分类：非法集资

密码保护：中晟博远资产管理 2019.11.29……中晟博远资产管理（天津）有限公司被告人王志滨、白雪犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪一审刑事判决书……被告人王志滨、白雪系夫妻……抓获经过证明：2017年9月24日23时许，中晟公司董事长王志滨被抓获归案，犯罪嫌疑人白雪案发后逃至斐济。经过民警工作，2017年11月18日8时，白雪的代理律师告知办案民警白雪将在2017年10月18日上午乘坐斐济至天津（经停韩国首尔）的KE805号航班回国投案。办案民警立即联系到天津滨海机场边防检查站，请求在白雪入境时协助控制。2017年10月18日上午11时，滨海机场边防检查站在机场入境出口将白雪控制并带至值班室，应滨海机场边防检查站的要求，办案单位提交了接收抓获网上逃犯的手续及撤网密码后，滨海机场边防检查站将白雪移交给办案单位，白雪在归案过程中没有反抗逃跑的行为。天津滨海机场边防检查站出具的情况说明证明：2017年11月18日，该站在办理韩国首尔-天津的KE805次航班入境检查手续过程中，旅客白雪触发网上追逃报警，经核查，确认其系在逃人员，民警当场将其抓获……被告人王志滨犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；被告人白雪犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产
湖南齐家油业 2021.1.14……日前，湖南省衡阳市人民检察院依法决定，依法对湖南齐家油业有限公司、夏先晖、李翠金、夏秋红以犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，对周威、雷森、杨忠辉、肖恒军、何北山、唐彬、刘利华、万曙辉、刘洋、高梅、李冬文、廖春花、马湘兰、沈丽瑶、彭伶、蒋丽霞、陈芙艳、贺礼玉、蒋丽艳、曾冰、冯蓉、陆碧香以犯非法吸收公众存款罪，对冯峰以犯非法吸收公众存款罪、危险驾驶罪向湖南省衡阳市中级人民法院提起公诉
青岛京金汇信息咨询公司 2021.1.15……黄岛区人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪对犯罪嫌疑人陈宇、辛成富、李召霞、綦振妮、李嘉源、李泓铮、金中一批准逮捕；以事实不清、证据不足对犯罪嫌疑人王海征不批准逮捕。青岛京金汇信息咨询有限公司成立后，未经有关机关批准以买卖理财产品的名义非法吸收公众存款，现已查实涉案数额一千余万
宁夏睿聚恒达实业 2021.1.19……近日，中卫市沙坡头区人民检察院依法以涉嫌集资诈骗罪对被告人李某某、郭某某、胡某某、王某某向中卫市沙坡头区人民法院提起公诉。起诉书指控：2016年12月7日，由李某某、郭某某、胡某某、王某某共同商议后在沙坡头区注册成立宁夏睿聚恒达实业有限公司，非法吸收公众存款后平分
财富宝（南京丽州） 2020.12.31……南京丽州被告人金光荣、陈喜兵、承元兴、姜康、吴桂平、沈某甲、周某甲、郑某甲、胡某甲犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2015年12月份，被告人金光荣、陈喜兵、承元兴、姜康、吴桂平经共同商议，在未经有关部门依法批准的情况下，以丽州公司名义利用财富宝在线投资平台为依托，通过发放宣传单、推介会、口口相传等方式，许诺以0.8%-0.1%的日化收益率支付高息，违反国家金融管理法律规定，向社会公众募集资金，扰乱金融秩序。经统计，被告人金光荣等人利用财富宝平台向社会公众吸纳资金总额4117262800元，已兑付本金、本金利息收益及推荐奖金额共计3478606676.63元，造成投资人损失1780487756.18元
中永诺信公司、天津悦心亿笙电子商务 2021.1.29……2020年1月15日，天津市滨海新区人民检察院依法对中永诺信公司业务员刘小丹以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。经查，自2015年4月，犯罪嫌疑人刘小丹先后在中永诺信商务咨询有限公司、天津悦心亿笙电子商务有限公司任职业务员，期间向社会群众宣公司众筹项目，承诺还本付息，共计吸收资金4900余万元，涉及群众140余人，造成群众损失2100余万元。刘小丹在任职期间获利工资及提成190余万元
世屹文化投资平台即墨分公司 2021.1.29……近日，青岛市即墨区人民检察院依法批准逮捕涉嫌非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人张自强、姜昊、王硕。经依法审查查明：犯罪嫌疑人张自强自2019年6月以来，伙同犯罪嫌疑人姜昊、王硕以世屹（北京）投资管理有限公司即墨分公司“非遗”产品投资理财项目为由向社会公开宣传世屹文化投资平台，并许诺高额回报，共吸收孙春妮等二十余人资金1200余万元
普信资产滕州分公司 2021.1.29……近日，滕州市人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪对普信资产管理有限公司滕州分公司负责任人马静批准逮捕
信阳闽豫投资 2021.1.25……信阳闽豫投资有限公司淮滨分公司张丽、黄池付等人非法吸收公众存款案资产处置工作组经对淮滨县闽豫投资公司非法吸收公众存款案288名投资人员逐一再次登记审查，目前已确认登记无异议250人;已兑付或放弃兑付15人;手续不规范或者不齐全暂不认定8人;未申报登记暂不认定15人
长沙爱之心老年公寓 2020.12.27……2020年12月27日，长沙市天心区人民检察院依法对涉及长沙爱之心老年公寓的被告人倪建平、邹序金等59人以涉嫌非法吸收公众存款罪向长沙市天心区人民法院提起公诉