分类：非法集资

小诺理财 2020.12.14……小诺第三方债权物品交换平台运营安排调整通知。2020年12月16日零时起，至12月31日二十四时止，商城最高开放1000万债权额度，商城采用自愿登录原则，客户登录商城需一次性兑换全部债权，兑换完毕后，请在6个月内完成商品的兑换
安信卓越 2020.12.14……其规模规划理念可谓世界旅游文化航母堪称世界第一
安徽天合联盟 2020.12.14……警方通告。2018年12月28日，安徽天合联盟科技有限公司非法吸收公众存款案判决生效，现案件已进入执行阶段。在案件执行阶段，发现部分集资参与人未依法申报权利，部分审计数据有误。依据合肥市包河区政法委召开的联席会议精神，因本案涉及投资人众多、地域广泛，为依法保障投资人的合法权益，依法处置涉案资产，请未申报投资人(不含已审计在册投资人)主动、如实、全面申报自身投资信息
贵州中乾盛世财富 2020.12.14……警方通告。2019年5月25日，贵阳市公安局南明分局对南明区贵州中乾盛世财富管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案依法立案侦查，请还未登记和确认的投资人到贵阳市公安局南明分局经侦大队进行登记和确认
驻马店市中欣农业 2020.12.11……驻马店市中欣农业产品有限公司涉嫌非法集资，驻马店市公安局经济开发区分局已经立案侦查，该公司主要负责人已经被采取刑事强制措施，前期已有部分集资参与人登记申报债权，为了迅速查明该公司吸收群众存款的情况，最大限度挽回涉案集资参与人的损失，需未登记申报债权的集资参与人登记申报债权，现就有关登记事项公告如下
创怿嘉案件 2020.12.14……被害人信息核对时限
中安民生 2020.11.30……案情通报。“中安民生”系列案件中的犯罪嫌疑人白雪敏、刘涛等12人非法吸收公众存款罪案，已由北京市海淀区人民检察院于2020年11月30日报送北京市人民检察院第一分院审查起诉
金赛银基金 2020.12.11……警方通告。该案主犯王某奇经上网追逃，于2019年10月8日到案，目前案件已经在公诉阶段，警方在近期的工作中发现:部分投资人通过pos机刷卡转账的方式进行投资，该部分资金通过第三方支付通道转入金赛银公司对公账户，转账记录无法在金赛银公司对公账户中体现,导致审计报告对该部分金额未能统计在内
国融汇鑫集团唐山分公司 2020.12.11……警方通告。2020年7月21日，唐山市公安局路北分局对国融汇鑫集团有限公司唐山分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。11月26日，对国融汇鑫集团有限公司唐山分公司负责人代某霞、支公司负责人马某平依法刑事拘留。公安机关已梳理出该案所有集资参与人，请未到公安机关报案的，尽快到户籍所在地派出所报案登记
密码保护：银谷财富 2020.12.8……2020 年 12 月 8 日对接朝阳区检察院情况说明。2020 年 12 月 8 日债权人代表们以及理性出借人再次来到朝阳区检察院（12 月 7 日是检察官开会，没有见到）。天气寒冷，立案派极力反对捣乱，不让我们债委会代表对接检察官，现场一度混乱，有立案派的人甚至猖狂叫嚣，宁愿搅局也不让我们的代表进入检察院。在我们大家共同努力，检察官看到我们这边安定团结，秩序井然，素质极高，然后首先敞开大门，让我们进入