分类：非法集资

密码保护：大连阿里郎海参直营店 2022.3.4……警方通告。大连阿里郎海参直营店未经批准，在大连市甘井子区松江路29-6号，向社会公众吸收存款，辽宁大连市甘井子公安分局已于2020年6月9日立案侦查，并对主要犯罪嫌疑人于某、王某、孙某龙、杨某国、龙某采取刑事强制措施，现通告如下
密码保护：辽宁来来国际旅行社有限公司暨连园（大连）商业发展有限公司 2022.3.4……警方通告。辽宁来来国际旅行社有限公司暨连园(大连)商业发展有限公司未经批准，向社会公众吸收存款，辽宁大连市甘井子公安分局已经对涉案公司及相关人员立案侦查，现通告如下
“壹汇环球”案件 2022.3.4……警方通告。安徽省淮南市八公山警方通告案件进展及案件追赃挽损情况
意隆财富 2022.2.25……上海意隆财富投资管理有限公司前镒金融部团队总监吴敏犯非法吸收公众存款罪一案终审刑事裁定书……上诉人吴敏认为其客户是以前在银行的老客户，没有采用打电话或口口相传的方式，公司存在挂单的情况，应当从其犯罪金额中扣除。辩护人提出公诉机关及一审法院均未认定吴敏在公诉之前积极退赔其个人投资100万元的情节，吴敏系从犯、自首，愿意继续退赔，建议二审对吴敏减轻处罚。……本院认为，原判认定上诉人吴敏犯非法吸收公众存款罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。同案犯张某等人的供述以及有关的微信群截图证实，吴敏入职意隆公司，任公司前镒金融部团队总监，团队在开展业务过程中以随机拨打电话、口口相传等方式公开对外宣传，意隆公司通过微信等平台公开宣传往期产品完美兑付情况等对外公开宣传，向不特定的社会公众吸收存款，故吴敏的行为属非法吸收公众存款的行为。吴敏为他人提供挂单，从中获得完成业绩等间接利益，实质上帮助了他人吸收公众资金，系共同犯罪，不应从吴敏的犯罪金额中予以扣除。吴敏个人购买公司的理财产品属于其个人的投资，在计算吴敏犯罪金额时可予以扣除，但这部分钱款不属于吴敏退赔的钱款。原判认定吴敏为从犯，有自首情节，结合其犯罪数额、社会危害程度以及退赔情节，依法予以从轻处罚，在法定量刑幅度内所作量刑并无不当。故对上诉人吴敏的辩解及其辩护人提出的相关辩护意见均不予采信、采纳
意隆财富 2022.2.23……业务总监朱月华、章玮、何剑云、陈洁、陈敏娟犯非法吸收公众存款罪一案终审刑事裁定书……经查，朱月华系业务总监，其下属业务员在为他人提供挂单后向他人转移挂单佣金，从中获得完成业绩等间接利益，实质上帮助了他人非法吸收公众资金，系共同犯罪，同时朱月华应对其个人及团队非法吸收公众存款总金额承担刑事责任，原判在认定朱月华的犯罪金额时未扣除挂单金额并无不当。原审判决认定朱月华、陈洁系自首、从犯，并退赔部分违法所得，依法对朱月华、陈洁从轻处罚，结合本案的犯罪数额，在法定量刑幅度内所作量刑并无不当。综上，对上诉人朱月华、陈洁的辩解及各自辩护人提出的相关辩护意见均不予采信、采纳
密码保护：上海华中农投农业科技有限公司济南地区 2022.3.2……警方通告。济南市公安局历下区分局在侦的上海华中农投农业科技有限公司济南地区涉嫌非法吸收公众存款案，现已采取刑事强制措施12人。公安机关根据相关法律规定，现正告
密码保护：北京泰合兴业投资管理有限公司长治办事处 2022.2.28……警方通告。2022年2月25日，山西省长治市公安局潞州分局依法对北京泰合兴业投资管理有限公司长治办事处涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。为加大侦查力度，依法惩治犯罪活动，维护国家金融秩序，保护受害者的合法权益，现通告如下
密码保护：中红阳投资管理(北京)有限公司长治分公司 2022.2.28……警方通告。2020年4月30日，山西省长治市公安局潞州分局依法对中红阳投资管理(北京)有限公司长治分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。为加大侦查力度，依法惩治犯罪活动，维护国家金融秩序，保护受害者的合法权益，现通告如下
密码保护：中红阳投资管理(北京)有限公司长治京大分公司 2022.2.28……警方通告。2022年2月25日，山西省长治市公安局潞州分局依法对中红阳投资管理(北京)有限公司长治京大分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。为加大侦查力度，依法惩治犯罪活动，维护国家金融秩序，保护受害者的合法权益，现通告如下
云南宣威市警方将潜逃十余年的非法集资案犯罪嫌疑人母女两人抓获归案 2022.3.3……2009年7月，宣威市公安局经侦大队先后接到被陈某花诈骗报案50余起。经初查，陈某花以高利借用、缴纳股金等借口诈骗50余人，涉及金额高达4000余万元。7月16日，陈某花携带部分款项与其女儿周某潜逃。宣威市公安局成立专案组侦办“陈某花非法集资案”，该案涉及受害群众57人，涉案金额4874万元，陈某花下线4人均被立案打击处置，挽回经济损失1000余万元。多年来，宣威市公安局经侦大队一直积极协调相关情报部门研判追捕工作。经过研判，宣威市公安局经侦大队联合安徽合肥警方将潜逃十余年的非法集资案犯罪嫌疑人周某抓获，次日联合河北石家庄裕华警方将该案主要犯罪嫌疑人陈某花抓获。