分类：非法集资

北京捷越联合信息咨询有限公司牡丹江第二分公司（捷越联合旗下包括向上金服、向前金服两大P2P平台） 2021.12.2……警方通告。2021年8月30日，黑龙江牡丹江市公安局东安分局依法对北京捷越联合信息咨询有限公司牡丹江第二分公司非法吸收公众存款案立案侦查，凡在北京捷越联合信息咨询有限公司牡丹江第二分公司投资的人员(尚未向公安机关登记并提交材料或已经提供过证据材料但材料不全的投资人)，请携带本人身份证、投资时使用的银行卡、投资合同、银行卡交易明细等材料复印件，从即日起至2022年4月1日期间，每周二、周四上午9点至11点，到牡丹江市公安局东安分局经济犯罪侦查大队填写登记信息，核实情况。所有涉及到该案的业务员、团队经理及其他人员请主动来东安分局提交材料
密码保护：山东济南中人商务服务有限公司 2021.12.1……警方通告。为严厉打击非法集资犯罪活动，维护国家金融秩序，最大限度追缴涉案财物，济南市公安局槐荫区分局前期已对济南中人商务服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的部分获利的集资参与人进行了电话通知和现场询问，告知到公安机关退缴获利所得，但有部分人拒绝或者消极配合公安机关工作。公安机关现公告如下
密码保护：深圳市中盈财富管理有限公司赣州分公司 2021.12.3……警方通告。近期，赣州市公安局章贡分局持续加大对深圳市中盈财富管理有限公司赣州分公司涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度，全力做好追赃挽损工作，保护群众合法权益。现将案件情况通报如下……二、警方正告本案的在逃人员刘晨、李栋认清形势，尽快投案自首，争取从宽处理。对为刘晨、李栋二人逃匿、窝藏提供便利条件的人员，警方将依法打击
密码保护：浙江歌薇科技有限公司 2021.12.2……警方通告。杭州市公安局拱墅区分局依法对浙江歌薇科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，现将该案侦办情况通报如下
河南省南阳市世星房地产开发有限公司 2021.11.30……警方通告。警方通告南阳市世星房地产开发有限公司涉嫌非法集资案债权登记事项
福金所、广东福鑫汇网络科技有限公司、上海翮银资产管理股份有限公司 2021.12.2……近期，海珠警方捣毁一个以高额回报、保本保息为诱饵，将“私募”基金拆分成“公募”基金，通过线下推介、线上App投资等方式非法吸收公众存款近2亿元的团伙，先后抓获陈某（男，53岁）、杨某荣（男，47岁）等犯罪嫌疑人13名，查封涉案房产、车位等。目前，警方已依法将该案移交检察机关审查起诉。……上海警方已将涉嫌非法吸收公众存款的上海翮×公司负责人杨某阳抓获归案，并依法执行刑事强制措施。
冠群驰骋投资管理（北京）有限公司保定分公司 2021.11.30……警方通告。河北省保定市公安局高新区分局已依法对冠群驰骋投资管理（北京）有限公司保定分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，请尚未提供证据材料的投资人员（在高新区投资点投资者）,携带以下资料到高新区公安分局经侦大队报案登记,逾期不报案的，将视为自动放弃对自身合法权益的主张，并自行承担相应的责任。登记截止日期：2022年1月31日
贵州向黔进旅游文化（集团）有限公司 2021.12.3……警方通告。请未在公安机关报案登记的集资参与人，于2021年12月15日前携带本人身份证复印件、签订的相关借款合同复印件、打款及收息的银行流水明细等材料到公安机关报案登记。（注：非汇川户籍集资参与人到户籍所属辖区经济犯罪侦查大队报案登记，汇川户籍集资参与人到遵义市公安局汇川分局经济犯罪侦查大队接待室报案登记）
山东博联金融服务外包有限公司 2021.12.2……警方通告。2021年8月31日, 东营区人民法院对山东博联金融服务外包有限公司非法吸收公众存款案依法作出判决。被告人王少杰犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元；被告人尚燕兵犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。现判决已生效。公安机关告诫博联金融公司非法集资人及其股东、高级管理人员和其他相关人员，自本通告发布之日起三十日内，立即主动退缴自己在博联公司非法集资过程中获得的好处费、返点费、佣金、提成等经济利益
安徽省阜阳市临泉县易信投资咨询有限公司 2021.12.2……警方通告。临泉警方再次征集临泉县易信投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款线索。请涉及临泉县易信投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案、尚未到公安机关登记报案的当事人，自本通告自发布之日起一个月内，携带本人身份证、合同、转账汇款单等资料到临泉县公安局经济犯罪侦查大队报案登记。凡未在规定时间内报案登记的，责任自负