分类：非法集资

张永刚（宁夏海通亿达汽贸有限公司） 2021.11.24……宁夏中卫市沙坡头区人民法院受理执行张永刚（宁夏海通亿达汽贸有限公司）非法吸收公众存款涉财产部分一案[(2019)宁0502执736号]，至今仍有部分集资参与人未提交。现沙坡头区人民法院再次公告通知涉及该案尚未提交资料的集资参与人，自本公告发出之日起10日内到本院法官约见室提交相关手续（携带本人的身份证、银行卡原件及复印件各一份，需注明银行卡开户行信息、联系电话、本人签字捺印）。逾期仍未办理登记的，沙坡头区人民法院将依照登记情况进行案款分配处置，由此产生的不利后果将由逾期未办理领款手续登记的集资参与人自行承担
邵克龙（宁夏育禾投资咨询服务有限公司） 2021.11.22……宁夏中卫市沙坡头区人民法院在执行邵克龙（宁夏育禾投资咨询服务有限公司）集资诈骗涉财产部分一案中，对经两次拍卖后流拍的红酒以实物按照流拍价向集资参与人进行退赔。沙坡头区人民法院于2021年11月20日将红酒已现场进行了实物发放，但目前部分集资参与人未到场领取。现本院公告通知本案未领取红酒的集资参与人，请于2021年11月25日14:00至17:30持本人身份证原件到沙坡头区人民法院后院车库领取红酒
重庆造神科技有限责任公司 2021.11.30……警方通告。重庆市公安局江北区分局委托专业部门对该案相关账目票据进行了司法审计。现将审计结果通告在网站……公安机关再次严正敦促：造神科技有限责任公司全体员工，要主动将在职期间所得奖金、佣金、提成等收入进行退缴。凡积极配合调查，主动退缴非法所得的，可以视情依法从轻或免除处罚；拒不配合调查、退缴非法所得的，公安机关将依法追究相关法律责任
宁夏中卫市汽车行业商会 2021.11.30……警方通告。请所有在中卫市汽车行业商会存款的人员（包括已经兑付完存款人员）自本通告发布之日起，到中宁县公安局大门口东侧大厅进行备案登记，备案登记时间为每天上午8：30—12：00，下午2：00—6：00（节假日、周末除外），请按照通告第二项要求携带相关资料，受理截止日期为2022年2月28日
小牛新财富、小牛基金销售等公司（小牛资本管理集团） 2021.11.30……犯罪嫌疑人曾彬彬、林瀚等8人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉，曾彬彬、林瀚等8人是犯罪嫌疑人李先林、刘金科等人涉嫌非法吸收公众存款罪一案的同案犯罪嫌疑人
洪镇河、郭复城、陈阳阳以经营淘宝店从事刷单业务大肆进行诈骗活动 2021.11.30……犯罪嫌疑人洪镇河、郭复城、陈阳阳涉嫌集资诈骗罪一案，已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。侦查机关认定：犯罪嫌疑人洪镇河、郭复城伙同犯罪嫌疑人陈阳阳于2019年6月至2021年1月期间，在深圳市罗湖区等租住地注册多家淘宝网店，以经营淘宝店从事刷单业务大肆进行诈骗活动，犯罪嫌疑人洪镇河、郭复城收到资金后并未进行所谓刷单和从事生产经营，其中数百万资金用网络赌博或非法借贷活动，团伙成员到案后拒不如实交代全部资金去向，逃避返还追缴
核新产融（深圳）有限公司 2021.11.30……近日，犯罪嫌疑人张韬、管春向、严芳涉嫌非法吸收公众存款罪一案，由深圳市公安局移送福田区人民检察院审查起诉。
“金瑞龙”、“久臣”山西省临汾市汾西县分支机构 2021.11.27……警方通告。一、“金瑞龙”、“久臣”有关汾西分支机构在汾西县非法吸收公众存款案的投资出借及受损人员，自公告发布起30日内，携带本人身份证原件及复印件、银行卡、相关投资出借协议等材料以及投资、转账、返利（银行交易明细）等凭证到汾西县公安局经侦大队报案登记，并配合调查取证工作，因投资出借人不及时报案，不积极配合公安机关调查取证等造成的一切后果由投资出借人自行承担。二、凡是参与“金瑞龙”、“久臣”在汾西县非法吸收公众存款的行为人（包括公司负责人、公司商管、团队经理、客户经理、业务员及其他为吸收资金提供帮助收取报酬的人员），自公告发布起30日内，立即到汾西县公安局经侦大队投案自首，坦白犯罪事实；并将本人在上述公司工作任职期问的非法所得（包括：工资、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等）全部上缴汾西县公安局涉案财物专户
湖北晨昱晖农业科技有限公司(昕泰集团） 2021.11.30……警方通告。湖北荆门警方敦促昕泰集团涉嫌非法集资参与人、非法集资行为人退缴非法所得
阳泉泰合信息咨询有限公司（项目方：山西荞缘农业科技有限公司） 2021.11.29……警方通告。鉴于目前仍有投资人员未到公安机关报案，为了案件顺利侦办，望该公司的投资人员尽快到阳泉市公安局城区分局经侦大队提交相关材料（身份证复印件、合同复印件、银行卡流水）截止日期至2021年12月30日，逾期未报案的投资人员自行承担相关后果