分类：非法集资

大连中合（辽宁）文化国际旅行社有限责任公司庄河分公司 2022.6.14……【警方通告】目前，庄河市公安局已对大连中合（辽宁）文化国际旅行社有限责任公司庄河分公司立案侦查，并于2022年5月26日对该公司门店负责人刘某采取刑事强制措施，请参与大连中合（辽宁）文化国际旅行社有限责任公司庄河分公司的投资人自通告之日起30日内携带相关材料到庄河市公安局经侦大队报案，逾期未报或不配合调查取证者，相应法律责任和后果自行承担，望相互转告周知。公安机关在此敦促：在大连中合（辽宁）文化国际旅行社有限责任公司庄河分公司工作过的门店经理、业务员（含兼职业务员）、会计，主动到公安机关配合调查，积极退缴违法所得
辽宁汇财百善经济信息咨询有限公司庄河分公司 2022.6.14……【警方通告】目前,庄河市公安局已对辽宁汇财百善经济信息咨询有限公司庄河分公司立案侦查，请参与辽宁汇财百善经济信息咨询有限公司庄河分公司的投资人自通告之日起30日内携带相关材料到庄河市公安局经侦大队报案，逾期未报及不配合取证的，相应法律责任和后果自行承担。公安机关在此敦促：在辽宁汇财百善经济信息咨询有限公司庄河分公司业务员（含兼职业务员）、会计，主动到公安机关配合调查，积极退缴违法所得
闫潇集资诈骗（中宁县铂鑫投资咨询有限公司、宁夏立辉商贸有限公司） 2022.6.14……【法院通告】征集闫潇的财产线索
湖南助邵非融资性投资担保有限公司（后更名为湖南助友资产管理有限公司）、宁乡宇丰旅游开发有限公司邵阳分公司 2022.6.8……【法院发布】6月8日下午，湖南省邵阳市双清区人民法院依法公开宣判2起集资诈骗、非法吸收公众存款案件。这是自全国开展打击整治养老诈骗专项行动以来，邵阳地区首次集中宣判涉养老诈骗案件。2公司4被告人获刑十三年至七年不等
誉霖鼎信财富投资管理（大连）有限公司 2022.6.15……【警方通告】目前仍有部分中山区分公司投资人因各种原因未到我队核对数据。为保证案件顺利进行，在本通告发布起30日内，请未到我队核实数据的中山区分公司投资者立即与我队联系核对数据和制作笔录
密码保护：重庆鑫达润泽艺术品有限公司宜宾市翠屏区江北分公司 2022.6.14……【警方通告】为切实保障重庆鑫达润泽艺术品有限公司宜宾市翠屏区江北分公司非法吸资案所涉债权人合法利益，宜宾市公安局翠屏区分局委托重庆邦宇会计师事务所有限责任公司对重庆鑫达润泽艺术品有限公司宜宾市翠屏区江北分公司非法吸资案所涉债权人债权进行核对确认。
密码保护：重庆鑫达润泽艺术品有限公司宜宾分公司 2022.6.2……【警方通告】宜宾市公安局翠屏区分局委托重庆邦宇会计师事务所有限责任公司对重庆鑫达润泽艺术品有限公司宜宾分公司非法吸资案所涉债权人债权进行核对确认
密码保护：云南凯达新能源汽车销售服务有限公司 2022.6.14……【警方通告】昆明市公安局西山分局依法对云南凯达新能源汽车销售服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查，并开展系列侦查取证工作，为切实维护集资参与人(投资人)合法权益有效惩治犯罪，请涉及该案的投资人尽快进行报案登记
密码保护：汇中普惠财富投资管理(北京)有限公司济南分公司 2022.6.14……【警方通告】汇中普惠财富投资管理(北京)有限公司(以下简称汇中普惠)济南分公司涉嫌非法吸收公众存款案已由济南市公安局经济犯罪侦查分局立案侦查，现正对汇中普惠济南分公司展开全面调查。
赵军奇（宁夏众一财富资产管理有限公司）集资诈骗 2021.12.16 2022.6.7……【法院判决书】【资金清退】涉及该案的集资参与人自本公告发出之日起15日内到本院法官约见室办理领款手续……赵军奇集资诈骗罪刑事一审刑事判决书（2021.12.16）……被告人赵军奇的供述，证明2016年6月，我听朋友说在中卫开投资公司能集资赚钱，我就到中卫市东方红小区商业街中段租了上下三层的营业房并装修公司，2016年10月份开始正式营业。开业时我招聘了几个业务员，拿着别人以前使用的宣传彩页，把公司名称改成众一财富投资有限公司。之后我发了招聘启事，公司来的人都是我面试的。面试的时候就问他们是否干过这种工作，业务员不懂的我给他们说，公司的营业方式和对接项目，我们公司的运营方式是拉客户在公司内投资，我们再把投资的钱投入海原四季鲜，之后业务员就上班了。我找了讲师给业务员培训。我通过网上搜索正在建设的项目，正好搜到了海原的四季鲜，项目看着很好，我就去四季鲜拍了照片用于宣传，然后我在街上找了一个刻章的店铺，让人刻了一个四季鲜的财务章、一个行政章和法人的印章，印章刻好之后我就带着回到公司。我在网上搜索到银川有几家公司可以印制合同和宣传彩页，我联系后对方按照我提供的信息给我制作了宣传彩页和合同。2016年10月份，我开始正式运营公司。我让业务员拿着宣传彩页到街上去发放，过了几天就有客户到公司投资了，公司每天集资来的钱我都从出纳那里拿走了。2016年11月份公司自己有100多万元，我拿着钱去银川古玩市场买了两幅字画花了60多万，过段时间公司又集了部分钱，我又到古玩市场买了两个鎏金佛像花了50万元，又过了一段时间我又拿着公司的集资款在中宁买了一个龙样子的玉雕，花了16.5万元。2016年12月份的时候我把公司的利息涨了，但集资情况还是不行，公司前后集资了190万左右，退了20万左右。2017年2月16日我听别人说同行的几个公司出事了，我就到公司给出纳留了1万多元钱，我自己带着2万元钱跑了。