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บทบรรณาธิการ – ขอทานในไทย 2023.11.23……【Press】【Thailand,ประเทศไทย】ผู้จัดการสุดสัปดาห์ – กลายเป็นประเด็นร้อนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ “ขบวนการขอทานจีน” ที่เข้ามาทำมาหากินในประเทศไทย โดยปักหมุดทำเลทองใจกลางกรุง สามารถโกยรายจากความขี้สงสารและความใจบุญของไทยด้วยตัวเลขรายได้ถึงหลักล้านต่อเดือน
ที่น่าสนใจไปกว่านั้น ก็คือ บรรดาขอทานจีนเหล่านี้มีความเกี่ยวโยงกับ “ขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ” ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติที่รัฐบาลให้ความสำคัญ โดยรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ 2566 (TIP Report 2023) จัดอันดับให้ไทยอยู่ระดับเทียร์ 2 (Tier 2)
ที่เป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเนื่องจาก “อินฟลูฯ สายบู๊” อย่าง
“สำหรับไทม์ไลน์ของกลุ่มขอทานชาวจีนนั้น เริ่มเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่เดือน มิ.ย. เดินทางเข้าไทยหลายครั้งโดยใช้วีซ่านักท่องเที่ยว พบ 1 ใน 6 ทำเรื่องขอศึกษาต่อเพื่อเปลี่ยนจากวีซ่าท่องเที่ยวเป็นวีซ่านักศึกษาของสถาบันเอกชนที่มีวิทยาเขตอยู่ทางภาคเหนือแห่งหนึ่ง เพื่อให้อยู่ประเทศไทยได้นานขึ้น นอกจากนี้บางรายอ้างเข้ามาท่องเที่ยวแต่ใช้เงินหมด มีผู้แนะนำให้ประกอบอาชีพขอทานเพื่อหาเงินซื้อตั๋วเครื่องบินกลับ แต่ปรากฏว่ารายได้ดีเลยติดลมทำเป็นอาชีพกระทั่งถูกจับกุม ทั้งนี้ขอทานชาวจีนมักเลือกขอทานในชุมชนแหล่งท่องเที่ยวอาศัยจุดอ่อนของคนไทยที่มีความเอื้ออารีขี้สงสาร ทำให้มีรายได้วันละกว่า 10,000 บาท” พล.ต.ต.อำนาจกล่าว
➤【泰国】1、曼谷出现多名中国籍毁容乞讨者,泰方公布调查结果
11月23日,泰国移民局副局长潘塔纳少将就曼谷出现中国籍乞讨者案件进展接受媒体采访时表示,移民局正在扩大对涉案团伙进行调查。
据泰国头条新闻社报道,潘塔纳少将称,经过排查,发现大多数涉事者是以为期30天的旅游签证的游客身份入境,也有一部分是持有学生签证入境,签证问题正在调查中。
另据泰国网报道,潘塔纳还表示,对于中国乞讨者案件,泰国国家警察总署已责令移民局和大都会警察局开展扩展调查,如果确实存在违法行为的,会将其驱逐出境。同时,如果被逮捕且被驱逐出境的,将会被列入系统黑名单,之后将无法再次入境泰国。
据此前(21日)媒体报道,近日,泰国警方在曼谷区域内发现并抓捕了多名中国籍乞讨者,这些乞讨者均有着相似特征,即肢体残缺且脸部有烫伤毁容痕迹,泰国警方怀疑此事可能涉及人口贩卖。
2、社论-泰国的乞丐
泰国社会有些人还是有给乞丐钱的价值观的。因为相信会得到功德。但事实证明,这为犯罪集团提供了机会。利用乞丐作为非法剥削的工具
这对国家的社会和经济造成了损害。
社会发展和福利信息司 社会发展和人类安全部(MSD)透露,目前泰国乞丐人数总计7,158人,其中泰国人4,685人,外国人2,473人。
乞丐最多的国家是柬埔寨和缅甸,而中国乞丐2018-2020年共发现68起,其中大部分是老年人。身体残疾 有每年多次进入泰国的历史
2023年,被发现有6名身体残疾的华人乞丐,他们都是年龄在22岁至41岁之间
3、周末热门话题:重蹈“中国乞丐赚百万”的覆辙,“善良的泰国人民”成为“受害者”,助长跨国人口贩卖问题。
根据法律,在泰国乞讨是非法的。2016 年乞丐控制法:根据新的乞丐控制法,乞讨被视为非法职业。可判处一个月监禁、不超过 10,000 泰铢的罚款,或两者并罚。任何人通过使用、雇佣、邀请、支持、教唆或者以任何其他方式使他人乞讨而向乞丐谋取利益的人,必须判处不超过3年监禁或不超过3万泰铢罚款,或两者并罚。
2023年11月25日
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Scammers tricked Japanese victims out of billions 2023.11.8……【Press】【Thailand,ประเทศไทย】Police have arrested four men, two Taiwanese and two Japanese, for allegedly running a call scam that defrauded about 17,500 victims in Japan out of the equivalent 9.5 billion baht in less than two years.Victims were told by callers posing as bank officials and police that their accounts were compromised by a data leak and they should transfer their money to “secure accounts” provided by the fraudsters.
The two Taiwanese were the gang leaders according to police, who identified them only as Zhen, 50, and He, 40. Their Japanese accomplices, who made the calls, were named as Daisuke, 49, and Taro, 41.
➤【泰国】泰国警方和警政署刑事警察局及日本警方合作,10月在泰国逮捕2名台籍和2名日籍电信诈骗犯,台籍犯罪嫌疑人负责管理,日籍嫌犯则假扮银行行员或政府官员诈骗日本民众。
泰国皇家警察副警察总长苏拉切(Surachate Hakparn)今天举行记者会,宣布和台湾及日本警方携手破获电信诈骗机房,共逮捕2名台籍嫌犯和2名日籍嫌犯。
泰国警方10月13日先在龙仔厝府(Samut Sakhon)逮捕2名台籍嫌犯和1名日籍嫌犯,稍后在甲米府(Krabi)逮捕第2名日籍嫌犯。这4人在龙仔厝府设置诈骗机房,由台籍嫌犯担任管理干部,日籍嫌犯负责假冒银行行员或是政府官员以诈骗日本民众,其中1名日籍嫌犯还要负责招募新成员。
泰国警方在现场搜出11支移动电话、2台笔记型电脑、5张信用卡以及写好的日文诈骗脚本。
2名台籍嫌犯以观光签证入境泰国,其中1人是在逃的通缉犯,刑事局将争取让2人遣返回台。
2023年11月9日
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ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เปิดปฏิบัติการ “CIB Anti Online Scam ขุดรากแก๊งปลอมเพจ หลอกชวนเทรดหุ้น” 2023.11.1……【Press】【Thailand,ประเทศไทย】ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) จับกุมแก๊งปลอมเพจร้านทองชื่อดัง หลอกให้ร่วมลงทุนเทรดหุ้น โดยได้ทำการตรวจค้น 21 จุด ในพื้นที่ 8 จังหวัด จับกุมผู้ต้องหา 26 ราย ในความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่น, ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จฯ และร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน” พร้อมตรวจยึดของกลางมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท
➤【泰国】泰国警方通报捣毁了一个中国人为首的诈骗团伙,破获了一起由4名中国人和22名泰国同伙实施的在线黄金投资骗局,涉案金额高达12亿泰铢(约2.4亿元人民币)。
泰国中央调查局(CIB)在31日的新闻发布会上公布了查获的细节。该团伙利用一家受人尊敬的珠宝公司的名义,引诱民众参与虚假的黄金投资计划。
泰国中央调查局局长吉拉布霍普(Jirabhop Bhuridej)表示,过去一周调查人员突击搜查了曼谷和其他七个省份的21个地场所,对50名嫌疑人发出了逮捕令,抓获了26人,其中有6名中国人,查封3090万泰铢的资产。
行动负责人德拉帕斯(Thirapas Yungyuen)表示,曼谷共搜查了8个地点,达府有6个地点,巴吞他尼府有2个地点,北榄府、春武里府、素辇府和猜也奔府各有1个地点。
泰国警方查获了总计2800万泰铢的比特币和23本银行存折,没收了21部手机、19张SIM卡、10万泰铢现金和8台笔记本电脑。
诈骗犯们将总部设在了泰国,并滥用知名珠宝制造公司 Aurora Design 的名称来吸引受害者。该团伙有系统地运作,分工负责购买和创建虚假脸书页面Aurora Gold Trading Facebook、发布欺骗性帖子、聊天和欺骗受害者、通过骡子账户接收受害者转账以及洗钱。
这些虚假黄金投资页面承诺20%至30%的高回报,但当受害者发现他们无法提取资金时,该团伙就以各种借口阻止访问。许多受害者被骗局。
行动负责人称,该团伙由4名中国男子和1名泰国女子经营,分别是48岁的Ai Xiao liu、38岁的Long Hua piao、29岁的杨某、28岁的王某,和44岁的萨库纳·查苏克 (Sakuna Chansuk)。
中国老板还雇佣泰国人开设了三个傀儡公司来帮助他们洗钱。
该团伙使用泰国人拥有的三层骡子账户,最终将资金转移到中国老板拥有的账户,然后中国老板通过三种方式进行洗钱。
首先,该团伙购买化肥、空调、汽车零部件等商品,并通过傀儡公司出口到老挝和柬埔寨,并在那里出售变现。
他们使用第二家公司购买加密币,并使用第三家公司在泰国购买房产,完成洗钱。
德拉帕斯表示,三家公司之间流通着12亿泰铢(约2.4亿元人民币)。
目前,大多数嫌疑人否认指控,但有些嫌疑人承认了部分罪行。
行动负责人德拉帕斯补充说,电诈团伙通常在邻国开展活动,以欺骗泰国人,但该团伙在泰国利用互联网而不是电话来欺骗受害者。泰国中央调查局对这四位中国老板的监控已经有一段时间了,他们曾多次进出泰国。泰国同伙大多担任秘书、傀儡公司董事和骡子账户持有人。
警方目前正在调查这三个傀儡公司的泰国法律顾问是否了解这些罪行。该案件调查仍在进行中。
2023年11月2日
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Thai student’s tragic death after falling victim to iPhone online scam 2023.10.18……【Press】【Thailand,ประเทศไทย】A tragic incident unfolded in Nakhon Si Thammarat when a 19 year old student was found hanged in her home after falling victim to an online scam. The fraudsters duped the victim, Atiya, into paying 20,000 baht for an iPhone 13 that never existed.
The police launched an investigation yesterday to capture the culprits, including a woman who held an account used by the scammers to receive payments.
➤【泰国】中学生轻生身亡,警总长:尽快抓捕诈骗团伙
2023-10-18
【曼谷报导】国家警察总局警总长多萨下令对诈骗高三年级女生团伙采取紧急行动,该团伙诈骗高三女学生购买苹果手机,骗取女生1万8500铢,导致受害者无法接受打击轻生死亡。
事件震惊全国,多萨警总长下令要以最快的速度将所有涉案人员一网打尽。经警方调查发现4个傀儡银行帐户,资金等着转移到缅甸,警方正在紧急收集证据,并向法院申请逮捕令。
受害者是洛坤府当地一所知名中学高三学生,不久就要进入大学学习,但她却选择在15日晚上在自家卧室结束了自己的生命,初步推断是受骗带来的压力让她一时想不开,她被一伙诈骗团伙欺骗,以1万8500铢分期付款购买一部苹果手机。
国家警察总局查霖警少将透露,通过与第8部域的警方协调后,该案件已交由皇家警察进行调查。这是一起公众目前十分关注的案件,诈骗人员是以团伙作案,受害者的父母已于17日通过在线系统进行报案。
查霖警少将表示,初步调查发现,该诈骗团伙开设了4个傀儡银行帐户,第一个是在猜也奔府,调查人员正在传唤帐户持有者协助调查,另外3个则是在清莱府开设的,目前正在调查中。
至于4个帐户中的金额还没有转移,估计诈骗团伙正在等待时机把资金转移到缅甸大其力地区。调查人员会在今日内将所有证据收集完毕,然后向法院申请逮捕令。
手机店业主针对此事感到震惊和遗憾,第一时间站出来证明自己的清白,表示自己与案件毫无关联,是诈骗团伙冒充自己去行骗。至于具体事件详情,还需要等待警方的进一步调查确认。
2023年10月19日
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Police sound warning as scams soar 2023.10.6……【Press】【Thailand,ประเทศไทย】365,000 cases filed in just 18 months
➤【泰国】泰国政府副发言人 Karom(卡罗姆) Phonphonklang 周四表示,过去 18 个月内已立案超过 365,000 起诈骗案件,造成的总损失达 450 亿泰铢。
他是针对“thaipoliceonline.com”上提供的累积投诉数据发表上述言论的。该数据由泰国皇家警察(RTP)提供,时间范围为去年3月1日至今年9月30日。
数据显示,人们通过警方网站提出了 365,547 起与诈骗相关的投诉。他们总共造成了457亿泰铢的损失,167,347个骡子账户价值112.5亿泰铢被冻结。
卡罗姆表示,大多数投诉都与网上购物欺诈有关,有 100,694 起案件造成了 19 亿泰铢的损失。
其他常见诈骗包括贷款诈骗(33,517起)、投资诈骗(22,740起)、呼叫中心威胁诈骗(20,474起)、冒充他人身份鼓励他人转账(9,664起)以及以奖励欺骗受害者转账(8,697 例)。其次是网络购物诈骗(8,107起)、欺骗受害者安装可疑应用程序(4,786起)、向计算机系统输入虚假数据(2,972起)、爱情诈骗(2,167起)、数字资产诈骗(1,229起)和计算机黑客攻击(79 例)。
卡罗姆先生敦促人们对诈骗者保持警惕,因为他们越来越多地采用更复杂的技术来欺骗受害者。尽管政府建议人们加强网络安全,但许多人仍然成为受害者。
2023年10月7日
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Crypto Scammers Who Duped Investors Out of $76 Million Arrested in Thailand 2023.9.17……【Press】【Thailand,ประเทศไทย】Thailand’s Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) detained four Chinese nationals and one Laotian in connection with a fake crypto investment platform that duped local investors out of over 2.7 billion Baht (about $76 million).
According to the Bangkok Post, the perpetrators misled 3,280 residents by posing as BCH Global Ltd., a bogus Bitcoin investment company.
They are now accused of conspiring to commit transnational crimes, committing public fraud, and engaging in money laundering activities.
Thailand’s Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB), along with Homeland Security Investigations and numerous international law enforcement organisations, launched the investigation in response to claims from impacted investors who acknowledged losses sustained through bchgloballtd.com in late 2022.
➤【泰国】泰国警方逮捕5名涉嫌7.6亿美元加密货币诈骗的嫌疑人
泰国网络犯罪调查局(CCIB)逮捕了四名中国公民和一名老挝公民,他们涉嫌参与一起诈骗案,通过虚假的加密货币投资平台从当地投资者那里骗取了超过270亿泰铢(约合7600万美元)。
据曼谷邮报报导,这些人在冒充BCH Global Ltd.的虚假比特币投资平台上行骗,共诈骗了3280名居民。他们现已被指控参与跨国犯罪、公共欺诈和洗钱活动。
泰国网络犯罪调查局(CCIB)在2022年底受害投资者报案后,联合国土安全调查局和多个国际执法机构展开调查。受害者被诱骗投资黄金和USDT稳定币。
据悉,截至9月4日,反洗钱办公室已查封价值5.85亿泰铢的资产。
2023年9月18日
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Widespread online scams pose daunting challenge to Thai authorities 2023.7.30……【Press】【Thailand,ประเทศไทย】Thai victims of online scams have lost an estimated over 10 billion baht a year in recent years.
Wetang Phuangsup, deputy permanent secretary at the Ministry of Digital Economy and Society, recently revealed that between March 1, 2022 and July 15, 2023, a total of 296,063 cases of online scams were reported, inflicting financial fraud amounting to 39.1 billion baht.
During the same period, 20,667 people were lured by fraud investment schemes run by criminal gangs, inflicting losses of 20.7 billion baht on these victims, Wetang, who is also spokesperson of the ministry, said.
➤【泰国】广泛存在的网络诈骗给泰国当局带来了严峻的挑战
泰国网络诈骗越来越猖狂,当局估计泰国人在过去几年平均每年因网络诈骗损失超过100亿泰铢。
泰国公共电视台新闻网(Thai PBS)星期天(7月30日)报道,泰国数码经济与社会部副秘书韦当最近披露,从2022年3月1日至今年7月15日的一年半里,当局共接获29万6000多起网络诈骗报案,损失达391亿泰铢。
此外,2022年3月1日至今年7月15日,有2万多人坠入犯罪集团的投资骗局,损失207亿泰铢。
泰国警方的网络罪案调查处称,网络骗子主要从事网上购物诈骗、诱骗求职者转账、借贷诈骗、投资诈骗和电话威胁等活动。过去14个月,这类骗案的经济损失达115亿泰铢。
泰国证券交易所总裁巴功说,许多人已成为投资骗局的受害者,因为骗子假冒组织和知名人士,引诱人们参与欺诈性投资计划和网上犯罪活动。
泰证交所副秘书长他瓦猜透露,就连泰证交所也曾被人假冒。泰证交所今年对10个冒充泰证交所的脸书网页提起法律诉讼。泰证交所也发起了“警惕投资者”活动,提醒投资者注意社交媒体平台上的假新闻和假账号。
不过,要抓捕网络诈骗幕后黑手并不容易。根据警方的数据库,大多数幕后主使是住在其他国家的外国人,所以警方难以逮捕他们归案。
过去,来自台湾的犯罪团伙通过雇用泰国罪犯进行金融诈骗,因为他们需要会讲泰语的员工。后来,这些非法活动逐渐转移到中国大陆的犯罪团伙。最近,曾经为外国犯罪团伙工作的泰国罪犯开始模仿团伙的做法,欺骗自己的同胞。他们通常以柬埔寨等邻国为基地开展非法活动。
2023年7月31日
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4名泰国人在缅甸被骗(泰国) 2023.7.13……【Press】【ประเทศไทย】她们被承诺在大其力工作,但随后被带到中国边境附近的城镇
四名在缅甸的泰国妇女声称自己被 TikTok 上的非法职业经纪人欺骗担任公关人员,但被迫从事妓女工作,因此要求遣返。
周三,Ninja Today Facebook 粉丝页面上发布的一段视频显示,两名泰国妇女请求帮助将她们带回家,这则故事由此浮出水面。
“请帮助我们。我们想回家。我们被骗去缅甸工作。”其中一名妇女泪流满面地说。“我们联系了我们所知道的所有泰国政府机构,但没有人帮助我们。他们只是告诉我们要等。请帮助我们。”
视频描述称,这名女子来自乌汶叻差他尼(Ubon Ratchathani),她和她的三个朋友原本被许诺在清莱美塞区(Mae Sai)对面的边境小镇大其力工作,但她们却在6月被派往孟保(Mong Pauk),在泰国做妓女。
Mong Pauk是独立佤邦的一座城市,距中国边境仅10公里。它以主要针对中国游客的娱乐场所而闻名。
其中一名来自乌汶叻差他尼 (Ubon Ratchathani) 的 35 岁女性凯 (Kay) 表示,招聘人员承诺提供高薪、免费住宿和食物,并承担从泰国到大其力的交通费用。
这些妇女申请了这份工作,收到了 10,000 泰铢的旅费,然后前往美塞(Mae Sai)。凯说,一名男子通过自然过境点将它们带到大其力,六个小时后他们又被送往另一个城镇,在那里他们意识到自己被骗了。
她说,到达孟保(Mong Pauk)后,凯 (Kay) 和她的朋友必须从事妓女工作,否则就会遭到殴打和饥饿。
她说,幸运的是,他们仍然可以使用手机并寻求帮助。
他们将照片和视频发送到 CSI LA 的 Facebook 页面,该页面随后联系了位于乌汶叻差他尼的弱势群体庇护所 Baan Hia Charn,请求帮助联系受害者家人。
Baan Hia Charn 的代表还联系了乌汶市警察局长 Pol Col Khanongrit Dara、当地政界人士以及 Ninja Today Facebook 页面的所有者寻求帮助。
CSI LA 表示需要筹集 120 万泰铢来支付四名女性的自由。
2023年7月17日
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“泰国马云”判刑1155年(泰国) 2023.7.5……【Press】【ประเทศไทย】泰国刑事法院3日以投资诈骗罪判处自称“泰国马云”的52岁泰国商人巴昔监禁1155年,并责令他向受害者支付10亿泰铢赔偿金。
来自泰国甲米的巴昔和另外两名被告在2020年和2021年期间,在网上利用虚假广告诱骗数量庞大的受害者投资或交易、租赁奢侈品,包括大品牌路易威登、香奈儿、爱马仕、古驰等,还包括乡村旅游项目、合作社等业务。他们承诺每年将获得40.15%至51.1%的高额回报。但根本无法兑现。
数千名受害者提起集体诉讼,泰国法院判定巴昔在内的团伙犯有公共欺诈非法集资和计算机犯罪等罪行。1155年的刑期包括321项罪行累加的刑期。然而,泰国法律将实际服刑时间限制为20年。
巴昔2022年12月22日在刑事法庭的一个听证会上曾借上厕所机会试图逃跑,随后再次被捕并罪加一等试图越狱的指控。
2023年7月13日
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泰国当局合作切断达省与缅甸边境的互联网连接,打击非法中国企业和呼叫中心诈骗(ประเทศไทย) 2023.7.11……【Press】【ประเทศไทย】为了打击日益严重的呼叫中心诈骗威胁,泰国当局与国家广播和电信委员会 (NBTC) 合作,采取果断行动,切断达省和缅甸边境沿线的互联网连接。呼叫中心诈骗的兴起,使许多毫无戒心、在奴隶般条件下工作的泰国公民遭受剥削,促使泰国、缅甸和中国结成统一战线,瓦解这些犯罪网络,并将肇事者绳之以法。
国家警察副局长 Pol Maj-General Surachate Hakparn 强调了事态的严重性,并表示泰国当局、NBTC 以及缅甸和中国同行之间的合作将解决这些诈骗的根源。通过破坏非法呼叫中心使用的互联网基础设施,执法部门希望保护弱势个人免遭这些欺诈计划的受害者,并发出强烈的信息,表明此类活动不会被容忍。
大多数呼叫中心诈骗都集中在泰国和缅甸边境沿线,因此需要切断这些地区的互联网连接。为了确保有效打击,泰国当局计划与居住在以非法中国企业闻名的地区的当地少数民族建立合作协议。通过汇集资源和情报,执法部门旨在提高识别、逮捕和起诉参与这些非法活动的人的能力。
2023年7月12日
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