分类：非法集资

深圳艺拍国际艺术展览服务公司 2021.4.21……犯罪嫌疑人蒋星宇涉嫌合同诈骗一案，于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。侦查机关认定：深圳艺拍国际艺术展览服务有限公司成立于2017年9月8日，该公司大量招募没有艺术品、文物鉴定专业资质和从业经验的业务员，并对业务员进行专业的“话术”培训，通过各种途径取得有意向拍卖文物、艺术品的藏家的联系方式，诱骗藏家携带藏品到公司交流，并由业务员和鉴定师配合，对藏品给出高额的估价。以安排到北京、香港、新加坡参加拍卖会，将物品拍出高价为诱饵，由业务员进一步诱骗被害人缴纳高额的服务费、鉴定费、证书费、备案费等
密码保护：中华企业咨询公司(案) 2021.4.14……4 月14 日，西侦接待会上代表们就恒天系，中华企业案进展情况，与警官进行了交流……四、报案材料问题。目前西城经侦从海淀经侦取回了合格的材料，不合格的材料仍然需要海淀经侦进行完善
烟台全祯弘道投资 2021.4.20……警方通告。烟台市公安局芝罘分局已对烟台全祯弘道投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。烟台全祯弘道投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案非法集资行为人（包括业务员）自本通告发布之日起至2021年5月15日止，应立即到公安机关配合调查，将自己在烟台全祯弘道投资有限公司工作服务期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费等赃款全额退缴。请尚未报案的投资人携带本人身份证件复印件、投资所使用银行卡复印件、银行交易明细原件、出借协议等相关证据材料到烟台市公安局芝罘分局经侦大队登记报案
卓信财富烟台分公司 2021.4.20……警方通告。烟台市公安局芝罘分局已对卓信财富（北京）投资管理有限公司烟台分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，主要犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。卓信财富（北京）投资管理有限公司烟台分公司涉嫌非法吸收公众存款的非法集资行为人（含业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员等），自本通告发布之日起至2021年5月10日止，应主动到公安机关配合调查，并将在该公司工作期间获得的代理费、提成费、好处费等赃款全额退缴
山东好宜家电子商务洪志彬案 2021.4.20……警方通告。洪志彬非法吸收公众存款案，德州市公安局德城分局经济犯罪侦查大队已立案侦查，并对相关涉案人员依法采取刑事强制措施。凡是通过山东好宜家电子商务有限公司进行投资的人员，尚未到公安机关登记报案的，请尽快携带本人身份证复印件、投资及收益的银行卡复印件、投资协议复印件、银行流水等资料，到德州市公安局德城分局经济犯罪侦查大队登记报案
诺远资产 2021.4.21……关于ZYB债权置换平台的重点提示
山东宁鑫信息科技 2021.4.19……警方通告。山东宁鑫信息科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款，已立案侦查。东营警方就在山东宁鑫信息科技有限公司东营地区参与集资且尚未报案的集资参与人登记事项公告如下
债事服务 2021.4.20……关于提示“债事服务”非法集资风险公告。所谓的债事服务机构提供“债事服务”，本质上是拆东墙补西墙的非法集资“庞氏骗局”
中佳易购 2021.2.3……中佳易购电子商务平台被告人汪志三、沈坚、沈华、李少见、秦博、陈佳佳、王宜芳、朱利君、汪新宁、陆小芳、周梁萍犯集资诈骗罪，被告人朱振芳犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书……至案发，被告人汪志三等人通过“中佳易购”新、老平台共计非法吸收加盟商家的“商家保证金”人民币117.03亿余元。上述所吸收的资金主要用于返还加盟商家的“商家保证金”53.43亿余元、赠送货款积分支出56.33亿余元、支付区域经理报酬6.12亿余元及公司运营成本等，未用于其他生产经营活动。最终造成加盟商家的“商家保证金”损失共计63.59亿余元
济南中海炭素 2021.4.19……警方通告（二）。中海炭素有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案，截止目前仍有部分投资参与人没有报案登记。为加快案件侦办进度，切实保障投资参与人合法权益，请投资参与人尽快到平阴县公安局受立案大厅或者平阴县孝直镇指定地点报案。避免因不及时、不如实报案登记而损害自身权益。报案登记截止日期为2021年5月31日。下一步，案件侦办重点进入追赃阶段，公安机关敦促在本案中获取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用的相关人员，尽快主动与办案人员对接并退缴非法所得