分类： China(中国)

密码保护：China! 2025.9-12
2025.12.1 资金清退,杭州市“之信”平台章根江等人集资诈骗案受损人资金清退公告(三),第三次清退102331211.35元
2025.11.28 资金清退,深圳市南山区“荷包金融”王天宇等人案件执行领款,集资人278807人,本次发放112706852元,比例1.92%
2025.11.24 资金清退,深圳市“红岭创投”平台周世平等人集资诈骗案第一次清退10亿元,2026年1月16日起进行首次退赔款发放
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2025.12.4 资金清退,重庆市武隆区公安局办理开设赌场案,抓获了利用操作“和盛娱乐”赌博APP胜率实施诈骗的犯罪嫌疑人,并扣押部分涉案资金需退赔给被害人
2025.12.4 资金清退,锦州市“3·15”案件被害人信息登记核实公告(二)
2025.12.4 资金清退,无锡市梁溪区李仁太非法吸收公众存款一案集资人信息登记核实
2025.12.4 资金清退,周口市扶沟县“京贸,金城”两起案件资金兑付。北京京贸投资基金有限公司非法吸收公众存款案兑付人数526人金额506161.04元,扶沟金城创业咨询有限公司非法吸收公众存款案兑付人数322人金额2361779.59元
2025.12.4 资金清退,永安市领取退赔款项 1.黄水猛诈骗案 2.谢桂元诈骗案 3.刘炳发诈骗案 4.许志达诈骗案 5.刘国辉诈骗案 6.何声建盗窃案 7.陈建梁盗窃案 8.陈谨超掩饰,隐瞒犯罪所得案 9.柯海旺掩饰,隐瞒犯罪所得案 10.钟占桂掩饰,隐瞒犯罪所得案 11.江素芳帮助信息网络犯罪活动案已制作出分配方案,请相关当事人十日内办理领款手续
2025.12.4 资金清退,杭州市上城区“十六铺”平台傅丽鸿,吴立根,陈月燕,苏杰刚,鲁超,郑煜犯集资诈骗罪一案清退公告(四),2000万元
2025.12.3 资金清退,咸宁市嘉鱼县公安局在侦办一起敲诈勒索案和一起侵犯公民个人信息案件过程中,从犯罪嫌疑人曾某家中及租住房内搜查出部分涉案物品,并在该涉案物品中发现虚拟货币钱包,钱包内共有USDT约190万枚,上述物品目前原主不明
2025.12.3 资金清退,泰州市高港区李春吟,刘永发,吴聪聪,罗园园,吴蔚,曾庆堂,卢晓泉,刘坚诈骗一案有部分案款和财物追缴到位,但尚无被害人前来认领
2025.12.3 资金清退,江山市涉案件退赔款领取 1.吴鹏等犯诈骗罪一案 2.陈介和,朱樟英犯诈骗罪一案 3.杨善超,黄星皓,周杰等犯合同诈骗罪一案 4.余国卿犯诈骗罪一案 5.毛家建等犯诈骗罪一案 6.彭辉等犯诈骗罪一案 7.邓穆和犯诈骗罪一案 8.刘剑犯诈骗罪一案未能联系到受害人,导致部分退赔款无法进行退还
2025.12.3 资金清退,合肥市包河区潘煜等合同诈骗案清退资金共1057490.9元
2025.12.3 资金清退,抚州市李新明,陈景荣非法集资案第五次分配补充登记(未完成第五次分配注册登记以及案款被退回的集资人)
2025.12.3 资金清退,太原市万柏林区武跃斌,武芳祥,毛建勋,王栋梁,王爱仙,赵建生等人非法吸收公众存款案集资人信息登记核实
2025.12.2 资金清退,无锡市梁溪区“团乐网”杨廷海,李博,梁秋实,陈义军等人非法吸收公众存款系列案集资人信息登记核实
2025.12.1 资金清退,赣州市定南县涉定南金惠工贸有限公司受损集资人129人按比例发还27.95万元
2025.12.1 资金清退,重庆市南岸区颜永贵,李森林,周长云等人涉重庆中同善之康商贸有限公司集资诈骗罪一案退赔比例9.46%
2025.11.29 资金清退,临清市公安局侦办魏爱国掩饰,隐瞒犯罪所得案,扣押魏爱国莱商银行卡内涉案资金150000元,无人认领
2025.11.29 资金清退,济南市张敬伟集资诈骗案(“元邦案”)受损集资人信息采集
2025.11.28 资金清退,丽水市遂昌县公安局现对我县一起敲诈勒索案被敲诈勒索的资金予以返还认领,2023年3月至2024年10月期间,犯罪嫌疑人在各大电商平台（京东,抖音,拼多多）上实施敲诈勒索,通过购买食品类商品,并在食品包装带内投放异物(以头发为主),随后拍照反馈给平台商家售后人员,谎称商家出售的商品质量存在问题,要求商家进行赔偿,并以投诉等方式相威胁。现该案已被依法判决,目前仍有部分未查明受害人的资金无人认领
2025.11.28 资金清退,重庆市武隆区公安局对涉案扣押现金发还的公示两则 1.许某某诈骗案,抓获了实施电信网络诈骗的鄢某某,许某某等犯罪嫌疑人,现有部分扣押在案的现金需退赔给21名被害人 2.袁某等人诈骗案,抓获了实施诈骗的柯某某,袁某等犯罪嫌疑人,现有部分扣押在案的现金需退赔给5名被害人
2025.11.28 资金清退,常州市武进区对被执行人周萍现有的部分财产处置,现拟对处置款予以清退
2025.11.28 资金清退,济南市张敬伟集资诈骗一案已审结生效,目前正在执行阶段
2025.11.28 资金清退,宁波市海曙区贾树樟,许群芳,赵丹美,曹丽萍,王丽芳,胡兴,章燕,沈武君,姚文君,蔡岳强,张林,蒋蒙蒙,朱莉莉,徐少卿,吴祖宝等人非法吸收公众存款,退赔款项目前已部分执行到位,定于2025年11月28日起开始集中清退
2025.11.28 资金清退,上海市杨浦区拟在2025年12月开始陆续对“中玉系”非法吸收公众存款案进行首批案款发放比例2.56%
2025.11.28 资金清退,三明市三元区吴斌,应栩宇诈骗案件退赔款项,274人办理领款手续
2025.11.28 资金清退,郑州航空港经济综合实验区占焕三,席小慧,冯学成,葛美红,王建华,刘亚峰非法吸收公众存款一案对所涉案款进行集中发放,3746名集资人,拟处置资金1990000元
2025.11.28 资金清退,永州市冷水滩区纳诺老年公寓非法集资案本次可退还资金总额约800万元,退还比例2.488%
2025.11.27 邵阳市大祥区“中裕百丰”公司非法吸收公众存款案面向全国集资人开展登记工作
2025.11.27 资金清退,枝江市崔久银非法吸收公众存款案现需向8名集资人进行退赔
2025.11.27 资金清退,乌兰察布市集宁区高书雅,袁新华责令退赔一案执行案款发放45人830496.09元公示
2025.11.27 资金清退,乌鲁木齐市“丰汇金融”张欣涛等人集资诈骗案对已执行到位的涉案资金进行清退,受损集资人1494人,合计受损金额276298100.59元,本次统一清退比例5%,清退总金额1381.49万元
2025.11.27 资金清退,无锡市梁溪区“无锡东美鑫产业投资基金管理有限公司”蒋蔚东,何正柳,李万军,唐会,王俊华,陈芸,彭金兰,曹兴理,李英等人非法吸收公众存款系列案集资人信息登记核实
2025.11.26 资金清退,大庆市萨尔图区何艳明责令退赔发放案款31,000元
2025.11.26 资金清退,重庆市荣昌区公安局拟将王佐等人诈骗案嫌疑人周亚芳,周志玉,焦贤博,高云侠退赔款按比例返还受害人
2025.11.26 资金清退,重庆市渝中区公安局办理2022年王某桦等人诈骗案涉及20余受害人,金额19万余元,2024年已启动发还
2025.11.26 资金清退,泉州市安溪县对长期未予认领刑事退赔款进行集中清退
2025.11.26 资金清退,深圳市福田区龚晓玲,郭福玲等人利用三农金服平台非吸案退赔4760194.86元,叶庆等4139名集资人领款
2025.11.25 资金清退,大连市西岗区 1.“辽宁玖安”丛贵东,王朋,孙选龙,王彬,郭凤凤,庞亚南,胡玉娥,刘洋,郭文慧等犯非法吸收公众罪一案 2.“涟城商贸”于世芳,鲍玉兰,田凤喜,葛蓉,娄燕燕,李树明,程小玲,滕鑫,吕金华,王娜,费广陆,郭文龙,李宇博等犯非法吸收公众存款罪一案第一次信息登记
2025.11.25 资金清退,沈阳市大东区朱利宏非法吸收公众存款案公告(六补充),下期公告(即公告七),将于12月19日发出
2025.11.25 资金清退,天津市和平区爱在六零非法吸收公众存款案集资人线上信息核实补充登记
2025.11.25 资金清退,临海市检察院涉案财物处置,徐某峰,金某君,陈某,金某军诈骗案退出涉案资金65.275万元无被害人认领
2025.11.25 资金清退,台州市三门县认领因高额收益投资及购买股票受骗退赔款项,2022年至2024年,老挝盛通园区(后改名为金龙门园区）天阳集团在国内招募大量人员组成业务团队实施诈骗,该公司的诈骗方式有虚拟币投资诈骗和股票诈骗
2025.11.25 资金清退,杭州市上城区 1.“PP基金”平台李文浩,钱桂庭,陈刚等人非吸案清退公告(六)第六次清退26000000元 2.姜海艇,陈小雷,韩晓斌等人诈骗,敲诈勒索案清退公告(四)第四次清退3343976.93元 3.“惠财”平台蔡惠东等非吸案清退公告(四)第四次清退8115423.1元
2025.11.24 资金清退,柳州市柳城县 1.梁毅泉退赔案 2.莫增应,莫富元,韦燕娥退赔案 3.封雪容,郭然友退赔案 4.段先林退赔案 5.宋勇退赔案 6.莫军退赔案 7.蓝陈忻,覃国艳,蒋颖,刘媛媛,黄丽玲,洪小萍,苏艳丽,黄海涛,黄理龙,吴彪华,甘业冬,潘扬勇,叶平,邓良科,陈金兰15人退赔案当前大部分退赔对象领款账户信息已采集成功,案款发放相关事项及后续工作安排
2025.11.24 资金清退,大庆市萨尔图区江涛,陈曦一案执行回款970701.96元,各被害人将按比例发放
2025.11.24 资金清退,泉州市丰泽区邓星球,李斌,康观有,陆召杰,何荔晶等诈骗罪,非法经营罪一案第一阶段清退
2025.11.24 资金清退,益阳市赫山区“衡福海”集资诈骗案第三轮返还本金,本次返还比率1.1%,经三轮返还后总比率6.34%
2025.11.21 资金清退,上饶市鄱阳县郑开华,陈贵庭,陈贵罕等诈骗案案款发放77人409844.67元,本次分配比例49.12%
2025.11.21 资金清退,洛阳市栾川县公安局对一批符合条件的电信网络诈骗案件冻结账户涉案资金35万余元予以返还
2025.11.21 资金清退,晋城市城区杨舒罚金及责令退赔一案受害人裴蕊蕊领取执行案款
2025.11.21 资金清退,成都铁路运输第二法院(2025)川7102执183号案件退赔被害人7001.96元
2025.11.21 资金清退,天津市滨海新区陈颖,张恬恬,赵月,张旭阳,樊智宇,薛静诈骗案已退赔360186元,需发还受害人222人
2025.11.21 资金清退,太原市小店区李超合同诈骗案已归集的涉案资金进行清退发还
2025.11.21 资金清退,太原市杏花岭区 1.曾照祥等人非法吸收公众存款案 2.齐征军,孟财等人非法吸收公众存款案信息登记核实
2025.11.21 2025年11月19日至20日,上海二中院一审公开开庭审理“和合系”非法集资系列案,未兑付本金300余亿元
2025.11.20 资金清退,台州市仙居县法院现将五起执行案件无法通过其他方式联系或经本院通知尚未前来的当事人予以公告 1.宁贝贝,庄春磊,张凤朝,李京伟,杜忠红,付雪强,李纪恒诈骗罪一案53606.95元 2.宁贝贝,庄春磊,李京伟诈骗罪一案14600元 3.揭峰掩饰,隐瞒犯罪所得收益罪一案4710元 4.陈明海,符开成,符开华,黎增建,张家港诈骗罪一案31541.22元 5.应朝龙掩饰,隐瞒犯罪所得收益罪一案5909元
2025.11.20 资金清退,文山州马关县李正堂追缴罚金,追缴违法所得一案案款20000元,退赔被害人49人
2025.11.20 资金清退,焦作市解放区焦作市世元投资咨询有限公司(张凯钧)非法集资案现进行第二次资金兑付,比例为3.87%
2025.11.20 资金清退,泉州市安溪县汇中普惠信息咨询服务（北京）有限公司安溪分公司廖淑琼,谢某明,苏某梅等人非法吸收公众存款一案第一阶段清退2569442.94元,比例≈0.02
2025.11.19 资金清退,宜昌市西陵区公安局清理涉案财物,有部分涉案财物(63人)因联系不到当事人或当事人不领取而无法发还
2025.11.19 资金清退,南昌市青云谱区南京银洲金融信息服务有限公司南昌分公司周勇,方霞,邢常娥,李小兵,陈翠翠等人非法吸收公众存款案件案款清退765599.36元(周勇退赔340044.63元,方霞退赔308840.73元,邢常娥退赔71714元,李小兵退赔20000元,陈翠翠退赔25000元)
2025.11.19 资金清退,杭州市上城区“牛板金”平台王旭航,胡文周,沈旭卿,陈鄂集资诈骗罪一案清退公告(四),执行到位2000万
2025.11.19 资金清退,杭州市“三三”系平台(康满堂,玉茶坊,宝利来,易通商城等)王文俊等人集资诈骗案受损集资人清退公告(四),第四次清退1亿元
2025.11.18 资金清退,三明市宁化县法院将案件无法通过其他方式联系或经本院通知尚未前来提供个人收款账户的当事人予以公告 1.吴晓女,姜珍珍,姜星灿,姜星英与吴金生附带民事赔偿 2.蒋凤冠罚金,责令退赔 3.何福清责令退赔,罚金 4.范晓会追缴违法所得 5.林建聪罚金,追缴违法所得 6.丁松林罚金,责令退赔 7.黄炜强责令退赔 8.林建东追缴违法所得 9.陈鸿彪罚金,追缴违法所得 10.江芳斌追缴违法所得 11.连新族罚金,追缴违法所得 12.李传辉追缴违法所得 13.熊小燕追缴违法所得 14.刘艳涛罚金,追缴违法所得 15.朱家丰等罚金,追缴违法所得 16.潘淑文罚金,追缴违法所得十日内到宁化县法院办理领款手续
2025.11.18 资金清退,十堰市张湾区“海博惠”等非法吸收公众存款案件拟开展第一次资金清退工作,此次“海博惠”集资人信息登记及款项发放均为线下方式
2025.11.18 资金清退,天津市东丽区众贤案资金清退工作组已于2023年11月8日起分8批次组织开展集资参与人线上信息填报工作,并于2024年8月30日起分19批次向有效登记并确权完成的集资参与人发放首批资金,截止2025年8月30日尚有部分集资参与人未完成线上信息填报登记,确权。众贤案资金清退工作组启动最后批次线上信息填报登记,确权工作
2025.11.17 资金清退,常州市武进区邵晓俭,闵茹娟,黄全珍,朱丽琴现有的部分财产处置,现拟对处置款予以清退
2025.11.17 资金清退,南昌市张建华集资诈骗案案款清退第二次公告
2025.11.17 资金清退,果洛州“夏尕增等人诈骗一案”第二次退赔有关事项,拟发放92名受害人案款174704.06元,比例0.8373%
2025.11.17 资金清退,神农架林区公安局从6起电诈案件9名犯罪嫌疑人的涉案账户上扣押资金共计2338401.04元,原主不明确,六个月内持相关合法有效证明材料能证明与嫌疑人账户资金相关的,办理认领款项事宜
2025.11.17 资金清退,深圳市福田区 1.“国诚资本”平台王萍,陈沛,罗益波,张国明,庞杰,耿晓红,黄德林,黎彩云,李勇,李中红,张星怡,曹志强非法吸收公众存款一案退赔252名集资人,本金损失880547320.57元,本次退赔81714791.35元,清偿比例为9.28% 2.董博淳,李建昌,张军等人利用“万家兄弟”平台“加里贷”业务非法吸收公众存款案本次退赔40人833227.6元
2025.11.17 安顺市西秀区兴伟集团(安信卓越)王伟等34人非法吸收公众存款案一审宣判,判处王伟有期徒刑10年
2025.11.14 资金清退,哈尔滨市松北区“秒成”董骑山等人非法吸收公众存款案集资人3942人分批次领取退赔款5180768.77元
2025.11.14 资金清退,临沂市蒙阴县邱阳,张鹏,贾俊明刑事案件退赔,发还11名受害人集资款项902682.04元
2025.11.14 资金清退,上饶市广丰区法院将本院部分无法通过取得联系或经本院通知尚未前来提供个人收款账户的被害人予以公告 1.张贤清案未退赔受害人名单公示 2.廖诗华案未退赔受害人名单公示 3.徐林峰案未退赔受害人名单公示
2025.11.14 资金清退,南昌市东湖区江西金三江养老控股集团有限公司、江西省天地自然健康养老股份有限公司(简称“金三江”)非法集资系列案,集资参与人线下信息登记的通告(第二次)
2025.11.13 资金清退,周口市商水县胡某鑫犯非法经营一案,该犯罪嫌疑人在2019年10月至2024年10月期间利用“借贷宝”进行非法放贷,根据商水县人民法院(2025)豫1623刑初207号刑事判决书,被告人胡某等人主动向公安机关退缴非法所得167余万元,现依法由公安机关按比例退赔。397名借款人在公告期内主动联系并配合商水县公安合成作战中心进行审核调查
2025.11.13 资金清退,肇庆市端州区林小娟,林小燕非法吸收公众存款案强制扣划林小娟,林小燕银行存款60407.77元以退赔集资参与人,部分涉案退赔集资参与人员去向不明
2025.11.13 资金清退,榆林市靖边县高立飞,孟粉英,高晓龙非法吸收公众存款刑事退赔,已制定分配方案,仍有部分当事人未到我院确认分配方案及领取相应的案件款
2025.11.13 资金清退,泰州市海陵区王勇刑事财产刑执行一案退赔款发放,部分被害人无法取得联系
2025.11.13 资金清退,三明市三元区叶云仙,连雄峰,余永明责令退赔一案6名相关当事人无法联系,10个工作日内持有效身份证件及银行卡到执行局办理领款手续
2025.11.13 资金清退,太原市小店区王义超非法吸收公众存款案集资参与人信息登记核实
2025.11.12 资金清退,庄河市“京韵”毕玉婷等非法吸收公众存款案集资参与人167人第一次信息登记
2025.11.12 资金清退,合肥市“大志集团”凌正犯集资诈骗罪,李梅等人犯非法吸收公众存款罪一案第四次信息登记,对于未完成信息登记的集资参与人(被害人),在其完成本次信息登记后,审核完毕后按照受损金额的12.5%发放
2025.11.12 资金清退,三明市三元区廖志秀,谢国亮,王天广,陈斌,廖延焘,陈梅连,胡容华,包丽灵责令退赔一案18名相关当事人无法联系,10个工作日内持有效身份证件及银行卡到执行局办理领款手续
2025.11.11 资金清退,广州市白云区 1.杨文军盗窃罪拟向受害人何梅香退还违法所得869.18元,向庄锐卿退还违法所得246.53元 2.彭仁春诈骗罪拟向受害单位湖北易正达外包服务有限公司退还违法所得870.3元
2025.11.11 资金清退,兰州市城关区甘肃泛亚有色金属投资管理有限公司侍建秀,赵迎,丁海燕,张旭非法吸收公众存款案补充新增线下投资报案人李军,姚海石等共计31人,向各受害人按比例发还款项
2025.11.11 资金清退,南京市栖霞区南京长三角新能源有限公司,戴素珍等人非法吸收公众存款案(“紫金财富”案)对已执行到位的涉案资金进行清退,2013年4月至2018年7月期间参与“紫金财富”项目集资造成集资参与人总损失为1217251494元,目前执行到位的资金金额为114145753.52元
2025.11.10 资金清退,南昌市陶秀兰集资诈骗案案款清退第二次公告,线上登记时间为2025年11月10日18:00开始
2025.11.10 资金清退,兰州市城关区“好小仔”马菁,石爱娣,马学军,陈思恩非法吸收公众存款案兰州地区剩余集资人资金清退发还公告(二),兰州地区集资人资金清退已完成应发数额的90.28%。本院自2025年2月起陆续分六批次发放兰州地区集资款,共计118374944.07元,涉及兰州地区集资人4728名。截至2025年11月10日,仍有2383名兰州地区集资人未办理集资款项的领取
2025.11.10 资金清退,天津市红桥区聚诚财富（天津）资产管理有限公司非法吸收公众存款案就已归集到位的资金开展首次清退
2025.11.8 资金清退,合肥市庐阳区杨鹏,周大伟非法吸收公众存款案案款发放1026461.47元
2025.11.7 资金清退,扬州市“联宝”案欧年宝,欧亚明集资诈骗,曾萍,林爱民非法吸收公众存款案已完成部分集资参与人第一次损失登记核实工作和第一次资金清退工作,且已完成部分集资参与人第二次损失登记核实工作(2025年9月19日至2025年10月18日延期期间登记的亦属于第二次登记),现开展“联宝”案件第三次全国集资参与人损失登记核实工作
2025.11.7 资金清退,毕节市七星关区“铧银”案黎崇健等23人非法吸收公众存款,集资诈骗案以公告形式征求各集资参与人意见,是否同意以变卖保留价以物退赔,变卖流拍财产清单(二)
2025.11.7 资金清退,晋城市城区原银贵罚金,责令退赔一案受害人刘开明联系执行人员办理执行款认领手续
2025.11.7 资金清退,太原市晋源区曹家慧,杨春阳,张春涛,郑烨森掩饰,隐瞒犯罪所得罪已退缴的违法所得4万元,因被害人曾真,徐华春,金强,彭军,方冉,吴春燕身份,账户不明,无法及时退还
2025.11.7 资金清退,杭州市 1.杭州拓道互联网金融服务有限公司(拓道金服)张罗军等人集资诈骗案清退公告(二),第二次清退77924077.98元 2.启蓝控股集团有限公司及浙江元泰互联网金融信息服务有限公司等(元泰金服)汪麟等人集资诈骗案清退公告(四),第四次清退24905964.48元 3.青岛琴海文化艺术品交易中心有限公司张勇等人诈骗案本次清退10731340.3元
2025.11.6 资金清退,广州市白云区 1.阮郑斌、周万、王家祥犯抢劫罪和盗窃罪,拟向受害人肖海军退还违法所得600元 2.郑毅豪犯盗窃罪,拟向受害人温新雄退还违法所得20元限你方自公告之日起三日内向本院提交本人名下的银行账户以领取上述退赔款
2025.11.6 资金清退,宁波市海曙区俞文明非法吸收公众存款罪案涉及被害人共25人本次清退比例为0.023%,提交相关材料
2025.11.6 资金清退,沁阳市赵俊莲、张相霞罚金、退赔一案退赔受害人90人79023.95元
2025.11.6 资金清退,邹城市许燕燕集资诈骗案对已归集到位的涉案资金进行资金清退工作
2025.11.6 资金清退,南昌市东湖区江西金三江养老控股集团有限公司、江西省天地自然健康养老股份有限公司(简称“金三江”)非法集资系列案,启动对集资参与人进行信息登记
2025.11.5 资金清退,南昌市东湖区江西金三江养老控股集团有限公司、江西省天地自然健康养老股份有限公司(简称“金三江”)非法集资系列案,对“南昌天地自然生态庄园”消费情况进行公告
2025.11.5 资金清退,沈阳市大东区朱利宏非法吸收公众存款案公告(六),本事项涉及参与群众411人通过第四期数据比对和信息核查,资金发还前需本人进行现场确认,案涉群众122人存在账户盈利金额大于报案金额的情况,案涉群众695人参加“养修善行”业务,本案涉及群众187人关联其它案件的处理,本次公告后,本案尚余群众约计1200人,本院继续开展核查工作
2025.11.5 资金清退,武安市河北绿美源牧业有限公司非法吸收公众存款案集资参与人补充登记信息,由于案发距今已过去10多年,当时报案的集资群众银行账号多有变动
2025.11.5 资金清退,平顶山市新华区 1.马海龙、扬程炜、张凯然、王帅、徐庆锋、王少隆罚金、责令退赔一案,执行回来的部分案款按照受害人被诈骗款的14%比例发放 2.吴宝华、王毛毛、张仁玉、李秋生罚金、责令退赔一案,执行回来的部分案款按照受害人被诈骗款的8.6%比例发放 3.彭锋、何雯昊、徐盛华、王垚、王宁、曹健、伍龙、徐野、林超、张正亚罚金、责令退赔一案,执行回来的部分案款按照受害人被诈骗款的15.6%比例发放 2025年11月30日前持本人有效身份证件来本院领款
2025.11.5 资金清退,成都市武侯区陈家武、四川省欣融融资性担保有限公司、四川鼎德利投资管理有限公司、唐霞、曾月等责令退赔执行一案案款分配方案,179人本次分配1282902.63元
2025.11.5 资金清退,杭州市上城区 1.李浩诚等人非法吸收公众存款案清退9800031.84元 2.红上财富公司张丽俊、徐月明等人非法吸收公众存款案清退1086068.89元
2025.11.4 资金清退,天津东疆综合保税区润天（天津）融资租赁有限公司、润泽天成（北京）新能源投资发展有限公司非法集资案就已归集到位的涉案资金开展清退工作,小程序“东疆港非法集资案款清退”进行登记
2025.11.4 资金清退,通辽市开鲁县苏仁图亚,郭燕霞,金凤财,单迎春退赔案执行案款发放137人26977.48元比例为0.00145
2025.11.4 资金清退,延吉市中金亿信财富管理有限公司刘娜,王宏亮,张梦琪,丁磊,姜莲姬,吴涛,王晓敏,许婷婷,高健,禹君姬,陈雪,赵林,李东柱,王雪非法吸收公众存款,需将扣押在案1439596.3元向徐圣智等474位集资参与人按比例退赔
2025.11.3 石家庄市裕华区河北天慈生物科技有限公司非法吸收公众存款案债权人登记确认
2025.11.3 资金清退,兴化市公安局依法侦办的诈骗案资金返还108名被害人
2025.11.3 资金清退,哈尔滨市平房区何平,徐安生等“宏泰胶囊”退赔案件集资人即日起三十日内到指定地点提交领款所需材料
2025.11.3 资金清退,南昌高新技术产业开发区李川,王肖肖合同诈骗案,尚有部分被害人未办理领款手续
2025.11.3 资金清退,莱州市吴显年,于泽民,杜兴荣,李春青,吴淑花等非法吸收公众存款案,该案移送执行的材料附有1735名需退款被害人基本情况及退款数额,现尚余176名需退款被害人未完成信息核对
2025.11.1 资金清退,赣州市宁都县执行赖子龙刑事退赔案,无法联系到受害人,导致部分退赔款无法及时退还
2025.11.1 周口市扶沟县开展扶沟豫杰投资管理有限公司非法吸收公众存款案投资人信息核实登记
2025.10.31 鄂尔多斯市东胜区蒋学武非法吸收公众存款一案,蒋学武三处房产已拍卖,均设定了抵押,现向抵押权人发放执行案款
2025.10.31 资金清退,珲春市公安局办理的金龙德等人被诈骗案件返还涉案资金
2025.10.31 资金清退,赣州市宁都县黄文刑事退赔案无法联系到部分受害人
2025.10.31 资金清退,秦岭北麓地区25人诈骗,3人帮助信息网络犯罪活动罪案集中退赃
2025.10.31 资金清退,南通市通州区南通富源美容美发连锁有限公司等非法吸收公众存款,集资诈骗案第一次退赔10.18%
2025.10.31 资金清退,酒泉市“好小仔”马菁,石爱娣,马学军,陈思恩非法吸收公众存款案酒泉地区发还366人比例43.99%
2025.10.31 资金清退,天津市静海区恒赫资产管理（天津）有限公司非法吸收公众存款案集资参与人信息核实登记
2025.10.30 资金清退,南昌市西湖区清退风尚雅公司诈骗款项,拟开展受害人信息登记核实工作
2025.10.30 资金清退,天津市河东区蓝天格锐案未登记确认集资参与人核实确认
2025.10.30 资金清退,周口市太康县 1.陈俊辉,曹龙华,涂建机,于东平,涂权珲罚金刑一案(已于2025年3月25日判决) 2.曹金辉罚金刑一案(已于2024年7月30日判决) 2案已追缴到案部分赃款,因未联系到所有被害人,本案追缴的违法所得无法相应返还
2025.10.30 资金清退,南昌市青云谱区 1.刘勇,刘孟（南昌市和飞生物科技有限公司）非法吸收公众存款系列案件案款清退(本次处置资金包括：刘勇336722元,宋剑平50000元,马载禾25176元,易兴旺307670元,陈金保440525元,何习宾287595元,梅雨234113元,曾亮兵193821元,张瑞228265元,熊夏祥253200元,李清68963元,共计2426050元) 2.高忠明（江西省亿柏嘉食品工业技术开发有限公司）非法吸收公众存款系列案件案款清退(高忠明退赔126750.4元) 2案将对集资参与人进行信息核实登记
2025.10.30 资金清退,南昌市 1.张建华集资诈骗案案款第一次清退800万 2.陶秀兰集资诈骗案案款第一次清退(本次处置资金包括：拍卖陶秀兰名下房产所得价款1500000元,拍卖陶秀兰名下物品及江西佟鑫娘科技发展股份有限公司名下车辆所得价款293355.4元及南昌市公安局红谷滩分局冻结的款项2873118元) 2案将对集资参与人进行信息核实登记
2025.10.29 资金清退,南昌市青云谱区徐超(南昌县国子养殖有限公司)非法吸收公众存款案件案款清退261745.67元,核实登记
2025.10.29 资金清退,果洛藏族自治州夏尕增等人诈骗一案拟向92名受害人发放已执行到位的案款802497.68元退赔比例为3.8548%,将依法开展受害人信息登记核实工作
2025.10.29 资金清退,深圳市“中融天成”案第一次退赔45000000元,2025年12月25日起退赔款发放,填报个人领款信息
2025.10.28 资金清退,太原市晋源区 1.孙郅宇、周博文掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪,其中判决“已退缴的违法所得3.5万元,按比例返还受害人”。因被害人身份信息不明,导致无法及时退还 2.高峰、王德帅、董存鑫责令退赔一案,其中判决“退缴的违法所得1800元,依法返还被害人”。因被害人身份信息不明,导致无法及时退还一年内来我院认领
2025.10.28 资金清退,龙岩市武平县石文祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪涉财产执行一案,被执行人石文祥退出的违法所得25466元,以及涉案账户被冻结余额3118.83元,应依法返还被害人,现剩余14846.33元无人认领
2025.10.28 资金清退,柳州市鹿寨县凌忠梅,钟云霞,兰任姣,陈甜梅,卢芳退赔案,请各退赔对象核对应退赔金额并开通领款账户
2025.10.28 资金清退,天津市和平区金龙国旅非法吸收公众存款案,现开展集资参与人线上信息核实补充登记,登记对象为首次未进行核实登记的集资参与人
2025.10.27 资金清退,蚌埠市蚌山区 1.刘明丽,谭盛兰,吴艳,何佩,刘姣,蒋小华,陈兰,王延慈,罗一桃,王文娟,刘捷罚金一案,受害人众多均为外地人无法取得联系,此款项作提存处理 2.强静罚金,责令退赔一案,受害人至今未到院办理领款手续 3.宋春雷一案执行到的案款较少,不宜分配 4.宋姣,李珍俐,何文贤,唐静,伍碧莲,沈巧巧,秦丽,李霖,吴佳容,任青,申柳波,贺诗琪,陈海房,秦琴罚金一案,部分受害人至今未能取得联系 5.杨树祥,吴旻,罗运,王伟,郭孟诚,蔡强罚金一案,部分受害人至今未能取得联系 6.夏书林,王璐追缴违法所得一案,部分受害人至今无法取得联系 7.吴帅追缴违法所得一案,部分受害人至今无法取得联系十日内来院办理手续
2025.10.24 资金清退,成都市新津区四川新义水乡健康管理有限公司,成都新义水乡健康管理有限公司,钱军等人非法吸收公众存款案第一次清退比例1.87%
2025.10.24 资金清退,蚌埠市蚌山区 1.宋春雷非法吸收公众存款案,本院现在执行金额较少,暂不分配 2.王朝欢诈骗案,吕丹丹至今未到院办理领款手续 3.陈磊明盗窃案,受害人至今未到院办理领款手续 4.李有靖盗窃案,付欢欢至今未到院办理领款手续 5.胡永正盗窃案,杜长骁、张傲、张朔、王学良、乔文东至今未到院办理领款手续 6.何祥强诈骗案,张德云至今未到院办理领款手续 7.毕磊诈骗案,姚多友至今未到院办理领款手续 8.薛晨罚金、退赔违法所得一案,薛晨向我院缴纳退赔违法所得金额三百元,汪璇璇15日内请向我院提交你现有联系方式
2025.10.24 资金清退,长春市九台区曹某等人涉“海佛”非法吸收公众存款一案对826名集资人信息进行线下登记
2025.10.23 资金清退,天津市滨海新区王东林,李莹,张梦蕊,武文萍,刘旋,许莹莉诈骗案已退赔违法所得322350元,需发还受害人274人。现本院以公告形式通知以“天津众博咨询有限公司”“天津泛思人力资源有限公司”“天津智意信息科技有限公司”名义被骗且实施诈骗行为人员为王东林,李莹,张梦蕊,武文萍,刘旋,许莹莉的受害人,三十日内联系本院执行部门办理领款手续
2025.10.23 资金清退,东营市广饶县张立伟,韩晓同,孙炳镇,高春光,李炫奇非法集资案向132人发放执行案款公示3个自然日
2025.10.23 资金清退,新密市马玲梅非法吸收公众存款案案款发放83人141111.72元退还比例0.7542%
2025.10.22 资金清退,南昌市西湖区延边耀天燃气集团有限责任公司非法吸收公众存款案第三批发放2845624.6元比例1.803%
2025.10.22 资金清退,霍林郭勒市张勇,李阳,闫峰等责令退赔执行一案中已追缴到位的案款第二次分配148313.42元比例为0.5018%(左中29人,霍市159人)
2025.10.22 资金清退,青岛市黄岛区李桂霞,王义军青岛牧桐案执行案款发放,需填写《当事人案款银行账号确认书》
2025.10.21 资金清退,亳州市利辛县温武非吸案件集资参与人(332人)清退,本次清退受偿比例2.216%
2025.10.21 资金清退,华蓥市(2023)川1681刑初63号判决中已追缴到案退赔款项通知被害人300人认领
2025.10.21 资金清退,大理市 1.杨维刚案 2.杨鹏案 3.段素梅案 4.许泽,黄博,李庭,赵微案违法所得退赔,无法联系被害人
2025.10.21 资金清退,大连经济技术开发区 1.“鸿马创新”苏尚文合同诈骗案 2.“盛贷通”李良、盛永亮等人非法吸收公众存款案受害人(15人)、集资参与人(13人)第一次信息登记
2025.10.20 资金清退,南昌市新建区“汇金案”赵燕,赵仕国等人非法吸收公众存款罪执行系列案件第二阶段资金返还比例1.5％
2025.10.20 资金清退,上海市“证大系(捞财宝)”集资诈骗案第三次案款发放2.25亿余元,比例3%
2025.10.20 资金清退,天津市北辰区被执行人王乃强,钟瑶等罚金纠纷案退赔李国,曹少明,王芳梅部分款项
2025.10.20 资金清退,泰州市海陵区雷伟刑事财产刑执行一案退赔款发放,部分被害人无法取得联系
2025.10.17 资金清退,邹城市王彬非法吸收公众存款罪退赔资金发还
2025.10.17 资金清退,赤峰市红山区宋长达(赤峰聚鑫投资管理有限公司)集资诈骗案受损集资参与人信息登记核实
2025.10.17 自媒体,浙江草根投资案,昨日与宝付的谈话情况:昨日不是开庭,是谈话。谈话决定是否需要再开庭。昨天只有一位来自苏州的大姐来旁听,给我加油助威！我相信很多人还是关心起诉宝付和浙江建行的事情,因为我的公众号每篇都在数千次。谈话的主要内容法官向我和宝付公司询问对一审判决书认定的事实是否存在异议,同时让宝付公司对我新提交的证据质证。与一审不让我说话的法官相比,这次谈话,法官给了我比较充足的时间驳斥一审判决书的结论
2025.10.15 资金清退,苏州工业园区吴星,张见伟责令退赔一案,开展被害人信息登记
2025.10.15 资金清退,太原市娄烦县武马年寻衅滋事罪一案已追缴武马年2000元,因被害人身份信息不明,无法及时退还
2025.10.14 资金清退,毕节市七星关区黎崇健等23人犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等涉财产执行一案以物退赔公告
2025.10.14 资金清退,兰州市城关区侍建秀,赵迎,丁海燕,张旭非法吸收公众存款案,扣划到位赃款发还李军,姚海石等29名受害人
2025.10.14 自媒体,辽宁中普集团案,亲爱的中普出借人朋友大家晚上好：今天是2025年10月14日,中普案件7年47天。锦州出借人在维权方面一直是走在前面的,他们很务实；下面是锦州参与庭审旁听的难友发来的反馈：今天锦州古塔法院公开开庭审判15名中普公司的业务员,以前漏掉的大团经理也有不少。有三个人说她们生活困难,没有钱可以退缴的,其余12人都是全额退缴非法所得。上午九点半开庭,中午休息一个小时,下午两点半结束,比前面几次审判时间短许多。看来明天和后天各有15名中普业务员将被审判,应该与今天的过程差不多
2025.10.13 神木市杨安洪犯盗窃罪退赔一案,随案移送的两盒南京牌香烟、一瓶红酒、一部VIVO手机、一部华为手机、一部OPPO手机、一部小米手机、一块“ROLEX”手表、一部华为笔记本,系罪犯杨安洪于2020年11月7日至2021年1月11日期间盗窃所得,现无受害人认领
2025.10.12 资金清退,抚州市李新明、陈景荣非法集资案第五次分配788人3739403.76元,比例为1.38%
2025.10.11 资金清退,广州市白云区周星文,朱有成,黄文森,李鸿才,黄立俊抢夺罪被害人黄俊江可向本院领取退赔款10700元,关青恕可向本院领取退赔款3200元
2025.10.11 资金清退,晋中市榆次区徐锭航、田洋掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案执行案款领取,有5名被害人未提交收款信息
2025.10.11 上饶市婺源县公检法机关正在大力推进宝汇通公司、福元运通公司等非法吸收公众存款案追缴违法所得、责令借款人返还借款、处置涉案资产(包括景区资产)等工作
2025.10.11 资金清退,太原市小店区“晋商贷”一案第二轮清退工作将于2025年10月15日开启,“小店区涉众型非法集资类案件登记清退平台”系“晋商贷”案件执行清退工作唯一平台
2025.10.10 资金清退,烟台市莱山区被执行人林梅,范耀东,姚风雷,蔡林涛,李心默淇泽责令退赔一案向林梅等非法吸收公众存款受害者发放案款7771253.62元公示
2025.10.9 资金清退,隆昌市“蜀桑源”付华,吕琳等17人集资诈骗,非法吸收公众存款案(“互惠农庄”,“蜀桑源”游戏平台)第二次资金清退,本次清退损失金额的8%
2025.10.9 资金清退,信阳市固始县方集镇独山社区农民资金互助合作社张克文,张克云案第三次清退945542.45元比例2.338%
2025.10.9 资金清退,东营市广饶县闫志帅,郝强强,许绍芳,吕新会,牛金叶,牛保青,徐志坤非法吸收公众存款案(阔宇公司,清心易购)集资参与人信息登记核实第二次公告
2025.10.9 资金清退,伊春市伊美区“4.29”案温振荣及其所有下线被告人案件资金受损人信息登记核实
2025.10.9 资金清退,烟台市莱山区涉赛军等人非法吸收公众存款案申报退赔账户,已执行到位10784004.74元,有2233人需退赔
2025.9.30 资金清退,石家庄市长安区白爱辉等人追缴违法所得一案第一次退赔55667943.22元,比例5.26%,分配方案公告
2025.9.30 资金清退,杭州市上城区“PP基金”平台李文浩,钱桂庭,陈刚等人案清退公告(五)第五次清退50000000元
2025.9.30 资金清退,合肥市包河区许大亮,石小龙合同诈骗一案对已执行到位的部分涉案资金10229919元进行清退
2025.9.30 资金清退,鹰潭市月湖区民间融资登记服务中心有限公司有关人员非吸案第四次资金清退3462282.86元
2025.9.30 资金清退,泰州医药高新技术产业开发区 1.张燊诈骗罪一案,现34112元已全部执行到位 2.杨天巍非法经营罪一案,现80000元已全部执行到位 3.周可斌诈骗罪一案,现已执行到位30000元 4.王衡平、欧金辉、肖海宁、黄燕燕、黄华凤诈骗罪一案,现已执行到位244487.5元 5.孙裕义、黄敏智诈骗罪一案,现已执行到位229758元 6.孙雪飞、罗元礼、罗强诈骗罪一案,现已执行到位173935元 7.贺万平诈骗罪一案,现2580000元已全部执行到位 8.何机诈骗罪一案,现48000元已全部执行到位 9.韩德军诈骗罪一案,现已执行到位4752元 10.关英宝、王禹非法经营罪一案,现251500元已全部执行到位 11.古演龙、吴登就诈骗罪一案,现372000元已全部执行到位 12.黄成丰、林洪球、何培圣、梁志文、黄起敏诈骗罪一案,现已执行到位270000元 13.高鹤、赵美琪非法经营罪、张志强妨害药品管理罪一案,现399763元已全部执行到位 14.江志飞诈骗罪一案,现已执行到位101200元 15.刘跃、刘广、张涛、杜灿林诈骗罪一案,现已执行到位52614元 16.蹇呈杰、彭婷、陈玉玲诈骗罪一案,现257169.95元已全部执行到位 17.沈威阳、张喻、江清凯、陈筱涵、麦思泉、王震诈骗罪一案,现已执行到位428891.88元 18.沈从赋销售假药罪一案,现17423元已全部执行到位 19.罗杨丽、杨也逸销售有毒、有害食品罪一案,现40795.87元已全部执行到位但尚无被害人前来认领,十五日内携身份证及相关证明材料申领退赔款项
2025.9.30 资金清退,安康市汉滨区王玉军、史文海伙同王建锋、吴登波、韩广正、李洛新、杨昆在汉中火车站负一楼开设店铺,由王玉军、史文海担任老板,王建锋担任店员负责销售肾阳草,吴登波负责盯梢,韩广正、李洛新负责当“托”诱骗被害人购买肾阳草,共实施犯罪15宗,其中抢劫1宗,敲诈勒索14宗。史文海退赔赃款4560元,李洛新退赔赃款400元,现已将上述赃款追缴到位
2025.9.30 资金清退,金华市武义县中城银信控股集团有限公司退赔返还涉武义地区被害人案款认领,因被害人信息不完整无法取得联系或部分被害人虽取得联系但未能正常认领案款
2025.9.30 长沙市岳麓区齐泉涉嫌非法吸收公众存款案请参与相关集资但尚未到公安机关进行登记和确认的单位及个人,尽快按照本通告要求到登记地点进行登记和确认
2025.9.30 包头市“万里大造林”案件对内蒙古天地通林业有限公司名下坐落于黑龙江省嘉荫县198406.4625亩一般用材林拍卖
2025.9.29 资金清退,杭州市西湖区吴秀花,李艳南等非法吸收公众存款案对已执行到位的案涉资金18627637.37元进行清退
2025.9.29 资金清退,泰州医药高新技术产业开发区 1.石才发、谭朵、覃莎、向东阳、唐一平、唐德安、杨凯、钦霞、曹子荦、许林斌诈骗罪一案,现176000元已全部执行到位 2.涂劲男、梁信诈骗罪一案,现147000元已全部执行到位 3.王换军、齐婵媛、王佳佳、陈洁诈骗罪一案,现96728.27元已全部执行到位 4.王盼盼、高记楠、刘雪毅、闫爱佳诈骗罪一案,现75165.36元已全部执行到位 5.吴序龙、何武锐诈骗罪一案,现230615元已全部执行到位 6.颜文灿诈骗罪一案,现已执行到位417909.76元 7.阳志、吴娟、肖洋、龙庞毅、郭雲锋、侯志国、肖禹、向云平、颜文哲诈骗罪一案,现141800元已全部执行到位 8.程都诈骗罪一案,现274071元已全部执行到位 9.于泽东、齐峰诈骗罪一案,现已执行到位185420.76元 10.赵娜、崔路齐、王保青诈骗罪一案,现已执行到位148823.6元 11.寇振龙、刘镇、徐孟龙诈骗罪一案,现已执行到位1293045.37元 12.孙慧松、刘艳秋、赵军雪、刘秀彪诈骗罪一案,现286778元已全部执行到位 13.曹枧、谷合清、向林波、谭新广、曾永辉、贺海波、颜文可、陈贵译、颜伟豪、向智杰、向海军诈骗罪一案,现147000元已全部执行到位 14.高利青、刘丽、谢开燕、李翠翠、闫珊珊诈骗罪一案,现85519.41元已全部执行到位 15.何武海诈骗罪一案,现112000元已全部执行到位 16.侯明伟诈骗罪一案,现499858元已全部执行到位 17.连涛诈骗罪一案,现已执行到位1020579.26元 18.刘杰、谢庭伟、丁东升、刘元祥、丰雨涵、黄赞、陈佳成、凌成凤、李炎陶、李英鹏、彭湘辉、李奇、彭嘉欣诈骗罪一案,现278443元已全部执行到位 19.罗龙、胡鹏杰诈骗罪一案,现204286元已全部执行到位但尚无被害人前来认领,十五日内携身份证及相关证明材料申领退赔款项
2025.9.29 资金清退,淄博市周村区沈春香,牟维荣,田家帅,李杰,刘爱菊,郭青秀一案执行财产分配方案,对已执行到位的涉案资金46万元进行退赔
2025.9.29 资金清退,南京市鼓楼区“苏银财富”系列非法集资案件主犯胥志斌的执行案有序开展退赔工作,登记信息。将于2025年12月1日起进行首次退赔款发放6012123.92元
2025.9.28 资金清退,深圳市南山区 1.中泉艺德公司欧阳松,邓学惠集资诈骗,黄涛,秦训琪非法吸收公众存款案案款退赔413人276988元比例1.75% 2.“鳄鱼宝”平台杨青春,广东宏益鳄鱼产业有限公司案案款退赔352人711321元比例1.32%
2025.9.28 资金清退,淄博市周村区韩璐,王璇一案退赔款369460.00元分配方案
2025.9.28 资金清退,泰州医药高新技术产业开发区 1.张露萍、孔兵、独孤虹、金永哲生产、销售假药罪一案,现已执行到位288840.58元 2.肖靖诈骗罪一案,现已执行到位55016元 3.谢国中诈骗罪一案,现已执行到位171672.2元 4.李伟、高赟喆、杜豆诈骗罪一案,现已执行到位1542249元但尚无被害人前来认领
2025.9.28 资金清退,晋城市城区王三女掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案被害人刘金凤7日内携带材料办理执行款认领手续
2025.9.28 武冈市正在执行湖南省和鑫生物科技有限公司、夏小玲、邓健非法吸收公众存款罪一案,拟处置湖南省和鑫生物科技有限公司名下登记的房产12处、出让地2块
2025.9.26 资金清退,遵义市汇川区潘新培,潘继东等人非法吸收公众存款案(贵州向黔进集团案)第五次退赔686万元,比例为0.61%
2025.9.26 资金清退,株洲市渌口区汪夕海犯盗窃罪一案受害人领取退赔款26500元,该案被害人至今未办理领款手续
2025.9.26 锦州市凌河区老妈乐商贸有限公司非法集资案已宣判,正在资产处置,请在凌河辖区门店投资者携带材料前往经侦大队进行登记
2025.9.25 资金清退,上海市黄浦区上海嘉屹保险经纪有限公司安成国,陈业飞案件投资受损人发放案款,比例20.34%
2025.9.25 资金清退,湘潭市雨湖区苏耀武,贺沛锋非法吸收公众存款罪退赔工作有序开展,信息采集启动
2025.9.25 资金清退,焦作市解放区协助开展河南三联豆业公司孙安宏及都寸霞、张朝霞两起非法集资案集资受损人信息登记工作
2025.9.24 资金清退,大庆高新区高成,仲召亮,李冬爽诈骗罪一案资金退赔案款发放,涉及受害人46人
2025.9.24 自媒体,辽宁中普集团案,亲爱的中普出借人朋友们大家好：今天是2025年9月24日,中普案件7年零27天。昨天中普专班在沈阳接访了出借人部分代表,回答了预交的诉求和出借人代表现场的一些提问,目前的诉求围绕以下几大版块：1、追缴各类赃款；2、资产回收与处置；3、抓捕主犯臧彦斌；4、公开中普经营期间以及暴雷后资金流向,审计结果；5、即有即兑,及时兑付！下面我们对官方的现场回复,做一下反馈,针对资产处置这一关键问题,小编的印象中至少有5年前公安部门在接访中就已经提到过因臧在逃,他名下各类资产都需交由法院执行局走司法流程。现在看,这流程走了这么多年至今还是这样的答复,还在走着！抓捕主犯臧彦斌——曾经说的分分钟早就成了过眼云烟,说句心里话,现在抓他确实难,可心底一直的疑问从未解开,他当初怎么走的那么容易呢？
2025.9.23 资金清退,石嘴山市惠农区郝宝玉等四人非法吸收公众存款罪违法所得退赔执行案件投资人信息确认,本案涉及977名投资人,其中948名投资人身份信息资料完备,但尚有29名投资人身份、联系方式不详,三个月内携带材料前往本院执行局办理身份确认手续
2025.9.23 资金清退,大连市金州区“巨金投资”梁玉芹,石晶莹,樊世超非法吸收公众案集资参与人第一次信息登记
2025.9.23 资金清退,重庆市江北区“造神科技”案件已完成符合发放条件人员的发放,有4565人未能发放成功,需要到当地建行网点更新身份信息
2025.9.23 资金清退,泰州医药高新技术产业开发区 1.刘小云、朱斯婧、施文销售有毒、有害食品罪一案应退赔28442元已全部执行到位 2.葛天良、沈翠玉销售假药罪一案应退赔21800元已全部执行到位,但尚无被害人前来认领,十五日向法院申领退赔款项
2025.9.23 资金清退,莱西市何嘉倩,刘旭责令退赔一案部分案款拟按比例向相关人员(51人)予以发放,三日内向本院提交书面材料
2025.9.23 资金清退,上海市杨浦区“中玉系公司”非法吸收公众存款案近期开始进行首批案款发放,届时线上核对平台将暂时关闭
2025.9.22 资金清退,旬阳市郭林波,李帮猛,魏春东,王庭旬盗窃罪责令退赔一案已执行到被执行人魏春东30803元,王庭旬30803元,拟向28人发放案款,公示期为三天
2025.9.22 资金清退,大庆市龙凤区赵明责令退赔一案执行回款1745823元,各被害人的回款金额按照被害人额度所占比例发放
2025.9.22 资金清退,宝鸡市汇通石油钻采设备有限公司集资诈骗案资金清退2447699.7元比例9.75%,发放对象2024年5月20日-2025年9月10日在金台区处非办办理过核查登记的人员(共861人1086份合同)
2025.9.22 资金清退,昭通市彝良县被执行人柳安芬借款合同纠纷案件依法扣划柳安芬案款1257174.94元,柳安芬涉及47件执行案件的分配方案
2025.9.22 资金清退,福州市平潭县法院生效刑事判决中剩余的已追缴到案的退赔款项以公告的方式通知1年内认领,11件案近6万元(陈军案,陈松发案,吴飞彪案,周其耀案,吴小宁案,刘章鑫、郑惠平、肖龙彪案,魏吓弟案,林川旺案,高海斌案,魏为斌、谢常荣案,翁婷婷案)
2025.9.19 资金清退,弥勒市云南鼎鑫股权投资基金管理有限公司,牛萍等非法吸收公众存款罪,集资诈骗罪一案因部分集资参与人尚未进行信息登记,将开展集资参与人信息登记核实
2025.9.19 连云港市东海县房山镇寇荡村扶贫互助社李江,寇锐非法吸收公众存款一案,对外发放的贷款尚有部分未收回,尚有部分借款人员未到公安机关核实说明借款情况,现将借款人员名单(31人)及尚未归还的本金数额进行公告,相关人员积极向司法机关归还欠款
2025.9.19 资金清退,建瓯市吴小兰,林建通罚金责令退赔一案被害人马建英,卢寿生自本公告发出后于2026年3月17日前向本院联系办理案款领款手续
2025.9.18 资金清退,抚州市金溪县邹凌波案件追缴到案退赔款项250余万,14家受害公司前往我院执行局领取
2025.9.18 资金清退,扬州市“联宝”案件延长损失登记核实时间到2025年10月18日为止
2025.9.17 资金清退,黄山市屯溪区“易贷”吴龙,丁少琴非法吸收公众存款案第一次清退受损集资参与人412人清退比例为9.7%
2025.9.17 资金清退,遵义市汇川区贵州聚人实业有限公司邵代兵集资诈骗案第一次退赔650000.00元比例为4.57%
2025.9.17 资金清退,太原市小店区任红伟集资诈骗案资金清退发还
2025.9.16 资金清退,绍兴市越城区斯臻海集资诈骗案以及龚栗峰,柯向东,方敏等人非法吸收公众存款案第二轮案款发放27487073.79元比例约4.50%
2025.9.15 资金清退,青岛市市南区宋海川,曹广顺非法吸收公众存款案部分集资参与人(25人)无法取得有效联系,到现场办理退赔款领取手续
2025.9.15 资金清退,蚌埠市蚌山区 1.李栋栋,李朝朔,刘旭辉非法吸收公众存款案朱长琴等受害人至今未到院办理领款手续 2.余士光非法吸收公众存款案杨华楼,李淑红至今未到院办理领款手续 3.万伐非法吸收公众存款案张凤兰,张纪平等受害人至今未到院办理领款手续十日内来院办理领款手续
2025.9.14 资金清退,太原市万柏林区山西慧诚创业投资有限公司张晓东等人非法吸收公众存款案集资参与人信息登记核实,线上登记
2025.9.12 资金清退,杭州市西湖区“微微金融,浙江佳钰”平台胡朝友,王剑邓集资诈骗案受损集资参与人资金清退公告(一),本次清退10386801.68元
2025.9.12 珠海市香洲区王连德,李丹红,高文生,李海源,李海松, 任凤华,黄美燕,李美满,朱德怀,魏秀云,胡国强犯非法吸收公众存款罪被处罚金,责令退赔一案,李丹红名下房产已拍卖成交,李丹红以上述房屋系其本人及李开茂(系李丹红父亲),李会琼(系李丹红母亲)维持生活必需的居住房屋为由向本院申请预留租金,本院决定为李丹红,李开茂,李会琼预留8年租金,共计64800元
2025.9.12 资金清退,苏州市相城区崔雪军,汪童年,伏广发,国芝超,王嫚,胡波,王珍珍,黄金华,李园园,王友健,杨永恒,张勇,罗金林,黄明家,田晓伟,郭凯凯,杨二妹,冯凯,杨露,梁瑞英,郑帅,冯小举,管庆香,陈举,林军儿,孙良村,王义礼,陈秀清,王仙芬,卢奇,安海军,何莎莎,杨英,杨霞,黄初东,李小毛,周昆龙,闫景全,冯云龙,李玉林,王军军,陈传开等诈骗罪刑事财产刑执行一案,目前尚余部分被害人(70人)未到庭领取执行款,15日内办理执行款认领手续
2025.9.12 资金清退,泉州市惠安县林成海非法吸收公众存款案第一阶段资金清退1871247.59元比例为1.47%
2025.9.12 资金清退,南昌市西湖区将军红集团有限公司江西分公司非法吸收公众存款案案款清退1930678.58元比例3.092%
2025.9.11 资金清退,南京市栖霞区金光荣等人(南京丽州商贸有限公司“财富宝”在线投资平台,影视传媒众筹,三亚房产众筹,新三板股权,句容房产项目集资)非法吸收公众存款案资金清退98521325.88元,比例为4.8%
2025.9.11 资金清退,大连经济技术开发区“瑞信”耿长旭,张晓松,王昱升,康丽君等人非法吸收公众存款案集资参与人(208人)第一次信息登记
2025.9.10 资金清退,合肥市蜀山区张振飞,张小锐,周德友等人合同诈骗罪一案资金清退,具体清退金额通过其受损金额减去前一次清退金额
2025.9.9 资金清退,吉林市李雷等集资诈骗,非法吸收公众存款案,执行得款合计2,632,062.65元按比例退赔494人,公告送达执行财产分配方案
2025.9.9 资金清退,南京市鼓楼区岳峰非法吸收公众存款罪一案退赔,小程序完成登记,将于2025年12月1日起进行首次退赔款发放773628元
2025.9.9 资金清退,晋城市城区焦志强罚金及退赔一案受害人王晋军,李志明,高彩燕7日内联系执行人员办理执行款认领手续
2025.9.9 资金清退,宿迁市宿豫区清理长期无法发放的执行款项,涉4案(邓志远退赔,周伟伟退赔,李超追缴,胡慕云追缴)35领款人几十万元
2025.9.9 资金清退,焦作市城乡一体化示范区郭启光非法吸收公众存款,集资诈骗案第四次资金集中清退,清退地点高新区行政服务大厅二楼会议室
2025.9.8 资金清退,大连市沙河口区谢晓羲等人非法吸收公众存款案集资参与人第一次信息登记
2025.9.8 资金清退,武汉东湖新技术开发区汪昌华,余兴龙,陈代念,蒋家豪,卢丞,陈祥,肖璐,王友林,伍亚兰,王穆铃,邹文飞,高志强,胡国瑞诈骗案受害人王建新,陈航,王心洁3人信息登记
2025.9.8 资金清退,天津市宝坻区 1.天津恒远瑞信资产管理有限公司,天津市万达聚汇资产管理有限公司,天津市万达聚汇商贸有限公司非法吸收公众存款案,2.天津众鑫财富资产管理有限公司非法吸收公众存款案,3.天津市双吉饲料有限公司非法吸收公众存款案集资参与人线上信息核实登记
2025.9.8 资金清退,杭州市西湖区“车蚁金服”平台温学军,徐振华,兰洋,倪永庆,邱平等非法吸收公众存款案受损集资参与人资金清退公告(一),本次清退79505337.06元
2025.9.5 资金清退,合肥市瑶海区颜廷虎,吴强,刘玉奎,陈新德集资诈骗案对已归集的涉案资金进行首次发放比例13%
2025.9.5 资金清退,宁波市海曙区张素琴,王苏芬,闫竹花,胡明珠,朱美英非法吸收公众存款案对已执行到位款项进行集中清退
2025.9.5 资金清退,太原市小店区石翠兰,姚龙,郭晶,田思雨非法吸收公众存款案资金清退发还
2025.9.5 资金清退,天津市西青区昊轩(天津)投资管理有限公司,昊轩财富(天津)投资管理中心,侯文浩等人非法吸收公众存款案资金清退
2025.9.5 资金清退,沈阳市中普案件本次集资清退工作进入收官阶段,相关清退窗口即将关闭。登记窗口关闭后,工作专班将启动最后一批信息审核,并在15个工作日内完成最后一次资金清退
2025.9.5 资金清退,焦作市解放区焦作嘉盛投资咨询有限公司(许晓亮)非法集资案第二次资金兑付比例为1.09%
2025.9.4 资金清退,临沂市河东区黄昭,匡小勇集资诈骗罪,黄强,匡华军非法吸收公众存款案开展退赔151450.22元,需对集资参与人信息进行核实登记
2025.9.4 资金清退,毕节市七星关区黎崇健等23人犯非法吸收公众存款罪,集资诈骗罪一案债权申报暨资金清退发还,其中李罡,高山,韩玉婷,聂锐,靳秀菊,王春兰,罗琼,何梅,王艳,曾令相,余岭,杨艳华等12名受损集资参与人同时系本案被执行人
2025.9.4 资金清退,太原市万柏林区金国庆,刘畅,王佳兵非法吸收公众存款案集资参与人信息登记核实
2025.9.4 资金清退,上海市虹口区上海宝银创赢投资管理有限公司非法吸收公众存款罪案投资受损人信息核对
2025.9.2 资金清退,泰州市海陵区陈家欢刑事财产刑执行一案相关被害人(王艳,陈兵)自本公告发出之日起一年内,至本院执行局领取退赔款
2025.9.2 景德镇市珠山区 1.曹力集资诈骗罪案,曹力的商品房司法拍卖成交金额550000元 2.卢成英,刘丹丹等人非法吸收公众存款罪案,刘丹丹的店铺司法拍卖成交金额361786.50元,刘丹丹的商品房司法拍卖成交金额462000元
密码保护：China! 2025
2025.9.9 2025年9月9日凌晨3时许,成都市龙泉驿区群众报警称在玉石公园内发现一人自缢身亡。经调查,死者姓黄,女,25岁,9月8日夜骑共享单车至公园自缢身亡。事件发生后,网络上流传现场留有一张疑似死者留下的字条,让网友破防,上面写着：“别害怕我是自杀我真骑不动了本来想找人少树不错风景又好的地方真走不动了”
2025.7.25 2022级武大本科生肖明滔从小患有特应性皮炎,2023年7月11日18点30分在武大图书馆自习期间,湿疹复发,左手放在裆部挠痒,被2024届武大硕士毕业生杨景媛(1999年出生,甘肃临夏人,武汉大学经济与管理学院2017级本科,现保送就读香港浸会大学博士)看到后认定是在对她打飞机,录下视频并大声指责要求肖明滔写下道歉书,之后2年,此事件经杨景媛、传统媒体、社交平台不断推波助澜,最终发展成为一桩全国性的性骚扰热点事件,2025年7月25日,“武汉大学图书馆性骚扰事件”一审宣判,法院审理认为,不能认定男生肖明滔针对特定对象实施了性骚扰,驳回杨景媛的指控,杨景媛败诉后仍炫耀保研、嘲讽肖明滔
密码保护：China! 2025.8
2025.8.31 资金清退,天津市南开区马旭(另案处理),朱立宾等被告人利用在天津市南开区设立并实际控制的汇昇(天津)投资管理有限公司和马旭的相关公司非法集资案首次资金清退比例为5%
2025.8.29 资金清退,东营市广饶县闫志帅,郝强强,许绍芳,吕新会,牛金叶,牛保青,徐志坤犯非法吸收公众存款等罪一案(阔宇公司,清心易购案)集资参与人信息登记核实第一次公告,正式登记时间2025年10月9日至2025年11月8日
2025.8.29 资金清退,重庆市江北区“造神科技”案件清退总损失金额的24.33%,方式为开立电子存单,本次清退完成后,预计短期几年内不会有资金进行第二次清退
2025.8.29 珠海市香洲区吴宗霖,林飞平,田延涛集资诈骗案案涉公司处置股权审计报告,评估报告送达
2025.8.29 资金清退,焦作市解放区河南巴罗投资有限公司牛利平,温县巴罗实业有限公司郭战迎非法集资案第二次资金兑付比例为0.94%
2025.8.28 自媒体,辽宁中普集团案。亲爱的中普出借人朋友大家好：今天是2025年8月28日,2018.08.28-2025.08.28,七年整！今天的大雨天气阻挡了部分出借人的脚步。近日还收到了长春难友发来的进展反馈：中普案件长春市南关区全安派出所接访会议记录,时间2025年8月22日
2025.8.28 资金清退,太原市杏花岭区卢小玲,薛飞龙等人非法吸收公众存款案开展集资参与人信息登记核实
2025.8.27 资金清退,重庆市巴南区“老来福”曾明康,罗楠,刘先汉,谭永松,熊德富案第二次退赔1555人2304289.33元比例6.7%
2025.8.27 资金清退,白银市平川区张力文案通知该案的被害人1个月内进行核实登记
2025.8.27 资金清退,天津市西青区天津市银顺恒通资产管理有限公司非法吸收公众存款案信息核实登记
2025.8.26 资金清退,三门峡市陕州区深圳市中盛汇通实业发展有限公司陕州分公司非法吸收公众存款案资金登记清退
2025.8.26 资金清退,晋中市榆次区人民法院续建平诈骗案被害人周红霞5日内领取案款4080元
2025.8.25 资金清退,贵溪市陈万安等非法吸收公众存款案第二次退赔750人2988583.97元比例为13.5%
2025.8.25 资金清退,襄阳市襄城区湖北九九天颐旅游投资股份有限公司,王勇,吕华等非法吸收公众存款案件第三次案款发放2687人131.9553万元
2025.8.25 资金清退,无锡市滨湖区海奥系列案件(朱元成等人以江苏海奥体育发展有限公司,苏州海奥峰辉堂企业管理合伙企业,苏州海奥卫俊堂企业管理合伙企业名义实施集资诈骗,非法吸收公众存款等犯罪)参与第一轮登记的集资参与人,部分人员需要进一步补充登记资料
2025.8.25 资金清退,武汉市江汉区上海新禧创业投资有限公司非法吸收公众存款案集资参与人(726人)信息登记核实
2025.8.22 资金清退,锦州市“3.15”诈骗案开展信息登记核实及返款工作
2025.8.22 资金清退,焦作市解放区焦作市元丰投资担保有限公司(姬双明)非法集资案第五次资金兑付比例为2.07%
2025.8.22 资金清退,上海市松江区秦皇岛万郁餐饮管理有限公司,北京优商快建网络科技有限公司,秦皇岛万谷企业管理咨询有限公司,石家庄霆科企业管理咨询有限公司,上海郁隆禾餐饮管理有限公司等“万郁集团”系企业金鑫,刘岳声,陈明昊,纪振宇等人以台铺奶茶,茶颜光年,茶芝兰,炸鸡特工等24个品牌加盟实施诈骗的“茶芝兰诈骗”系列合同诈骗案件投资受损人信息核对
2025.8.21 资金清退,深圳市罗湖区潘燕斌,苟国利掩饰、隐瞒犯罪所得案退赔36人
2025.8.21 资金清退,天津市北辰区张鹏责令退赔纠纷案被害人康建静,梁娇娇,秦玉荣,董玥,赵影,肖萌五日内领取执行款
2025.8.21 资金清退,青岛市市南区宋海川,曹广顺非法吸收公众存款案部分集资参与人(53人)领取退赔款
2025.8.21 资金清退,青岛市青岛明宇投资有限公司于鑫艳集资诈骗案案款发放比例5.6%
2025.8.20 资金清退,沂水县山东鲁帆旅游开发有限公司周洋非法吸收公众存款案集资参与人信息登记
2025.8.20 资金清退,上海市静安区上海良卓资产管理有限公司季正栋等人非法吸收公众存款案投资受损人信息核对
2025.8.20 资金清退,三门县认领因办理特种行业操作证被诈骗退赔款项
2025.8.20 吴忠市利通区丁杰,张玉林偷盗的一部绿色华为手机,一部粉色Vivo手机,一部蓝色vivo手机,一部蓝色OPPO A72手机向被害人发还
2025.8.18 资金清退,六盘水市钟山区“中盛信合”吴庆华等人非法吸收公众存款案第二次资金清退发还,本次清退比例为3.7%
2025.8.18 资金清退,扬州市“联宝”欧年宝,欧亚明集资诈骗,曾萍,林爱民非法吸收公众存款案已完成部分集资参与人第一次资金清退,现开展第二次全国集资参与人损失登记核实
2025.8.15 资金清退,杭州市上城区张野等人非法吸收公众存款案资金清退14738559.15元
2025.8.15 资金清退,南昌市东湖区江西省中元汇通资产管理有限公司夏良忠,杨小勇等人非法吸收公众存款案清退114人金额2416840.4元,自2025年8月18日启动
2025.8.15 资金清退,焦作市解放区河南亚圣实业集团有限公司焦作分公司非法集资案第七次资金清退166余万元比例1%
2025.8.15 资金清退,三明市宁化县(2023)闽0424刑初278号刑事案件20000元退赔款认领,被害人(白玉良,谢娟,乔良,何殷,苏雪,潘琦,刘春香,徐金龙,田开喜,陈伟章,唐卫,徐晓辉,郑世杰,唐阁莉,程娟,万定超,汪念)三十日内办理领款手续
2025.8.15 资金清退,苏州工业园区周哲,魏元才,李宁责令退赔一案集资参与人(参与北京万盈睿邦企业管理服务有限公司等线下集资)信息登记
2025.8.15 资金清退,上海市杨浦区“镭驰系公司”非法吸收公众存款案线上核对确认
2025.8.15 资金清退,上海市“合星系”尤文凯,张保国,上海通江投资集团有限公司集资诈骗案投资人信息核对
2025.8.14 资金清退,太原市小店区任红伟集资诈骗案集资参与人信息登记核实
2025.8.12 资金清退,吕梁市李谦等诈骗案受害人信息登记核实,采用线下登记
2025.8.12 资金清退,太原市小店区李超合同诈骗案信息登记核实
2025.8.11 资金清退,杭州市上城区宋晓东,党广杰等人电信网络诈骗系列案资金清退3946837.38元
2025.8.11 资金清退,西安市新城区钱毅,王晓玲,郭滨非法吸收公众存款案资金清退发还370万余元,需办理执行案款领取手续
2025.8.11 资金清退,天津市北辰区李立国案被害人王羽五日内领取执行款
2025.8.11 资金清退,呼伦贝尔市新巴尔虎左旗 1.廖家圣案被害人高可旺 2.梁海龙,何嘉艺,杨斌斌案被害人(李垚,李云丽,王冬梅,郭庆雄,高小美,管琳,邓代浪,李涵,王发美等) 一个月内至本院执行局领取退赔款
2025.8.8 资金清退,太原市山西兴麟房地产经纪有限公司,范利辉等人合同诈骗案225名被害人信息登记核实
2025.8.8 资金清退,吉林市舒兰市“沈阳阿兴现货交易公司”网络交易平台苏鸿雁等人集资诈骗,非法吸收公众存款案受损集资人信息核实登记
2025.8.8 资金清退,无锡市新吴区江苏鱼得水电子商务有限公司“哈乐购”交易平台非法吸收公众存款案集资参与人信息补正登记核实公告(三),再次开展集资参与人补充信息登记核实,在首次登记及第一次,第二次补充登记核实期间,已经多次公告提示受损集资参与人及时参与登记,本次补充信息登记核实工作完成后,不会再组织登记核实
2025.8.7 资金清退,乌鲁木齐市“恒基泰富”薄涛集资诈骗,尹杰峰等八人非法吸收公众存款案资金清退2605人2730.23万元清退比例为4%
2025.8.7 资金清退,深圳市“戮默科技”郭恒才,贾立勇,朱小华,魏磊,张海波,杜春蓉,陈伟,暨仕光,李莎,荣洋,黎新洪,黄潮龙,洪志锦,谢胜周案退赔被害人周琛琛等799人22774967.11元
2025.8.7 资金清退,晋城市阳城县王素芳,陈国兵,段小平,陈建兵非法吸收公众存款案受害人陈补良等14人7日内办理执行款认领手续
2025.8.7 资金清退,南昌高新技术产业开发区“花千谷案”舒思思,李清磊,刘芳,龚红,胡雄敏,钱鹏,危之凡,徐国庆,黄小勤,包婷婷,金亮,鲍丹,龚著科,刘华倩,熊衍凤非法吸收公众存款案受损集资参与人信息登记延长一个月
2025.8.6 资金清退,攸县谭峥嵘,李忠等非法吸收公众存款案第一次退赔7736463元退赔比例8.8495%
2025.8.6 资金清退,合肥市蜀山区包江山,於文武,金叶,刘嘉伟非法吸收公众存款案案款发放156066.88元
2025.8.6 资金清退,焦作市解放区河南安诺投资有限公司非法集资案第二次资金清退
2025.8.5 资金清退,泰州市海陵区张文,何永笑,何凌志,刘文广,许国荣刑案退赔款发放,相关被害人一年内至本院执行局领取
2025.8.5 资金清退,天津市南开区中信泰富（天津）资产经营管理有限公司（信业（天津）置地有限公司）哈楠等人非法集资案第二次资金清退12%
2025.8.4 自媒体,辽宁中普集团案,亲爱的中普出借人晚上好,今天是2025年8月4日,中普事件8年倒计时24天,今日有接访。1.案件专班接访反馈“12.事实上,在2018年刚刚暴雷的时候,出借人想到的就是去当地公安部门报案,确实存在各地不给立案,说法是你们沈阳那边是良退,不予立案,且有很多地方的公安当时都是联系的主管案件的北站经侦,出借人倍受蒙蔽和诓骗！”2.长春出借人发言提要“二、关于审计动用了3个亿出借人款项问题,互金协会的两年审计期间总计支出了近3亿三、关于52.2亿债权、10.69亿债权包、18.3亿业务员工资,车金宝7亿投入问题。这些都是当年互金协会公布的数据,这些债权经过7、8年清理,现在是什么情况？这些年从未公布或发通告,如今新车变废铁八、数额与前任专班公布的数额对不上,缺少了40亿”
2025.8.4 资金清退,深圳市福田区 1.马德成等人被张梦洋诈骗案被害人申报相关信息 2.深圳弘泰财富管理有限公司苏云明非法吸收公众存款案退赔彭维建等134名集资参与人7730289.43元 3.“大麦理财”平台查嘉,谷传广,刘超非法吸收公众存款案退赔吴颖等3047名集资参与人1797880.16元
2025.8.4 资金清退,泰州市海陵区孟猛诈骗案被害人徐潇,张玉,高婷婷一年内至本院领取款项
2025.8.4 资金清退,大庆市萨尔图区葛洪雁非法吸收公众存款案退赔案款396378.89元
2025.8.4 资金清退,梅州市梅县区黄健,巫冬花等90人非法集资案退赔1231名集资参与人,退赔比例9.844%
2025.8.1 资金清退,湘潭市雨湖区周创,戴林祥,曹旭,方江,张勇非法吸收公众存款(旻山案)退赔,信息采集
2025.8.1 资金清退,六盘水市钟山区“中盛信合”吴庆华等人非法吸收公众存款案第二次集资参与人信息登记核实
2025.8.1 资金清退,石家庄市长安区河北滨海大宗商品公司(张二辰,何旭鹏团伙诈骗)案第一次退赔工作的公告(补正)
2025.8.1 法院判决,大连圣同润金成,李晶,曹靖宇非法集资案公开宣判,金成因犯集资诈骗罪、洗钱罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产
密码保护：China! 2025.7
2025.7.31 资金清退,大连市甘井子区“聚馥楼”于扬,王文国等人非法吸收公众存款案集资参与人第一次信息登记
2025.7.31 资金清退,上海市黄浦区盛世天颐上海公司高小波,王亮,王柳青,朱超,水嬿艳,杨林非法吸收公众存款案第一批案款发放3.3%
2025.7.31 资金清退,延吉市中金亿信财富管理有限公司刘娜,王宏亮,张梦琪,丁磊,姜莲姬,吴涛,王晓敏,许婷婷,高健,禹君姬,陈雪,赵林,李东柱,王雪非法吸收公众存款案扣押在案1439596.3元向徐圣智等474位集资参与人按比例退赔
2025.7.31 重庆市渝中区贵州众合天下系公司非法吸收公众存款案资金清退登记
2025.7.31 玉溪市红塔区玉溪昌昊置业发展有限公司,玉溪南都度假酒店有限公司,玉溪灵照福田服务有限公司及李錾,李梅等9人非法吸收公众存款案的集资参与人信息补充登记核实
2025.7.30 资金清退,杭州市拱墅区“中新力合”陈杭生等集资诈骗案的案款清退公告(五),本次清退1.6亿余元
2025.7.30 资金清退,杭州市西湖区 “人众金服”平台李敏,詹宏伟等集资诈骗案受损集资参与人资金清退公告(一),本次清退44503341.79元
2025.7.30 资金清退,烟台市王文娟诈骗案共计需向2046名被害人予以退赔,现完成信息核对符合退赔发款条件的被害人1925名，尚有张淑连等121名被害人未向本院提交收款账户等信息
2025.7.30 资金清退,富裕县宋万信,张静刑事责令退赔一案执行回款134161.50元按照比例发放给被害人
2025.7.30 资金清退,上犹县赖民等32人快来领取原上犹京明度假村执行案款
2025.7.30 资金清退,广州市南沙区凌昌静盗窃案34542.37元退赔被害人徐金女
2025.7.30 资金清退,太原市小店区黄皓琦,丁学海等人非法吸收公众存款案集资参与人信息登记核实
2025.7.29 资金清退,三门县因“手机租赁回购”受骗被害人杨宝苑,朱艺辉,陈艺云,范良清,肖小林认领退赔款项
2025.7.29 资金清退,昆明市昆明泛亚有色公司等4公司,单九良等21人非法吸收公众存款,职务侵占案的资金清退发还公告(四),本次清退发还对象为2020年12月启动首次信息登记核实及2021年7月、2023年10月、2025年7月三次补充信息登记核实期间,在昆明“泛亚有色”案信息登记核实系统注册并完成接收案款账户登记的受损集资参与人
2025.7.28 资金清退,大连市沙河口区(2025)辽0204执恢598号朱红波追缴违法所得向丁秀兰等636人发放执行案款49891835.98元
2025.7.28 资金清退,丹阳市江苏华苏亚生物科技有限公司、钱夕荣等人集资诈骗,郦冬英等人非法吸收公众存款案(“华苏亚”案)第二次资金清退2500万元
2025.7.28 资金清退,随州市曾都区湖北日昇昌投资有限公司及胡顺平,王晓玲等非法吸收公众存款案毛志强等508人资金清退
2025.7.28 资金清退,随州市曾都区,随县深圳市中盛汇通事业发展有限公司及佘友元等非法吸收公众存款案随州地区丁建军等1486人资金清退
2025.7.28 资金清退,瑞昌市陈志等人(三木珠宝)非法吸收公众存款一案分配退赔款1406708.3元
2025.7.28 资金清退,天津市西青区天津众凯投资管理有限公司非法吸收公众存款案信息核实登记
2025.7.25 资金清退,镇江市“圣迪雅”史洁军,陈梅等人集资诈骗案第一次清退1500万元
2025.7.25 资金清退,苏州市相城区苏州龙森家具有限公司非法吸收公众存款案无法联系到的相关权利人五日内办理执行款认领手续
2025.7.25 资金清退,重庆市余时洪,曾秀波案件第一批次资金清退工作补充,本次资金清退工作在受损金额、清退对象、清退比例等方面将有变动
2025.7.24 资金清退,威海市环翠区 1.“中海微银”连承娟,于景阳,王欣然,林鹏飞,夏冰,王丽丽等非法吸收公众存款案 2.“天储” 张金兰等27人非法吸收公众存款案 3.“红色财富”胡志明,李传金,邹鹏,于红利等非法吸收公众存款案 4.“千德”李尚颖非法吸收公众存款案 5.“冠群”孙峻,隋晓,宋建伟等非法吸收公众存款案开展集资参与人信息登记
2025.7.24 资金清退,三门县认领因高额收益投资及购买股票受骗退赔款项
2025.7.23 资金清退,永康市李雅峰,郑斌,孙海全等诈骗案资金退赔579063.71元
2025.7.23 资金清退,青岛市市南区中联硅谷（北京）股权投资基金管理有限公司青岛分公司非法吸收公众存款案245人领取退赔款
2025.7.23 资金清退,武安市河北绿美源牧业有限公司非法吸收公众存款案集资参与人信息进行网上登记
2025.7.23 资金清退,太原市小店区石翠兰,姚龙,郭晶,田思雨非法吸收公众存款案集资参与人信息登记核实
2025.7.22 资金清退,江油市“8.16”张健等70人集团诈骗犯罪案件退款1875775.00元
2025.7.22 资金清退,肥西县程宏朋,朱春铃,巢昌松,程义申,束传胜,王建华,吴海淮,叶华淼,张志松,王志建,周清权等人合同诈骗案退赔562438元,邮寄领款相关材料或提交书面领款材料
2025.7.22 资金清退,上海市宝山区“邮币卡诈骗”系列案(被执行人蒋先飞等,涉案诈骗公司为上海卓誉投资管理有限公司,上海卓修资产管理有限公司,上海修吾文化传媒有限公司,上海穆修文化传媒有限公司,上海匡元投资管理有限公司)投资受损人信息核对
2025.7.22 资金清退,商丘市睢阳区商丘市金兴房地产经纪有限公司非法吸收公众存款案开展集资债权登记及清退
2025.7.22 资金清退,重庆市江北区“权行普惠”案件第二次清退资金发放2%
2025.7.21 资金清退,许昌市魏都区“世界华人国际135基金会”诈骗案追缴赃款396318元,近期将向全体受害群众发放执行款,受害人员需持证据材料在上述时间内前往法院现场予以登记确认
2025.7.21 资金清退,太原市小店区翟成林,杜晓梅诈骗案第一阶段资金清退发还工作将于2025年7月22日正式开启
2025.7.21 资金清退,商丘市梁园区河南鑫惠抵押贷款咨询服务有限公司,商丘弘顺寄卖有限公司非法集资案件债权登记和确认
2025.7.18 资金清退,烟台市莱山区涉林梅,范耀东,姚风雷,蔡林涛,李心默淇非法吸收公共存款案1353名需退款被害人申报退赔账户信息
2025.7.18 资金清退,杭州市上城区卢亚光非法吸收公众存款案清退1295366.46元
2025.7.18 资金清退,上海市黄浦区上海北广投资管理有限公司非法吸收公众存款案投资受损人信息核对
2025.7.18 资金清退,晋城市城区汪水院帮助信息网络犯罪活动案受害人刘永红7日内联系执行人员办理执行款认领手续
2025.7.18 资金清退,晋城市 1.刘晓江合同诈骗案 2.杨红钦诈骗案 3.李伟诈骗案 4.贾文明诈骗案被害人速来领取执行案款
2025.7.17 资金清退,上海市合盘金服集资诈骗案第三次案款发放19827人4800万余元
2025.7.17 资金清退,南昌市东湖区江西省中元汇通资产管理有限公司,夏良忠,邓凤福,郭飞等人非法吸收公众存款案清退114人2416840.4元
2025.7.17 资金清退,泰州市海陵区王进东刑事案退赔款发放,相关被害人(苗建丽,潘巧林,田芳等)一年内至本院执行局领取
2025.7.17 资金清退,大庆市萨尔图区 1.王悦,于东诈骗案被害人孙伟健,谢东海,任孟帅,胡志强 2.大庆市大道恒通投资有限公司,屈会波,孟凡龙,滕学军非法吸收公众存款案 3.袁晓敏,范书杰诈骗案 4.韩晓磊诈骗案被害人苏雪梅,张永顺,朱殿军 5.杨树学诈骗案 6.胡丽非法吸收公众存款案 7.宋成文,李清华,汪榆程诈骗案 8.李巍非法吸收公众存款案 9.赵群超,刘红良,董德强,李佐鹏诈骗案 10.杜彦春,张虹非法吸收公众存款案 11.柳云华,韩仁峰,李娟非法吸收公众存款案 12.刘亚吨,刘磊,胡广德,沈圈圈,许买治诈骗案 13.吴淑美,李铁军,徐冰冰非法吸收公众存款案 14.王楠,杨洋,修航诈骗案 15.孙振东,鲁腾飞,孙涛非法吸收公众存款案 16.吴洪英,刘吉文非法吸收公众存款案 17.顾长龙诈骗案 18.周海洋非法吸收公众存款案 19.常静宇,杨凯,刘吉庆,张豪诈骗案 20.袁晓敏,范书杰,王芹,陈万敏,汤丽峰,刘昌军,董泽洪诈骗案 21.赵群超,刘红良,董德强,李佐鹏诈骗案 22.陈曦,江涛非法吸收公众存款案中未领取退赔款的集资参与人,被害人7日内尽快领取执行案款
2025.7.16 资金清退,昌吉市何奋成,刘玉梅,何奋刚,牛娟,王静,刘瑛,安晓霞,宋星星,黄慧,周世娟,闵佳伟,王振华,杨彩霞,邵明战,陈存洋,王小林,王紫薇,张玉丹,吴暇,王新,胡阳非法吸收公众存款案开展资金退赔,本次分配比例8%
2025.7.16 资金清退,大庆市萨尔图区 1.苏晓密非法吸收公众存款案 2.房郁松,曲素慧,魏世鑫,陈宇诈骗案被害人阮东红 3.王洪瑞诈骗案 4.王丽娟非法吸收公众存款案 5.李景伟,袁文军,于永龙,姜玉辉,崔雷,宋兆民诈骗案 6.姜丽莉,李海波,魏雨潼,马玉军,阮军诈骗案 7.李光辉,侯亮,侯楠,盖明飞,刘舶扬,邓海永,王晓宇,郭海双诈骗案 8.张弛非法吸收公众存款案 9.段立成诈骗案被害人刘铜雨 10.代长坡非法吸收公众存款案 11.李全乐,覃益辉,彭东旭,黄尚辉,王杰,罗正飞,李守贺诈骗案 12.马威诈骗案 13.赵书江,韩克学,郑春佳,韩金岑,娄龙,李洪伦诈骗案 14.王波诈骗案被害人李龙,于金龙,马占伟,于文强,何海江,孙丽丽未领取退赔款的集资参与人,被害人7日内尽快领取执行案款
2025.7.16 资金清退,融水县 1.林安月,贾苏东,唐贵苗,张世陆,杨柳枝,吴德谋等人 2.乔新花,邓小良,乔潇苗等人非法吸收公众存款系列案收集领款账户及案款发放
2025.7.14 资金清退,开鲁县苏仁图亚,郭燕霞,金凤财,单迎春刑事执行案款发放137人2797500.74元
2025.7.14 资金清退,南京市鼓楼区“中城汇”系列非法集资案件主犯丁超峰执行案款1939485元退赔,信息核实
2025.7.14 资金清退,上海市虹口区上海纳速投资管理有限公司郑兆忠,郑兆龙非法吸收公众存款案投资受损人信息核对
2025.7.14 资金清退,上海市虹口区绩米投资管理（上海）有限公司张泽松集资诈骗投资受损人信息核对
2025.7.11 资金清退,临沂高新技术产业开发区汲传玉,刘文彬,顾晓菲非法吸收公众存款案退赔案款723833元,需对集资参与人信息进行核实登记
2025.7.10 资金清退,长沙市望城区“九九富达”王国梅,贾顺祥等人集资诈骗案第一次清退15171人
2025.7.10 资金清退,文山州马关县杨发彪,熊正保盗窃案6人执行案款领取
2025.7.10 资金清退,南昌高新技术产业开发区王行军,彭肖,赵金宝,马春岭,赵东方诈骗案16受害人领取执行案款
2025.7.9 资金清退,昆明市昆明泛亚有色公司等4公司单九良等21人非法吸收公众存款,职务侵占案补充信息登记核实公告(三)
2025.7.9 资金清退,上海市黄浦区中运富通控股集团有限公司陈清非法吸收公众存款罪投资受损人信息核对
2025.7.9 资金清退,青岛市市南区青岛藏弘源商贸有限公司(藏弘源财富)非法吸收公众存款案77人领取退赔款
2025.7.9 资金清退,江油市陈明华非法吸收公众存款案退赔4091386.00元
2025.7.9 资金清退,泰州市海陵区石磊诈骗案退赔款发放
2025.7.9 自媒体,杭州83万,小诸葛金服,青海监狱管理局情况说明公函,上面写着王兰普在青海省建新监狱服刑,没有减刑,要到2026年6月25日服刑完毕。维权到现在七年了,当初以为两三年就能解决问题,做梦都想不到要经历那么久的时间,而且还将继续,何年是个头啊。这一路上的砥砺前行、孤单艰辛,我已身心俱疲,如果说还能坚持住,完全是一种一意孤行的执著的本能,就是想看到最终的结果
2025.7.8 资金清退,杭州市余杭区“黎鹰牧场”李映等人集资诈骗案案款发放4132102.98元
2025.7.8 佳兆业集团控股发布锦恒财富产品兑付方案,现金兑付,实物抵债,财产权信托兑付,深圳佳园二期项目投资本金转债权
2025.7.7 资金清退,建始县深圳市中盛汇通事业发展有限公司及王东,王静,王兴元非法吸收公众存款案清退149人3248709.17元
2025.7.7 资金清退,南京市鼓楼区“爱融汇”赵天明,赵兵,周艳,周志红,张平华,赵天霞,赵敏,朱金华,郭超,阳邱燕,李胜忠,张美玉,罗勇,黄世亮非法吸收公众存款案退赔工作有关事项的公告(三),正在整理书面异议材料
2025.7.4 资金清退,宁波市海曙区“舍易购商城”侯世伦非法吸收公众存款案退赔款项集中清退,邮寄资料
2025.7.4 资金清退,宁波市海曙区宁波立盈资产管理有限公司洪慧明,王乐乐,唐中任,池世华非法吸收公众存款案退赔款项集中清退,邮寄资料
2025.7.3 资金清退,合肥市蜀山区薛金合,王斌,杨松柱,张沈昊,潘丽,黄萍,张芳芳,赵福进,沈红霞等人(她金控平台)非法吸收公众存款案退赔6785659.66元
2025.7.3 资金清退,潜江市肖作军非法吸收公众存款案关于“中心花园”案款分配方案
2025.7.2 资金清退,呼和浩特市新城区高鸿泽,李炜等非法吸收公众存款罪案第一次清退登记,退赔资金分批发放
2025.7.2 资金清退,临沂市罗庄区孙宝侠,李淑云,陈汝娟,徐勤荣,管宝利,郭庆远非法吸收公众存款案开展损失退赔3788906.87元
密码保护：China! 雷报 2025.6
2025.6.30 资金清退,深圳市翁涛等人(深圳光彩投资控股集团有限公司,虚拟货币“光彩币”,“凯富K”积分,河北攀宝沸石矿股权)集资诈骗案退赔2481人
2025.6.30 资金清退,上海市黄浦区上海轩瀛投资管理有限公司林宝玉,陈亮,周麦梁非法吸收公众存款案投资受损人信息核对
2025.6.30 资金清退,上海市闵行区上海玖只喵宠物服务有限公司,冠柯宠物店白树强,李兴虎,师钊,冯玉祥,李启勇,穆诗飞,韦刚,仲海洋,吴二雷,周旋,胡荣根,王春诈骗案被害人信息登记核对
2025.6.30 资金清退,赣州经济技术开发区认领林明佳,林明杰,吴耀东,苏贵为,刘秋华,罗华电信网络诈骗案涉案财产
2025.6.30 资金清退,无锡市梁溪区江苏煜百年无锡分公司系列案成翔,姚吉祺等人案集资参与人信息补充登记核实
2025.6.30 资金清退,武汉市民创控股集团有限公司,武汉海汇通金融服务有限公司以及胡嘉敏,周治等“民创系”集资诈骗案仍有部分集资参与人未在信息填报期间完成登记,再次补充填报信息
2025.6.28 资金清退,长沙市雨花区“长沙君安养老服务”刘智奇,肖振宇,赵金花,邹序金,张敏案集资参与人信息登记核实
2025.6.27 资金清退,重庆市江北区重庆造神科技有限责任公司“神奇商城APP”王一雅,黄华,王先平,王成,黄兴,江黎,王楠,杨勇兵非法吸收公众存款案资金清退工作有关事项,损失登记核实,本次清退资金为1.1523亿元
2025.6.27 资金清退,凤冈县贵州建勘房地产开发有限公司等非法吸收公众存款案第一次退赔1000万元
2025.6.27 资金清退,西安市新城区王小正非法吸收公共存款案执行款认领,7人近6万元未办理领款手续
2025.6.27 资金清退,宁波市海曙区庄爱国等人非法吸收公众存款案清退171人,领款材料提交审核
2025.6.27 大连市山海集团案,2025年6月27日,辽宁省大连市中级人民法院对周志峰等三人非法集资一案公开宣判。被告人周志峰因犯集资诈骗罪,洗钱罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。被告人王长东,鲁红分别被判处有期徒刑十六年,十四年,并处罚金
2025.6.26 资金清退,韶关市新丰县潘惠连非法吸收公众存款案案款退赔,通知集资参与人办理领款手续
2025.6.26 资金清退,龙山县张国丽,张常青,段小云,朱雄华,朱海辉,甘丹,何金凤,曾繁衍诈骗案寻找刑事退赔受害人罗曹齐,丛孝平办理领取手续
2025.6.25 资金清退,南昌市西湖区江苏天一食品股份有限公司南昌分公司非法吸收公众存款系列案件曹恒利,黄江,华传钦、张雨、刘小平、李亮亮、朱明福,张见华、章燕平,李海波等五案案款清退2450268.26元
2025.6.25 资金清退,香格里拉市迪庆州康德股权投资基金管理有限公司,和舜等31人非法吸收公众存款案资金第二次清退发还1387人
2025.6.25 资金清退,白银市平川区李羽案被害人核实登记
2025.6.25 资金清退,赣州市南康区廖某耀非法吸收公众存款案退赔发还案款92人
2025.6.25 资金清退,周宁县詹鑫明等人诈骗案,魏自敏等人诈骗案被害人领取执行案款
2025.6.25 自媒体,辽宁中普集团案,今天是2025年6月25日,中普事件已经进入整七年倒计时了…很久没有什么让难友们感到欣慰的消息了,第三次兑付已经进入了收尾。从事出至今,我们在群里总会看到一些仍不了解如何登陆,甚至都不知道已经兑付了三次的人,当看到他们的提问,会感到很无奈！时间最无情,七年的时间,从我们身边带走的仅仅是金钱吗？昨天锦州现场在二百多人的助力下,相关领导接访了我们,昨天主要解答三个问题,第三个问题是关于部分业务员举报还有13个大团经理以上级别的没有与被判刑的25人同案同判,仍然逍遥法外还没有受到刑事审判的
2025.6.25 湖南盛大金禧案,6月25日,长沙市中级人民法院依法公开宣判被告人盘继彪等十九人集资诈骗、非法吸收公众存款等罪一案,对被告人盘继彪以集资诈骗罪、诈骗罪、洗钱罪、偷越国（边）境罪并罚判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。对其余十八名被告人分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、洗钱罪、伪造身份证件罪等不同罪名判处五年至二十年不等有期徒刑,并处罚金
2025.6.24 封丘县新乡市开达建材厂集资参与人债权登记
2025.6.24 资金清退,建瓯市公安局办理2018年一起诈骗案、2023年8月一起诈骗案、2024年3月一起诈骗案,扣押涉案资金900多万,均未找到、未联系上受害人,六个月内认领
2025.6.23 资金清退,重庆市聚才道公司余时洪,曾秀波案件第一批次清退48434人289465488元
2025.6.23 资金清退,赣州经济技术开发区肖年宝,罗恩,周露微,胡良进,邓小可,鄢俊杰电信网络诈骗案涉案财产认领
2025.6.20 资金清退,沈阳市法库县“祥云”案集资参与人信息核实登记
2025.6.20 自媒体,杭州市草根投资案,2025年6月20日草根网络出委会与余杭区政府沟通协调会议,关于建行履职问题争取通过协商解决问题,目前法院执行账户和处置办回款账户余额合计约为4亿元(部分存在异议),力争年底前开展第二轮兑付
2025.6.19 资金清退,鄂州市鄂城区黄某某,邱某某等十九人诈骗案309名受害人领退赔款767478.81元
2025.6.19 资金清退,大田县杨旭鑫罚金一案7274元退赔款认领
2025.6.19 资金清退,哈尔滨市陈景涛责令退赔案参与人信息核实公告(第三次),第一次公告(2024年12月3日至2025年1月2日),第二次公告(2025年3月26日至2025年4月25日)期间未完成信息登记核实的相关人员,将继续开展“陈景涛”案集资参与人补充信息登记核实
2025.6.19 资金清退,泰州市海陵区郝伟峰,罗玉,周浩,傅勇,罗明亮,王淑连,高典典,胡忠枪,郝以华,张阳等“玉和堂”诈骗集团诈骗案退赔款发放
2025.6.18 资金清退,辰溪县经武商贸有限责任公司,辰溪县鸿源房地产开发有限公司,米晓慧非法吸收公众存款案案款发放
2025.6.17 资金清退,扶沟县“富友公司”(扶沟富友中小企业担保有限公司)投资人资金兑付人数3497人金额46900588.31元
2025.6.17 资金清退,天津市西青区昊轩（天津）投资管理有限公司,昊轩财富（天津）投资管理中心非法吸收公众存款案开展信息核实登记
2025.6.17 资金清退,遵义市汇川区“银庄投资”徐志国,陶鸣明,张万桃,陶涓非法吸收公众存款案第一次退赔
2025.6.17 资金清退,三门峡市湖滨区深圳市中盛汇通实业发展公司三门峡分公司非法吸收公众存款案涉案资金兑付登记
2025.6.17 资金清退,三门峡市渑池县中盛汇通实业发展有限公司渑池分公司非法吸收公众存款案涉案资金清退
2025.6.16 资金清退,深圳市福田区维C物权平台,弹钱吧平台薛俊龙,孙海峰,章军案件蔡伟民等2976人领款11545491.27元
2025.6.16 资金清退,深圳市福田区深圳市前海安心联合财富管理有限公司“安心联”平台周伟标,杨颖毅,李华印,汪涛,王秀芹,郑秋娜,张兆峰,毛磊,董海波,万千,陈美维,陈国栋,唐柳青,游爱萍,张予馨,徐秀艳非法吸收公众存款案二次领款420人11301719.52元
2025.6.16 资金清退,深圳市福田区深圳钱途互联网金融服务有限公司非法吸收公众存款案肖艳华等318人领款18086316.17元
2025.6.16 资金清退,深圳市南山区“大丰收”平台杨汉军非法吸收公众存款案启动案款退赔995人,本次发放5808225元
2025.6.16 资金清退,漯河市源汇区深圳市中盛汇通实业发展有限公司漯河分公司及皮兴盛等人非法吸收公众存款案件清退8112023.85元
2025.6.15 资金清退,上海浙祥金融信息服务有限公司胡雪梅非法吸收公众存款案投资受损人信息核对
2025.6.13 资金清退,杭州市上城区裘卫娟等人非法吸收公众存款案清退(六)第六次清退1403945.34元
2025.6.13 资金清退,杭州市上城区汪寅,朱薇敏等人非法吸收公众存款案(甘爱公司乐善堂品牌案)资金清退1512768元
2025.6.13 资金清退,武汉市黄陂区自由假日(武汉)养老服务有限公司,武汉优景房地产开发有限责任公司系列案第一次案款发放3347427.44元
2025.6.13 资金清退,上海市杨浦区“国弘系”非法吸收公众存款案首批案款发放527人
2025.6.12 资金清退,柳州市城中区何剑,韦杰退赔案及杨阳,黄建群退赔案收集领款账户及案款发放
2025.6.12 资金清退,吴忠市利通区李勇,张钰等责令退赔一案通知本案受害人办理退赔案款领取手续
2025.6.12 资金清退,东莞市派生科技集团有限公司及唐军,张林等人集资诈骗,非法吸收公众存款案(“团贷网”案)集资参与人补充清退
2025.6.11 资金清退,合肥市庐阳区王建波,王仁杰,冯啸建,王承佳,兰祥鹏,陈栋梁,杨蕙,石兰,袁海军,周勇,覃武强,杨加威,俞有军,宋来敬非法经营案案款发放(第二次)
2025.6.10 武汉市“光彩玖玖（湖北）金融服务股份有限公司等集资诈骗案”对审计认定的损失金额有异议的受损人员提交补充材料
2025.6.10 资金清退,泰州市高港区(2024)苏1203刑初110号刑事判决书案件退赔案款发放
2025.6.9 资金清退,鹰潭市月湖区寇礼坤,舒仁后,柳学琳,宋晓德(河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司)非法吸收公众存款案第二次退赔(20285人退赔47763034.99元)
2025.6.9 资金清退,常州市武进区(2018)苏0412刑初552号刑事判决书顾建中,庄小惠,庄泽伟案件拟对处置款予以清退
2025.6.9 资金清退,常州市钟楼区(2023)苏0404刑初174号刑事判决书李娟案件拟对处置款予以清退
2025.6.9 芒市德宏盛乾通投资管理有限公司(刘晓锋非法吸收公众存款案)财产处置告知书,部分财产流拍
2025.6.9 资金清退,沭阳县茆翠霞非法吸收公众存款案张明礼等84人领取执行款
2025.6.9 资金清退,吉水县2·15跨境杀猪盘诈骗案退赔案款
2025.6.6 资金清退,杭州市“东融”平台案(包含欢乐合家,凯胜基金,合旭,鼎瞬,涉川,麦子金融,东融股权基金)受损集资参与人资金清退(二)本次清退1.8014亿元
2025.6.6 资金清退,恩施市深圳市中盛汇通事业发展有限公司及赖薪安非法吸收公众存款案资金清退653人13671200.2元
2025.6.6 资金清退,泉州市陈伟纲,吴根荣,肖家诚,温欣雅,许红粉,郭枫等21人集资诈骗,非法吸收公众存款案被害人信息登记核对
2025.6.6 资金清退,太原市小店区潘伟平,王哲琦非法吸收公众存款案资金清退发还
2025.6.6 资金清退,南昌高新技术产业开发区江西智本微投企业管理有限公司,江西花千谷企业管理有限公司,舒思思,李清磊,刘芳,龚红,胡雄敏,钱鹏,危之凡,徐国庆,黄小勤,包婷婷,金亮,鲍丹,龚著科,刘华倩,熊衍凤非法吸收公众存款案(“花千谷案”)受损集资参与人信息登记核实(1589人)
2025.6.5 资金清退,杭州市“小草金融”平台汪来法等人案受损集资参与人资金清退(一)第一次清退4078302.35元
2025.6.5 资金清退,武汉东湖新技术开发区刘岩,何兴夫,刘祥龙,金建,杨神霞非法吸收公众存款案集资参与人信息登记(尚有34人)
2025.6.5 资金清退,呼和浩特市新城区谢根明犯掩饰隐瞒犯罪所得罪已追缴全部案款领取案款通知
2025.6.5 资金清退,宁波市海曙区北京魔方盒子科技有限责任公司徐晔诈骗罪案件执行到位部分款项清退
2025.6.4 资金清退,沂水县“智慧高速”案件集资参与人信息补充登记
2025.6.4 资金清退,瑞昌市王健等人(龙圣金控)非法吸收公众存款一案退赔款分配方案(891人)
2025.6.4 资金清退,信丰县陈立,侯文川犯盗窃罪涉案财物认领
2025.6.4 资金清退,赣州市南康区黄达瑞,林列桢非法吸收公众存款罪一案退赔发还案款
2025.6.4 资金清退,昆明市晋宁区“金亿案”胡忠梅,李显业,何本恩,王粉荣,钟水仙非法吸收公众存款罪一案参与人债权申报线上预约
2025.6.3 资金清退,封丘县王伟,胡海强,王发龙,吕云龙,赵东民,韩守录,李刚胜,闫达岗,李会弯,王齐莹,胡天威,王万奇,章藩浩,李士峰罚金一案相关受害人办理退赔款领款手续
2025.6.3 资金清退,上海市黄浦区上海绿本投资管理有限公司,上海翡顶新能源科技有限公司,上海淼石投资管理有限公司,上海曼贝投资管理有限公司及上海班圣投资管理中心陈启新,季双双,施炯,潘金花,张玉霞案件第一批案款发放
2025.6.3 资金清退,盐城市亭湖区石鞭诈骗罪,邵勇盗窃罪,徐长林盗窃罪,禹小红诈骗罪,江苏幸福一家人酒品有限公司,宋甜甜,顾秀霞,徐春太,金玉华非法吸收公众存款罪待领执行案款认领
2025.6.3 资金清退,深圳市罗湖区郭鑫等人责令退赔一案退赔
2025.6.2 资金清退,太原市小店区翟成林,杜晓梅诈骗案集资参与人信息登记核实
密码保护：China! 雷报 2025.5
2025.5.31 资金清退,太原市万柏林区李狗林集资诈骗,非法吸收公众存款案集资参与人信息登记核实
2025.5.31 资金清退,无锡市惠山区“健奔公司”王胜等人非法吸收公众存款案集资参与人第一次资金清退
2025.5.30 资金清退,杭州市上城区裘卫娟等人非法吸收公众存款案第五次清退
2025.5.30 池州市贵池区7.11曾建建等人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织案在案金条处置方案
2025.5.29 资金清退,深圳市“轩鸿集团”肖建海,肖佳银,叶洪辉,袁奕,张薇,舒维,李清文,李旺,苏红,钱蓉,曹奕,高赞,石海丽,李彩霞,王娥,成中华,于洋,王胡平,李彧,李晓彤,李菲菲,曾飞,朱波,彭群娥案退赔42471081元
2025.5.29 资金清退,深圳市“中金国瑞”秦鹏,郑明明,尹杰,周凯然,王天宇,王伟,李红亮,稂伟,张立群,温娜,蔡侠,江秋香,宋锦玲,王江,梁庆剑案退赔
2025.5.29 资金清退,南京市鼓楼区“鑫时光”系列非法集资案件退赔工作有关事项,发放34671296.4元
2025.5.29 资金清退,南京市鼓楼区李猛集资诈骗案退赔工作有关事项
2025.5.29 资金清退,泰州市海陵区杨广勋刑事财产刑执行一案退赔款发放
2025.5.29 资金清退,太原市万柏林区赵志明非法吸收公众存款案集资参与人信息登记核实
2025.5.29 资金清退,杭州市富阳区“国瀚金控”汪勇等人集资诈骗案,王一品等人非法吸收公众存款案清退68412994.73元
2025.5.28 资金清退,深圳市“钱富通”杨旗开,杨胜涛,陈小红等案退赔
2025.5.28 资金清退,扎赉特旗王瀛,黄堃,聂志海集资诈骗案剩余未登记的46人信息登记退赔
2025.5.28 资金清退,赣州市南康区刘金秀,许才伟(赣州市南康区金辉玻璃制品有限公司)非法吸收公众存款案退赔发还案款
2025.5.27 资金清退,抚顺县邱万海等20人刑事财产刑退赔
2025.5.27 资金清退,赣州市南康区雷玉玲生产,销售假药罪退赔发还案款148人
2025.5.26 资金清退,遵义市汇川区向黔进集团潘新培,潘继东等人非法吸收公众存款案第四次退赔
2025.5.23 资金清退,和龙市 1.李娜,张英杰诈骗案, 2.“老妈乐购物商场”陈艳秀非法吸收公众存款案, 3.吉林省德融信息咨询有限公司和龙分公司孔卓,李艳华,张文霞,徐西美,金香子非法吸收公众存款案,通知申请执行人申领执行案款
2025.5.22 资金清退,深圳市“万盈金融”袁宇泽,占一淳,陈杨,马烽,李笋,杨啸风,蒋一兵,姚冬娜刑事案开展退赔
2025.5.22 资金清退,延吉市延边友米网络科技有限公司金文珠,金风莲,高晓霞非法吸收公众存款案,通知张祖江等2484人申领执行案款
2025.5.22 资金清退,靖远县王俊杰,刘长明,胡彪彪,陈强,牛国强,张正河,杨瑞,王俊生,曹海龙,张丽,牟志朋,赵蕾,胡零内,刘智,张众祥,仓旭东,晋晓霞,余杉杉,吴瑾,王紫嫣,巩娟娟责令退赔一案,通知该案的受害人进行核实登记
2025.5.22 资金清退,江油市绵阳江泰农业开发有限公司,胡小兰非法吸收公众存款刑事退赔
2025.5.22 资金清退,新疆生产建设兵团北屯垦区启道资本蔡明华,高云非法吸收公众存款案退赔案款第三次发放
2025.5.22 资金清退,新疆生产建设兵团北屯垦区金典财富马琳非法吸收公众存款案退赔案款第三次发放
2025.5.22 资金清退,大邑县成都无我置业有限公司,郑鹃,夏永川非法吸收公众存款案执行公告(十二),第二轮退赔
2025.5.20 资金清退,上海市虹口区上海贵丰金融信息服务有限公司许永钢等人非法吸收公众存款案投资受损人信息核对
2025.5.20 资金清退,上海市虹口区上海元途资产管理有限公司,吉投金融信息服务（上海）有限公司蒋金荣等人非法吸收公众存款案投资受损人信息核对
2025.5.20 资金清退,上海市虹口区上海安优投资有限公司,上海洪珊金融信息服务有限公司刘洪海等人非法吸收公众存款案投资受损人信息核对
2025.5.20 资金清退,包头市九原区班建忠刑事涉财产刑执行退赔案款发放
2025.5.20 资金清退,株洲市荷塘区王亚洲等罚金执行一案,肖鸿冰罚金执行一案被害人领取执行案款
2025.5.19 资金清退,深圳市南山区“利民网”平台林慧彬,马兰,崔艳梅,孙文昌等人非法吸收公众存款案退赔17766人发放175781318元
2025.5.19 资金清退,晋城市城区和秧楠,李育鸿等人抢劫,盗窃,非法拘禁,寻衅滋事罪一案执行案款领取
2025.5.19 资金清退,常州市天宁区“胡俭明”系列非法集资案件退赔工作有关事项
2025.5.19 资金清退,大庆市萨尔图区刘亚吨,刘磊,胡广德,沈圈圈,许买治诈骗罪案件领取退赔案款
2025.5.19 资金清退,天津市红桥区涉聚诚财富（天津）资产管理有限公司(原“融聚天信（天津）资产管理有限公司”)非法吸收公众存款案信息登记核实
2025.5.16 资金清退,辽宁中普案件延长集资清退窗口期
2025.5.16 资金清退,宁波市海曙区谢志勇案件,杜士明案件,张鑫等人强迫交易罪案件资金清退
2025.5.16 资金清退,大庆市让胡路区王慧玲案件梁晓辉案件许颖,李建伟,张振福案件魏士洪案件宋微案件赵淑平案件石大鹏案件康庆东,胡静,闫慧敏,刘光伟案件田璐案件宋微案件岳明珠案件杨丽玥,赵立影,秦珍臻,冷寒杰,丁玉梅,肖艳红,宫爽,宫长,王安彬,张少婷案件等案件执行案款发放
2025.5.16 资金清退,陵川县欣民鑫贸易有限公司,郭和平,赵卫萍非法吸收公众存款案联系执行人员办理执行款认领手续
2025.5.16 资金清退,太原市小店区潘伟平,王哲琦非法吸收公众存款案受害人信息登记核实
2025.5.15 资金清退,大庆市红岗区李大明案退赔款项发放
2025.5.13 资金清退,南京市建邺区“兴佳利业系列”施玉明集资诈骗案及与施玉明案关联的董慧,杨杨,张健,徐刚(又名徐金明),陈秋香,严春艳,王强,张哲,周梦亭,田为文,王昕菱,张雨帆,林韦,宋千谦,吴银花,刘少华,朱江婷,杨烨,张婷婷,仇慧娟,吴凯,胡佳翔,陈桥,王娟娟等人非法吸收公众存款案退赔工作有关事项的公告(第二次)
2025.5.13 资金清退,杭州市临平区“水土爱沐”倪永春,朱彪,胡永平等人非法吸收公众存款罪一案投资人补充信息申报核实
2025.5.12 资金清退,镇江市京口区“馥泽农业”王月松,朱相宇,吴新宁等人非法吸收公众存款案集资参与人信息登记核实
2025.5.9 资金清退,哈尔滨市骆文涛,骆文红,阴晓东,杨振磊,许丹丹集资诈骗案受害人张楚奇,王伟,徐鑫,张忠宇,徐岩,姜同青,于池,辛岩,张朕禹集资诈骗案受害人周艳杰,顾世营,李金鹏责令退赔案受害人7日内尽快领取执行案款
2025.5.9 资金清退,滨海县严欣,开汉文,付钦涛,郭智,马昊天,杨月莹,张妮妮等人诈骗案退赃
2025.5.9 资金清退,连城县刁燕,郑玉平诈骗案退赔款项申报认领
2025.5.9 资金清退,池州市贵池区许道龙非法吸收公众存款罪案退还款项第一轮分配方案
2025.5.8 资金清退,昭通市昭阳区昭通泰宏民间融资登记服务有限责任公司集资诈骗案追回资金分配
2025.5.8 资金清退,呼和浩特市祥如农牧科技开发有限责任公司,张良俊等非法吸收公众存款罪一案资金退赔
2025.5.8 毕节市七星关区“铧银”黎崇健等23人非法吸收公众存款,集资诈骗涉财产执行一案以物退赔征求意见
2025.5.7 资金清退,南京市鼓楼区吴军,严梅玲集资诈骗,非法吸收公众存款案退赔工作有关事项
2025.5.7 资金清退,新安县鑫威资产管理有限公司非法集资案核实登记工作情况及涉案部分资金兑付方案
2025.5.7 资金清退,苏州市相城区贾莉莉,高嘉良,丁静静,谷婷婷,齐凯杰,王二伟,张康康,田晓云,张芮莉,户忠阳,许少帅,南琳琳,年武强,王欢欢,张龙祥,郑连辉,任露霞,赵可可诈骗案执行款认领
2025.5.6 资金清退,潜江市肖作军非法吸收公众存款罪第二次退赔
2025.5.6 额尔古纳梧桐房地产开发有限责任公司,庄德杉犯非法吸收公众存款案债权申报进展情况
2025.5.6 资金清退,余庆县王必亮一案执行案款分配公示
2025.5.6 资金清退,长沙市天心区“湖南怡乐仁孝养老服务有限公司”贺毅等人非法吸收公众存款案受损人退赔
2025.5.6 资金清退,杭州市余杭区“铜掌柜”平台张焱非法吸收公众存款案第一次清退1.26亿余元
密码保护：China! 雷报 2025.4
2025.4.30 资金清退,深圳市福田区“现代众车在线”平台王奉友等人非法吸收公众存款案退赔款领款
2025.4.30 资金清退,南京市鼓楼区丁晓莲,甘东阳非法吸收公众存款案及窦怀旭,赵巍,夏莎莎,李中,朱贵雷,孙飞霄,张岚,刘绪光,贾孝佳,张兰,宣小娜,胡建康,朱小凤,方云,王亚楠,赵鹏,刘艳春,邵明昆,刘艳芹,李传秀,曹慧芳,周瑞瑞,马杨等人非法吸收公众存款罪案一并启动退赔
2025.4.30 资金清退,老河口市杨永安非法吸收公众存款案案款退赔
2025.4.30 资金清退,抚顺市新抚区“丰田米业”张乾,王涛集资诈骗案涉案资金返还
2025.4.29 自媒体庭审通报,2025年4月29日下午,通金所6分公司业务员李娜,在海淀法院山后刑庭开庭审理,李娜,女,37岁,户籍北京,总业绩3450万,其父亲倾尽所有为她退赔
2025.4.29 成都高新技术产业开发区曾军非法吸收公众存款案退赔紧急通知,暂缓发放
2025.4.29 资金清退,武平县田欢犯帮助信息网络犯罪活动罪涉财产执行一案退赔款认领
2025.4.29 资金清退,黄山市张一鸣,章丽娟等人“喜相随”集资诈骗,非法吸收公众存款案涉案资金第三次清退
2025.4.29 资金清退,上海市长宁区上海臻投金融信息服务有限公司母光利集资诈骗案被害人信息核对
2025.4.28 资金清退,青岛市市南区青岛三和财富投资管理集团有限公司非法吸收公众存款案领取退赔款
2025.4.28 资金清退,广饶县富勤卓越财富投资管理（北京）有限公司广饶分公司项晓臣,李凯旋,李学光,高树凤,王玉转,李鹏,杨冰,王志君,宋长富非法吸收公众存款案退缴款项集中发放
2025.4.28 资金清退,常州市天宁区涉“聂鹏宇”非法集资案件退赔工作
2025.4.27 资金清退,上海市“聚财猫”系集资诈骗案第二次案款发放
2025.4.27 资金清退,大庆高新技术产业开发区于田雒仁花胡晓秀王海斌李猛犯非法吸收公众存款罪一案首次资金清退
2025.4.25 资金清退,柳城县梁毅泉案,莫增应莫富元韦燕娥案,封雪容郭然友案,段先林案,宋勇案,莫军案,蓝陈忻覃国艳蒋颖刘媛媛黄丽玲洪小萍苏艳丽黄海涛黄理龙吴彪华甘业冬潘扬勇叶平邓良科陈金兰15人案收集领款账户及案款发放
2025.4.21 资金清退,长沙市“华创远大”杨振华,宋会鸣集资诈骗案第二次信息补充登记和清退
2025.4.21 资金清退,三明市三元区叶云仙,连雄峰,余永明案执行财产分配方案
2025.4.21 资金清退,万源市冯永慧吸收公众存款案退赔公示拟分配方案,受害者代表王会志,张华碧,陈邦菊,雷鹏英等提出异议认为该公示中涉刑事退赔款总额应当扣除王会志等十人的工作经费
2025.4.21 资金清退,济源市詹浪2019年诈骗刘琪,胡彦宸,程涛,李金豪,李华芳,聂照航一案限期认领被诈骗款项
2025.4.18 资金清退,高平市1.李存彦盗窃案,2.黄志成,李关林诈骗案执行案款领取
2025.4.18 资金清退,济源市臧婷婷,冯苗苗,岳晓阁,李风霞,张丽,曲喜玲等人诈骗案限期认领被诈骗款项
2025.4.18 资金清退,开江县李付生,陈艳执行财产的分配方案
2025.4.17 资金清退,成都市“口贷网”非法吸收公众存款案退赔17461人信息登记核实
2025.4.17 资金清退,上海市黄浦区“亿米粒子”平台案款发放
2025.4.17 资金清退,武汉市江汉区“张霞光非法吸收公众存款案”102名集资参与人信息登记核实
2025.4.17 资金清退,济源市徐路诈骗案限期认领被诈骗款项
2025.4.16 资金清退,深圳市王后友,江新彬,韩人英,林东利诈骗案退赔款项发放
2025.4.16 资金清退,晋中市太谷区“藏酒之计”边靖超,张改珍14人非法吸收公众存款等三案1188人退赔
2025.4.16 资金清退,常州市天宁区“百树公司”系列非法集资案件退赔
2025.4.15 资金清退,澧县向佐军,叶小红集资诈骗案启动案款退赔
2025.4.15 资金清退,岳阳市南湖新区湖南享寿明天贸易连锁有限公司岳阳分公司非法吸收公众存款案资金清退发还
2025.4.15 资金清退,晋中市榆次区余文秋,林杨栋掩饰,隐瞒犯罪所得罪一案执行案款领取
2025.4.15 资金清退,济源市殷友新,邬丽萍,汪明媚等人2015年实施诈骗一案限期认领被诈骗款项
2025.4.14 资金清退,大庆市 1.林枫诈骗案 2.韦彩高,韦敖盗窃案 3.卢慈行,卢盼强,李胜乐非法吸收公众存款案 4.王京一集资诈骗案 5.张金金非法吸收公众存款,集资诈骗案领取退赔案款,联系不上的被害人到本院办理领款手续
2025.4.14 资金清退,乐亭县人民法院关于“鄂允非法吸收公众存款”案退赔工作有关事项
2025.4.14 南阳赛格电子城有限公司,南阳市菲奴维特服装有限公司非法吸收公众存款案登记
2025.4.11 郸城县“2023.6.13智天金融股权”民族资产解冻类诈骗案处置涉案资产
2025.4.11 资金清退,天津市和平区金龙国旅案补充登记延期
2025.4.10 资金清退,丽水市莲都区王慧林集资诈骗,曹超禺,王小玲非法吸收公众存款案执行案款领取
2025.4.10 资金清退,青岛市市南区弘哲金富资产管理(上海)有限公司青岛分公司非法吸收公众存款案领取退赔款
2025.4.8 资金清退,合肥市大志集团,凌正,李梅等人集资案案款发放(三)
2025.4.8 资金清退,上饶市唐某云,廖某兰等集资诈骗案,非法吸收公众存款案第一次资金退赔
2025.4.8 资金清退,深圳市福田区“徐兆友等人敲诈勒索案”43名被害人领款(二次)
2025.4.8 资金清退,上海市“拆豆豆”平台闻春林,罗伟,方崇行,尤国军,吴婷,张黎黎集资诈骗案件投资人信息登记核对
2025.4.8 资金清退,十堰市茅箭区“金水桥”非法吸收公众存款案第一次资金清退
2025.4.7 资金清退,宁洱县何博,钱国强,马贵荣,方琼,田国威集资诈骗,洗钱,非法吸收公众存款案(“皇家通证”案)受损集资参与人信息登记核实
2025.4.7 资金清退,淮南市田家庵区刘小成非法吸收公共存款案的案款发放
2025.4.7 资金清退,沈阳市和平区“慧瀛祺”案件全国集资参与人信息核实登记
2025.4.3 资金清退,长沙市天心区“爱之心”老年公寓,干罗佳等人非法吸收公众存款系列案清退款申领事宜
2025.4.3 资金清退,杭州市上城区陈力等人非法吸收公众存款案资金清退
2025.4.3 资金清退,焦作市城乡一体化示范区郭启光非法吸收公众存款,集资诈骗案第三次资金清退
2025.4.2 资金清退,石家庄市长安区河北滨海大宗商品公司张二辰,何旭鹏诈骗案第一次退赔
2025.4.2 资金清退,上海胜誉股权投资基金管理有限公司郎国梁等人非法吸收公众存款案信息核对
2025.4.2 淮南市李青,1989年8月10日出生,案发前系信和财富投资管理(北京)有限公司淮南分公司销售经理,判处有期徒刑一年八个月,其于2025年2月23日生育一女,现为哺乳期,决定对李青暂予监外执行
2025.4.1 资金清退,漯河市诚远企业管理咨询有限公司非法吸收公众存款案件资金清退
2025.4.1 资金清退,哈尔滨市“陈景涛”案集资参与人补充信息登记核实
2025.4.1 资金清退,重庆市“众合天下”系案件(案涉贵州众合天下债事生活服务有限公司,贵州中解联合债事服务有限公司等公司)第一批次资金清退
密码保护：China! 雷报 2025.3.3-3.31
2025.3.31 2025年3月31日,海淀法院(山后)刑庭开庭审理通金所6分公司业务员温玉凤,温女,37岁,户籍河北省,职务6分公司客户经理,入职时间2014年,离职时间2019年爆雷,总业绩金额1.16亿,自投570万元,违法所得329万元,已退赔0
2025.3.31 资金清退,安徽钰诚控股集团,钰诚国际控股集团有限公司及丁宁等26人集资诈骗,非法吸收公众存款等案(“e租宝”案)第二次资金清退
2025.3.31 资金清退,牛程鑫,陈龙,黄子炜,刘俊琦,任广沛,陈胜,雷振宇,王俊杰罚金(诈骗罪)案退赔款领款
2025.3.31 温县现代小额贷款有限公司(朱晓旺)非法集资案集资人信息核实登记
2025.3.27 资金清退,凤冈县尚玉光等人非法吸收公众存款案第一次退赔
2025.3.27 资金清退,重庆市渝中区“2·20”晨优农产品交易平台诈骗案扣押资金发还受害人
2025.3.26 资金清退,大连市“云联通”王远青集资诈骗案全国集资参与人第一次信息登记
2025.3.26 资金清退,南京市秦淮区“易乾宁”薛秀丽集资诈骗案第二批次资金清退
2025.3.26 资金清退,遵义市汇川区袁恩会,包一非法吸收公众存款案第一次退赔
2025.3.25 资金清退,合肥市庐阳区朱兴华,屈东成,李福初,屈正顺,汤英姿,方存华,张玉虎,刘勇,朱会生,汤见兰,朱美华,万桂香,陈国良,戴金梅,周菊香,王美兰,王金莲,贺梅香,吴华燕,屈桂姣,陈波,王大桂,王岚,屈正贵,胡五云,袁同保诈骗案案款发放
2025.3.25 资金清退,封丘县王亚辉,刘海洋,陈彩环,刘洋一案退赔72人992148.57元
2025.3.25 资金清退,上海市嘉定区上海银匠金融信息服务有限公司,上海行匠汽车销售服务有限公司,邬子权等非法吸收公众存款案投资人信息核对
2025.3.25 长沙市岳麓区“杨建兵涉嫌诈骗案”受害人信息登记
2025.3.24 资金清退,上海市黄浦区夸客金融,夸客优富,才米公社,郭震洲,王豪等人案件案款发放(第一批第2次)
2025.3.24 资金清退,楚雄市深圳日日昌互联网金融服务股份有限公司非法吸收公众存款案第二轮资金清退发还
2025.3.24 资金清退,晋城市城区原守业诈骗案执行案款领取
2025.3.22 资金清退,凯里市“汇通惠”非法集资案资金清退发还
2025.3.21 资金清退,南京长三角新能源有限公司,戴素珍等人非法吸收公众存款(紫金财富案)投资人信息核对
2025.3.21 资金清退,黄山市曾永军,卓悦等人集资诈骗,非法吸收公众存款案(8·31案)资产处置公告(第七次),开展第三次案款清退
2025.3.20 资金清退,深圳市南山区“极光金融”平台赵铎,陆嵩林,孙国亮,韩超,于科伟,陈志国等人集资案退赔案款1678人
2025.3.20 资金清退,无锡市滨湖区朱元成等人以江苏海奥体育发展有限公司,苏州海奥峰辉堂企业管理合伙企业,苏州海奥卫俊堂企业管理合伙企业名义实施集资诈骗,非法吸收公众存款等系列案件,开展案款清退工作,信息登记核实对象为参与“微风100”体育彩票项目,峰辉堂,卫俊堂原始股权项目,且转入资金有损失的集资参与人
2025.3.20 资金清退,金华市欧军等集资诈骗案资金退赔
2025.3.19 资金清退,莒南县临沂嘟嘟财富金融信息服务有限公司,张都,刘宇洁,张永香等案集资人提供账户等材料
2025.3.19 资金清退,禹州市林忠伦,温小珂,王鸿庆,施泽国非法吸收公众存款案集资参与人登记
2025.3.18 资金清退,沈阳市大东区朱利宏非法吸收公众存款案公告(四),现场确认的整体工作情况
2025.3.18 资金清退,金华市潘沛杰,吴宁军等人集资诈骗案第一轮资金返赃
2025.3.18 龙南市恒泰实业有限公司(含龙南市百易购物广场有限公司,龙南中医院)集资损失情况线上公示核实
2025.3.17 资金清退,宜黄县刘瑛,段亚菲,欧阳爱娇,付凤英,杜美金,涂群英,许小英案分配方案公告(第二次),调整后的分配方案
2025.3.16 资金清退,太原市小店区王少非等人非法吸收公众存款案资金清退发还
2025.3.14 资金清退,包头市“万里大造林”案件清偿清退公告,购林人员信息登记事项
2025.3.14 资金清退,宁波市海曙区鲁文卿,王亚丁,丰文霞,李翠,罗江江,柳娃妮,蔡万亮,苗阳光,王希宁,刘洋,赵文轲诈骗,寻衅滋事等套路贷系列案清退
2025.3.14 资金清退,江油市史有向,梁志刚非法吸收公众存款刑事退赔,剩余27人
2025.3.14 资金清退,商丘市金雅福珠宝有限公司非法吸收公众存款案拟开展集资债权登记及清退
2025.3.13 资金清退,金华市符伟斌,张雷,胡坚勇等人(河北邮币卡,华恩公司)诈骗案返赃
2025.3.12 资金清退,苏州市相城区杨汉明盗窃案,司贵永,美格尔橄榄油业(苏州)有限公司非法吸收公众存款案执行款认领
2025.3.12 资金清退,兰州市七里河区白治理,朱那那,张晖非法吸收公众存款案资金清退发还
2025.3.12 资金清退,肥西县张平,周贤等人合同诈骗案退赔
2025.3.12 资金清退,定南县刘春林,罗晓霞非法吸收公众存款案执行案款发放
2025.3.12 资金清退,太原市小店区冯智鑫,李红娟集资诈骗案信息登记核实
2025.3.12 资金清退,安康铁路关丁义,郭华,侯伟,郝胜利,赵国栋,吴春珍,寇红照,秦广振,张品抢劫,敲诈勒索,诈骗案件集中退赃
2025.3.12 资金清退,奉节县张远术盗窃案,张静诈骗案,魏文兴诈骗案,苏海锋,童英,袁振等人诈骗案,马灼平盗窃案,卜德伟抢劫案退赔
2025.3.11 资金清退,长治市魏志明集资诈骗,合同诈骗案退赔
2025.3.10 资金清退,泰和县张军魁、张小奎等人诈骗案退赃
2025.3.10 资金清退,深圳市福田区“达人贷”平台孙猛非法吸收公众存款案退赔
2025.3.10 资金清退,泰州市姜堰区肖余祥等人诈骗案款退赔,尚有7319人未发放
2025.3.7 青岛皇家美孚,还在坚持！「3.7李村皇家美孚排队现况,服了呀,9点半到的,小喇叭就说号已发完,请勿在排队,之前还能买到11点12点,现在都有5点来排队的」
2025.3.7 资金清退,杭州市上城区“十六铺”平台傅丽鸿,吴立根,陈月燕,苏杰刚,鲁超,郑煜集资诈骗案清退公告(三)第三次清退
2025.3.7 资金清退,杭州市西湖区浙江邦理投资管理有限公司京圆柚平台彭钊堃,王丰浩,卢祖军案补录信息核实登记及退款
2025.3.7 杭州草根投资平台案,2025年3月4日和宝付的开庭情况,庭审从14点开始至17点结束
2025.3.6 资金清退,兰州市七里河区韩长胜,朱帅帅,周永西,张富恒集资诈骗,刘超非法吸收公众存款案清退发还赃款
2025.3.5 资金清退,合肥市庐阳区朱灿稳,邱建海非法吸收公众存款案案款发放
2025.3.4 资金清退,忻州市忻府区“12.01”活立木非法吸收公众存款案资金清退发还
2025.3.3 资金清退,阳城县杨超峰,原鹏英,张浩杰,李文丰,陈亚楠敲诈勒索案,王哲,赵佳伟掩饰,隐瞒犯罪所得案执行案款领取
2025.3.3 资金清退,成都市高新区“曾军非法吸收公众存款案”退赔公告(二),开展该案信息登记核实
密码保护：China! 雷报 2025.2.1-2.28
2025.2.28 资金清退,德宏州丁卫民,丁卫恒,鲍光明,赵盛非法吸收公众存款案(“11.27”专案)第一次清退发还
2025.2.28 资金清退,南京市建邺区“爱晚系”“爱福家”曹斌铭集资诈骗案第三次损失登记核实
2025.2.28 资金清退,大庆市龙凤区周胜红,马政权责令退赔一案发放案款
2025.2.27 资金清退,上饶市白省魁,戴惠兰非法吸收公众存款案第一批次执行款退赔分配发放名单公示
2025.2.27 资金清退,武汉市江汉区“武汉中金联金融服务有限公司,武汉中金飞鱼信息咨询有限公司”案信息登记核实
2025.2.26 辽宁中普集团案。三期兑付开始至今,我们接触到了一些问题,银行卡在兑付开始后激活的,有的收到钱,是因为激活后给你打款,有的错过了是因为激活前给你打款,所有这些人都需要等到4月1日以后,重新登录,有一部分老年人诉求太繁琐,操作困难！2025年1月24日,与第二次兑付事隔四年后,中普案件第三次清退工作正式进入实施阶段,2018年11月23日,沈阳互联网金融行业协会根据审计数据通报,中普公司已发生经营性支出42.52亿元,其中对外投资10.69亿元,支付工资18.3亿元,利息支出7.52亿元,行政办公支出6.01亿元。其中18.3亿元的工资费用已相当于全部出借人受损金额的近20%
2025.2.26 资金清退,上海市黄浦区上海班圣公司陈启新,季双双,施炯案受损人信息核对
2025.2.25 王贻成,刘钊(大连诺众投资有限公司人员)涉嫌集资诈骗,因案情重大,涉案金额巨大,二犯罪嫌疑人已于2025年2月25日由大连高新技术产业园区检察院改变管辖移送大连市人民检察院审查起诉
2025.2.24 资金清退,重庆市渝中区尹发强,程小松等涉重庆永发资产管理有限公司非法经营案投资人信息登记核实
2025.2.24 资金清退,武汉市黄陂区“王吉学等人非法吸收公众存款案”集资参与人填报信息
2025.2.24 资金清退,景德镇市珠山区“江新鑫诈骗罪”一案资金第二批清退
2025.2.21 资金清退,宁波市海曙区普信资产管理有限公司宁波分公司戴超,张爱丽,汪艳等人案1624人资金清退
2025.2.21 资金清退,衡阳县谭国飞,王康,何倩倩,凌金,王正利诈骗罪一案涉案款物退赔
2025.2.21 资金清退,太康县宋雪梅,赵艳秋,丁天明,郑志祥罚金刑一案领款
2025.2.20 资金清退,保定市常青案件集资参与人信息登记核实
2025.2.20 资金清退,深圳市福田区“融金所”孙明达等人非法吸收公众存款案26267人领款
2025.2.20 资金清退,深圳市福田区“投哪网”吴显勇,李志刚,陈兰兰,陈智保,李旭强非法吸收公众存款案751人领款
2025.2.20 资金清退,金华市潘沛杰,吴宁军等人涉嫌集资诈骗案第一轮返还赃款
2025.2.19 资金清退,太原市“安逸花”梁钦等人诈骗罪,偷越国境罪,掩饰,隐瞒犯罪所得罪一案资金清退发还
2025.2.18 资金清退,南京市建邺区付融宝案梁振邦等人非法集资案即将进行案款发放,微信小程序进行收款账户认证
2025.2.18 资金清退,上海市普陀区上海厚步网络科技有限公司,张涛,牛劭劼,马晨城,王海威,张涛涛,卢鲁,“牛鑫所”(先更名“牛千万”,再更名“牛满堂”),“满仓红”,“红牛股票”(后更名“牛莱策略”),“牛领策略”非法经营罪案刑事案款信息核对确认登记即将到期,尚未在平台核对确认的投资人尽快办理
2025.2.17 资金清退,蚌埠市蚌山区鑫管家公司袁春天,袁春前,李家旺等人非法吸收公众存款案第一次资金清退
2025.2.17 资金清退,湖州市吴兴区沈建祥,陈仕中等人非法吸收公众存款罪案款发放(第二次分配)
2025.2.17 资金清退,福州市台江区领取涉童安校车执行案款
2025.2.17 资金清退,扎兰屯市王占霞,魏立钢罚金,违法所得一案分配方案
2025.2.14 资金清退,太原市万柏林区康宝萍,胡爱莲等二人犯非法吸收公众存款罪一案集资参与人信息登记核实
2025.2.14 资金清退,绍兴市越城区斯臻海集资诈骗案以及龚栗峰,柯向东,方敏等人非法吸收公众存款案案款发放
2025.2.12 资金清退,深圳市南山区摇财树平台张兵非法吸收公众存款案启动案款退赔
2025.2.12 资金清退,晋中市太谷区舒周强帮助信息网络犯罪活动罪一案退赔款领取
2025.2.11 资金链断裂,断电封楼,欠薪4个月,高管集体跑路,总部位于上海的智能驾驶独角兽企业纵目科技,在行业内引爆了今年第一颗惊雷,2月11日,记者来到纵目科技及其子公司蚕丛机器人的办公地点,发现整幢办公楼已人去楼空,玻璃正门已被白幕遮盖。绝大多数楼层大门紧锁,并一片黑暗。在个别楼层,多数工位已经空置,偶尔会有员工前来,取走个人物品。纵目科技成立于2013年,创始人唐锐,天眼查显示,1976年生人,汉族,美国国籍。唐锐失联,微信电话均无法联系上。目前,唐锐的社交账号显示IP在日本。其实早在2024年11月10日,纵目科技就突然宣布延期至每月25日发放工资。今年1月23日,纵目科技召开全员线下会议,唐锐承诺,春节前公司融资将到账,并向所有员工补齐欠薪,不过均未兑现。“我是美国国籍,买张机票就能走,但还是要留下来,跟兄弟们一起战斗。”在1月26日的最后一次大会上,纵目科技CEO唐锐曾向员工们表示。唐锐做出这番表态后不久,他便离开了公司。1月27日后,纵目科技掌握公章的高管集体离职,并且相互在流程中秒批,(相当于)堵死了已经放假回家的普通员工的离职通道。2月7日,上海市有关部门已经组织了针对纵目科技蚕丛科技在内的专项研讨会,会议结果已初步确认了处理方向,并将整理并汇总材料上报,同时成立专案小组
2025.2.11 资金清退,安康市汉滨区安康市双星石英砂公司,中商全联安康售电公司案涉案资金核查清退登记
2025.2.11 资金清退,安康市汉滨区安康市兴达商贸有限责任公司李增安非法吸收公众存款案涉案资金核查清退登记
2025.2.11 资金清退,无锡市梁溪区江苏煜百年无锡分公司成翔,姚吉祺等人系列案集资参与人信息登记核实
2025.2.11 资金清退,武威市民勤县民太重风电设备有限公司,潘多奇犯合同诈骗罪一案资金清退
2025.2.10 资金清退,无锡市惠山区健奔公司王胜等人案集资参与人信息线上登记核实
2025.2.10 资金清退,晋城市城区孙佳琪,郑晓飞,秦亚鑫集资诈骗罪一案执行案款领取
2025.2.10 资金清退,宁波市姜炳团伙诈骗案向尚未获赔被害人银行账户汇入退赔资金
2025.2.8 资金清退,宜昌市点军区和祥医养佘运政,逄海凤,罗凡,毛家国,王军明,陈玉章非法吸收公众存款案第二次清退
2025.2.8 资金清退,霍州市董明亮等人非法吸收公众存款罪一案集资参与人身份信息核实
2025.2.8 海盐县魏来乐,李翔,李琳等6人涉嫌诈骗罪一案已于2025年2月6日移送审查起诉。2024年5月至9月间,犯罪嫌疑人魏来乐,李翔,李琳等6人利用自行搭建的“2024工商年报服务”“2024年工商服务”“商户这里办”等个人微信小程序,以缴纳年审费等名义,对个体工商户实施电信诈骗
2025.2.7 资金清退,霍州市樊夏收诈骗罪,责令退赔一案受害人身份信息核实
2025.2.7 资金清退,沂水县智慧高速案集资参与人信息登记补充公告
2025.2.7 资金清退,上海市普陀区上海澜升资产管理有限公司李国柱,胡政政,蔡元飞,徐启,刘亚莉案执行发款
2025.2.7 重庆市巴南区重庆百农易购数字农业发展有限公司及重庆乡舍记忆餐饮管理有限公司案开展线下信息登记
2025.2.6 深圳市罗湖区谭志胜,曾明友合同诈骗66729561.96元,黄金49579.45克一案已移送审查起诉
2025.2.6 自媒体,辽宁中普集团案,亲爱的出借人朋友们晚上好：今天是2025年2月6日,中普第三次兑付的小程序登记首日。有几个问题帮助大家梳理一下,群内整理出来一些问题说明分享给大家
2025.2.6 资金清退,莱州市9人(77000元)尚未办理退还保证金手续
2025.2.6 锡林浩特市抓获安泽,塔林呼,唐志峰,李嘉美,陈伟等十二人,经公安机关侦查：2020年以来该犯罪组织在内蒙古,河北等多地采取车辆“碰瓷”的方式多次实施保险诈骗,诈骗,故意损毁公私财物等犯罪活动。同时该团伙在酒吧,串店,KTV等娱乐场所门口蹲守酒后驾车人员进行敲诈勒索,对社会造成恶劣影响
2025.2.5 广州市花都区杨万波涉嫌集资诈骗罪一案已移送审查起诉。2023年2月以来,犯罪嫌疑人杨万波先后在广州市,佛山市,东莞市等地设立门店,以投资洗车店,露营地等名义,承诺保本付息向社会不特定公众非法吸收资金,涉案数额特别巨大
2025.2.1 自媒体,通金所案判决书系列之11：67名被告人判决结果汇总。2024年4月,海淀法院徐进庭长曾口头表示已判决500多人(不到600人),2024年5月,出借人代表在法院拿到了122份判决书(共310名被告人)。之后,代表及出借人不断去法院索要剩余的判决书,终于在2025年1月中下旬,出借人代表拿到了第二批判决书(共31份,涉及被告人67名)。注：出借人代表到山后法庭取第二批判决书时,接待的书记员说,她已找遍了所有,就剩这些了。67名被告人名单：常翠,陈有顺,于海霞,顿小红,李文爱,林春森,任术敏,周利民,孟冬,陈莹,李颖,王璐,魏江伟,冯艳,胡健,李晶晶,郑秀侠,张春波,郭伟华,刘召霞,周岩,任云缨,李春丽,李静,李凤梅,潘敬苗,赵金鹏,陈蕊,吴林,崔现英,张太灵,熊惠琴,李燊,张锟,武俊明,林世立,李振华,任春英,林亚力,纪明霞,付翩翩,陈本定,谢向华,王建龙,陈小刚,赵亚平,张晶,赵尊霞,梁英平,彭世科,徐奎,刘波,周泉,李明迪,吴庆雨,宋宇,蒋志城,李常升,刘爱华,高丽,蒋晓晖,李枫,高屿乔,夏慧茹,刘宝玲,罗鑫(曾用名罗泽新),戴维静
密码保护：China! 雷报 2025.1.1-1.27
2025.1.27 资金清退,杭州市西湖区“之信”平台章根江等人案受损集资参与人第二次清退
2025.1.27 资金清退,遵义市汇川区“中润”汤旭,沈雨霞,苏庆礼非法吸收公众存款案第一次退赔
2025.1.27 资金清退,杭州市上城区 “牛板金”王旭航,胡文周,沈旭卿,陈鄂集资诈骗案资金清退公告(三),第三次清退
2025.1.26 资金清退,长沙市天心区“爱之心系列”案清退(第三期),第一批次发放已初步完成,拟发放第二批次清退款
2025.1.26 资金清退,顺昌县肖俊杰等人窃取,收买,非法提供信用卡信息案退赔,被害人信息采集
2025.1.26 大连诺众投资有限公司王贻成等人集资诈骗,非法吸收公众存款案,已由大连市公安局高新园区分局于2025年1月26日向大连高新技术产业园区检察院移送审查起诉
2025.1.25 资金清退,淮安市江苏乐园房地产开发有限公司非法吸收公众存款案第十四次清退
2025.1.25 资金清退,遵义市汇川区“向黔进”潘新培,潘继东等人非法吸收公众存款案第三次退赔
2025.1.25 辽宁中普集团案,@所有人各位群友们,历经了一年多的艰辛里程,用我们的汗水与泪水共同浇筑的,这难产的兑付公告终于在昨晚诞生了
2025.1.24 资金清退,安阳县华润泰富农业服务专业合作社案件首次资金清退方案
2025.1.24 资金清退,老河口市“山东齐翔”平台孙耀品,尹良锋非法吸收公众存款案案款退赔
2025.1.24 资金清退,辽宁中普集团案,中普案件出借人信息核实登记公告(一),(二),(三)
2025.1.24 资金清退,杭州市“泰金服”平台丁一等人案涉案资金第二次清退
2025.1.24 资金清退,石家庄市海乐汇项目(杨金明,霍卫华非法吸收公众存款案)资金清退
2025.1.23 资金清退,合肥市“好车贷”熊磊,李京鸿等二十人案第一次发放案款
2025.1.23 资金清退,合肥市“鑫格理财”陈明荣,刘军,朱道星,刘通行4人案第一次发放案款
2025.1.23 资金清退,石家庄市卓达控股集团等单位及杨卓舒等人集资案第三批资金清退
2025.1.23 资金清退,杭州市上城区梁耀等人犯集资诈骗罪,非法吸收公众存款罪案件资金清退
2025.1.22 辽宁中普集团案,亲爱的中普出借人晚上好：今天是北方传统的小年,也是中普事件的6年零148天。连日来,各大群内异常安静,大家都在期待24日的到来,都想知道这千呼万唤还没有出来的兑付公告到底是什么具体内容
2025.1.22 资金清退,杭州市“君享金融”“亿好金服”平台丁小雷等人案第一次清退
2025.1.22 资金清退,杭州市“和仙谷”汪玉麒等人集资诈骗案第二次清退
2025.1.22 资金清退,安阳福源祥置业有限公司(河南安阳大华商贸城发展有限公司)非法吸收公众存款案件兑付
2025.1.22 资金清退,南通市崇川区“宜诚—汉德”案受损集资参与人第二次资金清退
2025.1.22 资金清退,鹰潭市龙虎山景区民间融资登记服务中心非法吸收公众存款案第二次资金清退
2025.1.22 资金清退,南丰县鼎通财富杨小勇,饶仿晓,曹玉辉,徐慧融,谭斌,胡聪,谭建国,曹桂生非法吸收公众款案第一次分配方案
2025.1.22 资金清退,重庆市巴南区“老来福”曾明康,罗楠,刘先汉,谭永松,熊德富刑事退赔案执行案款第一次退赔
2025.1.22 资金清退,天津市津南区沈伟盗窃罪执行案款认领
2025.1.22 资金清退,南京市施玉明集资诈骗罪案,董慧,杨杨,张健,徐刚(又名徐金明),陈秋香,严春艳,王强,张哲,周梦亭,田为文,王昕菱,张雨帆,林韦,宋千谦,吴银花,刘少华,朱江婷,杨烨,张婷婷,仇慧娟,吴凯,胡佳翔,陈桥,王娟娟等人非法吸收公众存款罪案(简称“兴佳利业系列”案)启动退赔
2025.1.21 资金清退,乐平市王峰(乐平银谷财富)非法吸收公众存款罪案集资参与人信息登记
2025.1.21 资金清退,益阳市万民山老年人公寓服务有限公司非法集资案启动第三轮集资款清退
2025.1.21 资金清退,益阳市纳诺老年公寓发展有限公司非法集资案启动第五轮资金清退
2025.1.21 资金清退,长兴县上海洛安资产管理有限公司,甄清标,甄清波,刘中晖,李艳蕾案第二次资金清退
2025.1.20 资金清退,大田县清退李锐华等人诈骗案案款
2025.1.20 资金清退,易门县关于共赢金融平台挽损资金清退公告(第3号)
2025.1.20 资金清退,合肥市大志集团,安捷财富凌正,李梅等人案案款发放(二),1月22日再次发放
2025.1.20 资金清退,株洲市天元区宋升文,崔从从等非法吸收公众存款罪案件第一次退赔
2025.1.20 资金清退,珠海市香洲区“新玉猫国际平台”案集资参与人资金清退的补充通知
2025.1.20 资金清退,柳州市梁曦予,莫松坤等8名被执行人退赔案案款发放相关事项及后续工作安排补充公告
2025.1.20 资金清退,上海市杨浦区“国赟系公司”田国斌,俞婕等人非法吸收公众存款案投资受损人信息核对
2025.1.19 资金清退,常山县涂国红非法吸收公众存款一案清退款发还
2025.1.19 资金清退,莒南县姜修平,张盟,贾秀杰,崔冰一,韩波,韩涛,王守英非法吸收公众存款一案案款退赔
2025.1.17 资金清退,长沙市雨花区“银沃”刘晓峰等人非法吸收公众存款案退赔,信息登记核实
2025.1.17 资金清退,岳阳市云溪区“彭玲英”非法集资案集资参与人登记
2025.1.17 资金清退,万源市冯永慧及陈中正(冯永慧丈夫,已去世)案件案款刑事退赔拟分配方案
2025.1.17 资金清退,鹰潭市民间融资登记服务中心有关人员非法吸收公众存款案第二次资金清退
2025.1.17 资金清退,余江县民间融资登记服务中心有关人员非法吸收公众存款案第二次资金清退
2025.1.17 资金清退,固始县方集镇独山社区农民资金互助合作社非吸案第二次资金清退
2025.1.17 资金清退,武汉市黄陂区“王沛霖等人非法吸收公众存款案”第一次案款发放
2025.1.17 资金清退,十堰市茅箭区“金水桥”非法吸收公众存款一案案件信息登记
2025.1.17 资金清退,杭州市临安区“铂恒金服”平台朱明,王仁武,苏玲,沙君等人犯非法吸收公众存款罪两案资金清退（三）
2025.1.17 资金清退,丽江市古城区关于“融通案件”集资参与人资金返还申报资料审核结果,退赔比例及金额
2025.1.17 成都无我置业有限公司非法吸收公众存款案启动退赔人签字工作,无息借用刑案退赔资金至破产程序,以解决无我公司破产程序资金紧缺困境
2025.1.16 资金清退,广州市南沙区公安局关于及时领取取保候审保证金91笔
2025.1.16 资金清退,大田县叶长来等人盗窃罪一案案款清退
2025.1.16 资金清退,利辛县马进,罗文,陈聪敏,徐郑寰,苏延案等人集资诈骗案集资参与人资金清退公告（第二次）
2025.1.16 资金清退,高平市王国栋犯盗窃罪抢劫罪一案,孙鹏飞犯盗窃罪一案执行案款领取
2025.1.16 资金清退,鹰潭市月湖区民间融资登记服务中心有限公司有关人员非法吸收公众存款案第三次资金清退
2025.1.15 资金清退,荆门市昕泰集团非法集资案件第二次现金兑付
2025.1.15 资金清退,中山市“恩商贷”网络平台清退资金分配方案
2025.1.15 资金清退,株洲市渌口区雷金平犯盗窃罪一案受害人领取退赔款
2025.1.15 资金清退,景德镇市珠山区江新鑫犯诈骗罪一案对已执行到位的涉案资金进行清退
2025.1.15 雷报,安信卓越山东最新消息：安信卓越案一审公正判决。因为二审被改判。出借人联合申诉至山东省高院
2025.1.15 临汾市周刚刚,靳月顺,闫升,张晓宇犯非法吸收公众存款罪,诈骗罪案集资参与人身份信息核实
2025.1.15 池州市许道龙非法吸收公众存款罪案集资参与人登记核实
2025.1.14 大规模闭店！知名少儿编程机构童程童美爆雷。1月11日深夜,童程童美新上任不久的CEO表示,集团已经无力再支持中心和区域,需要大家独立经营,自负盈亏。1月13日,浦东校区有老师在家长群发布紧急情况说明：「公司财务深陷严重危机,故原定1月13号至2月15放假。承诺老师们12号上完课,14号发工资。但12日深夜,我们全国的企业微信群突然开始一个个解散,引发了员工恐慌。员工内部的消息称集团要求各区域自负盈亏,但之前受集团财务管控影响,区域无财务自主权。现在上海区域的负责人也已经失联了,全国童程童美已陷入瘫痪状态,目前几千名老师都处于欠薪状态,(童程童美拖欠我们一个半月的底薪,两个半月的绩效)。」1月14日,集团总部的致歉信和解决方案流出
2025.1.14 乐客城皇家美孚7:30分排队大军已到位,队伍的年纪构成90%是60岁
2025.1.14 资金清退,江油市绵阳凯圣健康管理有限公司,罗波,聂君非法吸收公众存款罪案刑事退赔
2025.1.13 资金清退,合肥高新区何家杰等人非法吸收公众存款罪一案资金清退
2025.1.13 资金清退,太康县李瑞志非法吸收公众存款罪一案领款
2025.1.12 资金清退,通山县黄艳非法吸收公众存款案件资金提前清退发还（一）
2025.1.11 资金清退,大连市中山区李兴杰等人非法吸收公众存款系列案资金清退(根据自己的姓氏,按指定时间到网点现场办理)
2025.1.10 资金清退,奇台县四起非法集资案件(奇台县信用易贷,金典财富,陈锋等3人,汇信银通)资金清退发还
2025.1.10 「乐客城皇家美孚零下4度早晨等待开门」
2025.1.9 「这么大的雪,皇家美孚门口还是在排着长队」
2025.1.8 小店区王少非犯集资诈骗罪,非法吸收公众存款罪一案集资参与人信息登记核实
2025.1.8 晋宁区姚伟,李辉,陶春,陈燕等人非法吸收公众存款一案集资参与人债权申报线上预约
2025.1.8 资金清退,重庆市江北区“权行普惠”“中投全球”“金赐药材”非法集资案件清退资金发放进度
2025.1.7 资金清退,汝南县金汇通(肖明)非法吸收公众存款案涉案资金(第一批)补充兑付
2025.1.7 资金清退,杭州市上城区姜海艇,陈小雷,韩晓斌等人犯诈骗罪,敲诈勒索罪等一案涉案资金第三次清退
2025.1.6 资金清退,宿迁经开区“联农贷”卞俊强,钱旭犯非法吸收公众存款罪一案第一次资金清退
2025.1.6 资金清退,七星关区黎崇健等23人犯非法吸收公众存款罪,集资诈骗罪一案(简称“铧银”案)第一次资金清退发还
2025.1.6 雷报,辽宁中普集团案,以今日出借人12小时辛苦焦急等待换来24日出公告的答复“本月24日出兑付公告,公告里会说明兑付时间。”
2025.1.3 雷报,青岛烘焙品牌皇家美孚,皇家美孚致广大消费者的一封信：目前,我司生产,销售均处于正常运营状态,所有卡券均可正常有序兑换。近期有人在互联网平台及社交媒体群中流传散播“皇家美孚将倒闭”“皇家美孚资金链断裂”等虚假,不实报道,元旦前后,谣言愈演愈烈,导致部分门店开始出现“挤兑”情况,兑换量高达正常情况的10倍。青岛皇家食品有限公司是成立于1993年3月的老牌烘焙连锁企业,公司连续多年荣获山东省,青岛市“放心满意产品”,“AAA良好行为企业”,“全国糕点月饼质量安全优秀企业”等称号,连获20年“中国月饼节优质月饼奖”。在此,我们向全体青岛父老乡亲郑重承诺:皇家美孚不会离开。各门店现场：关门,放假,闭店,排长队,抢购,买不到,退不了,6点就过来排队,店里人满为患,每天限购2个面包,天价馒头
2024.1.3 资金清退,铜官区“铜都贷”陈玉根,吴晓军非法吸收公众存款案第二次退赔
2024.1.3 资金清退,通山县覃文成,陈鹤辉等人诈骗案第一次资金清退发还
2024.1.3 资金清退,鼓楼区“陈评系列”非法集资案件退赔(涉陈评集资诈骗罪一案的关联案件,即被执行人方毅萌,罗秋凤,丁美凤,吕明瑶,张纪荣,殷素琴,贺克营,王文,王均美,王晓宁,袁桂香,魏静惠,朱世平,刘美玲,陈平,游进,周志勤等人非法吸收公众存款罪案,简称“陈评系列”案)
2024.1.3 资金清退,小店区张树华等人犯非法吸收公众存款罪一案资金清退发还
2024.1.3 资金清退,黄浦区“华夏信财(花虾金融)”李彬,刘家慈,刘刚,段念,李斌,戴士军,曾海波,李海,韩琦案案款发放
2024.1.3 资金清退,仙桃市李兰珍,李少华,刘振华,李少启,刘为等人非法吸收公众存款罪一案第一次退赔
2024.1.2 李森,钟永基,李超伟犯非法吸收公众存款罪一案,已于近日宣判。起诉书指控：被告人李森,钟永基,李超伟利用“小微金融”“小微融通”“东银金服”“东银黄金”四个互联网“P2P”平台非法吸收公众存款共计人民币101亿余元。另,被告人李森利用其控制的多家私募基金公司违规发行,销售10个基金产品,非法吸收公众存款共计人民币10亿余元
2025.1.2 资金清退,云南鼎鑫股权投资基金管理有限公司,牛萍等非法吸收公众存款罪,集资诈骗罪将开展集资参与人信息登记核实
2024.1.2 资金清退,扎兰屯市王占霞,魏立钢一案分配方案
2025.1.2 雷报,青岛烘焙品牌皇家美孚,94年青岛的老牌子,「跑了三家店啥都没抢到。最后一家一个大姨搬了一箱豆乳,硬是让我要出了两袋」「昨天去说让打电话门店退不了,今天就放假了,2号早上7点,放长假了!」「我刚刚也去门店看了,全空,史上都没有见识过的场面」「我是曾经的加盟商,只干了半年,就及时止损了,公司内部非常乱,那时候我就知道它干不长久」
2025.1.1 雷报,深圳红岭创投网贷平台,网友翻出多年前老视频「周世平在爆雷后吹得最后一次牛@B,脸不红心不跳」