分类：非法集资

金诚集团案 2021.5.19……开庭审理
宗客商城 2021.5.25……2021年5月25日上午，上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告单位崇逸（上海）商贸有限公司、被告人卢明昌、张赣鄂、严育升、戴炳康、陈志刚集资诈骗一案，以集资诈骗罪判处崇逸（上海）商贸有限公司罚金人民币一亿元；以集资诈骗罪判处卢明昌无期徒刑。2016年3月至2019年5月，“宗客网”累计收到1.8万余名投资人投资金额28.60亿余元，上述款项被用于归还前期投资者的投资款、对外投资、放贷及个人挥霍等，共造成1.2万名投资人实际经济损失16.04亿余元
长沙市万佛岭中老年服务公司 2021.5.24……警方通告。长沙市万佛岭中老年服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已由长沙市公安局望城分局依法立案侦查。根据办理非法集资案件相关法律规定，公安机关将对该案集资参与人情况进行核查登记，并敦促该案非法集资人、非法集资协助人退缴赃款……本通告所称非法集资人，是指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人；非法集资协助人，是指明知是非法集资而为其所提供帮助并获取经济利益的单位和个人（含业务员、经理、部长以及其他为吸收资金提供帮助的人员）。本通告发出之日起60日内止，应将本人在长沙市万佛岭中老年服务有限公司工作期间收取的广告费、代言费、代理费、返点费、好处费、提成费、佣金等赃款全额退缴至长沙市望城区打非办专用账户
河北悦心亿彩电子商务黄骅第一分公司和第二分公司及前期关联公司（天津中永诺信商务咨询服务黄骅第一分公司和黄骅第二分公司） 2021.5.22……警方通告。“10.7”河北悦心亿彩电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已由黄骅警方立案侦查，现正在侦查阶段。目前仍有部分投资人未到公安机关报案登记。在河北悦心亿彩电子商务有限公司黄骅第一分公司和黄骅第二分公司及前期关联公司（天津中永诺信商务咨询服务有限公司黄骅第一分公司和黄骅第二分公司）投资且尚未报案提供相关证据材料的投资人，于公告发布之日起三十日内到黄骅警方报案登记
唐山元硕实业 2021.5.21……警方通告。由于该案涉及参与人员众多，警方掌握的资料不全，给侦查取证工作带来极大不便。请各集资参与人携带本人身份证、购车协议书、交款凭证(银行交易明细、收据)等资料原件和复印件于2021年7月1日前到玉田县经济犯罪侦查大队接受询问并提供证据资料
信金消费卡 2021.5.22……警方通告。长春市公安局宽城区分局于2020年9月25日对吉林省金信电子商务有限公司、长春市绿金环保科技有限公司、吉林省关东山文化传媒有限公司发售“信金消费卡”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，现已对上述公司法人程国育、徐巍、刘志华依法批准逮捕。请购买“信金消费卡”的投资人，于通告发布之日起15日内携带本人身份证件、合同或协议复印件、出资及返款的转账凭证等相关材料到长春市公安局宽城区分局西广场派出所报案登记。已在公安机关报案登记过的投资人，无需重复登记
天人果汁集团 2021.4.21……警方通告。天人果汁集团股份有限公司涉嫌集资诈骗案现已移送至西安市人民检察院进入审查起诉阶段。警方于2021年1月21日对薛某科（男，48岁）、薛某科（男，55岁）两名犯罪嫌疑人以涉嫌集资诈骗罪移送起诉至西安市人民检察院
陕西杉谷农业科技 2021.5.20……警方通告。2019年11月，已将该案主要犯罪嫌疑人史某移送审查起诉至西安市雁塔区人民检察院，目前正在西安市雁塔区人民法院一审审理阶段。警方严正告诫本案的涉案工作人员（含离职人员），应主动将其在公司工作期间的奖金、提成、佣金等非法所得全额退缴至待收款专户中
西安六品堂健康产业 2021.5.19……警方通告。凡是通过西安六品堂健康产业有限公司进行投资尚未报案的投资人，请于本通告发布之日起60日内，携带本人身份证、付款转账凭证、银行流水等证据材料原件及复印件，到高新分局经侦大队进行报案登记。地址：西安市高新区高新一路25号。警方严正告诫本案的涉案工作人员（含离职人员），应主动将其在公司工作期间的奖金、提成、佣金等非法所得全额退缴至待收款专户中
灵璧县亚星农业经济合作社 2021.5.19……警方通告。2021年5月9日，灵璧县公安局依法将灵璧县亚星农业经济合作社法定代表人马某刑事拘留。公安机关在此敦促从灵璧县亚星农业经济合作社、马某处借款的相关人员或企业，必须依法履行还款义务，在2021年8月1日前与本案侦办民警联系，主动归还借款至公安机关指定账户。请广大投资受损人积极配合公安机关开展调查取证工作，尽快携本人身份证复印件、借款合同（借据）复印件、投资转账和收取利息的银行卡复印件，及首次在灵璧县亚星农业经济合作社投资以来的投资转账、收取利息的银行交易明细等相关材料，到灵璧县公安局经侦大队进行登记