分类：非法集资

中赢新瑞呼和浩特门店、中赢宝商业保理内蒙古分公司 2020.11.4……警方通告……警方敦促中赢新瑞（北京）投资有限公司（呼和浩特门店）、中赢宝商业保理（深圳）有限公司内蒙古分公司非法集资行为人退赃
中赢新瑞呼和浩特门店、中赢宝商业保理内蒙古分公司 2020.10.26……警方通告……该案主要犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。凡通过中赢新瑞（北京）投资有限公司呼和浩特门店、中赢宝商业保理（深圳）有限公司内蒙古分公司进行投资且利益受损群众（尚未向公安机关提供证据材料的），在本通告发布之日起至2020年11月30日止，携带本人身份证复印件、银行卡复印件、相关合同复印件及银行交易明细等证据材料到呼和浩特市公安局新城区分局经济犯罪侦查大队登记报案
安徽省汇亿投资关联公司江苏百景盛资产扬州邗江分公司 2020.11.6……警方通告……在扬州市邗江区投资，尚未报案的投资人请尽快携带本人身份证及其复印件、合同或协议原件及复印件、付款凭证、银行对账单等相关证明材料，到公安机关报案并登记相关信息。该案的非法集资行为人(包括经理、主管、业务员、其他为吸收资金提供帮助人员)自本公告发布之日起至2021年1月31日止，应将自己在上述公司服务期间收取的涉案代理费、好处费、返点费、佣金、提成等违法所得退缴至扬州市公安局邗江分局指定账户
蓝山创想世纪投资 2020.11.6……11月3日-6日，湖南省永州市中级人民法院一审公开开庭审理雷玲敬等38名被告人涉嫌集资诈骗，非法吸收公众存款，挪用公款，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一案。雷玲芳在蓝山创想世纪公司无兑付投资人本息能力的情况下，利用吸收的投资人的资金，先后成立多家子公司和分公司，给投资人造成其拥有实体产业且各分公司、子公司经营状况良好，具有雄厚实力的假象，并以新公司或新项目的名义继续吸收资金。经鉴定，截止2019年6月30日，雷玲芳、雷玲敬等人通过蓝山创想世纪公司非法集资共计105561.86万元
诺远资产 2020.11.6……近日，汉富旗下五个基金管理人（包括：诺远资产管理有限公司、汉富（北京）资本管理有限公司、汉富资产管理有限公司、中开金资产管理有限公司、北京汉富融信资产管理合伙企业）管理的多支基金的投资人均向管理人反馈接连收到以恒X证券名义发送的邮件和短信，要求投资人与其指定人员联系参加基金份额持有人大会事宜
诺远资产 2020.11.6……安鑫泰盈5号私募投资基金（一期）项目情况公告
冠群驰骋大连分公司 2020.11.6……警方通告……现要求冠群非法集资行为人(包括业务员、团队经理、营业部经理，及为吸收资金提供帮助的人员)限期到公安机关配合调查，退缴在办理业务过程中收取的返点、提成等非法所得
密码保护：久多宝科技 2020.11.6……警方通告……深圳市公安局罗湖分局于2020年9月7日对久多宝科技发展(深圳)有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。警方于2020年9月8日依法对该公司实际控制人、股东张某采取刑事强制措施……投资人可通过以下方式进行报案登记
上海捷量和深圳捷量淮南分支机构 2020.11.5……警方通告……上海捷量投资管理有限公司和捷量信息服务(深圳)有限公司淮南分支机构涉嫌非法吸收公众存款案已由淮南市田家庵区人民法院依法判决。公安机关将围绕任职的城市经理、团队经理、业务员和其他为吸收资金提供帮助人员，持续依法查处并全面追缴违法所得
小诺理财 2020.11.6……工作进度报告……由于回款帐户经常被冻结、回款金额逐月递减，未来的和解难度不断加大