分类：非法集资

保定日昇隆投资 2021.6.1……警方通告。近期，保定市公安局竞秀区分局依法对保定日昇隆投资咨询有限公司涉嫌非法集资案立案侦查，并对犯罪嫌疑人采取强制措施。请通过保定日昇隆投资咨询有限公司投资的人员，携带以下资料到公安机关登记备案
河北冀林木业唐山中环分公司 2021.6.2……警方通告。目前，已对涉案人员程某等7人采取刑事强制措施，主要犯罪嫌疑人程某已移送路北区人民检察院审查起诉。为便于公安机关查明案情，请在该公司投资的利益受损人携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账凭证等相关资料，到本人户籍地或者居住地公安机关经侦部门报案(路北境内的利益受损人到属地派出所报案)，积极配合公安机关开展调查取证工作。本次报案材料收集时间截止到2021年7月1日
许昌稳轻盈信息科技、许昌润东商务咨询 2021.6.1……警方通告。许昌稳轻盈信息科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案、许昌润东商务咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案许昌市公安局东城分局已立案侦查。现就有关登记事项公告如下
密码保护：上海黄金家族投资管理公司 2021.5.15……网传立案告知书
富勤财富（富勤金融） 2021.6.4……相关客户新型积分转换方案。在限时出台中小额客户新型积分转换方案后，平台现扩大该方案的相关客户范围，相关客户特指截止至本方案发布之日，在平台剩余待兑付在二十万元以下（包含本数）的客户（一并包含原方案中的待兑付金额五万元以下的客户）
易商通 2021.2.26……易商通平台招商部总监、公司副总裁李玉伟犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……扣除被告人李玉伟本人投资款，其任职期间非法吸收公众存款数额为17032203228元（含复投4302350000元）；李玉伟违法所得为28422068.29元，包括工资318494.29元及接受易商通公司集资款28103574元；部分违法所得用于购房等
献县杜增光 2021.6.3……警方通告。自2014年开始,献县睿林信息咨询服务中心、朗晴车行、石家庄信仁投资咨询有限公司法人代表杜增光，违反国家金融管理规定，向献县及周边群众非法吸收存款，涉案数额巨大，现犯罪嫌疑人杜增光已被依法采取刑事强制措施。请该案投资参与人，携带民间借贷合同、民间借款凭证、借据原件、身份证原件、汇款凭证、收款收据等相关证据材料，于2021年8月3日前到献县公安局经济犯罪侦查大队做好报案登记
善林金融重庆江北分公司 2021.6.3……警方通告。重庆市江北区警方敦促善林(上海)金融信息服务有限公司重庆分公司非法吸收公众存款行为人退缴赃款。善林(上海)金融信息服务有限公司重庆江北分公司高管、部门主管、理财经理、业务员及其它为募集资金提供帮助的人员，自本通报发布之日起至2021年7月30日止，立即前往江北区公安分局经侦支队全额退还所获佣金、提成、返点等非法所得，或将非法所得依法退还至公安机关指定并已经冻结的账户
合肥光耀投资合伙企业 2021.6.3……警方通告。包河警方侦办的“合肥光耀投资合伙企业(有限合伙)涉嫌公众存款案”，犯罪嫌疑人周某某通过其实际控制的合肥光耀投资合伙企业(有限合伙)公司，以转让该公司股权并承诺回购的形式，对社会群众吸收资金。公安机关现告知未报案的投资人，请在2021年8月1日前将相关报案材料按照要求，邮寄至合肥市公安局包河分局经济犯罪侦查大队或本人携带有关报案材料来包河分局经侦大队报案
杭州市西湖区中小企业资本管理公司 2021.6.3……警方通告。2021年5月25日，杭州市公安局西湖区分局依法对杭州市西湖区中小企业资本管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。现已对黄某某、孙某某等四名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，并对相关资产开展查控工作。集资参与人可前往西湖公安分局留下派出所（杭州市西湖区留下街道留下街130号）进行报案，报案时请携带相关报案材料