• ---

  密码保护：山西太原市杏花岭区万鹏飞犯诈骗罪一案 2023.11.28……【资金清退】被告人万鹏飞犯诈骗罪一案，太原市杏花岭区人民法院已依法立案执行。为维护受损被害人的合法权益，将依法开展被害人信息登记核实、案款发放工作。
  一、登记核实时间
  1.信息登记核实工作期限：自2023年11月20日起至2023年12月19日止。
  2.信息登记核实工作于登记期限内提前完成的，则信息登记核实工作提前结束，启动下一阶段执行程序。
  二、登记核实对象
  信息登记核实对象为被告万鹏飞犯诈骗罪一案的被害人（判决书附表名单内被害人）。
  三、登记核实方式
  本案采用线上登记方式进行核实，被害人通过微信公众号（“太原市杏花岭区人民法院”→诉讼服务→非法集资登记→“万鹏飞诈骗”）进行信息登记。
  七、风险提示
  本次登记核实的结果将作为案款发还的基础信息。请被害人及时参与，避免因不按时、不按要求参加登记核实而影响自身合法权益。未在规定时间内进行登记的，由此产生的不利后果由被害人自行承担。

• ---

  密码保护：内蒙古赤峰澳羽农业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.28……【警方通告】赤峰市公安局红山区分局经济犯罪侦查大队正在侦办赤峰澳羽农业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案。
  ➤为全面、准确收集证据，依法打击该公司在红山区的犯罪活动，维护受害群众的合法权益，请受害群众务必于2023年12月29日前，到赤峰市公安局红山区分局经济犯罪侦查大队报案，逾期不报视为自动放弃报案，后果自负。

• ---

  密码保护：成都大唐金叶实业发展有限公司非法吸收公众存款案 2023.11.27……【警方通告】四川省彭州市公安局已对成都大唐金叶实业发展有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。
  ➤为保障被害人合法权益，请还未到公安机关报案的成都大唐金叶实业发展有限公司非法吸收公众存款案被害人携带本人身份证件、相关合同(协议)交款凭证、银行流水等证明材料，于2023年12月31日前到四川省彭州市公安局经济犯罪侦查大队报案，截止后仍未递交报案材料的被害人将影响自身相关权益。

• ---

  密码保护：大连鑫瑞矿业科技有限公司西岗分店涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.28……【警方通告】大连市公安局西岗分局于2023年7月26日对大连鑫瑞矿业科技有限公司西岗分店涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
  ➤凡在鑫瑞矿业科技有限公司西岗二号分店(地址：大连市西岗区长春路347号)投资的人员，且截止目前尚未到公安机关制作报案笔录的，请携带相关证据材料于2023年12月30前到大连市公安局西岗分局经侦大队报案制作笔录。投资人需要提供的证据材料：本人身份证、合同、协议、交款收据、POS机小票或银行流水、银行卡等原件及复印件。

• ---

  密码保护：China launches criminal probe into ‘insolvent’ shadow bank 2023.11.28……【Press】【U.S.,UK】1.AP, Police are investigating suspected crimes of a Chinese wealth company owned by Zhongzhi Enterprise Group, according to the Beijing Public Security Bureau, days after the firm told investors it was insolvent.
  In a statement published on the social media platform WeChat over the weekend, the police said they had taken “criminal enforcement measures” against several suspects to investigate and had urged affected investors to lodge a complaint.
  “Investors are requested to actively cooperate with the police in investigating and collecting evidence and safeguard their rights and interests through legal channels,” the statement said.
  Authorities did not specify what crimes they were investigating. In the past, defaults or other troubles in the financial sector have prompted protests by aggrieved investors.
  Zhongzhi, which is based in Beijing, did not immediately respond to an email for comment and phone calls to a number listed for the company did not connect.
  The investigation came after media reports last week that Zhongzhi had apologized to investors in a letter, saying it was insolvent with up to $64 billion in liabilities. That far exceeds its total assets of about $28 billion.
  2.CNN, Chinese officials have launched an investigation into one of the country’s biggest shadow banks, which has lent billions to real estate firms.
  Zhongzhi Enterprise Group (ZEG) has an asset management arm that at its peak reportedly handled more than a trillion yuan ($139bn; £110bn).
  Authorities said they are investigating “suspected illegal crimes” against the firm, in a statement on the weekend.
  This comes days after reports that ZEG had declared it was insolvent.
  The struggling firm reportedly told investors in a letter last week that its liabilities – up to $64bn – had outstripped its assets, now estimated at about $38bn.
  While authorities said they had taken “criminal coercive measures” against “many suspects” it’s still unclear who they are, and what role they play in the firm. The company’s founder, Xie Zhikun, died of a heart attack in 2021.
  ZEG is a major player in China’s shadow banking industry, a term for a system of lenders, brokers and other credit intermediaries who fall outside the realm of traditional regulated banking. Shadow banking, which is unregulated, is not subject to the same kinds of risk, liquidity and capital restrictions as traditional banks.
  ➤【美国,英国】中植系财富平台
  困扰 中国最大的私营金融集团之一的麻烦进一步加深，中植目前已成为刑事调查的焦点。
  当局周末表示，北京警方已开始对中植企业集团财富管理部门进行调查。该公告是在该公司告诉投资者其“严重资不抵债”几天后发布的。
  根据周六发布的一份声明，警方怀疑中植犯有“非法犯罪”，并对包括一名谢姓在内的多名嫌疑人采取了“刑事强制措施”。 据中国官方媒体报道，该组织创始人解直锟于 2021 年 12 月因心脏病去世，但他的侄子在该组织中担任要职。
  警方表示，“请投资者积极配合警方调查取证”，但没有详细说明犯罪行为或采取的措施。
  根据中国刑事诉讼法，“刑事强制措施”包括取保候审、软禁、拘留、逮捕等各种形式。
  中植控股近十几家资产及财富管理公司。周三，该公司在一封信中告诉投资者，该公司背负着“巨额债务”，无法支付所有账单。其总负债高达 4600 亿元人民币（650 亿美元），而资产为 2000 亿元人民币。
  中国国有新闻媒体援引中植在信中表示， “流动性枯竭，资产减值严重” 。“初步尽职调查显示，该集团严重资不抵债，并且存在重大的持续经营风险，”
  中植为其财务困境致歉，并表示，自2021年创始人去世以及随后高管辞职以来，该公司一直在与“低效”的内部管理作斗争。
  该组织周一没有回应置评请求。

• ---

  密码保护：Deep fake video scam using entrepreneur Dick Smith and Treasurer Jim Chalmers targets Australians 2023.11.28……【Press】【Australia】Facebook has been condemned by one of the nation’s most prominent business figures for failing to stop a new generation of scam ads that use deep fake videos of him and other high-profile Australians “endorsing” fraudulent investments.
  Electronics entrepreneur Dick Smith, who has been trying for more than two years to stop Facebook running scam ads with his identity, said it was the first time he was aware of being used in deep fake videos.
  One fraudulent video purports to be a news segment on A Current Affair and includes “interviews” between host Allison Langdon and Jim Chalmers, Mr Smith and billionaires Gina Rinehart and Andrew Forrest.
  Mr Smith said even he was fooled while watching himself spruik the scam investment.
  “When I first saw myself, I thought ‘Oh, they’ve got some other interview that they have cut apart and it’s me talking’,” he said.
  “But then I realised that they’ve actually lip-synched completely new text, new voice in it.
  “I’ve never said any of that stuff. They are incredibly well done. I think it’s very worrying.”
  ➤【澳大利亚】澳大利亚多名「具代表性」人物被利用诈骗，Dick Smith抨击Meta不力
  澳大利亚两大代表人物被「新一代」诈骗广告利用，宣传有欺诈成份的投资。
  澳大利亚电子企业巨头史密斯（Dick Smith）、财长查默斯（Jim Chalmers）及亿万富翁Andrew Forrest及澳大利亚女首富Gina Rinehart的肖像均被利用以制作深伪视频。
  视频的制作者将新文字与嘴型合成嘴型，宣传欺诈性投资。
  电子企业家史密斯已经努力两年多，试图制止Facebook让一些虚假地使用他身份的诈骗广告刊登，而他亦表示这是第一次意识到自己被用在深伪视频中。
  史密斯表示自己在观看有关片段时亦被骗，以为是将他曾经的访谈剪辑，后来才意识到是把全新的文字、新的声音合成了唇部动作。
  「我从来没有说过那些话。这些伪造得非常出色。我认为这非常令人担忧。」
  在周一（11月27日）下午，在史密斯的个人站点上发布了一条视频，该视频被设计成类似电视节目《A Current Affair》的一部份，在片段内主持人兰登（Ally Langdon）显然在访问他、Gina Rinehart及Andrew Forrest。
  根据史密斯发布的截图，该视频的标题为「震惊澳大利亚的访谈！」，并声称「350元开始，每周赚取6700元！零税。」
  视频亦称三人「联同推出了一个旨在改善每个澳大利亚人生活质量的创新项目。这些亿万富翁决定将项目扩，让民众成为他们的伙伴。」
  据报，Gina Rinehart已经去信META总裁扎克伯格（Mark Zuckerberg），抨击未能制止在其平台Facebook和Instagram上出现的诈骗行为。而史密斯亦表示已经去信Meta以阻止在Facebook及Instagram上再推广虚假广告。
  史密斯表示，他正在与Gina Rinehart联系，探讨他们可以采取甚么进一步的措施，以防止他们的身份被用来诈骗澳大利亚人。
  政府新的国家反诈骗中心于本年7月已启用，希望在诈骗者接触澳大利亚人之前，发现并阻止他们。
  Meta发言人表示，公司「通过技术（例如新的智能学习技术）和特训审查员一同合作，以不间断地打击诈骗」。

• ---

  片言の日本語で「無料だから大丈夫」…ウイルス感染装う「サポート詐欺」増加、上半期で１２１４件 2023.11.27……【Press】【Japan,にほん】パソコンがコンピューターウイルスに感染したと偽り、修理費名目で金銭をだまし取る「サポート詐欺」が増えている。全国の警察には今年上半期（１～６月）に１２１４件の相談が寄せられた。特に最近は、コロナ禍で普及が進んだ遠隔操作ソフトの悪用が目立ち、注意が必要だ。（中薗あずさ）
  森井教授は「パソコンの遠隔操作に応じることは、自宅に見知らぬ人を招き入れるのと同じくらい危険な行為だ。政府や警察のほか、『マイクロソフト』などの著名企業を装う手口が多く、だまされないようにしてほしい」と話している。
  遠隔操作ソフト＝ パソコンを別の端末から遠隔操作するためのソフト。企業などが従業員のパソコンの保守点検などに使うほか、最近はテレワークにも活用されている。ドイツ企業が開発した「チームビューワー」などが代表的。
  ➤【日本】日本佯称电脑中毒，以收取修理费为由的「支持诈欺」诈骗案持续增加。日本警方今年上半期就接获1214件受骗案例，而远端操作软件被恶意使用的案例尤其明显。
  日本读卖新闻报导，静冈县1名50几岁的女子，今年3月在家使用电脑时，电脑突然响起大声的「哔、哔、哔」警报声，并出现「已感染病毒」的警告画面。
  在警报声大作的同时，这名女子心想「惨了！必须赶快处理」，便打电话至画面上显示的「支持窗口」电话。
  而电话另一头的男性，则以不通顺的日文说明「将远端操作修理电脑，而且不收费，请放心」。
  这名女子就依照指示，安装远端操作软件，并告知男性帐号与密码后，电脑画面就自动开始移动。而那名男子多次强调「不要碰鼠标」。
  而警报声与警告画面不久后就消失了，但男子声称「要收取修理费」，持续远端操作电脑，并透过登录了女子信用卡的购物网站，购买了相当约2万日圆（约新台币4300元）的电子货币。
  女子察觉有异后挂断电话，并找警方咨询。尽管取消了购买电子货币的交易，但是她担忧个人资料可能在电脑远端操作期间外流。
  隶属日本经济产业省的独立行政法人「情报处理推进机构」指出，2015年左右首次确认这种「支持诈欺」受害案件。电脑实际上未被病毒感染，却跳出警告视窗，引起使用者不安。
  而「情报处理推进机构」2022年接获的「支持诈欺」被害咨询达2365件，创下历史新高。
  另外，根据警察厅的统整，日本全国今年1月至6月这种案件的受害案例达1214件，特别是因COVID-19（2019冠状病毒疾病）普及的远端操作软件被恶意使用的状况尤其显著。
  民众在家远距上班时可以借远端操作软件，操控办公室的电脑，然而诈骗集团便谎称「借远端操作修理电脑」，指示民众安装，并远端操作购买电子货币等手法进行诈骗。
  静冈县女子的案例中，被恶意使用的软件是越南河内的软件开发公司贩卖的产品。
  针对这起事件，这间软件开发公司响应「若接获诈骗受害的信息，会随时停止恶意使用者的使用」。
  至于要如何避免成为受害者，专精网络犯罪的神户大学信息工程学教授森井昌克指出，若出现警告画面不要慌张，冷静以对，绝对不要联络显示画面上的电话号码。
  具体的因应方式就是，跳出警告画面后关闭浏览器，并切断网路连线；若已经安装远端操作软件的话，立即删除。
  森井说明，「同意远端操作电脑，就如同让陌生人进入自宅一样危险。有许多佯称为政府、警察、微软等知名企业的诈骗手法相当多，希望民众不要受骗。」

• ---

  虛擬資產交易平台（加密貨幣交易所）HOUNAX 2023.11.27（晚）……【Press】【Hongkong,香港】證監會11月初將虛擬資產交易平台HOUNAX列入「無牌公司及可疑網站」名單，行政總裁梁鳳儀表示，證監會最早在9月底收到第一宗投訴，10月已展開調查，由於調查需時，本月1日將其列入可疑名單。證監會表示，直至今日，共收到18宗有關HOUNAX的投訴，涉及金額由12000元至1000萬元不等。
  繼加密貨幣交易平台JPEX涉嫌詐騙案後，警方及證監會近日調查另一平台「HOUNAX」，涉款1.48億元。該平台宣稱在美國、加拿大、澳洲註冊及擁有牌照，《香港01》查冊發現，該公司原名「NC Block Chain Group Limited」，香港有同名公司，原名為「玖幣」，早於2017年成立，相關公司涉及新加坡、馬來西亞、柬埔寨的「跨境電商」公司，但該公司的網站已無法登入。加拿大、香港公司董事名為「DENG Shijie」，中文名為鄧世傑，報住湖南農村。
  ➤【香港】HOUNAX加密货币交易所。
  1、证监会11月初将虚拟资产交易平台HOUNAX列入「无牌公司及可疑网站」名单，行政总裁梁凤仪表示，证监会最早在9月底收到第一宗投诉，10月已展开调查，由于调查需时，本月1日将其列入可疑名单。证监会表示，直至今日，共收到18宗有关HOUNAX的投诉，涉及金额由12000元至1000万元不等。
  2、「HOUNAX」以香港客户为目标，声称在新加坡注册，但香港和新加坡并无同名公司登记，但该公司曾在内存块链媒体投放赞助文章，宣称全名为「HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED」，拥有美国、加拿大、澳洲牌照。
  根据加拿大查册，「HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED」在2021年2月2日成立，原名为「NC Block Chain Group Limited」，到2023年4月25日改为现名。公司登记地址在加拿大首都渥太华，董事名为「DENG Shijie」。
  翻查美国美国财政部金融犯罪执法局发出「货币服务业务」（Money Services Business）许可证纪录，澳大利亚墨尔本地址登记的公司「HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED」，于今年5月起登记货币服务业务。
  根据澳大利亚证券及投资事务监察委员会（The Australian Securities and Investments Commission）查册纪录，「HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED」于2023年5月成立，公司董事名为ANDREA PARLAGRECO，于意大利出生。
  本港有一间名为「NC Block Chain Group Limited」的公司注册，公司2017年9月成立，成立时名为「玖币科技集团（香港）有限公司」（J-Coin Technology Group（H.K.）Limited）；2018年2月改名为「玖币内存块链集团（香港）有限公司」（NINE COIN BLOCK CHAIN GROUP LIMITED）；2021年3月改为现名，并无中文名。
  「NC Block Chain Group」的股东兼董事名为「邓世杰」（DENG Shijie），报住湖南省祁阳县的一个农村地址，该县现已升格为县级市。而该公司秘书陈耀辉，同时为「环宇电商集团（香港）有限公司」（Unimall Group（HK）Limited）的董事。

• ---

  河南省信阳市固始县姚孝杰涉嫌非法吸收公众存款案 2023.11.27……【警方通告】集资人确认登记。
  ➤一、通告对象：姚孝杰非法吸收公众存款案中尚未到公安机关确认登记的集资人。二、登记时间：2023年11月28日至2023年12月18日。三、登记地点：固始县公安局经侦大队405房间（固始县蓼城大道与成功大道交叉口西北角）。

• ---

  河北承德双桥公安反诈周报（第二十九期） 2023.11.27……【警方发布】2起诈骗案例