分类： Taiwan(台灣)

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密码保护：Taiwan! 2024 宜蘭縣長林姿妙(1952年1月28日) 林姿妙涉貪案今天下午2點半一審宣判其中貪汙治罪條例圖利罪特殊洗錢罪公務員財產來源不明罪判處合併執行有期徒刑12年6月林姿妙在法警層層保護下步出法庭面色相當凝重。法官斥：公私不分破壞人民信賴林姿妙火速發6聲明怒轟「司法被政治綁架」國民黨：全力支持上訴爭取正義, 南警少年隊破獲「哈哈姐」AI毒品分裝場查獲大型AI智能毒品分裝設備起獲安非他命黃色小鴨安非他命吸食器大麻菸草喪屍菸彈7顆愷他命愷他命香菸甲基甲基卡西酮毒品咖啡包以及摻有三級毒品不明粉末5千多公克, 申辦幾內亞比索護照讀外僑學校家長驚見發霉護照代辦老闆(長榮移民公司負責人賴雲萍)涉加重詐欺等罪嫌起訴, 新北市中和区21岁赖姓男子26日晚间与44岁萧姓男子相约面交现金并直接在马路边「清点大量现金」毫不遮掩遂遭到眼尖巡逻员警发现这才发现又是诈骗案, 詐騙, 詐欺案, 違反銀行法, 洗錢, 黑幫大型製毒工廠, 譚嬋娟等詐欺案件新聞稿, 劉士魁黃逸萱董伊庭何湘妮違反銀行法等案件新聞稿, 詐騙園區台灣豬仔比例又升高, 刑事局偵破藏匿宮廟後山之黑幫大型製毒工廠, 刑事局破獲勾結融資公司及地政士抵押房屋借款詐騙集團, 晚安小雞公開手寫信, JKF女郎陳香菱不甘被騙700萬每天PO文要網紅青青還錢, 假投資成為最恐怖詐騙手法冠軍, 金融犯罪調查師陳梅慧4日凌晨結束應訊後從中檢離開搭車北上期間在國道遭遇車禍亡, 社論!詐騙悲劇不斷政府還在睡覺, 求職詐騙虐囚3死案, 新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版, 「台版柬埔寨案」詐騙虐囚3死案傅榆藺及陳樺韋在一二審均判處無期徒刑臺灣高等法院今天駁回上訴全案定讞, 內湖母女雙屍案！母女生前怒控「爛警察、一起死給你們看」, 內湖母女遭詐騙1200萬輕生案涉案10車手已9人落網, 遭騙1200萬「還遇毒舌警」！警嗆「妳怎麼還沒死」譏「去死一死」一語成讖!內湖母女雙屍鄰曝, 涉投資詐騙6000萬被拘提「虛幣女神」胞兄、前虛擬貨幣負責人被羈押禁見, 臺灣士林地方法院 113 年度訴字第 749 號刑事判決李育陞犯三人以上共同詐欺取財罪, 臺灣士林地方法院 113 年度簡上字第 228 號刑事判決施佳琪違反洗錢防制法等案件, 警破假投資詐團開旅館房全為做詐, 今(28)日院會通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領」2.0版 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2水房終被抄, 雲林地檢署偵辦一起詐團案件發現高雄市2名員警涉入其中日前全案偵查終結將涉案33人起訴陳姓員警涉嫌幫詐騙集團成員的弟弟透露警方辦案過程包比詐騙集團被免職被起訴, 旅英女子5月在社群媒體爆料稱獨居老父遭詐騙 3000萬的房產也過戶, 涉虛幣詐騙10億盼交保王牌交易所創辦人「咳血4次要住院」, 台中員警在社群「靠杯警察」po出一張15個分局排名表第1名是清水分局每個偵查佐平均每月要處理146件公文 9成以上都是詐欺案, 台北地檢署偵辦「ACE王牌交易所」垃圾幣詐騙案, 中部某私立大學法律系學生鄔姓男子涉擔任假投資詐騙集團車手, 刑事警察局「打詐情資研析小組」及偵查第二大隊第一隊分析165專線報案紀錄, 臺灣高等法院高雄分院112年度金上重訴字第6號被告劉孟勳等組織犯罪防制條例等案件新聞稿, 西班牙詐騙案281台人遣送大陸審判檢警再抓金主扣500萬AP表, 虛擬貨幣交易所, 士檢偵辦靈骨塔詐欺案查出張姓男子涉嫌出售未經許可的殯葬設施認購權證給詐騙集團, 警方打擊詐團不手軟連續偵破兩起詐欺機房, 刑事局南部打擊犯罪中心接獲線報主嫌洪○○利用不良幫派組合背景為號召吸收陳○○、鍾○○及陳○○等人加入組織, 知名補習班離職員工竊取老東家上億營業祕密創業牟利, 台中地檢署日前偵辦九州博弈集團總裁陳政谷及其成員, 臺灣臺北地方法院112年度自字第38號誣告案件新聞稿, 臺灣臺北地方法院113年度侵訴字第32號被告蔡明宏妨害性自主案件新聞稿, 張姓男子因無正當工作且身無分文竟肖想以竊取電纜線維持生計, 經營診所及直銷的醫師劉乂鳴 2018年起以所謂「逆轉療程」向民眾宣稱只要照其指示並購買指定的不具醫藥效用的營養品就可讓罹患疾病好轉, 台北地院審理ACE王牌交易所22億垃圾幣詐騙案原本從4月底接押主嫌林耿宏、潘奕彰、林若蕎及林耿漢4人, 組織犯罪防制條例, 行使偽造公文書, 傷害, 成年人對少年犯剝奪他人行動自由, 強制未遂, 恐嚇, 刑事警察局為有效阻絕網路電信詐欺犯罪由打擊詐欺犯罪中心「情資研析小組」分析國內詐騙電話大數據資料庫, 台中市1名婦人落入網路愛情詐騙陷阱先後7次面交付款共142萬元後對方又再要求面交100萬元, 臺灣高等法院高雄分院113年度金上重訴字第3號被告潘佩君違反銀行法等案件新聞稿, 政府推動打詐新四法「詐欺犯罪危害防制條例」、「通訊保障及監察法」、「刑事訴訟法特殊強制處分專章」、「洗錢防制法」的制定與修正, 刑事警察局紀錄科 112年刑案統計(2024.7.11), 前女警邱薏瑄被控詐領加班費975元、值勤開警車花費104元加油載男友一審依2個詐欺罪判刑5月再依公務員詐欺罪判刑3月邱女上訴, 桃園市政府警察局龜山分局於今年3月初線上查獲車手立即與刑事警察局偵查第四大隊（第三隊）及法務部調查局桃園市調查處等單位共組專案小組溯源偵辦, 本案緣為檢警大力掃蕩個人幣商後周姓主嫌等人竟成立實體虛擬貨幣幣店方式發起犯罪組織參與詐欺集團運作與詐欺集團共同從事加重詐欺、洗錢行為, 檢警追查使用「ACE王牌交易所」子公司創設可隱匿幣流「Alfred Wallet」以收受詐騙贓款的虛擬貨幣實體店面刑事局電信警察隊今天宣布再掃蕩「UBC」、「幣幣數字」、「哈U」、「鑫富代」等4業者共6家門市逮負責人、店員等13人送辦, 又是詐騙集團危害社會！台北市內湖區去年3月發生街頭搶案謝姓女子等3人到銀行提領500萬元鉅款竟當街遭多名男子劫走, 法院新聞, 案件宣判新聞稿, 刑事判決, 裁判書, 詐欺, 加重詐欺, 違反銀行法, 違反證券交易法, 違反貪污治罪條例, 公務員假借職務上機會非法蒐集個人資料罪, 公務員假借職務上機會非法利用個人資料罪, 有調查職務之人員對於違背職務之行為要求賄賂罪, 非公務員對公務員關於違背職務之行為行求賄賂罪, 公務員登載不實公文書罪, 利用職務詐取財物罪, 詐欺取財罪, 違法吸金事件, 監察委員新聞稿, im.B借貸媒合平臺違法吸金事件監察院糾正金管會並要求行政院確實評估指定P2P產業業務主管機關之必要性二位委員語重心長指出 im.B平台詐欺案發生前雖國際上已有眾多P2P詐欺案例但政府消極不作為造成民眾重大財物損失政府應該記起教訓謀求改善作法, 臺灣臺北地方法院112年度金重訴字第42號、113年度金重訴字第6、9號被告曾耀鋒等人違反銀行法案件新聞稿臺灣臺北地方法院112年度金重訴字第42號、113年度金重訴字第6、9號被告曾耀鋒等人違反銀行法案件於民國113年8月1日下午2時25分宣判茲說明判決結論及事實理由摘要事實摘要：曾耀鋒對外以曾國緯自稱委由其父曾明祥自105年3月24日起擔任臺灣金隆公司負責人曾耀鋒擔任總經理實際上為臺灣金隆公司負責人於105年創設不動產債權媒合平台於107年間架設im.B借貸媒合互利平台網站（im.B為I’m Bank縮寫之意）對外宣稱為P2P網路借貸平台（peer-to-peer lending）並聲稱提供債權媒合服務；曾耀鋒之女友張淑芬為副總經理 im.B平台業務員負責招攬民眾投資該平台所上架推廣之「不動產債權」及「票貼債權」等資金借貸方案對外陳稱以原始債權人作為金主先行出借款項予借款人由借款人提供不動產設定二胎或三胎抵押權做為前揭債權之擔保並透過im.B平台將不動產債權及票貼債權上架提供給民眾上網認購債權, 臺灣宜蘭地方法院113年度矚訴字第1號被告許智信違反貪污治罪條例等案件新聞稿本院審理113年度矚訴字第1號被告許智信被訴違反貪污治罪條例等案件業經審理終結原訂於113年7月24日下午2時30分宣判因遇凱米颱風宜蘭縣政府宣布113年7月24、25日停止上班上課本院113年7月24、25日停止上班順延至113年7月26日上午11時30分宣判, 最高法院審理112年度台上字第500號案件新聞稿(113-刑09) 陳政忠、盧寶琴因違反證券交易法等罪案件（原審案號：臺灣高等法院109年度金上重更四字第15號）經本院於民國113年7月17日以112年度台上字第500號判決駁回陳政忠對於第二審判決的上訴另盧寶琴已死亡因而撤銷原判決關於盧寶琴罪刑部分改判諭知不受理均已確定陳政忠為宏福建設股份有限公司（下稱宏福建設公司）的創辦人及股東因遇亞洲金融風暴延伸為本土型金融風暴為避免因股價下跌造成資產縮水及融資購買的股票遭斷頭或追繳擔保品乃指示宏福建設公司總稽核盧寶琴將宏福建設公司股價維持在一定的價位再由盧寶琴自行或指示黃瑞昌（業經判決有罪確定）共同接續利用228個人頭帳戶於86年11月22日至87年9月18日期間中的25個營業日多次以「大量買賣」、「既買又賣」等方式在集中交易市場買進、賣出宏福建設公司股票以操縱影響該公司股票的交易價格, 臺灣新北地方法院113年度訴字第90號貪污等案件新聞稿本院113年度訴字第90號被告邱薏瑄等貪污案件於今（16）日上午10時宣判茲簡要說明判決重點邱薏瑄身為警職公務人員代表國家調查與偵查犯罪應知維護社會秩序、治安乃其職責所在竟假借職務上之機會擅用警方資源查詢個人資料並將部分個人資料傳送予他人甚至以製作不實搜索扣押筆錄等要求高額賄賂、受其當時男友郭之凡請託提供不實搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表等以供行使踐踏警察人員之專業與操守毀壞公務人員之清廉形象犯罪所生危害非輕並衡以邱薏瑄坦承假借職務上機會犯非法蒐集、利用個人資料罪、行使公務員登載不實公文書罪就違背職務要求賄賂罪部分則藉詞否認之態度及無證據證明其就本案已有獲利, 臺灣士林地方法院112年度金重訴字第6號被告杜承哲等4人拘禁致死等案件新聞稿本院112年度金重訴字第6號被告杜承哲等4人拘禁致死等案件合議庭於民國113年7月10日上午11時宣判茲說明判決結論及事實理由摘要, 臺灣高等法院高雄分院111年度金上重訴字第2號被告徐少東等人違反銀行法等案件新聞稿被告徐少東等人因不服臺灣高雄地方法院108年度金重訴字第6號違反銀行法等案件提起上訴本院（111年度金上重訴字第2號）經合議庭審理後於民國113年7月9日上午9時30分宣判三聯公司實施之營運商制度自104年9月10日起至108年5月3日止共非法吸收資金22億6780萬元投資人次4294人次, 違反貪污治罪條例, 利用職務詐取財物罪, 詐欺取財罪, 私行拘禁致死罪, 結夥三人以上攜帶兇器強盜罪, im.B詐騙案違法吸金90億台北地院今日一審判決主嫌曾耀鋒找父親掛名成立不動產借貸媒合平台im.B 與女友張淑芬等人涉嫌以假債券詐騙投資 7年來違法吸金達90億元受害者逾千人, 和美分局伸港分駐所於113年7月間接獲被害女子報稱誤信股票假投資陷阱遭詐騙, 刑事警察局打擊詐欺犯罪中心情資研析專責小組以大數據分析「猜猜我是誰」及「假冒公務員詐財」被害案件發現有DMT詐騙機房在臺中地區活動, 刑事局偵破「Telegram通訊軟體SCP社群網站散布未成年少女猥褻影片案」, 求職詐騙虐囚3死案主嫌傅榆藺、陳樺韋一審判無期徒刑經上訴二審的台灣高等法院今天仍判2人無期徒刑另11名共犯各判處5年至29年6月不等徒刑, 宜蘭縣長林姿妙的親信前宜蘭縣府專員許智信詐財案今（26日）一審宣判, 嫌疑人張○○假心靈成長課程之名招募罹病或於職場、學校遭遇挫折之學員誆稱修習課程可保證疾病不復發、可獲得年收千萬之能力利用其脆弱處境收取數十萬元至上百萬元不等之高額學費實則以恐嚇取財、限制人身自由等方式對學員進行斂財, 名律師蔡鴻燊涉嫌與新北市多名里長籌組詐團盜領無人認領的獨居老人或往生者遺產還勾結北市中山警分局建國派出所警員駱勁達配合查個資初估2年共詐取不法獲利上億元, 神明面前收贓款宮廟涉詐藏毒遭警查獲專案小組追查贓款流向新北市三重區一處宮廟竟有不法分子敢在勸人為善的神明面前為非作歹, 刑事局追查可疑人頭公司破獲中部假幣商詐欺轉帳水房, 刑事局偵破近年最大宗仿冒精品案近五千件高仿精品幾可亂真, 刑事局破獲不法集團暴力圍事強收保護費, 徐巧芯大姑劉向婕遭訴否認助詐騙集團洗錢檢察官指供述前後不一徐巧芯大姑夫妻續押禁見3月, 國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕偕丈夫杜秉澄及友人林于倫等人涉嫌幫助詐騙集團洗錢2700萬餘元, 台北市南港警分局前女警邱薏瑄（31歲）多次因炫富鬧上新聞版面因涉嫌幫詐團男友偷查個資、詐領加班費、開警車載男友、詐領執勤薪資、偽造製作的不實搜索扣押筆錄等遭調查多件官司纏身, 男子吳岱霖（後改名吳昰傑）為首的舞弊集團 5年成功幫逾百名考生捧到國營事業鐵飯碗獲利至少上億元, 新北市調查處主動發掘電信詐欺線上水房及幕後首腦線索相關被害人逾141人次詐騙不法所得高達新臺幣8500萬元, 前年爆發拘禁「豬仔」多達61人、虐死3人的「台版柬埔寨」詐團案檢方指綽號「藍道」的首腦杜承哲涉犯705罪全案今宣判, 刑事局破獲吳姓夫妻檔以高月息誘騙投資之吸金犯罪集團, 印尼峇里島移民局日前在當地ㄧ棟別墅逮捕涉網路犯罪及移民法的102名台灣人其中包含有11名通緝犯（10男1女）, 收「32 萬枚USDT」代言JPEX！陳零九涉「加重詐欺」遭函送偵辦, 刑事警察局中部打擊犯罪中心接獲情資不法集團經營網路博弈牟取利益, 南警連破大麻工廠、鉅型賽鴿賭博、詐欺集團, 免費刺青包吃住！詐團出招吸新鮮人飛泰他落地驚：是柬埔寨, 刑事局掃蕩全台假網拍詐騙 27歲男就是要騙4個月3度遭逮, ACE王牌交易所詐騙案第4波收網新北刑大再逮3「業務導師」等19人到案, 刑事警察局南部打擊犯罪中心偵辦APP軟體「運盈投資」「長和資本」「鼎昌投資」「同信投資」「立學投資」「羅豐投資」「大華繼顯控股」「亞東證券」「柏林證券」「法銀巴黎證券」等涉嫌假投資詐欺案, 刑事警察局破案快訊, 法院新聞, 案件宣判新聞稿, 法院刑事判決, 家庭暴力防治法, 毒品危害防制條例, 違反兒童及少年性剝削防制條例, 引誘少年製造猥褻行為之電子訊號罪, 臺灣臺北地方法院112年度訴字第1289號被告詹雯婷誣告案件新聞稿本院112年度訴字第1289號被告詹雯婷誣告案件本院於民國113年7月5日上午9時29分宣判。茲說明判決結論及事實理由摘要, 臺灣新北地方法院 112 年度侵訴字第 141 號刑事判決被告黃智偉因違反兒童及少年性剝削防制條例等案件經檢察官提起公訴（111年度偵字第28360號）黃智偉於民國111年1月14日上午10時27分透過通訊軟體Instagram(下稱IG）佯以女性、IG暱稱「喵喵」認識代號AD000-A111025號之少女(民國96年生真實姓名年籍詳卷下稱A女) 並於聊天過程得知A女為14歲以上未滿16歲之少女, 臺版絕命毒師刑事局連續偵破三座實驗室等級大麻工廠案刑事局113年1月初接獲線報指稱有犯嫌販賣大麻且隨時都可提供貨源案經專案小組歷經5個多月追查查知主嫌蔡姓男子上網自學栽種大麻技術透過通訊軟體購買大麻種子後以「土耕法」方式栽種大麻株專業化程度宛如實驗農場培育出之大麻植株品質相當優良刑事局專案小組二天內連續破獲3座實驗室等級大型大麻工廠犯嫌集團製毒技術能力精良栽種品質及數量均屬罕見, 臺灣高等法院臺中分院112年度上重訴字第5號江釥君、張榮峰違反家庭暴力防治法之殺人等案件判決新聞稿。本院審理112年度上重訴字第5號江釥君、張榮峰違反家庭暴力防治法之殺人等案件於民國113年6月20日上午10時宣判, 臺灣高等法院臺南分院113年度上訴字第67號被告王蕙萱家暴殺人案件新聞稿被告王蕙萱因家暴殺人案件上訴人不服臺灣臺南地方法院111年度重訴字第24號判決提起上訴本院於民國（下同）113年6月18日上午以113年度上訴字第67號宣示判決。爰將要旨說明如下：壹、原審判決主文：王蕙萱犯殺人罪處有期徒刑拾參年。貳、本院判決主文：㈠原判決罪刑部分撤銷。㈡王蕙萱犯殺人罪處有期徒刑拾肆年, 臺灣桃園地方法院108年度矚重訴字第5號詐欺等案件宣判新聞稿本院108年度矚重訴字第5號被告ＯＯ蛋品有限公司、蕭ＯＯ、蕭ＯＯ、蕭吳ＯＯ詐欺等案件經本院審理結果於民國113年6月28日下午4時宣判茲簡述判決內容重點, 臺灣臺中地方法院112年度易字第1526號偽造文書案件判決新聞稿本院審理112年度易字第1526號夏〇源偽造文書案件於民國113年6月28日上午11時在本院第17法庭宣判。經本院判決認定夏〇源共同犯使公務員登載不實準公文書罪處有期徒刑1年6月, 臺灣高等法院高雄分院112年度上訴字第5號等被告許智偉等組織犯罪防制條例等案件新聞稿本院112年度上訴字第5、8、9、10、11、272號、112年度上易字第5號被告許智偉、呂承懋、林聖強、楊鈞宏、楊萬玄、釋圓炫、吳孟陽、張世國、蔡育全、黃銘洲、林俊江等違反組織犯罪防制條例等案件本院合議庭審理後於民國113年6月27日上午9時30分宣判, 臺灣臺南地方法院 113 年度金訴字第 887 號刑事判決裁判案由：詐欺等被告王詩佩爰審酌被告正值青年竟不思憑己力循正當途徑取財僅因「戴維斯」之要求即無視法紀提供A、B帳戶作為本案犯罪之工具且共同以欺騙之方式向被害人詐取財物並掩飾、隱匿犯罪所得之去向及所在所為破壞正常交易秩序損害被害人之財產權益對民眾財產安全及社會治安均造成危害亦增加刑事犯罪偵查之困難所為殊為不該；惟念及被告終能於本院審理時坦承犯行之犯後態度然仍未能與被害人達成調解或賠償其損害另兼衡被告之犯罪動機、目的、手段、素行（見本院卷第63-65頁之臺灣高等法院被告前案紀錄表）及被害人所受財產損失情形暨被告自陳高職畢業之智識程度受僱於自助餐店工作月入約新臺幣（下同）13,000元未婚無子女入監之前與母親同住需撫養母親父親已經過世因罹患尿毒症 1個禮拜需定期洗腎洗3天之家庭生活狀況（見本院卷第58頁)等一切情狀量處如主文所示之刑並諭知罰金如易服勞役之折算標準以示懲儆, 臺灣士林地方法院 113 年度訴字第 79 號刑事判決裁判案由：違反洗錢防制法等被告陳志俊, 臺灣士林地方法院 113 年度原訴字第 9 號刑事判決裁判案由：詐欺被告呂香桂, 臺灣高等法院臺中分院 113 年度金上訴字第 4 號刑事判決裁判案由：組織犯罪防制條例等上訴人即被告林帟橙鄭叡澤賴麒全李家和, 臺灣高等法院臺中分院 113 年度金上訴字第 27 號刑事判決裁判案由：加重詐欺等上訴人即被告林帟橙鄭叡澤賴麒全李家和, 臺灣高等法院臺中分院 113 年度金上訴字第 77 號刑事判決裁判案由：洗錢防制法等上訴人即被告王珍妹, 臺灣臺北地方法院111年度金重訴字第17號被告黃文烈等違反證券交易法等案件宣判新聞稿, ACE王牌交易所詐騙案北檢在第一波起訴後繼續追查相關的共犯, 台北地院審理偵辦im.B吸金詐騙90億元案今天開庭自救會發言人林家輝開庭前率多名被害人在法院前陳情, 民眾黨立委黃國昌今天說桃園地檢署檢察官吳亞芝明知律師鄭鴻威參與詐騙集團犯罪還鼓勵其男友、律師朱一品加入吳亞芝更擔任公訴蒞庭檢察官違反利益迴避他要求法務部說明、別包庇自家人, 司法掮客偕同律師團疑似擔任假投資詐欺集團軍師, 新北市三重警分局重陽派出所接連兩天查緝兩起詐欺案, 臺北地方法院针对 ACE 王牌交易所诈骗案在週四（6日）首度开庭本案嫌犯藉由成立 IMBA 直销团队及各分会进行推销、於网路媒体散布不实新闻、於交易所操纵幣价等手段誆骗不特定民眾投资购买 MOCT（魔券幣）、CSO、FITC、NFTC 及 BNAT 等五种虚擬货幣, 14次面交取款4720萬元落網工人車手擔全責判全賠, 台中市警局去年掃黑查獲治平對象574人, 台中市警局為壓制黑幫氣焰陸續展開查緝行動霧峰警分局在今年初破獲張姓男子為首的不法集團, 台灣有數十萬名外籍移工常在台向台灣朋友推薦家鄉好物不過刑事局中打近期發現來自東南亞的部分減肥藥產品含有西布曲明成分此為列管的第四級毒品成分, 「打詐四法」也就是「詐欺犯罪危害防制條例」草案及「科技偵查及保障法」草案、「通訊保障及監察法」部分條文修正草案及「洗錢防制法」修正草案, 裁判字號：臺灣彰化地方法院 113 年度訴字第 66 號刑事判決, 被告：游博鈞, 游博鈞以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪處有期徒刑壹年壹月未扣案之犯罪所得純金戒指貳枚及新臺幣玖仟柒佰壹拾貳元均沒收於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時追徵其價額, 為杜絕詐騙犯罪亂象拖垮有限的司法資源由基層檢察官組成的劍青檢改多次呼籲金融監督管理委員會應先善盡行政管理再談入罪針對媒體報導金管會將優先修改洗錢防制法對所有虛擬資產業者改採登記制未登記經營業務將受刑責一事劍青檢改今聲明對此種缺乏行政管理配套就先求刑法入罪的作法歉難認同以下為劍青檢改今日聲明內容, 立法院議案關係文書（中華民國41年9月起編號）中華民國113年4月17日印發院總第 20 號委員提案第 11003447 號案由：本院委員陳菁徽、羅廷瑋等 16 人有鑑於近年詐騙案件層出不窮案件數及詐騙金額均屢創新高根據刑事局統計 112 年全年詐騙案件帳面紀錄總數高達 88 億元未報案之黑數更是不盡其數許多被害者因詐騙損失無法挽回以致面臨家庭破碎生活被迫走上絕路跨國詐欺猖獗更讓台灣蒙上詐騙王國惡名嚴重斲傷國際形象詐欺犯罪刑度過輕不足產生刑罰威嚇效果達到預防犯罪目的飽受國人質疑批評爰擬具「中華民國刑法第三百三十九條及第三百三十九條之四條文修正草案」加重現行詐欺罪之刑責期能嚇阻詐騙犯罪之功效守護人民財產安全是否有當？敬請公決, 法務部打詐專法新聞稿, 發稿日期：113 年 4 月 14 日, 發稿單位：檢察司, 嚴懲詐欺犯罪落實被害人保護配合行政院打詐專法強化執法利器, 詐欺案近年遽增但外界詬病法院「輕判」為了促進妥適台灣高等檢察署今邀集一、二審檢察機關、調查局、刑事警察局共同討論更新量刑因子、加強蒐集量刑資料、案件偵結求刑、公訴科刑調查辯論及上訴等精進作為決議具體作法力促電信網路詐欺案能妥適量刑, 檢肅治平對象吳○○涉嫌違反組織犯罪防制條例及加重詐欺案件等13人到案, 超甜「警界徐懷鈺」為愛情詐騙獻身拍防詐宣導片IG觸及破萬, 台北地方法院今天分別訊問杜秉澄、劉向婕、林于倫後依據相關卷證資料認定3人共犯刑法加重詐欺取財罪、洗錢防制法洗錢罪, 詐欺嫌犯翻牆躲鄰屋警噴辣椒水制伏, 陶嫌強押被害人上車討債永和警偕霹靂小組攻堅逮人, 奪3命詐4億「台版柬埔寨」幕後首腦「藍道」杜承哲及水房成員薛隆廷、洪俊杰、王昱傑被依私行拘禁致死等罪羈押至今原定今天宣判但因受命法官墜樓身亡合議庭組合生變 21日再開辯論, 橋頭地院法官石育恩上週六（18日）遭台北地檢署認定替詐騙集團洗錢以被告身分獲80萬元交保司法院隔天週日（19日）火速宣布依《法官法》第43條涉嫌刑案罪嫌重大決議將其停職, 當收到「積分累積今日到期」、「會員兌換商品」、「免費贈禮」簡訊通知總讓人心動而看到「行動裝置支付資格被暫時封鎖」訊息易會讓人揪心到立即放下手中其他要事立即點擊訊息連結查看但這其實很多是誘騙用戶陷入釣魚詐騙的情節及話術, 詐團律師把300萬藏法官辦公室？檢廉8路搜索、約談石育恩, 護「白狼」大甲媽搶轎竹聯吳金虎夫妻涉暴力討債、招台人加入詐團起訴, 律師鄭鴻威涉嫌以月薪300萬元為酬勞擔任詐騙集團軍師案情曝光後震驚司法界, 刑事局於112年7月受理民眾報案指稱遭受詐騙集團偽裝成合法劵商將未上市股票包裝成潛力股以公司前景看好即將興櫃上市等話術誘騙被害人投入金錢後卻血本無歸, 自稱「系統之神」的林耿宏等人成立ACE王牌交易所銷售垃圾幣洗錢其中涉扮詐團「軍師」的王牌大律師王晨桓還爆出用「擊落低軌衛星」等話術詐騙茶商7千萬元, 88會館案洗錢大亨郭哲敏收押禁見, 行政院會9日將通過打詐新4法, 有「牛樟芝大王」之稱的劉威甫曾吸金28.5億元去年間才遭台北地檢署起訴刑事局中打又查出劉涉嫌利用「錢鼠投資平台」等虛擬寵物投資為題材向被害人吸金等到達一定金額後再佯稱平台遭駭客攻擊讓被害人蒙受損失, 時任彰化縣警察局員警55歲凃信仲投資虛擬貨幣遭騙不顧警察身分加入詐騙集團當起人頭帳戶及取款車手, 涉詐欺歸案！貴婦奈奈男友父黃立雄戴腳環離開北檢, 黑幫組詐團遭車手黑吃黑, 台灣首家「債權投資P2P網路理財」旭新科技以年化收益7至12%的口號吸引近萬人投資日前暴雷被檢調凍結9800萬元 4月30日停止出金投資人已成立自救會, 網紅貴婦奈奈、丈夫黃博健、公公黃立雄涉詐欺遭通緝傳出黃立雄夫妻近日聯繫調查局願返台說明, 在電影「角頭」擔任臨演的竹聯幫分子李振豪犯「台版柬埔寨案」與集團成員先後販賣88名國人至柬國從事電信詐欺一審去年4月先判李18年徒刑同年11月再另判李18年徒刑, 台北地檢署本月26日偵結起訴虛幣交易商「ACE王牌交易所」詐騙案檢方起訴32人, 「婷」妹再現癡情男急匯10萬, 「台版柬埔寨」詐騙案主嫌「S姐」傅榆藺因指揮手下囚禁虐死3人一審被判處無期徒刑, 赴柬埔寨詐騙台灣人下場慘呂秋遠2點警示, 台南律師鄭鴻威涉嫌洩漏檢警偵查秘密協助詐騙集團串證今年2月遭收押禁見, 受害大學生超過3百人揭「無卡分期」聯手「詐騙」深入台灣校園真相, 「金鑰匙」吸金上億！星AGK集團涉拆分盤詐欺 10處被搜、約談7人, 刑事局南打掃蕩南北幫派詐欺集團及洗錢水房 25名犯嫌落網, 中部有數百名大學生陷入「無卡分期」債務糾紛中市法制局兩度舉行大型調解會協助三百多名當事人解套, ACE王牌交易所虛擬貨幣詐欺案檢警約談「創新新零售」總座李燕南等14人, 澳豐金融集團（澳豐吸金案、澳豐詐騙案）去年爆發非法販售澳豐ＡＡ基金吸金並倒閉檢調偵辦澳豐基金違法吸金逾百億詐騙案查出幕後黑手為香港旭暉公司, 港男陳林華遊台失蹤近月　涉任「詐騙車手」被捕, 臺灣高等法院高雄分院新聞稿：本院 111 年度上訴字第 1190 號被告黃耀進等詐欺等案件被告不服原判決提起上訴, 網紅「晚安小雞」和阿鬧日前赴柬埔寨直播稱遭人毆打搶劫、一度失聯當地治安問題瞬間在網路上掀起熱烈討論, 台灣五大金融詐騙案 imB自救會、展雲自救會、澳豐基金自救會、五互龍海自救會、百富自救會的各地被害者代表 3日赴立法院陳情, 女警｢賓利姐｣涉勾結詐騙集團成員黑吃黑索賄開價700萬, 掃蕩竹聯幫仁堂明仁會陳○等11人靈骨塔詐欺集團, 網路下單購買熱門票券要注意刑事局偵破臉書販售演唱會入場票詐欺案, 臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 111年度中金簡字第200號胡家豪違反洗錢防制法等案件, 花蓮地檢署統計一一二年一到十一月犯罪起訴案以「違反洗錢防制法」八百三十九件最高新收罪名的則以「詐欺罪」四四七二件最高, 「假檢警」、「猜猜我是誰」仍是詐欺集團常用之犯罪手法分析此類詐騙案又多以長輩為高風險族群, 檢察官依加重詐欺等罪嫌聲押的7人是潘奕彰、林耿宏、林若蕎以及犯罪集團幹部林耿宏的胞弟林耿漢、林敬智、張爾杰、林婉榆, 台灣近年出現多起金融投資詐騙案非法吸金上億元有數萬名受害者包括im.B自救會、澳豐基金自救會、五互龍海自救會、百富自救會的各地被害者代表今（5）日發起「全民自救反詐行動」, 新北市警方破獲最大宗虛擬幣詐騙！詐騙集團以合法交易所掩護非法 3年來超過百人受害警方3號兵分15路搜索在14名嫌犯家中共查扣超過1億元現金加上虛擬幣換算不法獲利超過2億
密码保护：Taiwan! 2023 朱紫彤等6人案件裁判字號：臺灣桃園地方法院112年度原金重訴字第1號刑事判決裁判日期：民國112年12月29日裁判案由：組織犯罪防制條例等公訴人：臺灣桃園地方檢察署檢察官被告：朱紫彤、林瑋婕、洪鋌晳、吳陳奕勲、吳志彰、林嘉玲臺灣桃園地方法院刑事附帶民事訴訟裁定裁判字號：臺灣桃園地方法院112年度附民字第1853號刑事裁定裁判日期：民國112年12月29日裁判案由：請求賠償損害附民原告：蕭美惠附民被告：朱紫彤年籍、住居均詳卷, 簡姓計程車司機詐欺、誣告罪案件臺灣新北地方法院111年度交字第58號判決裁判日期：民國111年05月30日裁判案由：交通裁決原告：簡明雄被告：新北市政府交通事件裁決處簡明雄以駕駛計程車為業有2、30年職業駕駛經驗於民國110年11月7日上午11時36分駕駛車牌號碼000-00號營業小客車在新北市新店區北新路2段與寶橋路交岔口前搭載欲前往臺北市大安區「SOGO忠孝館」之乘客花慧容, 本院112年度原金重訴字第1號被告朱○彤等22人涉嫌違反組織犯罪條例、加重詐欺及違反洗錢防制法等案件新聞稿, 裁判字號：臺灣桃園地方法院112年度金重訴字第7號刑事判決裁判日期：民國112年10月27日裁判案由：組織犯罪防制條例等公訴人：臺灣桃園地方檢察署檢察官被告：王華慈、曹豐榮檢察官先前以112年度偵字第3632、2740、10686、11051、11052、11082、12191、20386、20929號，對被告朱紫彤、黃詣程、呂思帆、劉泊枋、林瑋婕、洪鋌皙、徐仲暐、吳陳奕勳、吳志彰、劉冠麟、林嘉玲、吳柏叡、鄭嘉展、周晴慧、俞詠祥、鄭博譽、劉文傑、胡嘉玲、戴耀霆、曲德新、楊惠如及林子杰等22人(下合稱前案被告22人)提起公訴, 釋覺海詐欺案裁判字號：臺灣嘉義地方法院111年度易字第269號刑事判決裁判日期：民國112年12月14日裁判案由：詐欺公訴人：臺灣嘉義地方檢察署檢察官被告：釋覺海釋覺海為比丘與黃○○係於民國104年7、8月間參加歐洲旅遊團時認識釋覺海因得知黃○○正受經濟壓力之苦遂意圖為自己不法之所有基於詐欺取財之犯意利用黃○○對佛法之虔信和僧侶之信賴假藉佛法之名讓黃○○獲得解脫, 北市警中正一分局近3個禮拜以來接連接獲4名不同被害民眾報案他們聲稱在網路認識「理財老師」透過面交方式「儲值」後這才發現上當, 部分新聞報導提及 Dcard 並未積極配合處理兒少與防止詐騙案件對此誤解我們深感遺憾兒少保護與防止詐騙等重要議題都是 Dcard 優先處理的項目, 電話詐欺集團涉嫌自111年8月間起在花蓮地區之民宿、農舍設立電話詐騙機房後透過行動電話及相關電子設備由詐欺集團成員利用「深偽技術(Deepfake)」之變臉技術分別假扮大陸、香港地區公務人員對該等地區民眾進行詐欺而騙取金錢一案花蓮地檢署檢察官日前偵查終結依組織犯罪防制條例、詐欺等罪起訴, 今年11月間知名社群平台Dcard驚傳遭檢調搜索警方陸續接獲全台多起民眾報案指其涉及詐騙、兒少、妨害名譽等案件這也是國內首例社群媒體遭檢警搜索不過檢調要求檢視會員個資追查不法但Dcard卻以「保障民眾言論自由」等拒絕配合即便面對搜索票仍拒提供讓承辦員警痛批「以保障隱私權遮掩不法」, 台灣警政署刑事警察局近日連發6宗詐騙案破案快訊偵破竹○幫弘○會吳○○等21人共組詐欺集團案、偵破發送釣魚簡訊機房盜刷信用卡案、偵破假冒和○集團釣魚簡訊詐欺案、廣告商協助詐團代收簡訊認證碼檢警訊雷鎖定阻詐、首破黑幫轉型創設虛擬貨幣實體門市海詐被害人、「簡〇資本」假投資網站詐騙頻傳請民眾提高警覺麥擱被騙了, 日籍網紅、攝影師小林賢伍在台租屋遭詐事件掀起大量討論氣得網友痛批「台灣充斥各種詐騙」對此小林賢伍也還原了遭騙全程同時也解釋騙人的不一定是台灣人「還是覺得在這裡好人很多請不要擔心」, 中部多所大學於10月底爆發學生遭無卡分期購買3C產品詐騙案檢警偵辦後全案共拘提27歲林姓主嫌(招攬學生辦理無卡分期的業務人員)、34歲林男(通訊行負責人) 與通訊行員工紀男3人到案, 詐騙集團經常發送釣魚簡訊誘騙民眾個資為聚焦打擊「涉詐簡訊發送商」刑事局打擊詐欺犯罪中心規劃「訊」雷專案行動由「情資研析專責小組」研析「發送詐騙釣魚簡訊」案件情資於9月26日至10月6日及11月20日至12月8日期間動員各外勤大隊執行2波查緝行動共查獲涉詐簡訊代收發商15件、嫌犯20人並查扣貓池2台、行動電話41支、SIM卡、電腦、WIFI分享器及門號申請書等贓證物, 警政署刑事局今天發布破案新聞稿表示偵查第九大隊近期積極偵辦網拍詐欺案結合各地警力共組專案小組今年7月至11月間於新北市、桃園市、台南市和高雄市陸續偵破8案、查獲11嫌被害人逾250人總財損約新台幣380萬元新聞稿提到偵查第九大隊第二隊獲報美食平台洪姓外送員曾兼賣黃牛票因文創法修法收入驟減而從事網拍詐欺在臉書社團佯稱有藝人阿妹、Coldplay酷玩樂團、韓國人氣女團少女時代隊長太妍等演唱會門票可出售待買家匯款後卻未出貨, 臺中地方檢察署為加強打擊地下金融及澈查非法吸金集團由本署吳昇峰、賴謝銓檢察官統籌指揮本署重案支援中心檢察事務官、法務部調查局臺中市調查處偵辦億○環球策略有限公司(下稱億○環球公司)負責人李○○等10人涉嫌於民國104年至111年長達7年間以取得香港百麗集團(BEST LEADER)授權為名違法販售「百麗穩健增值型」、「安柏環球佳釀」2檔基金查獲非法吸金詐騙金額約逾新臺幣(下同)18億餘元並查扣被告李○○等人之不動產及名下之帳戶金額約1.7億元全案於今日依違反銀行法等罪嫌對被告李○○等10人提起公訴並聲請宣告沒收不法所得共15億餘元, 台中檢警偵破1個戀愛詐騙集團該集團在臺中市七期豪宅設立機房並挑選面貌、身材姣好之女子以女子照片為誘餌於各類交友軟體鎖定30 歲以上有經濟基礎的男性為搭訕目標再以「無法負擔房租、家人住院、車禍修車」等各式詐術向被害人騙取高額錢財估計全台逾百人受害！檢警共拘提逮捕15人其中13人遭羈押獲准全案並於今（8）日偵結起訴, 在柬埔寨和緬甸的跨境電詐據點陸續被廣泛報導後已引起外界警惕。近日有報導指出高加索地區國家喬治亞成為新一代電詐大本營濱海的巴統（Batumi）緊鄰黑海的一間三星級酒店關押400名從事電詐的「豬仔」其中包括至少3名台人, 32歲柯男等嫌和對岸詐團合作假冒政府或公營事業發送繳費釣魚簡訊騙取個資和信用卡號再盜刷卡變賣贓物或假交易詐欺電商不法所得逾600萬元刑事局獲報發動3波行動逮17嫌警政署刑事局今天舉行破案記者會偵查第九大隊副大隊長賴欣宏表示今年6月接獲專門販售禮券和餐券的外商電子票券公司報案稱其公司電腦系統發現有大批信用卡異常下單購買禮券的紀錄且金額高達新台幣300萬餘元且還陸續接獲銀行和被害人反映有爭議款項及信用卡遭盜刷等情形, 臺灣基隆地方法院112年度易字第71號詐欺案件新聞稿本院112年度易字第71號被告謝沛芸詐欺案件業於112年12月4日下午4時宣判謝沛芸犯以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪處有期徒刑1年6月, 刑事警察局之前接獲被害人報案遭自稱記者之歹徒追躡拍攝擷取進出汽車旅館之畫面恐嚇勒索動輒要求以近百萬元代價贖回照片否則就將照片交給配偶或於媒體刊登, 高檢署今與打詐團隊內政部警政署等機關召開「詐欺情勢分析記者會」指出今年1至10月共查獲1601團電信詐團、涉案人數1萬4445人較去年同期高雖呈成長趨勢但已相較趨緩；另電信詐欺案中以人頭帳戶案佔比約近7成以1至10月案件總數與去年相較約成長72％, 新北三重警分局林姓偵查佐涉嫌以公務電腦洩漏民眾個資給自稱徵信業者實則詐騙恐嚇相關被告今天移送檢方複訊檢警是在偵辦某恐嚇取財案時發現疑有員警提供民眾個資給恐嚇詐騙集團, 曾在國片「角頭」當臨演的竹聯幫東堂大哥李振豪被控與人蛇勾結先後誘騙118人赴柬埔寨當「豬仔」私行拘禁強迫從事電信詐騙台北地院今年4月首波宣判李振豪等9人組成買賣人口犯罪組織以高薪工作等理由誘騙民眾同意前往柬埔寨工作但實際卻是以每人數10萬元代價將民眾賣到柬埔寨集團會先將被害人集中安置在旅館內待簽立雇用契約就把人送到柬埔寨由當地人蛇集團接手送進詐騙園區工作估計88人受害初估不法獲利超過1200萬元, 刑事局中部打擊犯罪中心今天宣布破獲一個假投資詐團查出該集團成立「萬邦」假投資平台以高額獲利吸引投資人起碼有15人共被騙上億其中一名財經女教授也遇詐慘噴超過千萬, 加密貨幣交易所JPEX涉詐騙香港警方調查中也有台灣投資人受害投資人日前提告代言藝人陳零九涉案台北地檢署認為陳男有犯罪嫌疑改列「偵字案」被告將傳喚陳男說明, 台中一名蔡姓男子日前深陷詐騙集團陷阱以為購買特定股票能獲得高報酬前後投入160萬元直到帳戶被凍結察覺有異報警反過來與警方設局誘捕詐騙集團車手竟大膽登門取款被員警一舉成擒, 最新八點檔劇情描述投資詐騙害得民眾血本無歸其是改編80年代在台灣引發全民關注的鴻源案當年主謀沈長聲三人打出4分利的利息成立老鼠會吸金超過千億最後讓20萬個家庭受害也是台灣第一起大型詐騙案件, 花蓮十年來首件判無期男殺死債主發生於二○二二年六月十一日蔡姓男子把新城鄉欠債的林姓債主殺死案花蓮地方法院一審判處無期徒刑上訴後花蓮高分院日前裁定繼續收押花蓮地方法院十年來並無其他刑案判處無期徒刑本案是首件去年發生的蔡男把欠債的林姓債主殺死後逃逸並理光頭避查躲藏在士林一間宮廟內但早已被警方鎖定第三天晚間逮到人火速破案, 台版柬埔寨求職詐騙囚虐人頭帳戶提供者狠奪三條人命(求職詐騙虐囚3死案) 求職詐騙虐囚3死案 29名被告有26人坦承犯行但士院認為主嫌傅榆藺、陳樺韋至今未與被害人達成調解考量傅、陳犯罪手段極其惡劣、凶殘均判無期徒刑褫奪公權終身, 高雄市政府警察局刑事警察大隊偵四隊獲報一名以「李美」為名的女子在臉書社團販賣商品購買者匯款後卻拒絕出貨消費者發現自己遭詐騙報警該名李美也被高雄市刑大逮捕而警方發布新聞稿找來外型亮眼的女警曾梅昭宣導詐騙意外歪樓引起討論涉嫌詐騙的女子「李美」在公開買賣社團看到網友發文想購買商品透過Messenger聯絡對方謊稱有商品可販售購買者匯款後卻多日未收到商品才認知到自己遭詐騙當被害人要求退款時李美再引導新的購買者匯款至被害人帳戶導致原被害人及後續購買者的銀行都遭到警示從去年10月開始以典型的「三方詐騙」手法頻頻犯罪, 台北地方法院審理不動產借貸媒合平台「im.B」吸金詐騙90億案今提訊已另案在監執行的主嫌曾耀鋒曾耀鋒承認偽造不實債權等4項罪名唯獨否認觸犯銀行法之非法收取存款罪蒞庭檢察官認為曾耀鋒對於金流去向與共犯結構仍有諸多隱瞞之處也有部分說詞與共犯不一致未見真實悔意法官開示曾耀鋒若交代犯罪所得的明確去向並主動與投資人、告訴人洽談善後賠償事宜將列為量刑參酌, 柬埔寨波貝市一名台灣男子在車內遭行刑式槍殺爆頭身亡柬方懷疑他可能因涉嫌非法網絡賭博而遇害台媒周二（14日）引述台柬警方調查指死者在兩地都有詐騙犯罪紀錄疑擔任網絡賭博及詐騙機房首腦可能與人結怨或「黑吃黑」而遭設局殺害, 本局偵查第二大隊接獲情資指出經營中古車行之郭姓男子為首之犯罪集團涉嫌製造假車禍以詐取保險金經調閱車輛保險及出險明細、監理所車籍、報案紀錄及金流等相關資料進行分析據調查發現郭姓主嫌平日以經營中古車買賣及汽車維修為業相當熟稔中古汽車行情並知悉投保汽車車體險於保險事故發生後保險公司通常以一般同款、同年份車輛於當時市價及實際維修費用等作為理賠依據, 藝人陳零九近來因代言香港加密貨幣平台JPEX捲入詐欺疑雲台北地檢署傳喚陳零九作證後認定陳為受害者今指揮調查局台北市調查處兵分9路搜索約談JPEX台灣首席合夥人張東穎、講師施瑀等4人晚間10時許訊後依涉犯洗錢防制法、銀行法等罪將張、施2人聲押禁見, 網紅「好棒Bump」去年拍片質疑駐杜拜辦事處拒絕協助遭誘騙至杜拜工作的台灣人林姓男子高雄地院審理此案時林男證實自己「缺錢走投無路想要拚拚看」；法官判定林男出國前已知要從事詐騙, 陳姓男子遭林姓男子等人拐騙前往柬埔寨疑遭販賣器官陳男入境柬埔寨後至今無回台紀錄新北地檢署今天說以「意圖營利以詐術摘取他人器官未遂」等罪嫌起訴林男等5人, 簡訊詐騙案件頻傳近期就有民眾收到詐騙集團假冒台灣自來水公司名義發送催繳水費的簡訊要求點擊簡訊內連結網站填寫信用卡資料繳費進行個資詐騙台水強調催收簡訊不會提供任何連結呼籲民眾不要上當, 高雄市刑警大隊日前破獲以竹聯幫忠堂分會長吳男為首的詐騙集團洗錢案逮補吳男、林男2人移送地檢署偵辦集團以假投資APP行騙共50人受害詐騙金額高達7億8000萬元經查此詐騙集團以LINE投資群組吸引民眾群組內介紹被害人加入假投資APP 讓民眾儲值抽股票等到被害人抽中股票後想賣出網站客服便以各種理由推託拒絕出金, 檢調接獲檢舉蛙蛙文創自民國109年下半年起陸續向各大公司職工福利委員會推銷「醫療級口罩」團購卻在收取款項後發生遲未出貨或消費者收到非醫療級口罩的狀況檢調查出張男於109年9月間未經衛生福利部核准擅自製造並販售醫用口罩獲得不法利益總計4401萬餘元北檢今天依違反醫療器材管理法等罪起訴蛙蛙文創及張男兄弟, 刑事警察局打擊詐欺犯罪中心情資研析專責小組於112年9月間深入分析追查發現3處洗錢水房專替股票假投資詐欺集團從事洗錢不法行為犯罪手法皆是先加LINE好友再被拉入投資群組分享飆股的投資標的再鼓吹被害人加入「明月」、「精誠」等股票假投資網站所連結的APP或交易平臺進行投資並將投資款項匯入到人頭帳戶由轉帳水房成員透過網路轉帳方式將詐騙款項層轉到虛設的公司帳戶再由集團車手至金融機構臨櫃大額提領, 張姓婦人因急需資金找到網路代辦貸款廣告對方稱為讓貸款更易核准會以匯資金方式美化帳戶張女事後慘變詐騙共犯警方表示此詐騙手法為同天匯取款籲小心防範張女表示她是家管目前無業因遇經濟問題搜尋網路發現保證貸款可通過廣告接洽過程發現對方稱可協助向銀行申貸但須提供帳戶及身分證及存摺明細之後會匯入1筆資金進帳戶讓戶頭有金流才會讓銀行順利核貸, 「無卡分期」詐騙大學生從中部延燒至北部教育部今（30）日最新統計再增加國立陽明交通大學和國立虎尾科技大學的學生受害目前共計11所大學、95名學生受騙中部多所大學日前傳出淪為「無卡分期」老鼠會的詐騙天堂學生遭不肖人士詐騙謊稱購買手機、筆電等3C產品並填寫10萬元無卡分期契約即可賺取現金結果不但被融資公司催討債務還害同學也被騙, 刑事警察局與臺中市政府警察局第六分局等單位於111年10月中旬偵辦假投資詐欺集團案經2波查緝行動掃蕩轉帳水房及查緝水房主嫌到案後繼續向上溯源偵查針對虛擬貨幣贓款金流進一步分析追查出幕後金主及相關共犯身分本案轉帳水房犯嫌將被害人贓款向境外虛擬貨幣交易所或個人幣商購買虛擬貨幣後再將贓款上交金主邱嫌轉賣變現集團從中賺取價差牟利, 刑事局中部打擊犯罪中心於111年6月接獲報案有假投資詐欺集團以高報酬為誘因鼓吹民眾加入股票投資群組及假投資平臺宣稱按指示操作即可翻倍獲利並以高獲利數據使被害人提高意願持續投入本金致使財損動輒達千萬元警方組成專案小組積極查處並報請臺灣臺中地方檢察署(篤股)指揮偵辦本案經查該假投資詐欺集團先由外務找人頭設立工商行號以該工商行號名義向銀行誆稱有貨款往來申辦取得公司帳戶後再教導被害人以貨款名目為由匯款再由集團吸收欠債或居無定所成員為車手偽裝公司會計以繳交貨款名義至銀行臨櫃提領大量贓款, 中部多所大學發生學生遭詐騙案疑似通訊行業務員向學生謊稱只須被害人申辦手機或購買筆電等3C產品並填寫無卡分期貸款合約書即可賺取現金新台幣5000元結果學生收到繳款通知後才發現是一場騙局陸續向警方報案, 逢甲大學有學生遭集體詐騙犯嫌以投資手機、電腦為由鼓吹學生填寫無卡分期契約逢甲大學今天證實 10月接獲學生通報通報學生約百人校方發通知信提醒學生勿受詐騙, 台南市55歲林姓女子網路交友被騙16萬元對方消失1個多月後又出現重施故技林女昨天下午佯裝配合交款20萬元未料出面竟是64歲鄭姓高齡女車手警方埋伏逮捕送辦林女今年8月在網路認識1名自稱在英國從事工程師的男子麥克雙方談起網戀感情迅速升溫約定在台灣見面結婚林女8月底匯款新台幣16萬元給麥克後對方馬上消失林女情傷之餘報案才知遭到詐騙, 『111政府專屬短碼簡訊平臺』啟動記者會 (原音)今天「111短碼簡訊平台」的啟用是數位部攜手電信業者從源頭強化民眾可信任的資訊來源來防制冒充政府的詐騙簡訊那麼未來政府各部會都能夠透過這個簡訊平台發出來源號碼是「111」的簡訊我們也會擴大宣傳請社會大眾牢記「111」這組政府專屬的短碼如果收到簡訊署名是政府機關但顯示的號碼不是111 就必須要提高警覺了！, 一名戶籍新北市年約36歲楊姓女嫌(自稱Nana、Sasa、Tia、Carina、Ellie)現因詐欺、銀行法遭通緝在案於2021年8月間經新加坡潛逃澳洲後轉赴維多利亞州、昆士蘭州、塔斯馬尼亞州等地藏匿楊嫌先前曾向澳洲肉品加工廠內打工度假等以協助洗簽證取得永久居留簽證(PR)名號行騙據知已有數十人遭受財務損失近期楊嫌更利用LINE群組以移民顧問自居持續在臺灣以投資移民等手法誘騙, 政部警政署刑事警察局偵查第四大隊(第三隊) 日前接獲銀行櫃員通報指稱某男子持續於該銀行各分行提領大量現金疑似為詐欺車手經追查發現為販售歐○瑪再生能源科技股份有限公司(下稱歐○瑪公司)之未上市股票查詢165反詐騙系統平台陸續有民眾報案指稱該公司以佯稱從事綠能產業前景看好致使諸多被害人陷於錯誤而購入, 一名靜宜大學女大生今年三月為愛跑到緬北詐騙園區還一度拒絕救援最近傳出她可能被大陸公安帶走但相關單位無法證實還在查證中台中靜宜大學一位20歲女大生今年3月到緬甸和男友一起從事詐騙工作先前傳出她已升小主管且月領高薪全球反詐騙組織GASO陳姓發言人今（11日）公開女大生當初反悔的訊息祈求救援單位再給她一次機會陳姓發言人並澄清女大生不是主管現在還在做第一線詐騙工作的「資金盤」投資詐騙她想回台灣但詐騙集團要求她和男友的「賠付金」高達14萬美元, im.B吸金案主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）等人涉嫌吸金新台幣90億餘元台北地檢署依違反銀行法等罪起訴曾國緯等31人台北地方法院今天召開準備程序庭 im.B自救會與台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長黃國昌旁聽後召開記者會自救會首先呼籲檢方正視起訴品質低落並強化偵辦能量他們指出自救會於9月20日正式遞交陳情書痛陳起訴品質低落不僅處處顯露「大案小辦」的跡象起訴書中更是遺漏了許多早已提起告訴的被害人姓名影響被害人權益讓被害人在審判程序尚未正式開始之前就再度遭到傷害, 刑事局南部打擊犯罪中心於今(112）年5月偵破以林姓犯嫌為首網路賭博集團後繼續溯源擴大偵辦追查發現高雄市苓雅區某民宅被犯罪集團作為叩客機房於9月19日針對該據點及犯嫌住居處所執行搜索共拘提6名犯嫌到案；現場查扣現金新臺幣20萬元、點鈔機、業績白板、指紋機、教戰守則、折疊刀、手銬、防狼噴霧劑、監視器主機、電腦主機、筆電、手機等證物調查發現以陳姓犯嫌為首博弈集團主要替大陸簽賭網站「易倍體育網」攬客使用電腦操作「微信」、「QQ」等手機通訊軟體旗下均是男性成員卻以外型甜美女性頭像註冊帳號透過廣發訊息以聊天方式招攬不特定賭客到賭博網站註冊並儲值下注標的為國際各大體育賽事；不定時傳送賭博網站活動紅利、賽事分析、賽事賠率等經營噱頭吸引賭客下注初步調查統計該博弈機房經營時間長達一年下注賭資累積逾新臺幣一億元, 刑事局中部打擊犯罪中心分析警政署165反詐騙資料庫發現詐欺集團利用被害人急需資金以「包吃住包」話術騙取金融帳簿及提款卡並帶往旅館內控制拘禁直到帳戶遭詐欺警示才釋放被害人犯嫌從事假投資詐欺誆稱投資股票保證獲利並造假投資績效高達30% 誘使被害人依指示加碼匯款直至發現無法出金提領始知遭騙, 宜蘭縣政府公共造產專員許智信涉嫌詐欺、借貸二億元失聯多天於七日晚間在台北車站落網許智信是宜蘭縣府公共造產前專員外傳他積欠賭債向地下錢專借錢為了籌錢還債藉著投資縣府活動等理由向外募資、借貸用錢滾錢積欠超過二億元債務被害人數超過五十人已有五人報案他於九月廿八日失聯債權人報案後警方展開追緝七日傍晚警方在高鐵台北站發現他時許甚至「鬆了一口氣」任由逮捕並未反抗, 儘管一再宣導但詐騙集團手法不停進化也讓全台詐騙案件呈現驚人的暴增不只民眾的財產面臨嚴重損失這樣的狀況也進一步拖垮基層檢察官正常辦案業務每月新收件數破百的檢察官比比皆是不分平日假日幾乎無法休息, 借貸媒合平台「im.B」詐騙吸金案於上(8)月由北檢偵結起訴前立委黃國昌今(26)日發文分析批評其「慘不忍賭的偵辦品質」在爬梳完起訴書的內容後他怒指「檢警根本沒有認真地調查im.B詐騙集團的不法金流遑論找出曾耀鋒等嫌犯的犯罪所得！」, 根據警政署統計去（111）年共發生2萬9702件詐欺案總詐騙金額為69億6159萬元對比一支iPhone 15 Pro Max要價5萬9800元等於不肖分子靠著騙術入手11萬6千支的高階智慧型手機如此驚人的金額不僅受害人痛心更顯得詐騙集團貪得無厭, 本案係老婦人在LINE通訊軟體上認識自稱投資理財的專家聲稱可以短期獲利投資飆股快速賺錢故到銀行貸款400萬元想進行投資行員見老婦人貸款金額龐大遂詢問老婦人用途為何老婦人聲稱投資股票所用行員當下認為可疑且見老婦人不停在滑手機懷疑可能遭來路不明的投資訊息詐騙故通知派出所員警到場協助處理員警到場後一看訊息即發覺為常見的短期投資、高額獲利的假投資詐騙手法起初老婦人仍不相信自己遭詐騙甚至還稱「我那個朋友是金管會的不會被騙啦!不然等到我真的被騙再請你們幫我處理」等語, 郭姓女子等人共組靈骨塔詐欺集團以不詳方式取得曾經購買大量靈骨塔位等殯葬商品之民眾名單後佯裝仲介殯葬商品買賣之業務人員撥打電話聯絡被害人利用被害人已經耗費大筆金額取得大量殯葬商品而急需轉售心態向被害人佯稱有買家要購買被害人之殯葬商品然買家要求需搭配購買骨灰罐、內膽、鑑定書、產地證明、委任會計師節稅、補運費、繳交保險費等名目買家才願意整組購買云云再由集團成員分飾多角假扮買家及業務與被害人碰面要求被害人給付款項以便包裹出售之方式使民眾陷於錯誤而給付款項被告等以此方式詐騙不特定民眾, 刑事局中部打擊犯罪中心分析165反詐騙諮詢平臺資料庫發現詐騙集團假冒警察及檢察官之老梗謊稱被害人涉入重大刑案需把名下財產交給法院監管要求民眾在期限內進行匯款並傳送偽造的政府機關公文取信被害人於交涉過程中不斷威嚇民眾涉及重罪必須配合調查使民眾心生畏懼並以偵查不公開為理由誤導民眾迴避銀行關懷提問阻斷民眾向外求援機會, 臺灣士林地方法院112年度易字第271號刑事判決裁判案由：詐欺被告：石孟哲石孟哲明知其並無與陳義文合夥投資3C產品買賣之真意竟意圖為自己不法之所有基於詐欺之犯意於民國111年3月10日晚間9時至翌日凌晨在新北市○○區○○路0段00○0號外面與陳義文碰面時向其佯稱：有認識大陸地區廠商可以直接進貨但因一次貨量要大價格才比較低看能否雙方出資各一半即新臺幣7萬元之後再一起賣等到月初結算分利潤利潤為一人一半云云陳義文因而陷於錯誤依指示於111年3月11日匯款2萬元、5萬元至石孟哲指定、由不知情洪菀翎提供其所申辦之台新國際商業銀行之帳戶內, 臺灣臺中地方法院112年度金訴字第1523號刑事判決裁判案由：詐欺等被告：陳永勝丙○○明知金融帳戶係供個人使用之重要理財、交易工具關係個人財產、信用之表徵且一般人均可自行申請金融帳戶使用如非供犯罪使用應無使用他人金融帳戶供匯款後再要求他人代為提領後轉交款項之必要主觀上可預見他人要求其提供金融帳戶並代為提領帳戶內現金其提供之帳戶極可能為不法份子供作詐欺等財產性犯罪收受、提領贓款所用以形成金流斷點而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在竟基於所提供之金融帳戶遭不法使用造成詐欺取財犯罪及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向及所在等結果之發生亦不違反其本意之三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之不確定故意與真實姓名、年籍均不詳LINE暱稱「張玉6號客服」、「@傑」之人及其等所屬詐欺集團之其他不詳姓名、年籍成員（無證據證明有未滿18歲之人）共同意圖為自己不法之所有基於上開三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡, 刑事局（偵九大隊）接獲線報指稱有不法假博弈詐欺機房集團於臺中、嘉義地區一帶經營先在社群軟體張貼名言佳句、歌曲藉以搏人眼球、吸引粉絲數藉機張貼極高獲利、報酬之國外運動賽事投注限時動態吸引民眾入金投資實則未實際幫民眾投注俟民眾欲出金時趁機騙取保證金待被害人繳納保證金後隨即封鎖刪除談話內容, 刑事警察局偵查第一大隊接獲民眾報案指稱於通訊軟體Line加入陌生好友該友人表示可幫忙操作虛擬貨幣獲利並推薦加入假投資平台「COINPAYEX」誘騙被害人陸續匯款新臺幣1300餘萬元進行虛擬貨幣投資後因平台無法出金驚覺遭詐騙, 台灣金隆科技經營的「不動產借貸媒合平台im.B」被控吸金詐騙逾5千人台北地檢署今偵結依涉犯詐欺、槍砲彈藥刀械管制條例、銀行法、洗錢防制條例、組織犯罪防制條例等罪嫌起訴負責人曾國緯（本名曾耀峯）等30人和法人金隆科技公司, 刑事警察局分析詐騙犯罪趨勢發現111年6月至11月間遭警示金融帳戶以國內蝦皮拍賣平臺賣場之虛擬帳戶遭警示比例最多達5成以上計有6600餘個虛擬帳戶且多數涉及「解除分期付款」手法詐欺金流犯罪集團以假冒博○來等電商平臺或銀行客服謊稱信用卡分期設定錯誤等話術誘騙被害人依指示操作ATM轉帳至事先大量申請的蝦皮虛擬帳戶總財損金額逾新臺幣1300萬元經分析蝦皮賣場相關資料發現犯嫌分散於新北、臺中等地, 刑事局電信偵查大隊於111年12月間破獲以陳姓男子為首的網路賭博、暴力討債集團偵查發現集團中彭姓犯嫌涉及新竹地區多起暴力討債案件經深入追查、向上溯源查知鄭姓主嫌(具天道盟同心會竹北分會背景)與地下錢莊金主合作以年利率高達120~180% 進行借貸當被害人無力償還之際再由鄭姓犯嫌與渠幫眾出面逼迫被害人簽立本票及還款契約書並恐嚇還錢甚至在被害人住處「潑漆」或貼「欠錢不還」標語方式暴力討債, 台北市警察局士林分局今天發布破案新聞稿表示轄下文林派出所近日接獲1名被害女醫師報案稱她8月透過臉書(Facebook)社團加入某個投資理財群組且已陸續面交70餘萬元後與親友討論才驚覺可能遭遇詐騙手法, 近期刑事警察局偵查第九大隊接獲民眾報案稱於網路上遭不詳男子假冒公司高階主管主動接觸女性業務人員佯稱有重要公司客戶需請渠接待再以高價包養、職務升遷等話術詐騙被害人金錢並誘騙被害人與所謂的重要客戶發生親密關係, 吳姓男子涉嫌組成收簿及轉帳水房詐騙集團以虛擬貨幣買賣帳戶製造假幣流掩護車手提領贓款避免遭警方查緝案經刑事局循線逮捕吳男與集團成員等20人, 檢警專案小組去年9月起追查詐騙集團案件時發現吳姓及洪姓主謀找人成立人頭公司並取得38個公司帳戶後再與其他詐騙集團合作利用公司帳戶層層移轉金流經車手臨櫃提領或匯款後再透過個人幣商購買虛擬貨幣再將虛擬貨幣轉回原本的詐騙集團隱匿金錢去向此外這個詐騙集團為突破洗錢障礙勾結時任聯邦銀行分行張姓經理與滕姓行員, 牛角燒肉的加盟店「捷利國際餐飲集團」因母公司「五互集團」捲入不法吸金案導致資金周轉困難上個月無預警歇業；約5、60名自救會成員今天前往公司陳情控訴該集團總裁陳秋白吸金211億元、約有2萬多名受害者還有人因此輕生講到激動處還下跪泣訴；陳秋白悄悄現身一度向自救會成員鞠躬道歉最後在警方保護下離去, 刑事警察局電信偵查大隊接獲被害人報案得知有詐欺集團犯嫌自稱投資顧問公司專員透過電話亂槍打鳥方式銷售未上市、未上櫃公司股票並以該股票即將上市、上櫃會優先以1張股票配發1張股票方式配股投資獲利預期可觀等話術吸引民眾購買當民眾上當購買股票且交付款項後隨即斷話失聯該詐欺集團蔡姓主嫌及陳姓、項姓幹部以低價收購公司營運狀況不佳的未上市股票再夥同旗下話務機房第一線及第二線機手向民眾銷售未上市上櫃公司股票且結合「綠電」、「護國神山」等重要配合廠商熱門行業話題誘騙被害民眾以高價購買股票, 臺灣高等檢察署發布「112年詐欺情勢分析-以電信流為中心」報告行政院於112年6月核定「新世代打擊詐欺策略行動綱1.5版」(下稱「綱領1.5版」) 由全面增修法律及加強來源端技術防堵強化及精進打詐力度並提出「三減策略」即「減少接觸」、「減少誤信」以及「減少損害」的方向臺高檢署於今日(7日)舉行「詐欺情勢分析-以電信流為中心記者會」報告內容如下, 經手機鑑識分析後得悉被告鄭○○約自民國109年間起在臉書、IG、抖音等社群軟體中瀏覽鎖定年輕貌美、身材姣好、追蹤人數超過5000人之被害女子後復研究分析該女之交友狀況特定該被害女子好友「閨密」之身份後再以「閨密」之暱稱、照片佯裝為「閨密」本人致被害女子深信其對話對象即為「閨密」無誤被告再以想做隆乳手術、內衣穿搭等話術與被害女子討論胸部、身材為由詐騙取得被害女子自行拍攝之裸露胸部等私密照片及影片, 以李嫌為首暴力討債集團在南部地區從事收取高額利息違法放貸調查發現有自營商債務人因未能負擔巨額利息致欠款未還李嫌便夥同旗下小弟持球棒砸毀店內設備甚至以罷佔店內座位影響生意經營等惡劣行徑為手段逼迫債務人還債, 專案小組自112年3月調查發現詐騙集團為降低提款車手遭警方查獲及人頭帳戶被列警示的耗損更精進詐騙贓款的洗錢方式於蝦皮購物網創立假帳號以假交易模式產生虛擬銀行帳號後供被害人匯款至蝦皮錢包再購買虛擬貨幣(泰達幣USDT)方式洗錢製造斷點以規避警方查緝, 隨着疫情過去本港與各地恢復往來但就有人藉此到異地「搵食」本港一名以遊客身份赴台灣的30歲男子抵達當地後竟成為詐騙集團的「車手」(負責提領及運送贓款的成員) 令人震驚的是該男喬裝成妙齡女子來避過他人耳目執法人員發現「她」形迹可疑上前盤查才發現其為男兒身並當場識破他的犯案行徑, 專案小組於112年1月間接獲詐欺集團犯罪情資偵查發現該詐欺集團以廖○○為首渠等以投資虛擬貨幣為由分別以新臺幣20萬元至30萬元不等價格向缺錢民眾收購人頭帳戶後再與詐欺話務機房合作將收購帳戶當作第1層帳戶供遭詐騙民眾匯款並指派旗下成員將「自願性人頭」控制在汽車旅館內配合旗下車手從事提領贓款等犯罪行為, 刑事警察局偵查第一大隊接獲民眾報案指稱於通訊軟體Line加入陌生好友該友人表示可幫忙代操虛擬貨幣獲利並推薦加入投資平台起初被害人小額投資均正常出金即不疑有他陸續匯款新臺幣1600餘萬元進行虛擬貨幣投資惟被害人欲將獲利出金時該平台始顯示信用及稅金等問題而無法出金被害人方驚覺遭詐騙, 「im.B詐騙集團吸金案」尚未偵結國民黨立委王鴻薇今(7/29)披露自稱最高主管的黃姓男子不僅毫無悔意、向民眾嗆聲於5月交保後竟擔任直銷講師痛批法務部及調查局竟縱虎歸山, 刑事警察局今天表示統計發現詐騙集團近期常透過網路平台發布名人贈書、假冒公益、AI分析股票等「假投資、真詐騙」手法呼籲民眾小心防範, 案經刑事警察局偵查第九大隊彙整多筆網拍詐欺案件發現犯嫌所使用犯罪手法係在知名社群平臺及拍賣網站以假帳號佯稱販售「演唱會門票、香水、名牌包包、限量名牌球鞋」等物品因商品數量有限或以低於市價之價格誘騙被害人匯款嗣後犯嫌並未依約出貨被害人始察覺受騙, 新北市一名21歲陳姓無業男子今年5月在臉書票券交換社團刊登販售韓國天團BLACKPINK、TXT等演唱會門票事後卻不出貨刑事局偵查第九大隊獲報將陳嫌逮捕到案不料陳嫌才剛羈押期滿獲釋竟又故技重施佯稱販售韓團女團IVE、ZB1等演唱會門票及周邊商品刑事局日前再將他查緝到案, 台灣詐欺罪五年以下香港詐欺罪可處監禁14年是這樣的差別讓香港人飛來台灣當車手嗎？南投一名男子誤信詐騙集團投資陷阱陸續給了500萬又被慫恿加碼240萬他真的領錢準備再給被警方攔下來警方將計就計埋伏等車手出現令人訝異的是車手竟然是一名香港男子搭飛機來台灣騙人, 臺灣高等法院臺中分院112年度上訴字第1241號刑事判決裁判案由：偽造文書上訴人即被告陳美鳳被告上訴稱:請判輕一點緩刑或是易科罰金我錯了 16年前不該沈迷地下六合彩一步錯步步錯急於翻身越陷越深四處借錢挖東牆補西牆我想說接近退休有一筆錢進來可以撐的過去我一直借被龐大利息壓迫我好面子不敢拉下臉如果早點承認錯誤現在不會有這樣的下場我目前心理還是不好過有罪惡感我對不起我朋友保戶要靠藥物才能入睡他們很信任我是長期支持我的保戶我也很愧疚我把這個家毀了連累到我先生、小孩先生為了幫我處理債務提早退休拿出退休金房子賣了、土地也都過戶給債權人我要處理這個債務我沒有準備要逃亡在臺中地院出庭幾次但每次都有黑道堵我恐嚇我後來我害怕不敢出庭東躲西藏到別的縣市打零工過著恐懼的日子我那時候身體不舒服也不敢看醫生吃成藥現在身體很多毛病我自食惡果受到報應我小孩都很孝順他們看到我的自責、懺悔及負面情緒即使兒子他有老婆小孩要照顧也團結的要幫我處理與對方和解雖然沒有全部賠償但也是部分彌補他們的損失我兒子媳婦他們揹負很大的壓力我心理也很不捨我也必須要幫忙他們照顧小孩請法官給我機會重新做人我一定會安份守己如果身體還行我也會做有意義的事, 刑事局北部詐欺偵查中心接獲民眾檢舉詐欺集團抓住民眾投資失利想獲得賠償的心理針對擁有已經倒閉公司股票或虛擬貨幣的被害人表示要以生基位憑證賠償被害人之前投資的損失為名義施行詐騙, 高雄市政府警察局偵辦「假投資」手法之千萬財損詐欺案被害人於通訊軟體發現假投資之廣告聲稱投資顧問團隊可獲利高額利潤並於詐騙的過程中出金給被害人致被害人陷於錯誤認為所投資之標的確實可獲利被害人進而投入更大筆的金錢後欲贖回所投資之錢財時即遭詐欺集團封鎖失去聯繫因此造成龐大的財物損失, 陳智燦、劉美雪夫婦於2000年以代客從事外匯期貨交易且保證年獲利二成以上為號召在台灣各地以傳銷方式吸引民眾投資卻在隔年假借海外銀行倒閉詐得新台幣39億餘元隨後潛逃出境遭到高雄地檢署發布通緝調查局與泰國移民機關合作成功在今天(18日)自泰國曼谷將外逃通緝犯陳智燦、劉美雪夫婦追緝返台解送台灣高雄地方檢察署歸案, 刑事局北部詐欺偵查中心(偵查第七大隊)接獲民眾報案指稱犯罪嫌疑人王○玲以名下公司經營出版、直銷及培訓等業務為掩護實於課程或說明會中由講師以投資公司股份、傳直銷項目及虛擬貨幣等名義吸金當民眾質疑投資項目時王嫌及講師便將責任推給他人或是不回應且避不見面使被害人求助無門隨後又另創立新公司持續向不知情民眾吸金, 台湾新竹地方法院112年度金诉字第247号刑事判决裁判案由：洗钱防制法等陈振佑前曾因担任诈欺集团车手头、洗车手、收水及把风之工作而为警查获明知提供自己金融机构帐户供他人使用或汇入来源不明款项其目的系在借此取得诈欺犯罪所得并制造该款项在金融机构流动纪录轨迹之断点达到掩饰及隐匿诈欺犯罪所得本质、去向之目的竟仍基于帮助三人以上共犯诈欺取财及违反洗钱防制法之犯意, 台湾高雄地方法院112年度金诉字第97号刑事判决裁判案由：洗钱防制法等被告陶慧娟于民国110年6月间透过网路结识真实姓名年籍不详通讯软体LINE、微信昵称「DOD」(自称「Adem」)、「Chung Wang」等人竟与「Adem」共同意图为自己不法之所有基于诈欺取财及洗钱之犯意联络, 台湾台中地方法院112年度易字第421号刑事判决裁判案由：诈欺犯罪事实：一、缘王诗婷于民国111年3月6日透过交友软体「蜜蜂」结识李进益进而提供其所使用之LINE帐号昵称「王诗诗」(其后经李进益更改昵称为「万中选一的蛔虫Mhbfy」)与李进益互加好友见李进益有追求之意王诗婷无资力亦无意愿清偿债务之真意因经济困窘急需资金竟意图为自己不法之所有基于诈欺取财单一之犯意先佯愿为李进益之女友而接续以如附表「施用诈术」栏所示之理由, 台湾高等法院台中分院112年度金上诉字第1056号刑事判决裁判案由：加重诈欺等犯罪事实：一、林政儒知悉在金融机构开立帐户并无资格限制其为申办贷款周转使用通讯软体LINE与真实姓名年籍不详、昵称「杨专员」、「Marx Chen」、「Hayden 林」等人取得联系于联系过程中已获悉对方所述申办流程除与通常贷款程序有别外尚涉及制作不实金流情事, 臺中地檢署再破「台版柬埔寨」詐團凌虐案本案經專案小組調查發現郭○○等7人自111 年12月間起加入由暱稱「姆巴佩」、「威爾史密斯」、「鐵支」等人所發起之犯罪組織與境外機房合作在臺成立「水房」(處理詐欺集團之詐欺所得金流)及「車隊」(管理人頭帳戶提供者) 擔任「水商」於社交軟體Facebook、通訊軟體Line 等平臺發出求職、貸款或節稅需要提供帳戶之訊息使人頭帳戶提供者陷於錯誤而與所屬犯罪組織聯繫犯罪組織取得人頭帳戶測試後將之提供予境外機房收取機房詐欺所得款項並以私行拘禁、傷害等方式控管人頭帳戶提供者(俗稱強控) 受拘禁之被害人達4 人經手詐騙金額約達新臺幣3200 萬元被害人受拘禁期間遭集團成員以電擊器、砍刀等兇器壓制施以手銬、腳鐐限制行動以毛巾摀嘴以及眼罩遮掩若遇反抗則加以毆打凌虐；甚至受拘禁期間被害人更遭被告郭○○等強暴脅迫相互強制性交不從則施以皮鞭抽打或電擊器電擊並錄影上傳至群組內供人觀覽犯罪手段極為兇殘惡劣, 法務部行政執行署台北分署今天拍賣im.B詐欺案的扣案愛馬仕名牌包、LV古董箱除4件名牌包未拍定其餘4件名牌包、LV古董箱均順利拍定總價283萬元, im.B詐騙集團案北檢聲請延押主嫌曾國緯、女友張淑芬、曾父曾明祥、財務長潘志亮台北地院裁定曾國緯等3人延押曾明祥20萬元交保, 法務部行政執行署士林分署表示為澈底剝奪犯罪所得將不法所得發還被害人受台北地檢署囑託將於12日起連續8個上班日變價拍賣im.B曾姓主嫌的噶瑪蘭威士忌原酒754支, 台中市警察局今天宣布破獲詐騙集團案警方調查發現莊男原為詐欺集團車手頭因工作表現良好自立門戶成立詐欺水房從而結識32歲現任尤姓女友兩人一拍即合同居並共組詐欺集團自此版圖不斷擴大旗下除了水房幹部外另有數名專門收購人頭帳戶的收簿手與車手集團, 有關今(3)日有立法委員召開記者會批評「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」預算編列一事打擊詐欺辦公室(以下稱打詐辦)表示相關指控不確實且有誤導之虞並作以下澄清, 台中一位王姓女碩士生最近第一次在蝦皮賣筆電卻遇上假買家佯稱結帳失敗傳給她一個蝦皮客服QRCORD 讓女碩生掃描連結踏進詐騙陷阱王女依連結指示操作網路銀行最後被騙1.5萬元而假買家還裝傻留言說「蝦皮怎麼會詐騙？」假好心稱已打165 要王女「先去派出所(報案)」最後才知上當受騙, 台中市28歲詹女在生日前夕接獲詐騙集團假冒檢警電話依指示到郵局準備匯款30萬元行員機警報警警方戳破炸諞集團話術詹女才鬆了一口氣及時守住30萬元辛苦積蓄更告知本月6日是她的生日真的是最棒的禮物, 蕭姓男子涉嫌以介紹境外工作為由誘騙被害人至緬甸從事詐騙若被害人不配合便威脅暴力對待判決指出蕭男與鄭姓男子(另案偵辦)、中國籍男子「南哥」等人組成人口販運集團由蕭男在Instagram(IG)上張貼「出國工作、高薪、翻轉人生、跟著我賺大錢」等內容招募有債務而亟需款項的民眾, 台灣網路借貸媒合平台imB(台灣金隆科技公司不動產借貸媒合平台imB) 網路借貸媒合平台imB涉以「假債權、真吸金」手法詐騙吸金桃園市政府發布新聞稿表示: 「不動產借貸媒合平台imB」登記的公司名稱為「台灣金隆科技股份有限公司」屬於川晟機構集團；針對川晟機構集團員工被公司無預警要求不要上班桃園市勞動局已在昨天下午派員至此公司登記地址實地訪查但公司大門緊閉、無人回應金管會銀行局副局長童政彰2日在例行記者會證實金管會近期持續接獲民眾檢舉台灣金隆科技公司(不動產借貸媒合平台imB)疑有以高利息、假債權收受民眾款項投資相關產品情事似涉有違反銀行法第29條第1項及第29條之1規定
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密码保护：詐欺上訴案刑事判決 1997.12.30 ☑Judge ☑Taiwan,台灣,台湾
裁判字號：最高法院 85 年度台非字第 4 號刑事判決裁判日期：民國 85 年 01 月 11 日裁判案由：詐欺
裁判字號：最高法院 86 年度台非字第 393 號刑事判決裁判日期：民國 86 年 12 月 30 日裁判案由：詐欺
➤台湾法院上网的早年案件判决书（1996年、1997年）