分类
非法集资

阿鲁科尔沁旗金诺投资 2020.7.6……警方通报。征集阿鲁科尔沁旗金诺投资有限公司、唐义忠、鞠鹏飞、刘延超、王继伟犯罪案件线索

【关于征集阿鲁科尔沁旗金诺投资有限公司、唐义忠、鞠鹏飞、刘延超、王继伟犯罪案件线索的通告】 关于征集阿鲁科尔沁 […]

分类
那些年,我们一起雷过的网贷

山西高新普惠 2020.7.4……警方通报。“高新普惠”P2P网贷平台涉嫌非法吸收公众存款罪被立案侦查,已对该公司杨浚佳、王小新、贾勇、钱海洋、马晓宇、高锐、覃超等七名主要涉案人员采取了强制措施

山西“高新普惠”P2P网贷平台因涉嫌非法吸收公众存款罪被查】太原市公安局综改示范区公安分局于7月4日对外发布“ […]

分类
未分类

宁夏P2P网络借贷风险专项整治 2020.7.6……宁夏取缔2家机构P2P网络借贷业务,不得再从事P2P网络借贷业务,并主动向属地市场监管部门申请注销公司或变更公司名称和经营范围,同时向通信管理部门申请关闭平台网站,下架APP

宁夏回族自治区防范化解金融风险领导小组办公室关于取缔2家机构P2P网络借贷业务的通告(第四批) 按照国家关于互 […]

分类
那些年,我们一起雷过的网贷

真融宝 2020.7.7……真融宝确实出现转出慢的情况,受疫情影响,出借人债转基本已经停滞。再加上整体逾期率上升,合作的第三方代偿机构也扛不住了

真融宝相关负责人回应称,公司于7月2日出现转出慢的情况,但仍在平稳运营,预计本周内会公布具体情况。 该负责人称 […]

分类
那些年,我们一起雷过的网贷

通金所 2020.7.7……通金所案件最新进展(八)……有关外地资产尽快核实真假事宜。有关通金所华东地区被检察院以非吸定性移交法院事宜

通金所案件最新进展(八) 通金所出借人代表 今天 一、有关外地资产尽快核实真假事宜: 6月24日出借人代表和警 […]

分类
那些年,我们一起雷过的网贷

通金所宁波鄞州分公司 2020.6.12……通金所宁波鄞州分公司团队非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……江苏通金所鄞州分公司共计向400余名投资参与人吸收资金2亿余元,且未兑付……张伟辩护人提出张伟系从犯的辩护意见与事实和法律规定不符,不予采纳。七被告人自动投案,并如实供述自己的罪行,是自首,依法均予以从轻处罚;七被告人认罪认罚,依法均可从宽处理

张伟、钱逸明、韩龙等非法吸收公众存款罪一审刑事判决书 浙江省宁波市鄞州区人民法院刑 事 判 决 书(2020) […]

分类
未分类

江西省P2P网络借贷风险专项整治 2020.7.7……江西省第四批自愿退出且声明网贷业务已结清的网络借贷信息中介机构名单

关于发布江西省P2P网络借贷风险专项整治第四批自愿退出且声明网贷业务已结清网贷机构名单的公告 为维护广大出借人 […]

分类
那些年,我们一起雷过的网贷

微贷网 2020.7.7……微贷网处置情况通报。杭州市上城区防范金融暨网络借贷风险处置领导小组已指派政府管理组全面进驻微贷网开展监管指导工作。截至目前,公安机关已初步归集资金4.2亿元,后续资金正在持续归集中……出借人登记报案途径

微贷网处置情况通报 2020年7月4日,杭州市公安局上城区分局依法对微贷(杭州)金融信息服务有限公司(“微贷网 […]

分类
非法集资

吴成南农民房翻新转租项目 2020.7.6……犯罪嫌疑人吴成南涉嫌集资诈骗罪、犯罪嫌疑人李辉玲涉嫌非法吸收公众存款罪被害人权利义务告知书。犯罪嫌疑人吴成南使用诈骗方法非法集资后,并未用于实际投资,而是将其中一部分作为返利,另一部分用于个人消费等挥霍一空

犯罪嫌疑人吴成南涉嫌集资诈骗罪、犯罪嫌疑人李辉玲涉嫌非法吸收公众存款罪被害人权利义务告知书 深圳市罗湖区人民检 […]

分类
传销

谢钊传销案 2020.7.6……犯罪嫌疑人谢钊涉嫌组织、领导传销活动罪案件通报。经查,犯罪嫌疑人谢钊等人组织参与传销活动人员达37人以上且层级在8级以上。以介绍投资泰国VRAAN视界金融集团、中汇鑫(北京)金融服务外包有限公司、湖南帮帮汇网络科技有限公司、新加坡ITEP的VR电子币等项目为名,组织、领导参加者进行扰乱市场秩序的传销活动

犯罪嫌疑人谢钊涉嫌组织、领导传销活动罪案件通报 深圳市罗湖区人民检察院 今天 犯罪嫌疑人谢钊涉嫌组织、领导传销 […]