分类：非法集资

凡哲浩（上海大观股权投资基金有限公司及其关联企业） 2021.12.2……2021年12月2日9时45分，上海市第一中级人民法院一审公开开庭审理被告人凡哲浩集资诈骗一案。公诉机关指控：2015年7月至案发，被告人凡哲浩为谋取非法利益，实际控制上海大观股权投资基金有限公司及其关联企业，以债权转让、备案基金、股权投资、虚构项目标的等方式，通过在苏州、杭州、宁波等地开设的销售门店向社会不特定公众非法募集资金共计人民币31亿余元（以下所涉币种相同），其中17亿余元用于兑付前期投资人本息，造成被害人损失13亿余元。庭审持续到11时37分。被告人家属旁听了庭审。合议庭将在评议后依法对本案择期宣判
中铁中基供应链集团 2021.12.1……2021年12月1日9时45分，上海市第一中级人民法院对被告单位中铁中基供应链集团有限公司（以下简称中铁中基集团）、被告人孟晨、岑鹏、庄涛集资诈骗一案一审公开开庭审理。公诉机关指控：2015年11月至2020年6月，中铁中基集团为获取资金，通过上海檀实资产管理有限公司、上海洲实资产管理有限公司、北京云集投资有限公司，违反私募基金管理规定，以投资北京中汇祥达供应链管理有限公司、青岛京北新能源科技有限公司等空壳公司股权为名，先后发行“上海檀实中铁稳赢一号”“洲实并购基金1号”等39支私募基金产品。上述基金产品对外承诺保本付息，并虚设中铁中基集团的应收账款作为担保欺骗社会公众，通过岑鹏实际控制的深圳市辉腾产业服务集团有限公司、辉腾金服信息科技（杭州）有限公司等销售平台公司向社会不特定公众销售，累计非法募集资金人民币78.81亿余元，所得资金归集于中铁中基集团及其关联公司账户，主要用于兑付前期投资者本息、支付销售佣金、随意投资和个人挥霍等。截至案发，共造成1452名投资人实际经济损失人民币38.22亿余元。庭审持续到16时31分。被告人家属、被害人代表等共计80余人在庭审现场和视频法庭旁听了庭审
河北省保定市苑新春非吸案 2021.12.1……警方通告。保定市清苑区公安局已依法对苑新春非法吸收公众存款案立案侦查。请尚未到公安机关报案、登记的人员，尽快到公安机关报案、登记。逾期不到，将视为自动放弃对自身合法权益的主张，并自行承担相应的责任。受理报案、登记日期自公告发布之日起至2022年1月20日止。
河北省安国富润尚美网络科技有限公司 2021.12.1……警方通告。“安国富润尚美网络科技有限公司”“安国中野网络科技有限公司”非法吸收存款，该案涉及人员较多，目前尚有部分人员未到公安机关报案登记。请尚未报案的人员携带以下资料到安国市公安局经侦大队报案登记。逾期不报案的，将视为自动放弃对自身合法权益的主张，并自行承担相应的责任
普信投资管理有限公司牡丹江第一分公司 2021.12.1……警方通告。请尚未报案的普信投资管理有限公司牡丹江第一分公司投资人员，携带本人身份证、投资时使用的银行卡、投资合同、银行卡交易流水等材料复印件，到东安分局经侦大队报案并提供相关证据。报案截止日期2022年2月28日，逾期将视为放弃报案，由此产生的法律后果自行承担。上述公司涉嫌非法吸收公众存款案非法集资行为人(总经理、团队经理、业务员)，自本通告发出之日起至2022年2月28日止，应主动到公安机关配合调查取证工作，并将自己在上述公司任职期间收取的工资、提成、好处费等非法所得主动退缴
河南省焦作市温县王兴亮非吸案 2021.11.30……警方通告。近日，温县公安局经侦大队在侦办王兴亮涉嫌非法吸收公众存款一案中，发现有许多受害群众没有报案。为全力维护受害人的合法权益，请未报案的群众尽快到温县公安局经侦大队报案。时间从即日起至2022年3月1日
诺远资产 2021.12.1……基金问题答疑汇总。本月基金答疑问题收集截止11月30日下午18点，基金客服将于每月底统计次月上旬统一进行答复
珠海市云筒环保科技有限公司 2021.12.1……警方通告。近日，珠海市公安局金湾分局依法对珠海市云筒环保科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。犯罪嫌疑人倪某、陈某等人已被警方控制。请相关投资人尽快到居住地或涉案公司所在地派出所报案，积极配合公安机关开展调查取证
香野乡村（北京）生物科技有限公司丰南办事处 2021.11.30……日前，河北省唐山市丰南区公安局对香野乡村（北京）生物科技有限公司丰南办事处（以下简称香野乡村丰南办事处）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，犯罪嫌疑人齐某某已被采取刑事强制措施。为查清犯罪事实、推进案件侦查工作，请在香野乡村丰南办事处进行投资的参与人尽快到丰南区公安局经侦大队报案登记并提供相关证据材料。证据资料包括参与人身份证原件及复印件，投资合同、收据原件及复印件，银行账户付款、收款记录交易流水等。报案截止日期为2021年12月29日
昆明享盈信息科技有限公司、云南鑫悦投资有限公司国贸花园分公司、吴井路分公司 2021.11.30……警方通告。昆明市公安局官渡分局经济犯罪侦查大队正在侦办两家公司涉嫌非法吸收公众存款案，被骗的群众快来报案！