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非法集资

中金亿信财富淮南分公司 2020.8.13……案情通报。已对4名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，该案已依法移送至田家庵区人民检察院审查起诉。公安机关正告该案非法集资行为人主动到公安机关说明情况，全额退还在公司任职期间的非法所得

关于“中金亿信”的案情通报 淮南市公安局田家庵分局2019年5月23日依法对中金亿信财富投资管理（北京）有限公 […]

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密码保护：铜掌柜 2020.8.6……2020年8月6日铜掌柜出委会与余杭区政府沟通协调会议情况通报……对于铜掌柜的老赖，为何不上央行征信进行追缴？答：公安已经联系过央行征信，上央行征信要求比较高，审批未通过，这项工作一直在推进……希望可以进行审前兑付，在账户资金每达到一定金额时可以统一兑付一次。答：杭州没有先例，无法兑付

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荷包金融 2020.8.13……荷包金融监委会第十八次沟通内容。8月6号长城信托针对荷包的不予执行案，深圳中院开庭处置情况如何？王总：庭审已经结束，法庭在等长城方面律师提交补充证据。如果约定时间内没有提交，将会按照第一次庭审记录以及原有证据做出判决。目前来看荷包的仲裁和相关证据十分扎实，平台有信心长城方面的不予执行申诉将被无效驳回，这对荷包后期相关资产处置是极为有利的

荷包金融监委会第十八次沟通内容2020/8/13 荷小包 编号：HB【2020】14号荷包金融监委会第十八次沟 […]

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小牛在线 2020.8.13……正在对接央行征信，已上报6037名失信人至互金协会

催收进度 | 正在对接央行征信，已上报6037名失信人至互金协会小牛在线 今天

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密码保护：元泰金服 2020.8.13……警情通报。截止目前，已查封房产47处，扣押汽车46辆、摩托车12辆（其中已拍卖变现汽车38辆、摩托车9辆），冻结资金17084余万元（含第一、二次车辆拍卖款）、股权104家、股票账户2个、基金1个

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红岭创投 2020.8.13……8月13日项目情况

部分项目情况 1、山东邹平某能源科技公司：2016年7月借款本金9900万，借款期限12个月，年利率15%,其 […]

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投哪网 2020.8.13……投哪网近期工作进度

关于投哪网近期工作进度的汇报 投哪小二 发表于 2020-08-13 15:01:11 亲爱的投友们： 自平台 […]

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非法集资

诺远资产天津第二、第三、第四分公司 2020.8.13……警方通告。诺远资产管理有限公司天津第二分公司、天津第三分公司、天津第四分公司非法吸收公众存款案由天津市公安局河东分局立案侦查，截至目前尚未报案的投资人，请自本公告发布之日起30日内携带本人身份证、合同或协议原件及复印件、付款凭证、银行对账单等相关证明材料，到公安机关报案并录制笔录

诺远资产管理有限公司天津第二、第三、第四分公司非法吸收公众存款案公告 诺远资产管理有限公司天津公司非法吸收公众 […]

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上海存德投资滁州运营中心 2020.8.13……警方通告。2020年6月22日，运营中心负责人曹某滨被刑事拘留，2020年7月24日被依法逮捕。上海存德投资管理有限公司以所谓投资“英国之宝”、“百臣高铁”、“上海轨道交通科技项目”等项目为由，以投资入伙、高额收益回报为诱饵，吸引不特定的社会公众参与投资,谋取非法利益，曹某滨作为该公司运营中心负责人，其行为涉嫌非法吸收公众存款罪

关于对曹某滨等人涉嫌非法吸收公众存款案有关情况的通告 2020年5月18日，滁州市公安局琅琊分局对上海存德投资 […]

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非法集资

四川久万实业自贡分公司 2020.8.11……警方通告。四川久万实业有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案中，请该案尚未报案的出资群众于2020年8月31日前持相关资料（含本人身份证、《借款合同》、《利润分红协议书》、付款收据等）原件及复印件到自流井公安分局三楼经济犯罪侦查大队报案登记

自贡市自流井区公安分局8月11日发布公告，寻找在警方侦办的四川久万实业有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案中的出资 […]