分类：非法集资

山东瀛云经济信息服务公司、北京中青创业梦想汇信息服务济南分公司非法吸收公众存款案（1.02）专案 2021.6.17……警方通告。2021年6月11日、6月15日，济南市公安局历下区分局1.02专案组经过缜密调查，依法对李某某等三名嫌疑人采取刑事拘留强制措施，对马某某等四名嫌疑人依法采取取保候审强制措施。现再次正告仍持观望态度、尚未主动投案、拒不认罪认罚、拒不退赃、消极退赃的涉案人员及前期获利出局人员，一定要认清形势，打消侥幸心理，主动投案、积极退赃，退赃务尽
湘潭天绿商贸 2021.6.17……警方通告。目前，犯罪嫌疑人齐某已被公安机关抓获归案，请未报案的“湘潭天绿商贸有限公司”集资参与人，在2021年7月20日前携带本人身份证件及合同、收款收据原件和复印件前往岳塘分局书院路派出所进行登记，逾期不报案影响其本人合法权益的，自行承担相应法律后果（已报案的请勿重复登记）。公安机关敦促在湘潭天绿商贸有限公司从事非法吸收公众存款业务的违法犯罪嫌疑人（含公司高管、部门主管、部门经理、营销人员等）自本通告发布之日起至2021年7月20日前立即到公安机关投案自首并退还违法所得
诺远资产 2021.6.18……安鑫5号私募投资基金项目公告
山东鑫联信用担保烟台分公司 2021.6.18……警方通告。山东鑫联信用担保股份有限公司烟台分公司涉嫌非法吸收公众存款的非法集资行为人（含业务员、业务辅助人、其他为吸收资金提供帮助的人员等），自本通告发布之日起至2021年7月10日止，应主动到公安机关配合调查，并将在该公司工作期间获得的代理费、提成费、好处费等赃款全额退缴。请尚未报案的集资参与人及时携带本人身份证件复印件、投资所使用银行卡复印件、银行交易明细原件、投资合同原件及复印件等相关证据材料，到芝罘公安分局经侦大队登记报案
普信投资牡丹江第一分公司 2021.6.18……警方通告。凡在普信投资管理有限公司牡丹江第分公司投资的人员(尚未向公安机关登记并提交材料或已经提供过证据材料但材料不全的投资人)，请携带本人身份证、投资时使用的银行卡、投资合同、银行卡交易流水等材料的复印件(要求所有相关材料必须有本人签字及按捺手印)，从即日起至2021年9月30日期间，每周二、周四上午9点至11点，到牡丹江市公安局东安分局经济犯罪侦查大队填写登记信息，核实情况。所有涉及到该案的业务员、团队经理及其他工作人员请主动来东安分局提交材料
成都银谷 2021.6.18……警方通告。成都银谷商务信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案,已被成都市公安局武候分局依法立案,请涉及成都银谷商务信息咨询有限公司投资业务的群众,尽快携带本人身份证及相关的合同(协议)、收据、银行交易记录、微信、支付宝转账凭证等原件及复印件,于通告发布之日起六十日内到成都市公安局武侯区分局经侦大队报案登记
微品金融 2021.6.18……犯罪嫌疑人郭寒义涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。犯罪嫌疑人郭寒义是深圳市华佳信食品有限公司法定代表人及实际控制人，公司主营业务是经营肉鲜惠社区超市。因融资需要，郭寒义以十家公司的名义在微品金融网贷APP借款，款项由深圳市华佳信食品有限公司使用，后资金链断裂无法偿还
金开利科技 2021.6.18……犯罪嫌疑人徐伟涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉
天储投资葫芦岛分公司 2021.6.8……警方通告。还有部分出借人至今没有到公安机关报案、制作询问笔录或提交相关证据材料。请未到公安机关配合调查取证的出借人(包括已作过一次询问笔录的出借人)尽快携带所有出借合同原件及复印件、身份证原件及复印件、相关银行账户交易流水【从天储投资管理(北京)有限公司葫芦岛分公司投资的第一笔刷卡开始，并包含对方账户信息】到市公安局连山分局经侦大队509办公室制作询问笔录
辽宁旺达生物科技 2021.6.15……警方通告。有部分出借人没有到公安机关报案、制作询问笔录并提交相关证据材料。请未到公安机关配合调查取证的出借人(包括已作过一次询问笔录的出借人)尽快携带所有出借合同原件及复印件、身份证原件及复印件、相关银行账户交易流水(辽宁旺达生物科技有限公司投资的第一笔钱开始，并包含对方账户信息)到连山公安分局经侦大队509办公室制作询问笔录