分类：非法集资

罗氏金行 2020.5.7-21:39……案情通报。罗某等人涉嫌经济犯罪案件专案组再次抓获犯罪嫌疑人1名，查扣现金135万元。犯罪嫌疑人罗某亮，31岁，系该案主要犯罪嫌疑人罗某侄子，因涉嫌故意销毁会计凭证罪被警方依法采取刑事强制措施
保定雄飞公司 2020.5.7……莲池区公安分局关于对保定雄飞企业管理咨询有限公司立案侦查的公告。该案涉及投资人数众多，目前部分投资人尚未到公安机关报案登记。请尚未提供相关证据材料的投资人，携带以下资料到投资场所所在公安机关报案登记
重庆宜筑实业 2020.5.6……重庆市合川区公安局已对重庆宜筑实业股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。因案侦工作和后续资产处置的需要，现对该公司自本公告发布之日前形成的债权债务关系予以清理和确认，请债权人及时申报相关债权
青禾利民粮油销售公司（众鼎中和商贸公司） 2020.4.24-16:00……关于葫芦岛市龙港区青禾利民粮油销售有限公司张某录等人涉嫌集资诈骗案件的公告。重点惩处非法集资犯罪活动的组织者、领导者和管理人员，以及管理层、骨干人员及其他发挥主要作用的人员。以上人员自本公告发布之日起至2020年6月30日止，应当主动到公安机关投案自首。对于涉案人员积极配合调查、主动退赃退赔、真诚认罪悔罪的，可以依法从轻处理；其中情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微、危害不大的，不作为犯罪处理
密码保护：金智帆资产 2020.4.14……警情通报……2020年4月14日，杭州市公安局拱墅区分局对浙江金智帆资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案调查。目前案件侦办工作正在开展中，请涉案群众积极配合公安机关开展调查取证工作，为了方便投资人，可通过以下方式进行登记和了解案件进展
罗氏金店案 2020.5.2-16:04……关于袁州区进一步畅通罗氏金店“2·19”专案信访渠道的公告
天津蓝天格锐吉林分部 2020.4.29……案情通报。现已对分部主要骨干采取刑事强制措施。请在该分部投资且尚未提供相关证据材料的当事人务必于2020年7月1日之前到公安机关指定地点报案
彤宇股权投资 2020.4.29……案情通报。现已经依法对深圳市前海彤宇股权投资有限公司实际控制人等相关骨干人员采取刑事强制措施，请在该公司投资且尚未提供相关证据材料的当事人务必于2020年7月1日之前到公安机关指定地点报案
申齐电子商务 2020.4.30……案情通报。安徽申齐电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案已立案，涉案嫌疑人方小荣已被抓捕归案。凡安徽申齐电子商务有限公司（合肥地区）投资人，请携带身份证明、汇款记录凭证及相应的借款合同书原件，于2020年6月30日之前到公安局蜀山分局经侦大队完成报案登记
洪流智能魔盒、淘微链（托伦特信息技术公司、梵鼎文化传媒公司） 2020.4.21……南京鼓楼警方通报关于南京托伦特、梵鼎公司非法吸收公众存款案的进展。经查，嫌疑人丁某等人以南京托伦特、关联公司甘肃托伦特信息技术有限公司和南京梵鼎的名义，以线下销售及回租“洪流智能魔盒”“淘微链”等业务并宣称年化收益率达184%、174%的方式，向社会不特定对象非法吸收公众存款。目前，部分嫌疑人已由鼓楼区人民检察院向鼓楼区人民法院提起公诉