• “藏品一号”APP平台 2023.12.19 ☑警方发布
  内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗破获一起大型“抢购转售”类网络传销案件

• 江苏省南京市栖霞区全浩涉嫌诈骗罪 2023.11.1 ☑检察院起诉书
  被告人全浩，男，1999年生，高中文化，无业。
  经依法审查查明：2023年1-5月，被告人全浩在交友软件上以年轻、残疾、爱猫的女性身份注册账户，待男性添加该账户后，全浩陆续以自己生病、解封银行账户、妹妹生病等理由骗取他人钱款共计680114元。

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  密码保护：海银财富 2023.12.19 ☑自媒体
  网友们评论区指点江山

• 杭州市“牛板金”平台王旭航、胡文周、沈旭卿、陈鄂犯集资诈骗罪一案 2023.12.19 ☑资金清退
  杭州市上城区人民法院“牛板金”平台资金清退公告（二）。现依据生效刑事判决，对其中 “牛板金”平台已执行到位的资金进行第二次清退。
  ➤清退金额为人民币7000万元。清退时间：2023年12月19日。本次清退采取线上清退方式。法院已委托工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。

• 杭州市“十六铺金融”平台傅丽鸿、吴立根、陈月燕、苏杰刚、鲁超、郑煜犯集资诈骗罪一案 2023.12.19 ☑资金清退
  杭州市上城区人民法院“十六铺”平台资金清退公告（二）。现依据生效刑事判决，对“十六铺”平台已执行到位的资金进行第二次清退。
  ➤清退金额为人民币2000万元。清退时间：2023年12月19日。本次清退采取线上清退方式。法院已委托工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。

• 东杰停车产业发展重庆有限责任公司毕节分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.19 ☑警方通告
  毕节市公安局七星关分局于2023年10月19日对东杰停车产业发展重庆有限责任公司毕节分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
  ➤请还未到公安机关登记确认的出借人，按时到毕节市公安局七星关分局扫黑除恶大队（七星关区第十六中学）进行登记和确认。本公告自发布之日起30日内为接待登记确认时间，即2023年12月20日至2024年1月19日止。如果在规定时间内不参加登记确认，视为放弃自己的相关权利，所造成的责任自负。（已在扫黑除恶大队登记过的出借人，请准备好需要提供的材料等电话通知即可。）

• 密码保护：大连市沙河口区警方通告三起集资案件：伯纳泽国际贸易（大连）有限公司非法吸收公众存款案、仁鼎佳业(大连)农业生态旅游开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案、大连鑫华瑞互联网服务有限公司、大连鑫博海咨询服务中心非法吸收公众存款案 2023.12.19 ☑警方通告
  1、大连市公安局沙河口分局已对伯纳泽国际贸易(大连)有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。2023年12月5日，犯罪嫌疑人宋某清被大连市公安局沙河口分局采取刑事强制措施。请尚未报案的投资人，准备好相关报案材料，于2023年12月31日前，有序到沙河口分局经侦大队提供证据材料核对账目填写登记表并制作相关笔录。过期不提供相关证据核对账目者，因此产生的法律后果需自行承担。
  2、目前，大连市公安局沙河口分局已对仁鼎佳业(大连)农业生态旅游开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。请投资人立即到大连市公安局沙河口分局经济犯罪侦查大队(沙河口区五一路115号)登记报案，公安机关将依法追究相关责任人刑事责任，最大程度为投资者挽回经济损失。过期不提供相关证据材料或核对者，视为放弃相关权利，因此产生的法律后果需自行承担。
  3、大连市公安局沙河口分局已对大连鑫华瑞互联网服务有限公司、大连鑫博海咨询服务中心非法吸收公众存款案立案侦查。请尚未报案的投资人，准备好相关报案材料，于2024年2月8日前，携带相关材料到沙河口分局经侦大队提供证据材料并制作笔录。过期不提供相关证据或者未来大队核对数据者，视为放弃相关权利，因此产生的法律后果需自行承担。
  ➤以上案件的从业人员，务必主动到公安机关配合调查并退缴违法所得。

• 密码保护：四川内江市东兴区钟元平案 2023.12.19 ☑资金清退
  钟元平刑事退赔一案案款发放。对已执行到位的涉案资金进行清退。
  ➤截至2023年12月1日共执行到位的退赔款348685.46元，为本次发放金额，受害人具体分配金额详见《受害人案款分配表》。发放时间：2024年1月30日。发放方式：受害人按照本院的《当事人银行结算账户确认书》如实填写自己相关信息，并将《当事人银行结算账户确认书》原件和身份证复印件，邮寄至内江市东兴区人民法院执行局（地址：内江市东兴区汉安大道东段366号，联系电话：0832-2210921），或到内江市东兴区人民法院执行事务大厅现场提交上述资料。
  ➤附：2023.6.28 ☑官方答复 回复单位：内江市公安局东兴区分局：经核实，鑫皇公司位于内江市东兴区兰桂大道，成立于2016年6月13日，注册资本200万元，经营范围为职业中介服务、人才服务，法人、股东、执行董事、出纳为钟元平（占股100%），监事为张虹（钟元平之妻），共有员工约20人；2016年至今，鑫皇公司在未取得对外劳务经营资质及不具备履行合同能力的情况下，在互联网上大肆宣传办理出国劳务中介，以0.85万元～3.6万元/人的价格共收取928人、合计中介费22907400元，案发前退还被害人中介费合计579000元，造成群众损失22328400元。
  鑫皇公司违规从事出国劳务中介、涉嫌违法犯罪的线索由商务部门于2021年5月24日书面移交东兴区公安分局初查，5月27日立为合同诈骗案开展侦查，6月11日鑫皇公司及其实际控制人钟元平因涉嫌合同诈骗被刑事拘留，2021年7月16日经东兴区人民检察院批准被执行逮捕，10月14日东兴区公安分局侦查终结并移送起诉，东兴区人民检察院经审查后于11月15日公诉至东兴区人民法院，2022年12月22日，东兴区人民法院判处钟元平有期徒刑十三年，并处罚金五十万元，并责令其退赔被害人损失2226.22万元。
  鑫皇公司诈骗的案件已办结，法院已对涉及的犯罪涉嫌人钟元平进行判决，且判决已经生效。

• 云南昆明市东川区达拉米艺术培训学校有限公司 2023.12.18 ☑官方发布
  昆明市东川区教育体育局关于东川区达拉米艺术培训学校有限公司办学风险的提醒函：东川区达拉米艺术培训学校有限公司于2023年8月15日取得《云南省文化艺术类非学科类校外培训机构设立审核表》，根据《云南省校外培训机构预收费监管暂行办法》有关规定，校外培训机构需在监管银行开设预收费监管账户并与托管银行签订预收费托管协议后方可收费招生。区教育体育局、区文旅局通过电话、微信等方式对该机构进行了多次催办。截止2023年12月18日，该机构仍未按要求在监管银行开设相关账户。为确保您和孩子的合法权益不受侵害，有效预防“退费难”“卷钱跑路”等损害孩子及您利益的情况发生，东川区教育体育局再次对东川区达拉米艺术培训学校有限公司存在办学风险提醒

• 甘肃省天水市武山县绿源国际贸易有限公司、武山县绿源豆类专业合作社、被告人沈雪琴、赵旦娃非法吸收公众存款一案 2023.12.18 ☑法院通告
  案件现已进入执行程序。经228名集资参与人推选，张双兰（女）、王四明、张顺成、薛三存成为本案执行活动代表人。未参与推选人的201名集资参与人，于本通告发布之日起三十日内未提出相关书面异议，该四名代表人其执行活动将对全体集资参与人有效。