分类：非法集资

密码保护：前海安心联合财富 2021.3.3……警方通告。深圳市公安局福田分局于2020年7月30日对深圳市前海安心联合财富管理有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，警方已于2020年11月29日依法对犯罪嫌疑人周某标等12人采取刑事强制措施。警方再次敦促前海安心联合财富管理有限公司非法集资行为人(包括业务员、高管)服务期间收取的代理费、好处费、返点费及提成费等非法所得，限期在2021年5月30日前退缴至“安心联合”私募基金专案回款账户
“1105”专案组 2021.3.3……“1105”专案组将于2021年3月5日（本周五）上午9：30—11：00在鹿城区南汇街道开源社区社会矛盾纠纷调解中心（地址：吴宅巷横西锦园5幢）开展联合接访。请爱晚聚宝等爱晚产品、臻合商贸、源兴贸易、隽实融资租赁、金江源贸易以及其他涉案项目的投资人代表参加接访
密码保护：万邦信达资产 2021.3.1……警方通告。万邦信达资产管理有限公司非法吸收公众存款案，已由长春市公安局南关区分局依法立案侦查，公安机关敦促万邦案件非法集资行为人(包括总公司和分支机构的领导、部门主管、总监、团队经理、业务员及其他为万邦公司吸收资金提供帮助人员等)，自本通告发布之日起至2021年3月31日，携带个人身份证件及其他证据材料主动到长春市公安局南关区分局万邦专案组投案自首，并退缴违法所得
济南富桥担保 2021.3.3……警方通告。济南市公安局历下区分局于2020年10月26日对济南富桥担保有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查。2013年6月，程某注册了济南富桥担保有限公司，至2014年10月份，已落实该公司共非法吸收公众存款一千四百余万元。公安机关正告济南富桥担保有限公司的业务人员和财务人员，主动到公安机关说明情况，并退缴工资、提成等非法所得。请在济南富桥担保有限公司投资的客户，本人持身份证、投资合同原件复印件、投资收据、以及本人投资的银行流水到东关大街派出所登记
天津市中永诺信投资淮南分支机构 2021.3.3……警方通告。淮南市公安局田家庵分局于2020年10月对天津市中永诺信投资管理有限公司淮南分支机构涉嫌非法集资犯罪立案侦查，并对犯罪嫌疑人张某(女，46岁)、胡某雷(男，29岁)依法刑事拘留，公安机关将围绕任职的负责人、业务员和其他为吸收资金提供帮助人员，持续依法查处并全面追缴违法所得。有关人员应认真收集整理与案件有关的材料和违法所得资金明细，于2021年4月12日前主动到公安机关说明情况，配合调查取证并退缴在职期间的全部违法所得
阜阳搏胜投资马鞍山分公司 2021.3.3……警方通告。近期，马鞍山市公安局花山分局对阜阳搏胜投资咨询有限公司马鞍山分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，请在阜阳搏胜投资咨询有限公司马鞍山分公司参与投资的人员即日起到马鞍山市公安局花山分局经侦大队报案登记
快鹿集团案 2021.2.24……快鹿案子自2020年1月判决以后。2020年12月28日快鹿案第一次退赃公告。退赃比例为8%，即凡是之前累计获得兑付比例低于8% (不含8%)的，均属本次退赃范围，关于第二次发还款暂无时间表，应快鹿广大债权人要求，2021年2月24日，在上海市一中院，债权人代表与政府多部门举行了节后第一次沟通会
乌拉特后旗达美燃气 2021.3.1……警方通告。乌拉特后旗公安局侦办的乌拉特后旗达美燃气有限公司、白永华、赛很其其格、乌日娜非法吸收公众存款一案，已于2021年2月9日立案侦查。请涉及乌拉特后旗达美燃气有限公司、白永华、赛很其其格、乌日娜涉嫌非法吸收公众存款案尚未到公安机关登记报案的出借人，自本通告发布之日一个月内（2021年3月1日至4月1日），持本人身份证、报案材料、借款手续、转账凭证，到乌拉特后旗公安局经济犯罪侦查大队报案并说明情况，积极配合公安机关开展调查取证工作
山东锐屹、临沂屹风、临沂世屹 2021.3.2……警方通告。临沂市公安局兰山分局立案侦查的山东锐屹企业管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案，主要犯罪嫌疑人孙庆庆、周良娟、杜林阳已被警方依法刑事拘留。请在山东锐屹企业管理咨询有限公司、临沂屹风印象文化传媒有限公司、临沂世屹信息科技有限公司参与投资的群众，携带本人身份证、相关协议、资金交易明细（银行自行调取）、收款收据等反映案件情况的凭证资料原件及复印件，于2021年5月30日前到临沂市公安局兰山分局经侦大队报案或者登记
左转商城 2021.2.25……“左转商城”案件通告（二）。2月25日，经义乌市人民检察院批准，义乌市公安局依法对王某等嫌疑人执行逮捕(全部逮捕)。请涉及义乌市奇力网络科技有限公司“左转商城”，且尚未到公安机关报案的受害人，根据义乌公安微信公众号2021年2月5日发布的警方通告进行登记。截至2021年2月20日已登记的受害人，义乌市公安局将在近期通过公安部下发协查由受害人实际所在地公安机关制作笔录及收集相关证据