分类：非法集资

中卫市汽车行业商会 2021.9.14……警方通告。警方对中卫市汽车行业商会涉嫌非法吸收公众存款案集资参与人确认登记
甘肃北地红调味食品集团 2021.9.14……警方通告。甘肃北地红调味食品集团有限公司法人刘颖阁，向庆阳市周边群众非法吸收存款，涉案数额巨大。犯罪嫌疑人刘颖阁已被庆阳市公安局西峰分局依法采取刑事强制措施。未报案的集资人或者其他被害人携带借款合同、借据原件、身份证原件、汇款凭证、收款收据等相关材料，自公告之日起60日内到庆阳市公安局西峰分局彭原派出所报案
烟台盛都网络科技有限公司、深圳前海文汇资产管理有限公司（盛都汇） 2021.9.14……警方通告。烟台盛都网络科技有限公司、深圳前海文汇资产管理有限公司（盛都汇）涉嫌非法吸收公众存款案的非法集资行为人（含公司业务人员、业务辅助人、其他为吸收资金提供帮助的人员等），自本通告发布之日起至2021年10月13日止，应主动到公安机关配合调查，并将在该公司工作期间获得的代理费、提成费、好处费等赃款全额退缴
武鸣潘丽、覃飞燕、李红婷、李孟虢等人非吸案 2021.9.14……警方通告。警方征集潘丽、覃飞燕等人涉嫌非法吸收公众存款案件线索及敦促涉案违法犯罪人员投案自首
太谷边某某“藏酒之计”非吸 2021.9.13……警方通告。近日，太谷警方依法查处了“7.21”边某某涉嫌非法吸收公众存款案，2021年9月10日，对边某某采取刑事强制措施，请广大投资者携带本人身份证、用于投资的银行卡、投资合同、银行交易记录等资料的原件及A4纸复印件到户籍所在地或现居住地派出所登记报案，报案集中受理时间截止2021年9月28日
山东博通新能源 2021.9.13……警方通告。山东博通新能源负责人唐某、孙某某等人已抓获归案，并扣押部分涉案资金。目前，尚有部分客户未到公安机关登记报案，请未到经侦大队报案的客户尽快持本人身份证、投资合同原件及复印件到历下区公安分局经侦大队登记报案
密码保护：金蚨恒丰 2021.5.27……“金蚨恒丰（北京）投资管理有限公司被告人刘洋、常云、刘金婷、赵楠、周亚平、杨丽娟、赵卓然、杜雅乾、胡琮、李鳕霏犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审理查明，2012年至2017年间，在本市东城区东长安街1号东方广场等地，被告人刘洋伙同常云、刘金婷、赵楠、周亚平、杨丽娟、赵卓然、杜雅乾、胡琮、李鳕霏等人，通过发放传单、拨打电话等方式向社会公开宣传，以债权转让形式，承诺高额回报，并以金蚨恒丰（北京）投资管理有限公司的名义与投资人签订《信用咨询与管理服务协议》等协议，先后吸收资金共计人民币2.1亿余元…… 被告人刘洋的供述证实，2012年7月，刘洋注册成立金蚨恒丰（北京）投资管理有限公司，刘洋是实际控制人；副总经理徐蕾是运营部的负责人，主要负责人员招聘、企业宣传、公司运营等；副总经理李一是信用审核部的负责人，主要负责审核贷款客户的资质；副总经理赵楠是财务部的负责人，主要负责核算员工的工资、业绩提成、理财部的打款及对客户的放款等；曾某是客服部的负责人，主要负责与借款人签订合同、保管合同、录入客户资料等；副总经理张磊是贷款部的负责人，主要负责管理贷款业务员，让他们寻找贷款客户;副总经理陈洁是理财部的负责人，主要负责管理下属团队经理和业务员，让他们寻找投资人，并与投资人签订合同。陈洁的下属为一级总监常云和二级总监赵静；总监管理团队经理，如刘金婷、赵卓然、周亚平等人；团队经理管理理财顾问，如杜雅乾、胡琮等人。公司主营业务是线下销售P2P理财产品，同时做贷款业务。具体模式为：公司先与借款人签订借款协议和信用咨询管理服务协议，将自有资金出借给借款人并形成债权，且将之包装成理财产品；后业务员寻找投资人，宣传上述理财产品，并以公司名义与投资人签订投资服务协议，约定投资周期和收益率，承诺到期返本付息，公司收取中介服务费。投资人通过刷POS机等方式缴纳投资款，钱款流入刘洋名下民生银行账户。一笔投资款匹配给多个借款人，公司会出具债权列表，告知投资人钱款的去向
轩辕阁商务服务集团有限公司 2021.5.19……被告人赵金枝犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人赵金枝与轩辕阁公司实际控制人李某1（李国华）系同居关系，负责协助李某1核对公司账目、向集资参与人返款等事宜，参与非法吸收集资参与人资金人民币1亿余元。被告人赵金枝自述李某1向其给付现金人民币600万元，其将上述款项用于其他投资理财，现上述款项均已损失。后被告人赵金枝被公安机关抓获归案
密码保护：北京盛世汇海投资管理 2021.4.16……被告人杨旭、谢飞、孙臣龙、陈曦、吴永生、高铁英、李红、武永才、曹锡娟、蒋涛、耿杰、董杰、裴浩钧、温柏松、宋丹、陈焕、靖静、王坤、赵坤、张红霞犯非法吸收公众存款罪二审刑事判决书……案件宣判后，原审被告人谢飞、曹锡娟、耿杰、陈曦、吴永生、张红霞不服提出上诉……北京盛世汇海投资管理有限公司，2013年7月成立，法定代表人刘金瑞，2014年5月股东变更为刘金瑞、陈焕，公司实际控制人为杨旭。2013年至2016年间，被告人杨旭伙同谢飞、孙臣龙、陈曦、吴永生、高铁英、李红、武永才、曹锡娟、蒋涛、耿杰、董杰、裴浩钧、温柏松、宋丹、陈焕、靖静、王坤、赵坤、张红霞等人以盛世汇海公司及关联公司的名义，通过宣讲会、亲友间“口口相传”等公开方式对外宣传，承诺高额返利，与集资参与人签订《个人出借与咨询服务协议》，约定保本付息，变相吸收资金。在此期间，盛世汇海公司分别在全国多个地区成立分公司，并形成较为严密的销售组织框架，以从事上述吸资业务。除此以外，杨旭等人还设立多个关联公司向外出借吸资款或者寻找投资项目。盛世汇海公司及关联公司整体的经营模式可分为吸资端和投资端，吸资端负责吸收集资参与人的资金，投资端负责出借吸资款或者寻找投资项目以实现盈利。现有报案集资参与人10000余人，投资金额为人民币23亿余元，造成集资参与人实际损失为22亿余元……张红霞的上诉理由是，一审法院认定其犯罪数额过高，其在看守所被关押了二年三个月，而一审法院又判决其有期徒刑二年三个月，缓刑二年三个月，对其今后的生活、工作造成了极大影响。张红霞的辩护人的辩护意见是，一审法院对张红霞量刑过重，一审法院审理期间，公诉机关对张红霞所提量刑建议为有期徒刑一年至一年六个月，张红霞被实际羁押二年三个月后，又被判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年三个月，变相加重了张红霞的刑罚
唐贷金融超市 2021.8.13……绍德堂（北京）文化有限公司法定代表人、实际控制人李兴顺犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……2015年至2018年期间，被告人李兴顺与孙文（已判决）经共谋后，在北京市朝阳区丰宝恒大厦等地，以孙文控制的唐贷金融服务（深圳）股份有限公司名义，通过唐贷金融公司“唐贷金融超市互联网金融信息服务平台”等，宣传古董艺术品抵押融资等项目并承诺高额返息，向社会不特定公众300余人募集资金7000余万元。现报案金额3700余万元，其中3400余万元被李兴顺使用，造成经济损失3100余万元……上诉人李兴顺的上诉理由是：原判事实不清，证据不足，量刑过重。其与唐贷金融公司系业务合作关系，作为该公司客户并不清楚该公司非法吸收公众存款；同案犯孙文存在扣留保证金、挪用集资参与人资金及冒用绍德堂公司名义发布投资项目等情形；即使集资行为违法，其亦是在孙文误导下无意识犯罪，应为从犯