”等中新力合关联公司非法吸收公众存款的13人被起诉。鑫合汇（线上）、中新力合关联公司（线下）等吸收资金绝大部分用于还本付息、偿还债务、对外放贷、经营成本等。13名被告在上述公司中分别担任总裁、副总裁等管理职务。至案发，鑫合汇（线上）共向社会不特定对象吸收资金332亿余元，涉及投资人58万余人，造成1.6万余名投资人损失近17亿元；中新力合关联公司（线下）共向社会不特定对象吸收资金84亿余元，涉及投资人3700余名，造成1000余名投资人损失16亿余元
草根投资 2020.6.18……草根平台小额债权资产清收工作简报（06月12日-06月18日）