分类：非法集资

密码保护：冠群驰骋 2020.11.27……冠群案件，出借人代表与警方会谈实录。自冠群案件主犯被刑拘后，就广大出借人近期所关心的问题，青山大姐等数位北京出借人代表一行于11月27日，到东城经侦与案件负责警官和领导，就出借人关心的问题进行了面谈沟通。在长达3个多小时的会谈中，几位出借人和警方进行了详细和务实的沟通，内容主要涉及几个方面四、关于经侦办案中的几个问题：1、全国各地经侦协同办案；2、对于外逃高管、怀孕顾问等现象
淄博易拓文化传媒 2020.12.2……警方通告。淄博市公安局张店分局于2020年9月28日对淄博易拓文化传媒有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，现该案正在依法办理中。尚未到公安机关报案的集资参与人，自本通告发布之日起三十日内，到张店区东一路22号张店公安分局经侦大队报案
山东盛啟实业 2020.11.30……警方通告。截止到2020年11月30日，山东盛啟实业有限公司的法定代表人王某、业务主管孙某一、分公司负责人张某文已被张店区人民检察院批准逮捕，另有其他8名涉案业务员被取保候审，已有部分业务员退缴了违法所得
湖南安康老年服务 2020.12.2……警方通告。2020年11月18日，湘潭市公安局高新分局对湖南安康老年服务有限公司湘潭分公司以涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前，犯罪嫌疑人肖某某、尹某某等人已被公安机关抓获归案。请未报案的湖南安康老年服务有限公司湘潭分公司公司集资人，在2020年12月15日前携带本人身份证件及合同、收款收据原件和复印件前往公安机关进行登记
常州平云企业管理咨询公司 2020.11.30……警方通告。常州平云企业管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，常州市公安局武进分局已立案侦查，下一步将进入诉讼程序。目前尚未报案的投资人请尽快携带本人身份证件及其复印件、合同或协议原件及复印件、付款凭证、银行对账单等相关证明材料，到公安机关报案并制作报案笔录
济南曼妮企业管理咨询公司 2020.12.2……警方通告。济南曼妮企业管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案，历下警方已侦查终结，现已将该案移送至济南市历下区人民检察院审查起诉，犯罪嫌疑人董某某(女，52岁，湖北荆门人)已被警方采取刑事强制措施
南通富源美容美发连锁 2020.12.1……警方通告。警方对“富源”公司高管、大区经理、区域经理开展集中审查和资金追缴工作，目前已采取刑事强制措施39人；对“富源”门店经理、普通业务员等其他责任人员已由上级公安机关下发区域协作，将由属地公安机关开展案件查处和资金追缴工作
阜兴系 2020.11.30……根据多位“阜兴系”私募基金投资人的说法和记者现场了解到的情况，11月30日，上海阜兴实业集团有限公司、朱一栋、赵卓权、朱成伟涉嫌集资诈骗罪、操纵证券期货市场罪的刑事案件在上海第二中级人民法院进行了一审开庭
鼎耀聚财（扬州鼎耀投资） 2020.10.30……扬州鼎耀投资鼎耀聚财平台吴胜集资诈骗罪一审刑事判决书……案发后，扬州市公安局邗江分局依法扣押了被告人吴胜OMEGA手表1只、白色手镯100个、现金85675元；冻结了被告人吴胜、鼎耀公司及其关联公司涉案银行账户18个，账户余额共计282508.97元；扣押于某乙现金42100元。本院审理期间，被告人吴胜亲属代为退出赃款30000元……2019年5月，因公司资金周转不开，吴胜喝药自杀未遂……2019年5月，在鼎耀信息公司出现兑付危机后，被告人吴胜以市金融办的名义伪造《通知》《保证金确认回函》两份公文，谎称鼎耀信息公司已按照市金融办要求缴纳2000万元保证金至专项账户。被告人吴胜伪造好上述公文后，拍照发至各地分公司负责人、集资参与人以及相关微信群以稳定集资参与人情绪
辽宁中普平台 2020.12.1……【中普周报】2020年11月21日至2020年11月27日中普系公司监管工作进展情况通报