分类：非法集资

金益新财富资产管理（北京）有限公司、北京中艺神州科技有限公司、珠宝e贷 2021.8.20……被告人徐懿犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……同案田某（田清臣）的供述：田某和徐懿是金益新公司、中艺神州公司的实际控制人，两公司的实际经营两人都负责，所有大事一块商量，具体分工上徐懿负责销售，吸收资金，田某负责对外投资项目，两人都可以从公司支钱。金益新公司持有一个在基金业协会登记备案的私募基金，但实际上是对外公开发行，先后发行了阁莱美、别摸我、石油等多款理财产品，销售人员都是公司自身人员，产品担保方中投大通公司也是金益新公司成立的，实际上整体是自融自支。从2013年至2016年期间，以线下理财方式共计募集资金2亿元左右，向格莱美珠宝店、泰和荣珠宝店、深圳别摸我珠宝店共计投入了5000万元，投入1000万元左右用于与陕西延长石油勘探局合作勘探位于内蒙古通辽科左中旗的石油区块，其余资金用于公司日常经营支出、人员提成及返本付息，大约有1亿元的兑付缺口，涉及数百名投资人。田某在公司平时没有工资，用钱就从公司支，大约支了50万元用于家庭生活和孩子治病，用了50万元办理出境证件，徐懿花了多少钱不清楚。……2017年3月22日，田某鉴于公司窟窿太大就用先前找人代办的国外身份证件意图出境，但被查获，当时田某身上有手机3部、危地马拉护照、身份证各1张、台湾护照、身份证各1张、他人身份证1张、旅行证1本、老挝落地签证1份，还有委托一家公司代办墨西哥移民的委托协议1份以及部分现金
密码保护：日新控股集团有限公司、钱生钱财富管理顾问有限公司 2021.8.27……被告人宋影、卢秋杰、佟相民、苏玉新、李朝君、乔劢、袁立平、何品犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2013年至2014年间，吕俊成（已判决）在本市海淀区等地以本人或通过他人名义设立日新控股集团、钱生钱公司等。2013年10月至2018年10月间，吕俊成以其本人、妻女或日新控股集团等名义投资、收购多家公司，将上述投资或收购来的公司包装成“基金理财产品”，以日新控股集团的名义通过散发传单等多种方式向社会公开宣传，以钱生钱公司在本市海淀区、朝阳区等多地开设的线下门店为依托，与投资人签订《信息咨询与管理服务协议》及《基金合伙协议》，以约定7.5%-14%的年化收益率并签订基金份额回购协议的形式承诺返本付息，累计吸收公众存款数额共计人民币122亿余元。在此期间，被告人宋影、卢秋杰、佟相民、苏玉新、李朝君、乔劢、袁立平、何品作为日新控股集团、钱生钱公司员工，通过在线下门店向他人宣传公司理财项目，协助投资人与公司签订投资协议的方式，积极参与公司吸收公众存款活动。其中：被告人宋影于2015年入职日新控股集团，案发前担任投资经理，被告人卢秋杰于2017年入职日新控股集团，案发前担任投资顾问，被告人佟相民于2017年入职日新控股集团，案发前担任投资顾问，被告人苏玉新于2017年入职日新控股集团，案发前担任投资顾问，被告人李朝君于2017年入职日新控股集团，案发前担任投资顾问，被告人乔劢于2016年入职日新控股集团，案发前担任投资顾问，被告人袁立平于2017年入职日新控股集团，案发前担任投资顾问，被告人何品于2017年入职日新控股集团，案发前担任投资顾问
冠群驰骋 2022.1.9……昨天有朋友告诉我在法院质证他看见了提审刘广东，刘云，张瑞迎的记录内容很多不能录音录像拍照只能凭记忆
密码保护：上海扬铭股权投资基金管理有限公司、北京玖承资产管理有限公司 2021.8.26……被告人黄兴科、李航、于永利、王赞、史悦、高尚犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……玖远集团和上海扬铭公司这两家公司的实际经营人都是孟祥彬。玖远集团公司旗下有不少子公司，包括上海扬铭股权投资基金管理有限公司，智鼎网络科技有限公司（小管家平台），北京玖承资产管理有限公司（这个公司前期负责销售公司的理财产品，后期是玖财通app)，中嘉国投商业保理有限公司，宁夏为方基金公司等等。玖远集团是总部，负责集团的职能端，这些分公司、子公司负责做相应的具体业务，大部分分公司、子公司没有自己的独立财务，财务都是由玖远集团代管的。2017年4月份左右，孟祥彬为了让玖承公司（玖财通app）在美国上市，还为了让公司的销售合规，就将属于玖承公司的销售团队全部转移到上海扬铭公司，玖承公司就专门做玖财通app了，我们销售团队就在上海扬铭公司负责销售理财产品……北京凌峰会计师事务所有限公司出具的凌峰司法鉴字(2020)第012号审核报告证明：中嘉国投项目478名投资人报案，陈述金额2亿余元，返款387万余元，提供书证证明金额2亿余元。智鼎“小管家”项目投资人955名报案，陈述金额1亿余元，返款21万余元，提供书证证明金额1亿余元。玖承资产公司玖财通项目投资人6名报案，陈述金额150余万元，返款9万余元，提供书证证明金额164万余元。孟祥彬股权转让项目投资人35名报案，陈述金额900余万元，提供证明金额700余万元。上海扬铭基金项目投资人10名报案，陈述金额650万余元，提供证明金额630余万元。共计1400余人报案，陈述金额5亿余元，提供书证证明金额4．5亿余元
淄博白金管家 2021.11.15……李高军集资诈骗罪刑事一审刑事判决书……被害人代表对公诉机关指控的犯罪事实及罪名提出三种意见：第一种意见：李高军自2019年6月才接管业务，之前是周某1经营，因为周某1经营不善才让李高军接管，如果让李高军早一点接管，李高军就能将钱还上。李高军每个月还向一些困难的老百姓给他们支付一些钱。李高军不是非法占有，白金管家的行为属于政府行为，而且白金管家有营业执照，手续齐全，是合法企业。李高军在中心路一个木器厂附近修建了一个长廊，有自己的工程，他干了工程后就有工程款。希望法院对李高军办理取保候审，让他出来早点还钱。第二种意见：希望法院对被告人李高军依法判决。第三种意见：我们关心的是还钱的事，被告人说慕蓉庄园是他的，我们才将钱放他那，他说以慕蓉庄园为抵押成立一个创蓝公司，通过天津交易所变卖慕蓉庄园来还我们的钱，希望法院判决被告人还我们的钱。
广西玉林市何氏爱心互助会 2022.1.14……警方通告。凡参与玉林市何氏爱心互助会集资的参与人员，自本通告发布之日起半个月内（2022年1月14日至2022年1月29日），携带本人身份证、投资凭证（收据、协议书等）、缴纳集资款及接收利息、本金的银行交易明细等报案材料原件、复印件到玉林市公安局玉州分局经济犯罪侦查大队进行报案登记，并配合调查、核对账目
山东省胶州市王某展JJ共赢 2022.1.15……警方通告。胶州市公安局正在办理的王某展涉嫌非吸案（JJ共赢），因案件需要，请涉及到该案还未制作询问笔录的投资人，携带银行流水等证据，到胶州市公安局阜安派出所制作询问笔录
密码保护：冠群驰骋 2022.1.10……冠群现阶段维权逻辑分析。……岁末将至，距冠群法人刘广东被捕已过去整整一年零四个月了，这一段时间，对出借人来说是漫长的。很多出借人在问，冠群案件进展如何，形势对出借人来说是好是坏。……对选择“躺平”的出借人，尽言很理解。维权毕竟是奉献而不是义务，不能道德绑架强制要求谁必须站出来带领大家。人生无常，如果能淡看这些金钱的损失，更多时间的去热爱生活未尝不是一件好事。需要警惕的是出借人之间的“内卷”……一直有一部分奇怪的“出借人”，其维权主张思路清奇，脑洞大开。尤其最近一段时间，更是甚嚣尘土。尽言对他们的主张和逻辑梳理如下：因为债权都是真实的，所以刘广东是无辜的，业务员也是无辜的。钱都在老赖手里，应该找老赖要钱；因为刘广东和业务员都是无辜的，所以应该把刘广东放出来，把刑事案转成民事案，让刘广东找老赖要钱；因为刘广东和业务员都是无辜的，所以即便判刑，最多也就是个非吸，草草结案。什么公安说即便判决了，也会继续追赃挽损都是扯淡……这么多平台，当初为什么选择冠群？如果没有业务员宣传高收益、无风险、保本保息，没有刘广东拍胸脯保证标的真实、安全可靠，出借人会投吗？多数人都是听了冠群的宣传，然后才去看这个行业是否政府倡导的吧……冠群这样重大且复杂的案件，整个司法周期必将是相对漫长的。进展得快，未必是好事。在此期间，联盟要保持高度的战略定力，出借人要保持耐心。抱怨与指责毫无意义，唯有面对现实，坚持既定的方针向前稳步前进，才会取得更好的结果。最后，给全体出借人提前拜个年。祝大家身体健康，心想事成
赵胜利、张劲波非吸案(国宏国际集团) 2022.1.13……福田区人民法院债权申报执行公告……可申报对象：本次可申报对象仅限于“赵胜利、张劲波非法吸收公众存款案”有本金损失的集资参与人（受损本金金额以投入金额减去收回金额所剩余额计算）……申报时间：自本公告刊登之日起90日内。
山东烟台莱山区星利民间资本管理有限公司 2022.1.13……警方通告。请尚未报案的集资参与人，携带本人身份证件、收付款银行卡、投资合同、交款收据等原件及复印件（复印件单面复印），收付款银行账户交易明细原件(首笔投资前一个月1日至今，银行打印并加盖印章)等相关资料，到芝罘分局经侦大队报案。报案截止日期2022年2月20日，逾期将视为放弃报案。烟台莱山区星利民间资本管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案非法集资行为人（含业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员），自本通告发出之日起至2022年2月20日止，应主动到公安机关配合调查、说明情况，并将自己在烟台莱山区星利民间资本管理有限公司期间收取的工资、提成、好处费等赃款全额退缴