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  『China,中国』 41 预警, 风险提示, 诈骗警情, 电诈, 反诈 2024.9.18-10.3

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  『China,中国』 42(+) 案件进展, 通告 2024.10.1-10.31(+2024.1.1-9.30)

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  密码保护：『China,中国』 2 检察院起诉书, 法院判决书 2024.7.11,2023.2.16
  2024.7.11 浙江丽水市景宁县检察院 邵胡豪、刘日进、张显讲3人诈骗案起诉书 “海博集团”系位于老挝等东南亚国家的境外诈骗犯罪集团。其前身为“福兴公司”。该犯罪集团由老板、直属总监、财务、客服、技术及各盘口老板、总监、代理、组长、组员等约200余人组成，分工负责，分设理查德、麒麟、北境、釜山行、太阳、财神、飞鹰等盘口，并由各盘口具体实施诈骗活动。该犯罪集团以老乡、同学等为纽带，通过组织偷渡的方式招募中国境内的人员加入。该犯罪集团诱骗被害人投资其虚设的投资平台等以“杀猪盘”方式骗取钱款，诈骗平台由集团总部统一提供，犯罪所得先流入集团总部再由不同层级的人员之间按比例分配。被告人邵胡豪，系海博集团飞虎队组、飞鹰组、资源组组员，2020年8月，被告人邵胡豪在“汪某某”（身份不明）的介绍下，从云南边境以偷渡的方式加入该犯罪集团，实施电信网络诈骗，2020年8月至2021年9月期间负责引流、引诱被害人投资实施诈骗，拿取底薪并按诈骗金额分档获取提成，2021年9月至2023年10月期间负责为诈骗公司实施诈骗人员提供账号支持服务，拿取底薪，2023年10月回到国内。被告人刘日进，系海博集团财神组组员，负责引流、引诱被害人投资实施诈骗，拿取底薪并按诈骗金额分档获取提成，2020年10月底，被告人刘日进在“玉溪”刘某某的介绍下独自乘坐飞机至云南边境，以偷渡的方式加入该犯罪集团，实施电信网络诈骗，2023年7月离开公司。
  2023.2.16 陕西安康市石泉县检察院 谢鑫、龚习坤、饶流强、郭银银、谢晋、刘红涉嫌诈骗罪起诉书 2020年4月，被告人谢鑫(1995年出生)在李某某的组织下非法出境至缅甸佤邦勐能。2020年4月至2021年1月期间，被告人谢鑫在“勐能县长家院子”“邦康砖厂”“邦康林源酒店”“勐能县长家院子”等4处窝点针对中国境内居民实施电信网络诈骗。2020年5月，被告人谢鑫在“勐能县长家院子”诈骗中国境内1名女性人民币10万元，获得提成人民币1.7834万元。2020年7月，被告人谢鑫在“邦康砖厂”诈骗中国境内1名女性人民币86万余元，获得提成人民币15.5万元。2020年8月，在“邦康林源酒店”窝点，被告人谢鑫的组员被告人郭银银诈骗中国境内1名女性人民币152万余元后，被告人谢鑫继续对被害人实施诈骗又骗得人民币77万余元，获得提成人民币13.9279万元。2020年5月至2021年1月，被告人谢鑫在“邦康砖厂”“邦康林源酒店”“勐能县长家院子”等3处窝点担任组长，负责管理组内诈骗人员，获取小组诈骗总金额5%的提成,该期间被告人谢鑫管理的小组骗取财物共计人民币873.58万元，被告人谢鑫获得提成共计人民币43.679万元。被告人谢鑫参加境外诈骗犯罪集团，在境外针对中国境内居民实施电信网络诈骗累计时间9个多月。2021年1月26日，被告人谢鑫从云南省勐啊口岸自首入境。

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  『Japan,にほん,日本』 10 詐欺, 特殊詐欺, 詐欺容疑, ＳＮＳ型投資詐欺, SNS型ロマンス詐欺, ロマンス詐欺, 窃盗, 盗難, 強盗事件, 強盗未遂, 報道発表 2024.9.27-10.3

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  『Macao,澳門,澳门』 6 警情新聞, 詐騙, 巨額詐騙, 盜竊, 加重盜竊罪, 換錢黨, 非法兌換金錢 2024.9.20-10.3

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  『Hongkong,香港』 5 案情簡報, 執法行動, 騙案, 盜竊, 爆竊, 反爆竊行動, 搶劫, 串謀欺詐, 以欺騙手段取得財產, 洗黑錢, 串謀洗黑錢 2024.9.26-10.2

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  『Philippines,Pilipinas,菲律宾』 4 anti-human trafficking, anti-scams, anti-cybercrime, love scam, POGOs, Philippine Offshore Gamng Operations, Online casino, Alice Guo, 郭华萍 2024.9.24-10.3

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  密码保护：『China,中国』 10 信息登记核实, 信息补充登记, 债权申报, 债权登记, 申报登记, 刑事案款信息核对平台, 退赔, 执行分配, 发放案款, 刑事财产刑执行, 领取执行案款, 认领涉案资金, 涉案财物处置, 领取涉案财物, 招领涉案与非涉案财物, 无主物品认领, 资金清退 2024.9.27-10.1
  2024.10.1 浙江杭州市公安局交通警察支队关于认领车辆：1、我支队在2018年1月至2024年7月期间依法扣留的1辆汽车、1辆轮式专用机械车、2辆二轮摩托车、4辆电动三轮车、5辆电动自行车、4辆自行车，无法通知车主或经通知后车主尚未前来接受处理，现予以公告。2、我支队在2021年12月至2024年5月期间依法扣留的4辆汽车、6辆二轮摩托车、1辆正三轮摩托车、9辆电动三轮车、32辆电动自行车、2辆人力三轮车、16辆自行车，经通知后车主尚未前来接受处理，现予以公告。
  2024.9.30 河南南阳市关于河南景芸康网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款登记事项：登记地点南阳市七一路与文化路交叉口东北角果岭19号酒店（处置河南景芸康网络科技有限公司非法集资政府工作专班）。登记时间10月8日至11月8日。
  2024.9.30 湖南湘潭市韶山市公安局关于涉案财物认领（2024年第2号）：近期我局成功侦破一起跨区域团伙盗窃案，现面向社会公告无法确认所有人的涉案财物(明细见附件)。
  2024.9.30 浙江杭州市西湖区公安局文新派出所关于保证金认领：我局在办理刑事案件过程中依法收取温麟飞等人的取保候审保证金共计75000元（详见附件），当事人在取保候审结束后未来领取保证金，现无法联系到其本人。
  2024.9.30 天津市滨海新区公安局涉案车辆处置：天津市滨海新区公安局2024年3月开展涉案车辆专项整治行动期间，核查发现有65辆查获和扣押的涉案车辆无人认领或权属关系不明确或无法联系上当事人。
  2024.9.29 四川宜宾市江安县打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于“宜宾市万瑞合能投资咨询服务有限公司非法吸收公众存款案”案款清退法律服务采购项目的竞争性谈判公告。
  2024.9.29 浙江温州市平阳县公安局关于处置涉案财物：平阳县公安局在梳理近期办理的有关案件中发现部分案件保证金，存在无人认领的情况（141笔合计398800）。请以下权益人携带身份证件和相关凭证，在本公告发布之日起六个月内前往原办案单位办理有关核对处置手续，逾期未办理的，将按照无人认领财物依据相关规定予以依法处理。
  2024.9.29 黑龙江大庆市让胡路区法院关于刘英丽责令退赔一案：本院执行回款1500.00元。各集资参与人的回款金额将按照集资参与额度所占比例发放。
  2024.9.28 广东中山市坦洲镇公安局关于对涉案财物处置：近期，坦洲公安分局拟对历年遗留的涉案财物进行清理，现予以通告（详见附件，251项），通告期为六个月（时间自2024年9月28日起至2025年3月28日）。
  2024.9.27 山西阳泉市平定县法院关于“吕艳萍非法吸收公众存款案”集资参与人信息补充登记：关于“吕艳萍非法吸收公众存款案”集资参与人信息登记工作，山西省阳泉市公安局已于2023年9月20日至2024年3月20日进行了第一次登记，部分参与人已通过信息登记程序完成信息登记等事项。因本案涉及区域广、集资参与人众多且系老年群体等情况，至今尚有部分集资参与人未在信息登记程序中进行注册、登记。特此公告将启动“吕艳萍非法吸收公众存款案”的补充登记工作。

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  密码保护：『China,中国』 6 信息登记核实, 损失登记核实, 补充登记, 涉众型非法集资类案件登记清退平台, 集资诈骗案件投资人信息登记核对平台, 善后处置工作专案组, 退赔款分配方案, 确权, 退赃, 退赔返还被害人案款, 认领案款, 退赔进展, 资金清退 2024.9.23-9.30
  2024.9.30 浙江杭州市上城区法院“云端金融”平台朱雄亮等人案件资金清退：清退金额人民币16573944.45元（第四次），清退时间2024年9月30日。
  2024.9.29 四川成都无我置业有限公司、郑鹃、夏永川非法吸收公众存款罪一案（“崇孝颐养”项目非法吸收公众存款案）：大邑县法院公告（十）第六批退赔公告。
  2024.9.27 湖南湘潭市韶山市法院关于湖南韶山天德福地陵园有限责任公司等非法吸收公众存款案退赔工作：本院已对湖南韶山天德福地陵园有限责任公司、湖南天润园生命文化发展有限公司等（系天润园一案）非法吸收公众存款案刑事判决涉财产部分立案执行，前期已开展了集资参与人信息采集工作，但仍有500多人未来进行信息采集登记。前期已进行信息采集登记的无需再进行登记。信息采集工作自本公告发布之日起至2024年10月31日24时截止。
  2024.9.27 陕西省榆林市绥德县浩怀投资公司集资案(榆林市浩怀投资有限公司法定代表人杨浩非法集资刑事案件)兑付：兹定于2024年10月14日上午8时30分开始登记兑付8%的投资款。兑付时间：2024年10月14日至2024年11月15日，每天工作时间为上午8点30分至11点30分，下午2点至5点（节假日、双休日正常休息，不开展兑付工作）。工作流程：每天计划安排兑付登记100名。本次兑付登记开设两个窗口，分别为：2023年已兑付登记窗口和2023年未兑付登记窗口，请领取人按窗口自觉排队，按序登记。
  2024.9.25 浙江金华市武义县法院关于邓祥波等37人犯诈骗罪系列案件退赔返还被害人案款的认领公告：因被害人信息不完整无法取得联系或部分被害人虽取得联系但未能正常认领案款，请被害人自本公告发布之日起一年内联系本院，并提交身份证明、权利确认材料、收款账户、开户网点、联系方式等资料办理认领手续，上述材料需签名按手印确认。附件：邓祥波等37人诈骗罪案件退赔返还被害人案款明细表（3260人）。
  2024.9.23 广东深圳市福田区合时代平台(包括买金呗、黄金盈家)领款（第一次）：判决书确定：冻结在案的银行卡内涉案资金依法予以收缴，汇同扣缴现金及被告人退缴在案赃款一并按比例依法发还本金损失的集资参与人；查封在案的位于本市罗湖区华丽花园裙楼A1、A2、A3、2B、2C、二层A-02、二层D-2、三层20号商铺八套及位于本市龙华莱蒙春天花园1栋29B房产一套依法予以罚没，在处置得款后按上述同等原则依法予以发还。本院通过扣划冻结在案款项、拍卖涉案房产和扣划租金等措施，暂执行到位案款38749805.52元。因华丽花园裙楼经多次拍卖无人竞买，本院决定将上述执行到位款项先行退赔各集资参与人。待华丽花园裙楼处置变现后再次进行二次退赔。

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  『China,中国』 960(+7138) 案件进展, 通告 2024.9.1-9.30(+2024.1.1-8.31)